三一東林

1.事實發生日:115/08/17 2.契約或承諾相對人:力天汽車銷售集團有限公司 3.與公司關係:無 4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:115/08/17 5.主要內容（解除者不適用）:授權品牌 1.CUBEE IS 參壹科技。 2.CUBEE PLAZA 參壹廣場、CUBEE Ai DETAILING 參壹AI汽車鍍膜機、參壹Ai汽車鍍膜園區。 6.限制條款（解除者不適用）:無 7.承諾事項（解除者不適用）:無 8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無 9.對公司財務、業務之影響: 本策略合作備忘錄係確認雙方合作共識，目前對公司財務及業務尚未產生重大影響。 10.具體目的:加強雙方業務合作，共拓市場機會。 11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 雙方合作細節及內容將以簽署正式合約生效。

1.發生變動日期:115/08/14 2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:賴頤穎 4.舊任者簡歷:三一東林科技股份有限公司/獨立董事 5.新任者姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:個人事務規劃。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 審計委員會：115/06/17~118/06/16薪資報酬委員會：115/08/13~118/06/16 10.新任生效日期:不適用 11.其他應敘明事項: 本公司於115年08月14日接獲辭職書，自即日起生效。

1.發生變動日期:115/08/14 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事 3.舊任者職稱及姓名:賴頤穎 獨立董事 4.舊任者簡歷:三一東林科技股份有限公司/獨立董事 5.新任者職稱及姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:個人事務規劃。 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/06/17~118/06/16 11.新任生效日期:不適用 12.同任期董事變動比率:1/6 13.同任期獨立董事變動比率:1/3 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本公司於115年08月14日接獲辭職書，自即日起生效。

1.事實發生日:115/08/13 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:HEP GmbH (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司間接持股100%之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):178,735 (4)原資金貸與之餘額(仟元):85,532 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):43,989 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):129,521 (8)本次新增資金貸與之原因: 逾期應收帳款轉列 (1)公司名稱:東武實業股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司持股100%之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):178,735 (4)原資金貸與之餘額(仟元):10,000 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):10,000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):20,000 (8)本次新增資金貸與之原因: 融資資金貸與 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):140,814 (2)累積盈虧金額(仟元):-141,671 5.計息方式: 依董事會決議 6.還款之: (1)條件: 貸款期限為一年，借款人得隨時償還部分或全部借款 (2)日期: 自實際貸與日起一年內還款 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 149,521 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 33.46 9.公司貸與他人資金之來源: 母公司 10.其他應敘明事項: 1、最近期財務報表係115年第2季財報。 2、依115年第2季財報匯率換算成新台幣。 3.第一筆HEP GmbH: 最近期財務報表之資本(仟元):27,473最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元):-56,832 4.第二筆東武實業: 最近期財務報表之資本(仟元):113,341最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元):-84,839

1.事實發生日:115/08/13 2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者: (1)接受資金貸與之公司名稱:HEP GmbH (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司間接持股100%之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):178,735 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):129,521 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 逾期應收帳款轉列 (1)接受資金貸與之公司名稱:東武實業股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司持股100%之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):178,735 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):20,000 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 融資資金貸與 3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 149,521 4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 33.46 5.公司貸與他人資金之來源: 母公司 6.其他應敘明事項: 1、最近期財務報表係115年第2季財報。 2、依115年第2季財報匯率換算成新台幣。

1.發生變動日期:115/08/13 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名: 史碩明游偉煌巫貴珍 4.舊任者簡歷: 史碩明:財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心/組長游偉煌:亞元科技股份有限公司/BU副總經理巫貴珍:日正聯合會計師事務所/所長 5.新任者姓名: 史碩明劉希安賴頤穎 6.新任者簡歷: 史碩明:財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心/組長劉希安:台達電子工業(股)公司/電動載具電源產品部/機構設計經理賴頤穎:新加坡商大華銀行有限公司台北分行/法遵暨法務部/客戶暨專案管理部/金融犯罪防制暨客戶盡職調查部協理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:因任期屆滿董事會重新委任。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/11~115/06/11 10.新任生效日期:115/08/13 11.其他應敘明事項:配合股東會全面改選董事，重新委任。

1.董事會召集通知日:115/08/05 2.董事會預計召開日期:115/08/13 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季 4.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:永續長 2.發生變動日期:115/08/03 3.舊任者姓名、級職及簡歷:李美惠/本公司永續長 4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用。 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職 6.異動原因:辭職 7.生效日期:115/08/03 8.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/17 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:東及開發股份有限公司代表人:陳睿謙 4.舊任者簡歷:三一東林科技股份有限公司董事長 5.新任者姓名:東及開發股份有限公司代表人:陳睿謙 6.新任者簡歷:三一東林科技股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:配合董事全面改選，經董事會一致推選陳睿謙續任董事長。 9.新任生效日期:115/06/17 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:115/06/17 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名: 史碩明游偉煌巫貴珍 4.舊任者簡歷: 史碩明/財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心/組長游偉煌/亞元科技股份有限公司/BU副總經理巫貴珍/日正聯合會計師事務所/所長 5.新任者姓名:另行召開董事會決議委員成員。 6.新任者簡歷:另行召開董事會決議委員成員。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董事任期屆滿改選。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/11~115/06/11 10.新任生效日期:待董事會委任。 11.其他應敘明事項:待近期董事會委任後另行公告。

1.發生變動日期:115/06/17 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:史碩明、游偉煌、巫貴珍 4.舊任者簡歷: 史碩明/財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心/組長游偉煌/亞元科技股份有限公司/BU副總經理巫貴珍/日正聯合會計師事務所/所長 5.新任者姓名:史碩明、劉希安、賴頤穎 6.新任者簡歷: 史碩明/財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心/組長劉希安:台達電子工業(股)公司/電動載具電源產品部/機構設計經理賴頤穎:新加坡商大華銀行有限公司台北分行/法遵暨法務部/客戶暨專案管理部/金融犯罪防制暨客戶盡職調查部協理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/12~115/06/11 10.新任生效日期:115/06/17 11.其他應敘明事項:股東常會全面改選董事後，由新任獨立董事組成。

1.股東會決議日:115/06/17 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事:東及開發股份有限公司代表人:陳睿謙 (2)董事:東及開發股份有限公司代表人:李美惠 (3)董事:魏聖航 3.許可從事競業行為之項目:投資、經營其他與本公司營業範圍相同或類似之事業， (1)董事:東及開發股份有限公司代表人:陳睿謙東武實業股份有限公司/董事長三一城智科技股份有限公司/董事長HEP GmbH/Managing Director三一國際超媒體股份有限公司/董事長喬治穆勒投資股份有限公司/董事長CHUAN WEI ELECTRONICS CO.,LTD/董事長加爾文管理顧問股份有限公司/董事長三一國際興業股份有限公司/董事柏騰三一股份有限公司/董事三一國際(香港)有限公司/董事長岳品國際貿易(上海)有限公司/執行董事、總經理 (2)董事:東及開發股份有限公司代表人:李美惠台灣光罩慈善基金會/董事 (3)董事:魏聖航美律實業(股)公司/電聲感知元件產品事業部/副理 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經投票表決，本照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 董事:陳睿謙 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1) 陳睿謙:三一國際(香港)有限公司/董事長岳品國際貿易(上海)有限公司/執行董事、總經理 8.所擔任該大陸地區事業地址: 三一國際(香港)有限公司 地址:香港中環租庇利街1號喜訊大廈706室。 岳品國際貿易(上海)有限公司 地址:上海市浦東新區洲海路1068號1層102室。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 三一國際(香港)有限公司:買賣汽車及汽車零配件等。 岳品國際貿易(上海)有限公司:買賣汽車及汽車零配件等。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例: (1)陳睿謙岳品國際貿易(上海)有限公司 間接持股比例:59.87%三一國際(香港)有限公司 間接持股比例:59.87% 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/17 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:全體董事 3.舊任者職稱及姓名: 法人董事:東及開發(股)公司代表人/陳睿謙法人董事:東及開發(股)公司代表人/魏聖航法人董事:詠陽投資(股)公司代表人/林華軍法人董事:詠陽投資(股)公司代表人/李美惠獨立董事:史碩明獨立董事:游偉煌獨立董事:巫貴珍 4.舊任者簡歷: 陳睿謙:三一東林科技(股)公司/董事長魏聖航:美律實業(股)公司/電聲感知元件產品事業部/副理林華軍:三一東林科技(股)公司營運長/總經理李美惠:三一東林科技(股)公司/永續長史碩明:財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心/組長游偉煌:亞元科技(股)公司/BU副總經理巫貴珍:日正聯合會計師事務所/所長 5.新任者職稱及姓名: 法人董事:東及開發(股)公司代表人/陳睿謙法人董事:東及開發(股)公司代表人/李美惠自然人董事:魏聖航獨立董事:史碩明獨立董事:劉希安獨立董事:賴頤穎 6.新任者簡歷: 陳睿謙:三一東林科技(股)公司/董事長李美惠:三一東林科技(股)公司/永續長魏聖航:美律實業(股)公司/電聲感知元件產品事業部/副理史碩明:財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心/組長劉希安:台達電子工業(股)公司/電動載具電源產品部/機構設計經理賴頤穎:新加坡商大華銀行有限公司台北分行/法遵暨法務部/客戶暨專案管理部/金融犯罪防制暨客戶盡職調查部協理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.新任者選任時持股數: 法人董事:東及開發(股)公司代表人/陳睿謙 3,142,000股法人董事:東及開發(股)公司代表人/李美惠 3,142,000股自然人董事:魏聖航 2,900,000股獨立董事:史碩明 0股獨立董事:劉希安 20,000股獨立董事:賴頤穎 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/12~115/06/11 11.新任生效日期:115/06/17 12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用 14.同任期監察人變動比率:全面改選，故不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東常會日期:115/06/17 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認114年度營業報告書及個體財務報告及合併財務報告案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第九屆董事(含獨立董事)案。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂「股東會議事規則」案。 (2)通過修訂「董事選舉辦法」案。 (3)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (4)通過分次辦理私募普通股案。 (5)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 1.土地使用權:權證編號：粵(2024)珠海市不動產權證第0114544號 2.建物：權證編號：粵(2024)珠海市不動產權證第0114167號、0114170號 3.土地使用權與建物地址:珠海市金灣區三灶鎮陽春路3號 2.事實發生日:115/5/29~115/5/29 3.董事會通過日期: 民國115年3月25日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 1.土地使用權面積：15,000平方米 2.建物面積：合計3,008.19平方米 3.交易總金額：人民幣16,431仟元(約新台幣75,730仟元) 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 东百年森林中央空调设备有限公司(非關係人) 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 預計處分利益：人民幣11,874仟元(約新台幣54,727仟元) 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 依買賣雙方簽訂之不動產轉讓合同內容規定。 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 參考中山市執信資產評估事務所出具之資產評估報告，並綜合市場行情及交易條件議定。 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 中山市執信資產評估事務所,估價金額人民幣13,994,790元。(約新台幣62,318,800元) 13.專業估價師姓名: 1.歐甲生 2.伍耀輝 14.專業估價師開業證書字號: 1.歐甲生:資產評估師，正式會員編號:44130022 2.伍耀輝:資產評估師，正式會員編號:44000045 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 活化資產及配合公司營運調整 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:否 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年3月25日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 民國115年3月25日 31.其他敘明事項: 無。

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