建祥國際

1.發生變動日期:115/06/24 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: （1）王天宇 （2）林慧如 （3）常玉林 4.舊任者簡歷: （1）王天宇 本公司獨立董事 （2）林慧如 本公司獨立董事 （3）常玉林 本公司獨立董事 5.新任者姓名: （1）王天宇 （2）林慧如 （3）常玉林 6.新任者簡歷: （1）王天宇 本公司獨立董事 （2）林慧如 本公司獨立董事 （3）常玉林 本公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:配合第九屆董事會任期，重新委任薪資報酬委員會委員。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/12~115/06/11 10.新任生效日期:115/06/24 11.其他應敘明事項:薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。

1.發生變動日期:115/06/24 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: （1）王天宇 （2）林慧如 （3）常玉林 4.舊任者簡歷: （1）王天宇 本公司獨立董事 （2）林慧如 本公司獨立董事 （3）常玉林 本公司獨立董事 5.新任者姓名: （1）王天宇 （2）林慧如 （3）常玉林 6.新任者簡歷: （1）王天宇 本公司獨立董事 （2）林慧如 本公司獨立董事 （3）常玉林 本公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:配合第九屆董事會任期，重新委任審計委員會委員。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/12~115/06/11 10.新任生效日期:115/06/24 11.其他應敘明事項:審計委員會委員任期與董事會任期相同。

1.股東會決議日:115/06/24 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: （1）陳銘銓 董事 （2）蕭文昌 董事 （3）林慧如 獨立董事 3.許可從事競業行為之項目: 陳銘銓 董事 （1） 博祥科技股份有限公司 董事長。 （2） 建祥貿易有限公司 董事長。 （3） 騰嘉國際股份有限公司 董事長。 （4） 石恒科技股份有限公司 董事長。 （5） 極美美學藝術事業股份有限公司 董事長。 蕭文昌 董事 （1） CytoTest Inc. USA 董事長。 （2） 睡眠醫學科技股份有限公司 董事長。 （3） 恬褋仕股份有限公司 董事長。 （4） 柏鴻國際有限公司 董事長。 （5） 汝益有限公司 董事長。 （6） 台灣人工智慧創業投資股份有限公司 董事長。 （7） 威赫瑪投資開發股份有限公司 董事長。 （8） 石恒科技(股)公司 董事。 林慧如 獨立董事 （1） 眾智光電科技股份有限公司 財務顧問。 4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本案經代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大影響。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/24 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: （1）董事: 陳銘銓 （2）董事: 蕭文昌 （3）獨立董事: 王天宇 （4）獨立董事: 林慧如 （5）獨立董事: 常玉林 4.舊任者簡歷: （1）董事: 陳銘銓 建祥國際股份有限公司董事長 （2）董事: 蕭文昌 威赫瑪投資開發股份有限公司董事長 （3）獨立董事: 王天宇 國防部最高軍事法院院長 （4）獨立董事: 林慧如 眾智光電科技(股)公司財務顧問 （5）獨立董事: 常玉林 飛思卡爾半導體(股)公司市場部總監 5.新任者職稱及姓名: （1）董事: 陳銘銓 （2）董事: 蕭文昌 （3）獨立董事: 王天宇 （4）獨立董事: 林慧如 （5）獨立董事: 常玉林 6.新任者簡歷: （1）董事: 陳銘銓 建祥國際股份有限公司董事長 （2）董事: 蕭文昌 威赫瑪投資開發股份有限公司董事長 （3）獨立董事: 王天宇 國防部最高軍事法院院長 （4）獨立董事: 林慧如 眾智光電科技(股)公司財務顧問 （5）獨立董事: 常玉林 飛思卡爾半導體(股)公司市場部總監 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，全面改選 9.新任者選任時持股數: （1）董事: 陳銘銓 1,950,823股 （2）董事: 蕭文昌 3,598,437股 （3）獨立董事: 王天宇 0股 （4）獨立董事: 林慧如 0股 （5）獨立董事: 常玉林 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/12~115/06/11 11.新任生效日期:115/06/24 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。