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1.發生變動日期:115/07/22 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名: (1)獨立董事徐永珍先生 (2)獨立董事巫麗卿女士 (3)獨立董事黃詩易先生 6.新任者簡歷: (1)獨立董事徐永珍先生：國立清華大學電機工程學系暨電子工程研究所教授 (2)獨立董事巫麗卿女士：本公司獨立董事 (3)獨立董事黃詩易先生：本公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:115/07/22董事會委任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 10.新任生效日期:115/07/22 11.其他應敘明事項:本屆薪資報酬委員會任期為115年7月22日起至118年6月15日止，與本屆董事會任期屆滿日相同。

1.發生變動日期:115/07/09 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事 3.舊任者職稱及姓名:董事-王世宗、陳弘堯 4.舊任者簡歷:王世宗、陳弘堯：百鴻金屬科技(安福)有限公司董事 5.新任者職稱及姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任 8.異動原因:法人股東決定不設董事會，改設一名董事。 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 11.新任生效日期:115/07/09 12.同任期董事變動比率:2/3 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/07/08 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事 3.舊任者職稱及姓名:董事-王世宗、陳弘堯 4.舊任者簡歷:王世宗、陳弘堯：聯穎電線電纜(昆山)有限公司董事 5.新任者職稱及姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任 8.異動原因:法人股東決定不設董事會，改設一名董事。 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 11.新任生效日期:115/07/08 12.同任期董事變動比率:2/3 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/07/08 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事 3.舊任者職稱及姓名:董事-王世宗、陳弘堯 4.舊任者簡歷:王世宗、陳弘堯：源富聯穎科技(深圳)有限公司董事 5.新任者職稱及姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任 8.異動原因:董事會決議不設董事會，改設一名董事並由股東任命。 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 11.新任生效日期:115/07/08 12.同任期董事變動比率:2/3 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/07/08 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事 3.舊任者職稱及姓名:董事-王世宗、陳弘堯 4.舊任者簡歷:王世宗、陳弘堯：HOTEK TECHNOLOGY CORPORATION董事 5.新任者職稱及姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任 8.異動原因:法人股東決定縮減董事席次，僅保留一位董事 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 11.新任生效日期:115/07/08 12.同任期董事變動比率:2/3 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/07/08 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事 3.舊任者職稱及姓名:董事-陳弘堯 4.舊任者簡歷:聯穎電線電纜有限公司董事 5.新任者職稱及姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任 8.異動原因:法人股東決定縮減董事會席次，僅保留兩位董事 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 11.新任生效日期:115/07/08 12.同任期董事變動比率:1/3 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/06/16 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事及獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事-何鈞銜先生 (2)董事-王世宗先生 (3)董事-陳弘堯先生 (4)董事-鄭金鴻先生 (5)獨立董事-徐永珍先生 (6)獨立董事-巫麗卿女士 (7)獨立董事-黃詩易先生 4.舊任者簡歷: (1)董事-何鈞銜先生/聯穎科技股份有限公司 董事長 (2)董事-王世宗先生/聯穎科技股份有限公司 董事 (3)董事-陳弘堯先生/聯穎科技股份有限公司 執行董事 (4)董事-鄭金鴻先生/虹廷建設股份有限公司 董事長 (5)獨立董事-徐永珍先生/國立清華大學電機工程學系暨電子工程研究所 教授 (6)獨立董事-巫麗卿女士/聯穎科技股份有限公司 獨立董事 (7)獨立董事-黃詩易先生/聯穎科技股份有限公司 獨立董事 5.新任者職稱及姓名: (1)董事-何鈞銜先生 (2)董事-鄭金鴻先生 (3)董事-王世宗先生 (4)董事-黃正聰先生 (5)獨立董事-徐永珍先生 (6)獨立董事-巫麗卿女士 (7)獨立董事-黃詩易先生 6.新任者簡歷: (1)董事-何鈞銜先生/聯穎科技股份有限公司 董事長 (2)董事-鄭金鴻先生/虹廷建設股份有限公司 董事長 (3)董事-王世宗先生/聯穎科技股份有限公司 董事 (4)董事-黃正聰先生/亞蒂歐光電股份有限公司 獨立董事 (5)獨立董事-徐永珍先生/國立清華大學電機工程學系暨電子工程研究所 教授 (6)獨立董事-巫麗卿女士/聯穎科技股份有限公司 獨立董事 (7)獨立董事-黃詩易先生/聯穎科技股份有限公司 獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選董事及獨立董事 9.新任者選任時持股數: (1)董事-何鈞銜先生持有4,526,918股 (2)董事-鄭金鴻先生持有5,593,331股 (3)董事-王世宗先生持有4,691,337股 (4)董事-黃正聰先生持有0股 (5)獨立董事-徐永珍先生持有0股 (6)獨立董事-巫麗卿女士持有0股 (7)獨立董事-黃詩易先生持有0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/30~115/06/29 11.新任生效日期:115/06/16 12.同任期董事變動比率:全面改選不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用 14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:115/06/16 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 何鈞銜董事/王世宗董事/鄭金鴻董事/黃正聰董事 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目 4.許可從事競業行為之期間:至任期屆滿 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本案表決時出席股東表決權數(含電子投票)： 60,004,042權。 經投票票決結果: 贊成權數55,073,660權，佔出席總表決權數91.78%； 反對權數82,058權，佔出席總表決權數0.13%棄權或未投票權數 4,848,324權，佔出席總表決權數8.07 %本案經投票表決照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 何鈞銜董事長 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 吳江市萬豐塑膠有限公司執行董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 江蘇省蘇州市吳江區濱湖新城菀坪經濟開發區同心東路44號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 塑膠粒之生產與銷售 10.對本公司財務業務之影響程度: 為本公司實際掌控經營之公司，其投資損益皆依規定認列 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

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