辛耘

內容：依辛耘二發行及轉換辦法第十八條規定辦理。 發行公司於115年06月08日至115年07月07日行使債券贖回權，贖回權價格為債券面額之100.0000% (一)、依辛耘公司國內第二次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法第十八條第一項規定，本轉換公司債於發行滿三個月之翌日(民國113年9月20日)起至發行期間屆滿前四十日(民國116年5月10日)止，若本公司普通股之收盤價格連續三十個營業日超過當時轉換價格達百分之三十(含)時，本公司得於其後三十個營業日內，以掛號寄發一份三十日期滿之「債券收回通知書」(前述期間自本公司發信之日起算，並以該期間屆滿日為債券收回基準日，且前述期間不得為第九條之停止轉換期間)予債券持有人(以「債券收回通知書」寄發日前第五個營業日債券持有人名冊所載者為準，對於其後因買賣或其他原因始取得本轉換公司債之持有人，則以公告方式為之)，贖回價格訂為本債券面額，以現金收回其全部債券，並函請櫃買中心公告。本公司執行收回請求，應於債券收回基準日後五個營業日內，按債券面額以現金贖回其流通在外之本轉換公司債。 (二)、轉換公司債停止過戶期間：不適用。 (三)、通知及受理轉換公司債贖回期間：115年06月08日至115年07月07日 (四)、轉換公司債收回基準日：115年07月07日 (五)、轉換公司債終止櫃檯買賣日期:115年07月08日 (六)、掛號寄發債券收回通知書日期:115年06月08日 (七)、債券收回手續 (1)、債權人請檢附 1.轉換公司債帳簿劃撥轉換/贖回/賣回申請書(申請書可至各證券商取得)，並加蓋集保帳戶印鑑 2.證券存摺 3.身分證正反面影本，至往來證券商辦理債券收回手續。 (2)、債權人得自債券收回通知之始日（115年06月08日）起至屆滿日（115年07月07日）之前一營業日止，由債券持有人向往來券商辦理贖回手續。 (八)、如債券持有人不欲公司行使贖回權，擬請求將本轉換公司債轉換為普通股，最遲應於115年07月09日前至往來證券商辦理轉換手續。 (九)、公司股務代理機構（包括地址及電話）: 中國信託商業銀行代理部，地址： 100台北市中正區重慶南路一段83號5樓，電話： (02)66365566。 警語：請投資人注意，具有請求轉換資格者，如未於115年07月09日前以書面請求轉換，本公司將按面額計算以現金收回其全部債券。

內容：依辛耘一發行及轉換辦法第十八條規定辦理。 發行公司於115年06月08日至115年07月07日行使債券贖回權，贖回權價格為債券面額之100.0000% (一)、依辛耘公司國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法第十八條第一項規定，本轉換公司債於發行滿三個月之次日(民國113年9月8日)起至發行期間屆滿前四十日(民國116年4月28日)止，若本公司普通股股票之收盤價格連續三十個營業日超過當時轉換價格達百分之三十(含)時，本公司得於其後三十個營業日內，以掛號寄發給債權人(以「債券收回通知書」寄發日前第五個營業日債權人名冊所載者為準)一份三十日期滿之「債券收回通知書」(前述期間自本公司寄發之日起算，並以該期間屆滿日為債券收回基準日，且前述期間不得為第九條之停止轉換期間)，對於其後因買賣或其他原因始取得本轉換公司債之投資人，則以公告方式為之，且函請櫃買中心公告債權人贖回權之行使，並於債券收回基準日後五個營業日內，按債券面額以現金收回流通在外之本轉換公司債。 (二)、轉換公司債停止過戶期間：不適用。 (三)、通知及受理轉換公司債贖回期間：115年06月08日至115年07月07日 (四)、轉換公司債收回基準日：115年07月07日 (五)、轉換公司債終止櫃檯買賣日期:115年07月08日 (六)、掛號寄發債券收回通知書日期:115年06月08日 (七)、債券收回手續 (1)、債權人請檢附 1.轉換公司債帳簿劃撥轉換/贖回/賣回申請書(申請書可至各證券商取得)，並加蓋集保帳戶印鑑 2.證券存摺 3.身分證正反面影本，至往來證券商辦理債券收回手續。 (2)、債權人得自債券收回通知之始日（115年06月08日）起至屆滿日（115年07月07日）之前一營業日止，由債券持有人向往來券商辦理贖回手續。 (八)、如債券持有人不欲公司行使贖回權，擬請求將本轉換公司債轉換為普通股，最遲應於115年07月09日前至往來證券商辦理轉換手續。 (九)、公司股務代理機構（包括地址及電話）: 中國信託商業銀行代理部，地址： 100台北市中正區重慶南路一段83號5樓，電話： (02)66365566。 警語：請投資人注意，具有請求轉換資格者，如未於115年07月09日前以書面請求轉換，本公司將按面額計算以現金收回其全部債券。

1.董事會決議日期:115/05/08 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞: 辛耘企業股份有限公司國內第三次及第四次無擔保轉換公司債 3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否 4.發行總額: 國內第三、四次無擔保轉換公司債發行總面額合計上限為新台幣3,000,000仟元 5.每張面額: 國內第三、四次無擔保轉換公司債發行每張面額新台幣100,000元整 6.發行價格: 國內第三、四次無擔保轉換公司債，擬採詢價圈購及競價拍賣承銷方式辦理對外公開承銷。採詢價圈購方式依票面金額之103%~107%發行；採競價拍賣方式，底標以不低於面額之103%為限，實際總發行金額依競價拍賣結果而定。 7.發行期間:國內第三、四次無擔保轉換公司債發行期間3年 8.發行利率:國內第三、四次無擔保轉換公司債債票面利率0% 9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用 10.募得價款之用途及運用計畫: 償還銀行借款、充實營運資金、資本支出所需，視公司營運及資金需求，規劃一項或多項用途，以支應本公司長期發展計畫並強化企業競爭力。 11.承銷方式: 國內第三、四次無擔保轉換公司債擬採詢價圈購及競價拍賣承銷方式辦理對外公開承銷。 12.公司債受託人:由董事會授權董事長全權處理之 13.承銷或代銷機構:元大證券股份有限公司 14.發行保證人:不適用 15.代理還本付息機構:中國信託商業銀行代理部 16.簽證機構:採無實體發行，故不適用 17.能轉換股份者，其轉換辦法: 相關轉換辦法呈報金管會申報生效後，授權董事長視金融市場狀況與主辦承銷商共同議定後另行公告。 18.賣回條件: 相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。 19.買回條件: 相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。 20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日: 相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。 21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形: 相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。 22.其他應敘明事項: (1)本次轉換公司債於主管機關申報生效發行後，授權董事長訂定發行日，並向中華民國證券櫃檯買賣中心申請櫃檯買賣。 (2)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，本次發行國內第三、四次無擔保轉換公司債籌資計畫有關之預計及實際發行金額(張數)、募集金額、發行條件、發行及轉換辦法之訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益、募集時點、公開承銷方式、本案展延、撤銷及其他相關事宜，如經主管機關指示，相關法令規則修正，或因應客觀環境需修訂或修正時，擬授權董事長全權處理之。 (3)為配合本次國內第三次、四次無擔保轉換公司債籌資計畫之發行作業，擬授權董事長代表本公司簽署一切有關發行之相關契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。

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