智易

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/09/15 1.召開法人說明會之日期：115/09/15 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北喜來登大飯店(台北市忠孝東路一段12號) 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加由第一金證券所舉辦之「2026第三季投資論壇」，說明本公司營運及財務概況。 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/08/28 1.召開法人說明會之日期：115/08/28 2.召開法人說明會之時間：15 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店(台北市松壽路2號) 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加由富邦證券所舉辦之「2026Q3富邦企業日」，說明本公司營運及財務概況。 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/05 2.審計委員會通過日期:115/08/05 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):26,666,428 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):4,044,600 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,750,813 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,883,288 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,432,051 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,432,548 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):6.50 11.期末總資產(仟元):54,210,955 12.期末總負債(仟元):37,666,699 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):16,455,927 14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/07/28 2.董事會預計召開日期:115/08/05 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季 4.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/06/16 1.召開法人說明會之日期：115/06/16 2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北茹曦酒店(台北市松山區敦化北路100號) 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加由群益證券所舉辦之「2Q26投資論壇」，說明本公司營運及財務概況。 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:115/05/27 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名: 董事：曾釗鵬董事：劉宗寶獨立董事：李英珍 4.舊任者簡歷: 曾釗鵬 智易科技(股)公司董事兼總經理劉宗寶 智易科技(股)公司董事兼副總經理李英珍 晶達光電(股)公司董事長 5.新任者姓名: 董事：曾釗鵬董事：劉宗寶獨立董事：謝永達 6.新任者簡歷: 曾釗鵬 智易科技(股)公司董事兼總經理劉宗寶 智易科技(股)公司董事兼副總經理謝永達 力成科技(股)公司董事、執行長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，董事會重新委任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/15~115/06/14 10.新任生效日期:115/05/27 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/27 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事：李英珍獨立董事：溫清章獨立董事：楊文安 4.舊任者簡歷: 李英珍 晶達光電(股)公司董事長溫清章 聿新生物科技(股)公司董事楊文安 德本資訊平台(股)公司董事長 5.新任者姓名: 獨立董事：宣明智獨立董事：謝永達獨立董事：楊文安 6.新任者簡歷: 宣明智 互貴興業(股)公司董事長謝永達 力成科技(股)公司董事、執行長楊文安 德本資訊平台(股)公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，董事會重新委任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/15~115/06/14 10.新任生效日期:115/05/27 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/27 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事：李英珍獨立董事：溫清章獨立董事：楊文安 4.舊任者簡歷: 李英珍 晶達光電(股)公司董事長溫清章 聿新生物科技(股)公司董事楊文安 德本資訊平台(股)公司董事長 5.新任者姓名: 獨立董事：宣明智獨立董事：謝永達獨立董事：楊文安 6.新任者簡歷: 宣明智 聯華電子(股)公司董事長謝永達 力成科技(股)公司董事、執行長楊文安 德本資訊平台(股)公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/15~115/06/14 10.新任生效日期:115/05/27 11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/05/27 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 仁寶電腦工業(股)公司代表人陳瑞聰董事仁寶電腦工業(股)公司代表人彭聖華董事仁寶電腦工業(股)公司代表人王正強董事仁寶電腦工業(股)公司代表人劉宗寶董事曾釗鵬董事孫正華董事宣明智獨立董事謝永達獨立董事楊文安獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依公司法第209條之規定，經本公司115年5月27日股東常會通過，在無損及本公司利益之前提下，解除董事競業禁止之限制。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 仁寶電腦工業(股)公司代表人陳瑞聰董事仁寶電腦工業(股)公司代表人彭聖華董事仁寶電腦工業(股)公司代表人王正強董事仁寶電腦工業(股)公司代表人劉宗寶董事曾釗鵬董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)仁寶光電科技(昆山)有限公司：陳瑞聰董事長、彭聖華董事 (2)仁寶投資(江蘇)有限公司：陳瑞聰董事長、彭聖華董事及總經理 (3)仁寶系統貿易(昆山)有限公司：陳瑞聰董事長 (4)仁寶信息技術(昆山)有限公司：陳瑞聰董事長 (5)仁寶視訊電子(昆山)有限公司：陳瑞聰董事長、彭聖華董事及總經理 (6)仁寶資訊工業(昆山)有限公司：陳瑞聰董事長 (7)仁寶電子科技(昆山)有限公司：陳瑞聰董事長 (8)仁寶電腦(重慶)有限公司：陳瑞聰董事長 (9)仁寶電腦工業(中國)有限公司：陳瑞聰董事長、彭聖華董事 (10)仁寶數碼科技(昆山)有限公司：陳瑞聰董事長 (11)昆山柏泰電子有限公司：陳瑞聰董事長 (12)重慶翊寶智慧電子裝置有限公司：陳瑞聰董事長、彭聖華董事及總經理 (13)仁寶企業管理(成都)有限公司：陳瑞聰董事 (14)仁寶投資(四川)有限公司：陳瑞聰董事 (15)仁寶電腦(成都)有限公司：陳瑞聰董事 (16)仁寶網路資訊(昆山)有限公司：陳瑞聰董事、曾釗鵬董事、劉宗寶總經理 (17)昆山柏泰電子技術服務有限公司：陳瑞聰執行董事 (18)吉寶通訊(南京)有限公司：彭聖華董事長、王正強董事 (19)怡寶通訊(南京)有限公司：彭聖華董事長、王正強董事 (20)南京漢艾爾特通訊有限公司：彭聖華董事長及總經理 (21)華寶通訊(南京)有限公司：彭聖華董事長、王正強董事 (22)瑞宏精密電子(太倉)有限公司：王正強董事 (23)上海廣智技術發展有限公司：曾釗鵬董事長、劉宗寶董事及總經理 (24)智同電子科技(蘇州)有限公司：曾釗鵬董事、劉宗寶董事及總經理 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)仁寶光電科技(昆山)有限公司：江蘇省昆山開發區前進東路189號 (2)仁寶投資(江蘇)有限公司：江蘇省昆山開發區前進東路189號 (3)仁寶系統貿易(昆山)有限公司：江蘇省昆山市開發區偉業路8號435室 (4)仁寶信息技術(昆山)有限公司：江蘇省昆山綜合保稅區A區第一大道58號 (5)仁寶視訊電子(昆山)有限公司：江蘇省昆山綜合保稅區A區第二大道9號3號房 (6)仁寶資訊工業(昆山)有限公司：江蘇省昆山綜合保稅區A區第三大道15號 (7)仁寶電子科技(昆山)有限公司：江蘇省昆山綜合保稅區A區第三大道25號 (8)仁寶電腦(重慶)有限公司：重慶市渝北區寶鴻大道10號附3號(兩路寸灘保稅港區空港功能區A區A03) (9)仁寶電腦工業(中國)有限公司：江蘇省昆山開發區前進東路189號 (10)仁寶數碼科技(昆山)有限公司：江蘇省昆山經濟技術開發區第一大道59號 (11)昆山柏泰電子有限公司：江蘇省昆山開發區前進東路189號 (12)重慶翊寶智慧電子裝置有限公司：重慶市兩江新區王家街道兩路寸灘保稅港區空港功能區港豐路15號12幢 (13)仁寶企業管理(成都)有限公司：四川省成都市武侯區盛隆街6號 (14)仁寶投資(四川)有限公司：四川省成都市武侯區盛隆街6號 (15)仁寶電腦(成都)有限公司：四川省自由貿易試驗區成都市高新綜合保稅區(雙流園區)綜保大道一段88號 (16)仁寶網路資訊(昆山)有限公司：中國江蘇省昆山開發區南濱路526號005幢廠房 (17)昆山柏泰電子技術服務有限公司：江蘇省昆山綜合保稅區A區第二大道9號3號房 (18)吉寶通訊(南京)有限公司：南京市出口加工區(南區)蘇源大道68-2號 (19)怡寶通訊(南京)有限公司：南京市江寧經濟技術開發區高湖路77號 (20)南京漢艾爾特通訊有限公司：南京市江寧區天元中路總部基地43幢301室 (21)華寶通訊(南京)有限公司：南京市出口加工區(南區)蘇源大道68-2號 (22)瑞宏精密電子(太倉)有限公司：江蘇省蘇州市太倉市沙溪鎮百花南路178號 (23)上海廣智技術發展有限公司：中國上海市徐匯區田林路487號20號樓1503室 (24)智同電子科技(蘇州)有限公司：江蘇省蘇州市吳江區松陵鎮友明路508號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)仁寶光電科技(昆山)有限公司：生產及銷售液晶平板電視機等 (2)仁寶投資(江蘇)有限公司：一般投資業 (3)仁寶系統貿易(昆山)有限公司：電腦及電子零組件之國際貿易及經銷 (4)仁寶信息技術(昆山)有限公司：生產筆記型電腦等電子產品 (5)仁寶視訊電子(昆山)有限公司：生產及銷售液晶平板電視機等 (6)仁寶資訊工業(昆山)有限公司：生產筆記型電腦等電子產品 (7)仁寶電子科技(昆山)有限公司：生產筆記型電腦等電子產品 (8)仁寶電腦(重慶)有限公司：研發、生產及銷售筆記本電腦及其相關零配件，並提供相關維修及售後服務等 (9)仁寶電腦工業(中國)有限公司：監視器之製造及銷售 (10)仁寶數碼科技(昆山)有限公司：筆記型電腦、手機及數碼產品等之生產及銷售 (11)昆山柏泰電子有限公司：生產筆記型電腦等電子產品 (12)重慶翊寶智慧電子裝置有限公司：通訊設備、手機、電子計算機、智能手錶之研發、生產及銷售並提供相關技術服務 (13)仁寶企業管理(成都)有限公司：企業管理諮詢，教育訓練、商務信息諮詢、財稅顧問、投資顧問、投資管理等 (14)仁寶投資(四川)有限公司：從事對外投資活動及提供諮詢服務 (15)仁寶電腦(成都)有限公司：研發、生產筆記本電腦、平板電腦、數碼產品、網絡交換機、Wireless AP、車用電子產品等 (16)仁寶網路資訊(昆山)有限公司：無線網路產品之製造 (17)昆山柏泰電子技術服務有限公司：筆記型電腦維修及售後服務 (18)吉寶通訊(南京)有限公司：手機及平板電腦之生產經營 (19)怡寶通訊(南京)有限公司：手機及平板電腦之生產經營 (20)南京漢艾爾特通訊有限公司：電子通訊器材之製造及研發 (21)華寶通訊(南京)有限公司：手機及平板電腦之生產經營 (22)瑞宏精密電子(太倉)有限公司：鎂合金、鋁合金應用產品製造及銷售 (23)上海廣智技術發展有限公司：無線網路產品之開發及銷售 (24)智同電子科技(蘇州)有限公司：數位家庭電子產品之製造 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/27 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事 仁寶電腦工業(股)公司代表人陳瑞聰董事 仁寶電腦工業(股)公司代表人彭聖華董事 仁寶電腦工業(股)公司代表人王正強董事 仁寶電腦工業(股)公司代表人劉宗寶董事 曾釗鵬董事 孫正華獨立董事 李英珍獨立董事 溫清章獨立董事 楊文安 4.舊任者簡歷: 仁寶電腦工業(股)公司代表人陳瑞聰 仁寶電腦工業(股)公司董事長仁寶電腦工業(股)公司代表人彭聖華 仁寶電腦工業(股)公司董事、執行副總經理仁寶電腦工業(股)公司代表人王正強 仁寶電腦工業(股)公司副總經理仁寶電腦工業(股)公司代表人劉宗寶 智易科技(股)公司副總經理曾釗鵬 智易科技(股)公司總經理孫正華 兆豐票券金融(股)公司董事李英珍 晶達光電(股)公司董事長溫清章 聿新生物科技(股)公司董事楊文安 德本資訊平台(股)公司董事長 5.新任者職稱及姓名: 董事 仁寶電腦工業(股)公司代表人陳瑞聰董事 仁寶電腦工業(股)公司代表人彭聖華董事 仁寶電腦工業(股)公司代表人王正強董事 仁寶電腦工業(股)公司代表人劉宗寶董事 曾釗鵬董事 孫正華獨立董事 宣明智獨立董事 謝永達獨立董事 楊文安 6.新任者簡歷: 仁寶電腦工業(股)公司代表人陳瑞聰 仁寶電腦工業(股)公司董事長仁寶電腦工業(股)公司代表人彭聖華 仁寶電腦工業(股)公司董事、執行副總經理仁寶電腦工業(股)公司代表人王正強 仁寶電腦工業(股)公司副總經理仁寶電腦工業(股)公司代表人劉宗寶 智易科技(股)公司副總經理曾釗鵬 智易科技(股)公司總經理孫正華 兆豐票券金融(股)公司董事宣明智 聯華電子(股)公司董事長謝永達 力成科技(股)公司董事、執行長楊文安 德本資訊平台(股)公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事 仁寶電腦工業(股)公司代表人陳瑞聰 41,304,504股董事 仁寶電腦工業(股)公司代表人彭聖華 41,304,504股董事 仁寶電腦工業(股)公司代表人王正強 41,304,504股董事 仁寶電腦工業(股)公司代表人劉宗寶 41,304,504股董事 曾釗鵬 162,669股董事 孫正華 0股獨立董事 宣明智 0股獨立董事 謝永達 0股獨立董事 楊文安 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/15~115/06/14 11.新任生效日期:115/05/27 12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選) 13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選) 14.同任期監察人變動比率:不適用(本公司採審計委員會制) 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/05/27 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表。 5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第十屆董事9席(含獨立董事3席)，選舉結果當選名單如下： 董事：仁寶電腦工業股份有限公司代表人陳瑞聰、仁寶電腦工業股份有限公司代表人彭聖華、仁寶電腦工業股份有限公司代表人王正強、仁寶電腦工業股份有限公司代表人劉宗寶、曾釗鵬、孫正華獨立董事：宣明智、謝永達、楊文安 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過解除新任董事競業禁止限制。 7.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/07 2.審計委員會通過日期:115/05/07 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):12,784,117 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,937,916 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):822,282 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):888,806 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):688,557 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):688,288 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.12 11.期末總資產(仟元):54,036,413 12.期末總負債(仟元):38,219,031 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):15,728,392 14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/04/29 2.董事會預計召開日期:115/05/07 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第一季 4.其他應敘明事項:無

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