御嵿

1.事實發生日:115/08/31 2.公司名稱:御嵿國際股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據櫃檯買賣中心109/08/20證櫃監字第1090201328號函及檯買賣中心110/11/25證櫃監字第1100202306號函辦理。 (1)金融機構與非金融機構之融資額度與使用情形: 單位:新台幣仟元項目 融資額度 已借額度 融資餘額 --------- ------------- ------------- -------------金融機構借款短期借款 341,770 212,581 129,189長期借款 234,488 221,930 12,558項目 融資額度 已借額度 融資餘額 --------- ------------- ------------- -------------非金融機構借款 0 0 0 (2)未來三個月之現金收支狀況暨資金缺口之情形: 單位:新台幣仟元項目 115/09 115/10 115/11 --------- ------------- ------------- -------------期初金額 265,929 256,622 241,531現金流入 116,113 96,623 109,235現金流出 97,990 105,526 117,966期末餘額 284,052 247,719 232,800預計調度前資金缺口 0 0 0金融機構借款 (27,430) (6,188) (7,819)非金融機構借款 0 0 0其他(本公司增資) 0 0 0調整後期末餘額 256,622 241,531 224,981 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:115/08/12 2.公司名稱:海峽會美食股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:海峽會美食股份有限公司截至115年06月30日止累積虧損達實收資本額之二分之一。 6.因應措施:依據公司法第211條規定，董事會將於近期向股東會報告。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:115/08/12 2.公司名稱:頂鮮擔仔麵股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:頂鮮擔仔麵股份有限公司截至115年06月30日止累積虧損達實收資本額之二分之一。 6.因應措施:依據公司法第211條規定，董事會將於近期向股東會報告。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:115/08/12 2.公司名稱:晶宴生活創意股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:晶宴生活創意股份有限公司截至115年06月30日止累積虧損達實收資本額之二分之一。 6.因應措施:依據公司法第211條規定，董事會將於近期向股東會報告。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/12 2.審計委員會通過日期:115/08/12 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):684,440 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):339,523 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(42,243) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(55,209) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(55,930) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(49,369) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.49) 11.期末總資產(仟元):2,368,233 12.期末總負債(仟元):1,649,604 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):713,018 14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/07/31 2.公司名稱:御嵿國際股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據櫃檯買賣中心109/08/20證櫃監字第1090201328號函及檯買賣中心110/11/25證櫃監字第1100202306號函辦理。 (1)金融機構與非金融機構之融資額度與使用情形: 單位:新台幣仟元項目 融資額度 已借額度 融資餘額 --------- ------------- ------------- -------------金融機構借款短期借款 296,250 257,061 39,189長期借款 215,570 202,845 12,725項目 融資額度 已借額度 融資餘額 --------- ------------- ------------- -------------非金融機構借款 0 0 0 (2)未來三個月之現金收支狀況暨資金缺口之情形: 單位:新台幣仟元項目 115/08 115/09 115/10 --------- ------------- ------------- -------------期初金額 325,045 257,555 217,325現金流入 115,305 86,933 99,649現金流出 182,795 127,163 106,233期末餘額 257,555 217,325 210,741預計調度前資金缺口 0 0 0金融機構借款 0 0 0非金融機構借款 0 0 0其他(本公司增資) 0 0 0調整後期末餘額 257,555 217,325 210,741 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:115/06/30 2.公司名稱:御嵿國際股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據櫃檯買賣中心109/08/20證櫃監字第1090201328號函及檯買賣中心110/11/25證櫃監字第1100202306號函辦理。 (1)金融機構與非金融機構之融資額度與使用情形: 單位:新台幣仟元項目 融資額度 已借額度 融資餘額 --------- ------------- ------------- -------------金融機構借款短期借款 307,483 240,144 68,339長期借款 219,741 195,683 24,058項目 融資額度 已借額度 融資餘額 --------- ------------- ------------- -------------非金融機構借款 0 0 0 (2)未來三個月之現金收支狀況暨資金缺口之情形: 單位:新台幣仟元項目 115/07 115/08 115/09 --------- ------------- ------------- -------------期初金額 343,867 306,782 253,050現金流入 136,143 76,660 94,673現金流出 173,228 130,392 122,315期末餘額 306,782 253,050 225,408預計調度前資金缺口 0 0 0金融機構借款 0 0 0非金融機構借款 0 0 0其他(本公司增資) 0 0 0調整後期末餘額 306,782 253,050 225,408 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議日:115/06/30 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: 鄭人瑋 總經理 3.許可從事競業行為之項目: 與本公司營業範圍相同或類似之營業項目。 4.許可從事競業行為之期間: 任職本公司經理人之職務期間。 5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）: 全體出席董事無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/22 2.功能性委員會名稱: 第四屆審計委員會委員第七屆薪資報酬委員會委員第二屆永續發展委員會委員 3.舊任者姓名: 第三屆審計委員會委員： 獨立董事：王文杰獨立董事：林鴻昌第六屆薪資報酬委員會委員： 獨立董事：王文杰獨立董事：林鴻昌獨立董事：林鎂第一屆永續發展委員會委員： 董事長：孫正強獨立董事：王文杰獨立董事：林鴻昌董事：李傳偉董事：楊宗翰 4.舊任者簡歷: 第三屆審計委員會委員： 獨立董事：王文杰政治大學法學院教授獨立董事：林鴻昌恆宸投資有限公司執行長第六屆薪資報酬委員會委員： 獨立董事：王文杰政治大學法學院教授獨立董事：林鴻昌恆宸投資有限公司執行長獨立董事：林鎂安永聯合會計師事務所資深副總經理第一屆永續發展委員會委員： 董事長：孫正強御嵿國際(股)公司 董事長獨立董事：王文杰御嵿國際(股)公司 獨立董事獨立董事：林鴻昌御嵿國際(股)公司 獨立董事董事：李傳偉御嵿國際(股)公司 董事董事：楊宗翰御嵿國際(股)公司 董事 5.新任者姓名: 第四屆審計委員會委員： 獨立董事：蔡文玲獨立董事：林鴻昌獨立董事：吳以公第七屆薪資報酬委員會委員： 獨立董事：蔡文玲獨立董事：林鴻昌獨立董事：吳以公第二屆永續發展委員會委員： 董事：李日東董事：楊宗翰獨立董事：蔡文玲獨立董事：林鴻昌獨立董事：吳以公 6.新任者簡歷: 第四屆審計委員會委員： 獨立董事：蔡文玲國巨律師事務所合夥律師獨立董事：林鴻昌恆宸投資有限公司執行長獨立董事：吳以公調查局副局長第七屆薪資報酬委員會委員： 獨立董事：蔡文玲國巨律師事務所合夥律師獨立董事：林鴻昌恆宸投資有限公司執行長獨立董事：吳以公調查局副局長第二屆永續發展委員會委員： 董事：李日東御嵿國際(股)公司 董事董事：楊宗翰御嵿國際(股)公司 董事獨立董事：蔡文玲御嵿國際(股)公司 獨立董事獨立董事：林鴻昌御嵿國際(股)公司 獨立董事獨立董事：吳以公御嵿國際(股)公司 獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:任期屆滿。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/02~115/08/01 10.新任生效日期:115/06/22 11.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/22 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長、副董事長 3.舊任者姓名: 董事長：正豐一號投資股份有限公司代表人 孫正強副董事長：李日東 4.舊任者簡歷: 董事長：正豐一號投資股份有限公司代表人 孫正強正豐一號投資股份有限公司董事長副董事長：李日東東東國際企業股份有限公司董事長 5.新任者姓名: 董事長：正豐一號投資股份有限公司代表人 孫正強副董事長：李日東 6.新任者簡歷: 董事長：正豐一號投資股份有限公司代表人 孫正強正豐一號投資股份有限公司董事長副董事長：李日東東東國際企業股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。 8.異動原因:全面改選，本屆董事會重新推選董事長及副董事長。 9.新任生效日期:115/06/22 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:115/06/22 2.法人名稱: 正豐一號投資股份有限公司合眾資產管理股份有限公司 3.舊任者姓名: 正豐一號投資股份有限公司代表人 孫正強正豐一號投資股份有限公司代表人 蘇崇銘正豐一號投資股份有限公司代表人 沈慧誠正豐一號投資股份有限公司代表人 李傳偉 4.舊任者簡歷: 孫正強正豐一號投資股份有限公司董事長蘇崇銘統一國際開發股份有限公司總經理沈慧誠美好證券股份有限公司資深副總兼發言人李傳偉正崴集團獨立董事 5.新任者姓名: 正豐一號投資股份有限公司代表人 孫正強正豐一號投資股份有限公司代表人 吳洪霆正豐一號投資股份有限公司代表人 沈慧誠合眾資產管理股份有限公司代表人 顏志宇 6.新任者簡歷: 孫正強正豐一號投資股份有限公司董事長吳洪霆長江鉅達實業有限公司董事長沈慧誠美好證券股份有限公司資深副總兼發言人顏志宇合眾資產管理股份有限公司董事長 7.異動原因:改選董事，新任法人董事指派代表人 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/08/02~115/08/01 9.新任生效日期:115/06/22 10.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/05/29 2.公司名稱:御嵿國際股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據櫃檯買賣中心109/08/20證櫃監字第1090201328號函及檯買賣中心110/11/25證櫃監字第1100202306號函辦理。 (1)金融機構與非金融機構之融資額度與使用情形: 單位:新台幣仟元項目 融資額度 已借額度 融資餘額 --------- ------------- ------------- -------------金融機構借款短期借款 289,567 191,313 98,254長期借款 205,184 194,826 10,358項目 融資額度 已借額度 融資餘額 --------- ------------- ------------- -------------非金融機構借款 0 0 0 (2)未來三個月之現金收支狀況暨資金缺口之情形: 單位:新台幣仟元項目 115/06 115/07 115/08 --------- ------------- ------------- -------------期初金額 336,310 303,548 268,812現金流入 110,667 98,649 73,750現金流出 184,671 131,639 110,609期末餘額 262,306 270,558 231,953預計調度前資金缺口 0 0 0金融機構借款 41,242 (1,746) (15,943)非金融機構借款 0 0 0其他(本公司增資) 0 0 0調整後期末餘額 303,548 268,812 216,010 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/13 2.審計委員會通過日期:115/05/13 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):469,845 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):254,822 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):47,882 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):39,112 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):38,709 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):39,348 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.40 11.期末總資產(仟元):2,486,496 12.期末總負債(仟元):1,680,911 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):800,800 14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/04/30 2.公司名稱:御嵿國際股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據櫃檯買賣中心109/08/20證櫃監字第1090201328號函及檯買賣中心110/11/25證櫃監字第1100202306號函辦理。 (1)金融機構與非金融機構之融資額度與使用情形: 單位:新台幣仟元項目 融資額度 已借額度 融資餘額 --------- ------------- ------------- -------------金融機構借款短期借款 292,858 169,460 123,398長期借款 197,340 197,340 0項目 融資額度 已借額度 融資餘額 --------- ------------- ------------- -------------非金融機構借款 0 0 0 (2)未來三個月之現金收支狀況暨資金缺口之情形: 單位:新台幣仟元項目 115/05 115/06 115/07 --------- ------------- ------------- -------------期初金額 370,478 339,569 312,549現金流入 94,364 96,290 89,644現金流出 169,853 127,236 125,322期末餘額 294,989 308,623 276,871預計調度前資金缺口 0 0 0金融機構借款 44,580 3,926 (6,079)非金融機構借款 0 0 0其他(本公司增資) 0 0 0調整後期末餘額 339,569 312,549 270,792 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:115/04/29 2.法人名稱:御嵿國際股份有限公司 3.舊任者姓名:御嵿國際股份有限公司代表人孫正強 4.舊任者簡歷:御嵿國際股份有限公司董事長 5.新任者姓名:御嵿國際股份有限公司代表人蕭勝原 6.新任者簡歷:海峽會美食股份有限公司董事 7.異動原因:改派代表人 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:114/08/20-117/08/19 9.新任生效日期:115/04/29 10.其他應敘明事項:無。

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