御嵿

1.事實發生日:115/08/31 2.公司名稱:御嵿國際股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據櫃檯買賣中心109/08/20證櫃監字第1090201328號函及檯買賣中心110/11/25證櫃監字第1100202306號函辦理。 (1)金融機構與非金融機構之融資額度與使用情形: 單位:新台幣仟元項目 融資額度 已借額度 融資餘額 --------- ------------- ------------- -------------金融機構借款短期借款 341,770 212,581 129,189長期借款 234,488 221,930 12,558項目 融資額度 已借額度 融資餘額 --------- ------------- ------------- -------------非金融機構借款 0 0 0 (2)未來三個月之現金收支狀況暨資金缺口之情形: 單位:新台幣仟元項目 115/09 115/10 115/11 --------- ------------- ------------- -------------期初金額 265,929 256,622 241,531現金流入 116,113 96,623 109,235現金流出 97,990 105,526 117,966期末餘額 284,052 247,719 232,800預計調度前資金缺口 0 0 0金融機構借款 (27,430) (6,188) (7,819)非金融機構借款 0 0 0其他(本公司增資) 0 0 0調整後期末餘額 256,622 241,531 224,981 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:115/08/28 2.發生緣由:依據櫃檯買賣中心109/08/20證櫃監字第1090201328號函辦理。 3.財務資訊年度月份:115年07月 4.自結流動比率:65.34% 5.自結速動比率:36.25% 6.自結負債比率:71.42% 7.因應措施:於每月底前公告申報自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率，直至合併財務報告負債比率下降至60%以下。 8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/08/12 2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者: (1)被背書保證之公司名稱:晶宴生活創意股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司御嵿提供背書保證予子公司晶宴。 (3)迄事實發生日為止背書保證原因: 營運所需。 (4)背書保證之限額(仟元):285,207 (5)原背書保證之餘額(仟元):105,000 (6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):135,000 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):77,421 (8)本次新增背書保證之金額(仟元):30,000 (9)本次新增背書保證之原因: 營運所需。 (1)被背書保證之公司名稱:頂鮮擔仔麵股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司御嵿提供背書保證予子公司頂鮮。 (3)迄事實發生日為止背書保證原因: 營運所需。 (4)背書保證之限額(仟元):285,207 (5)原背書保證之餘額(仟元):85,000 (6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):95,000 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):15,879 (8)本次新增背書保證之金額(仟元):10,000 (9)本次新增背書保證之原因: 營運所需。 (1)被背書保證之公司名稱:御義旅行社股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司御嵿提供背書保證予子公司御義。 (3)迄事實發生日為止背書保證原因: 營運所需。 (4)背書保證之限額(仟元):285,207 (5)原背書保證之餘額(仟元):10,000 (6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):10,000 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):3,460 (8)本次新增背書保證之金額(仟元):0 (9)本次新增背書保證之原因: 不適用。 (1)被背書保證之公司名稱:鼎勝祇園股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司御嵿提供背書保證予子公司鼎勝祇園。 (3)迄事實發生日為止背書保證原因: 營運所需。 (4)背書保證之限額(仟元):285,207 (5)原背書保證之餘額(仟元):17,000 (6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):17,000 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0 (8)本次新增背書保證之金額(仟元):0 (9)本次新增背書保證之原因: 無。 (1)被背書保證之公司名稱:晶強和牛股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司御嵿提供背書保證予子公司晶強。 (3)迄事實發生日為止背書保證原因: 營運所需。 (4)背書保證之限額(仟元):285,207 (5)原背書保證之餘額(仟元):20,000 (6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):0 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0 (8)本次新增背書保證之金額(仟元):-20,000 (9)本次新增背書保證之原因: 取消背書保證。 (1)被背書保證之公司名稱:御嵿國際股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 子公司晶宴提供背書保證予本公司御嵿。 (3)迄事實發生日為止背書保證原因: 營運所需。 (4)背書保證之限額(仟元):1,151,055 (5)原背書保證之餘額(仟元):85,700 (6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):85,700 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):58,443 (8)本次新增背書保證之金額(仟元):0 (9)本次新增背書保證之原因: 不適用。 (1)被背書保證之公司名稱:御成聯合股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 子公司晶宴提供背書保證予子公司御成。 (3)迄事實發生日為止背書保證原因: 營運所需。 (4)背書保證之限額(仟元):1,151,055 (5)原背書保證之餘額(仟元):20,000 (6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):20,000 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):20,000 (8)本次新增背書保證之金額(仟元):0 (9)本次新增背書保證之原因: 不適用。 2.背書保證之總限額(仟元): 570,414 3.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 362,700 3.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 50.87 4.其他應敘明事項: 無。

1.事實發生日:115/08/12 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:頂鮮擔仔麵股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 為本公司持股100%之子公司。 (3)資金貸與之限額(仟元):142,604 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):20,000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):20,000 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運所需 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無。 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):533,000 (2)累積盈虧金額(仟元):-566,158 5.計息方式: 依台灣銀行一年期借款利率計算利息。 6.還款之: (1)條件: 自資金出借之日起一年内清償，頂鮮公司在該期間内，得提前全部清償或部分清償。 (2)日期: 自資金出借之日起一年内清償，頂鮮公司在該期間内，得提前全部清償或部分清償。 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 125,000 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 17.53 9.公司貸與他人資金之來源: 母公司 10.其他應敘明事項: 無。

1.發生變動日期:115/08/12 2.法人名稱:御嵿國際股份有限公司 3.舊任者姓名:御嵿國際股份有限公司代表人孫正強 4.舊任者簡歷:御嵿國際股份有限公司董事長 5.新任者姓名:御嵿國際股份有限公司代表人鄭人瑋 6.新任者簡歷:御嵿國際股份有限公司 總經理 7.異動原因:改派代表人 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:114/08/20-117/08/19 9.新任生效日期:115/08/12 10.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/08/12 2.公司名稱:海峽會美食股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:海峽會美食股份有限公司截至115年06月30日止累積虧損達實收資本額之二分之一。 6.因應措施:依據公司法第211條規定，董事會將於近期向股東會報告。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:115/08/12 2.公司名稱:頂鮮擔仔麵股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:頂鮮擔仔麵股份有限公司截至115年06月30日止累積虧損達實收資本額之二分之一。 6.因應措施:依據公司法第211條規定，董事會將於近期向股東會報告。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:115/08/12 2.公司名稱:晶宴生活創意股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:晶宴生活創意股份有限公司截至115年06月30日止累積虧損達實收資本額之二分之一。 6.因應措施:依據公司法第211條規定，董事會將於近期向股東會報告。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人及代理發言人 2.發生變動日期:115/08/12 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 發言人：孫正強/本公司原發言人代理發言人：鄭人瑋/本公司原代理發言人 4.新任者姓名、級職及簡歷: 發言人：張晴澈/本公司董事長特助代理發言人：蕭勝原/子公司晶宴董事長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:115/08/12 8.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/12 2.審計委員會通過日期:115/08/12 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):684,440 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):339,523 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(42,243) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(55,209) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(55,930) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(49,369) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.49) 11.期末總資產(仟元):2,368,233 12.期末總負債(仟元):1,649,604 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):713,018 14.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:115/08/04 2.董事會預計召開日期:115/08/12 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季: 115年第二季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/07/31 2.公司名稱:御嵿國際股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據櫃檯買賣中心109/08/20證櫃監字第1090201328號函及檯買賣中心110/11/25證櫃監字第1100202306號函辦理。 (1)金融機構與非金融機構之融資額度與使用情形: 單位:新台幣仟元項目 融資額度 已借額度 融資餘額 --------- ------------- ------------- -------------金融機構借款短期借款 296,250 257,061 39,189長期借款 215,570 202,845 12,725項目 融資額度 已借額度 融資餘額 --------- ------------- ------------- -------------非金融機構借款 0 0 0 (2)未來三個月之現金收支狀況暨資金缺口之情形: 單位:新台幣仟元項目 115/08 115/09 115/10 --------- ------------- ------------- -------------期初金額 325,045 257,555 217,325現金流入 115,305 86,933 99,649現金流出 182,795 127,163 106,233期末餘額 257,555 217,325 210,741預計調度前資金缺口 0 0 0金融機構借款 0 0 0非金融機構借款 0 0 0其他(本公司增資) 0 0 0調整後期末餘額 257,555 217,325 210,741 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:115/07/31 2.發生緣由:依據櫃檯買賣中心109/08/20證櫃監字第1090201328號函辦理。 3.財務資訊年度月份:115年06月 4.自結流動比率:69.07% 5.自結速動比率:40.16% 6.自結負債比率:70.03% 7.因應措施:於每月底前公告申報自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率，直至合併財務報告負債比率下降至60%以下。 8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/30 2.公司名稱:御嵿國際股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據櫃檯買賣中心109/08/20證櫃監字第1090201328號函及檯買賣中心110/11/25證櫃監字第1100202306號函辦理。 (1)金融機構與非金融機構之融資額度與使用情形: 單位:新台幣仟元項目 融資額度 已借額度 融資餘額 --------- ------------- ------------- -------------金融機構借款短期借款 307,483 240,144 68,339長期借款 219,741 195,683 24,058項目 融資額度 已借額度 融資餘額 --------- ------------- ------------- -------------非金融機構借款 0 0 0 (2)未來三個月之現金收支狀況暨資金缺口之情形: 單位:新台幣仟元項目 115/07 115/08 115/09 --------- ------------- ------------- -------------期初金額 343,867 306,782 253,050現金流入 136,143 76,660 94,673現金流出 173,228 130,392 122,315期末餘額 306,782 253,050 225,408預計調度前資金缺口 0 0 0金融機構借款 0 0 0非金融機構借款 0 0 0其他(本公司增資) 0 0 0調整後期末餘額 306,782 253,050 225,408 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:115/06/30 2.發生緣由:依據櫃檯買賣中心109/08/20證櫃監字第1090201328號函辦理。 3.財務資訊年度月份:115年05月 4.自結流動比率:71.60% 5.自結速動比率:41.96% 6.自結負債比率:69.44% 7.因應措施:於每月底前公告申報自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率，直至合併財務報告負債比率下降至60%以下。 8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:115/06/30 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: 鄭人瑋 總經理 3.許可從事競業行為之項目: 與本公司營業範圍相同或類似之營業項目。 4.許可從事競業行為之期間: 任職本公司經理人之職務期間。 5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）: 全體出席董事無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/22 2.功能性委員會名稱: 第四屆審計委員會委員第七屆薪資報酬委員會委員第二屆永續發展委員會委員 3.舊任者姓名: 第三屆審計委員會委員： 獨立董事：王文杰獨立董事：林鴻昌第六屆薪資報酬委員會委員： 獨立董事：王文杰獨立董事：林鴻昌獨立董事：林鎂第一屆永續發展委員會委員： 董事長：孫正強獨立董事：王文杰獨立董事：林鴻昌董事：李傳偉董事：楊宗翰 4.舊任者簡歷: 第三屆審計委員會委員： 獨立董事：王文杰政治大學法學院教授獨立董事：林鴻昌恆宸投資有限公司執行長第六屆薪資報酬委員會委員： 獨立董事：王文杰政治大學法學院教授獨立董事：林鴻昌恆宸投資有限公司執行長獨立董事：林鎂安永聯合會計師事務所資深副總經理第一屆永續發展委員會委員： 董事長：孫正強御嵿國際(股)公司 董事長獨立董事：王文杰御嵿國際(股)公司 獨立董事獨立董事：林鴻昌御嵿國際(股)公司 獨立董事董事：李傳偉御嵿國際(股)公司 董事董事：楊宗翰御嵿國際(股)公司 董事 5.新任者姓名: 第四屆審計委員會委員： 獨立董事：蔡文玲獨立董事：林鴻昌獨立董事：吳以公第七屆薪資報酬委員會委員： 獨立董事：蔡文玲獨立董事：林鴻昌獨立董事：吳以公第二屆永續發展委員會委員： 董事：李日東董事：楊宗翰獨立董事：蔡文玲獨立董事：林鴻昌獨立董事：吳以公 6.新任者簡歷: 第四屆審計委員會委員： 獨立董事：蔡文玲國巨律師事務所合夥律師獨立董事：林鴻昌恆宸投資有限公司執行長獨立董事：吳以公調查局副局長第七屆薪資報酬委員會委員： 獨立董事：蔡文玲國巨律師事務所合夥律師獨立董事：林鴻昌恆宸投資有限公司執行長獨立董事：吳以公調查局副局長第二屆永續發展委員會委員： 董事：李日東御嵿國際(股)公司 董事董事：楊宗翰御嵿國際(股)公司 董事獨立董事：蔡文玲御嵿國際(股)公司 獨立董事獨立董事：林鴻昌御嵿國際(股)公司 獨立董事獨立董事：吳以公御嵿國際(股)公司 獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:任期屆滿。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/02~115/08/01 10.新任生效日期:115/06/22 11.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/22 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長、副董事長 3.舊任者姓名: 董事長：正豐一號投資股份有限公司代表人 孫正強副董事長：李日東 4.舊任者簡歷: 董事長：正豐一號投資股份有限公司代表人 孫正強正豐一號投資股份有限公司董事長副董事長：李日東東東國際企業股份有限公司董事長 5.新任者姓名: 董事長：正豐一號投資股份有限公司代表人 孫正強副董事長：李日東 6.新任者簡歷: 董事長：正豐一號投資股份有限公司代表人 孫正強正豐一號投資股份有限公司董事長副董事長：李日東東東國際企業股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。 8.異動原因:全面改選，本屆董事會重新推選董事長及副董事長。 9.新任生效日期:115/06/22 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:115/06/22 2.法人名稱: 正豐一號投資股份有限公司合眾資產管理股份有限公司 3.舊任者姓名: 正豐一號投資股份有限公司代表人 孫正強正豐一號投資股份有限公司代表人 蘇崇銘正豐一號投資股份有限公司代表人 沈慧誠正豐一號投資股份有限公司代表人 李傳偉 4.舊任者簡歷: 孫正強正豐一號投資股份有限公司董事長蘇崇銘統一國際開發股份有限公司總經理沈慧誠美好證券股份有限公司資深副總兼發言人李傳偉正崴集團獨立董事 5.新任者姓名: 正豐一號投資股份有限公司代表人 孫正強正豐一號投資股份有限公司代表人 吳洪霆正豐一號投資股份有限公司代表人 沈慧誠合眾資產管理股份有限公司代表人 顏志宇 6.新任者簡歷: 孫正強正豐一號投資股份有限公司董事長吳洪霆長江鉅達實業有限公司董事長沈慧誠美好證券股份有限公司資深副總兼發言人顏志宇合眾資產管理股份有限公司董事長 7.異動原因:改選董事，新任法人董事指派代表人 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/08/02~115/08/01 9.新任生效日期:115/06/22 10.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/06/22 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事：李日東 (2)法人董事：正豐一號投資股份有限公司代表人 孫正強 3.許可從事競業行為之項目: 董事為自己或他人從事屬於本公司營業範圍內之行為。 4.許可從事競業行為之期間: 擔任本公司董事期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/22 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事：李日東董事：楊宗翰法人董事：正豐一號投資股份有限公司代表人 孫正強法人董事：正豐一號投資股份有限公司代表人 蘇崇銘法人董事：正豐一號投資股份有限公司代表人 沈慧誠法人董事：正豐一號投資股份有限公司代表人 李傳偉獨立董事：王文杰獨立董事：林鴻昌 4.舊任者簡歷: 董事：李日東東東國際企業股份有限公司董事長董事：楊宗翰鴻騰精密科技股份有限公司企業發展處總監法人董事：正豐一號投資股份有限公司代表人 孫正強正豐一號投資股份有限公司董事長法人董事：正豐一號投資股份有限公司代表人 蘇崇銘統一國際開發股份有限公司總經理法人董事：正豐一號投資股份有限公司代表人 沈慧誠美好證券股份有限公司資深副總兼發言人法人董事：正豐一號投資股份有限公司代表人 李傳偉正崴集團獨立董事獨立董事：王文杰政治大學法學院教授獨立董事：林鴻昌恆宸投資有限公司執行長 5.新任者職稱及姓名: 董事：李日東董事：楊宗翰董事：合眾資產管理股份有限公司法人董事：正豐一號投資股份有限公司代表人 孫正強法人董事：正豐一號投資股份有限公司代表人 吳洪霆法人董事：正豐一號投資股份有限公司代表人 沈慧誠獨立董事：蔡文玲獨立董事：林鴻昌獨立董事：吳以公 6.新任者簡歷: 董事：李日東東東國際企業股份有限公司董事長董事：楊宗翰鴻騰精密科技股份有限公司企業發展處總監董事：合眾資產管理股份有限公司法人董事：正豐一號投資股份有限公司代表人 孫正強正豐一號投資股份有限公司董事長法人董事：正豐一號投資股份有限公司代表人 吳洪霆長江鉅達實業有限公司董事長法人董事：正豐一號投資股份有限公司代表人 沈慧誠美好證券股份有限公司資深副總兼發言人獨立董事：蔡文玲國巨律師事務所合夥律師獨立董事：林鴻昌恆宸投資有限公司執行長獨立董事：吳以公調查局副局長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:全面改選董事(含獨立董事) 9.新任者選任時持股數: 董事：李日東 3,175,817股董事：楊宗翰 0股法人董事：正豐一號投資股份有限公司代表人 孫正強 7,731,847股法人董事：正豐一號投資股份有限公司代表人 吳洪霆 7,731,847股法人董事：正豐一號投資股份有限公司代表人 沈慧誠 7,731,847股法人董事：合眾資產管理股份有限公司代表人 顏志宇 2,000,000股獨立董事：蔡文玲 0股獨立董事：林鴻昌 0股獨立董事：吳以公 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/02~115/08/01 11.新任生效日期:115/06/22 12.同任期董事變動比率:不適用(全面改選)。 13.同任期獨立董事變動比率:不適用(全面改選)。 14.同任期監察人變動比率:不適用(全面改選)。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東常會日期:115/06/22 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認本公司114年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 改選董事(含獨立董事)案。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司辦理115年私募普通股案。 (2)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議或公司決定日期:115/06/15 2.發行股數:2,000仟股 3.每股面額:新台幣10元 4.發行總金額:新台幣20,000仟元 5.發行價格:每股新台幣10元 6.員工認股股數:依公司法規定保留發行股數之10%，計普通股200仟股股供員工認購，如有認購不足，由董事長洽特定人認足。 7.原股東認購比率:發行股數之90%，計1,800仟股 8.公開銷售方式及股數:不適用 9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 授權董事長洽特定人按發行價格認購之。 10.本次發行新股之權利義務:與原已發行之股份相同。 11.本次增資資金用途:充實營運資金、改善財務結構或轉投資之長期策略發展。 12.現金增資認股基準日:115/06/20 13.最後過戶日:115/06/16 14.停止過戶起始日期:115/06/16 15.停止過戶截止日期:115/06/20 16.股款繳納期間: (1)原股東與員工股款繳納期間:115/06/28~115/07/03 (2)特定人股款繳納期間:115/07/06~115/07/13 17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:N/A 18.委託代收款項機構:N/A 19.委託存儲款項機構:N/A 20.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/15 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認本公司114年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項:無。 7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/05/29 2.公司名稱:御嵿國際股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據櫃檯買賣中心109/08/20證櫃監字第1090201328號函及檯買賣中心110/11/25證櫃監字第1100202306號函辦理。 (1)金融機構與非金融機構之融資額度與使用情形: 單位:新台幣仟元項目 融資額度 已借額度 融資餘額 --------- ------------- ------------- -------------金融機構借款短期借款 289,567 191,313 98,254長期借款 205,184 194,826 10,358項目 融資額度 已借額度 融資餘額 --------- ------------- ------------- -------------非金融機構借款 0 0 0 (2)未來三個月之現金收支狀況暨資金缺口之情形: 單位:新台幣仟元項目 115/06 115/07 115/08 --------- ------------- ------------- -------------期初金額 336,310 303,548 268,812現金流入 110,667 98,649 73,750現金流出 184,671 131,639 110,609期末餘額 262,306 270,558 231,953預計調度前資金缺口 0 0 0金融機構借款 41,242 (1,746) (15,943)非金融機構借款 0 0 0其他(本公司增資) 0 0 0調整後期末餘額 303,548 268,812 216,010 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:115/05/29 2.發生緣由:依據櫃檯買賣中心109/08/20證櫃監字第1090201328號函辦理。 3.財務資訊年度月份:115年04月 4.自結流動比率:73.30% 5.自結速動比率:43.53% 6.自結負債比率:68.15% 7.因應措施:於每月底前公告申報自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率，直至合併財務報告負債比率下降至60%以下。 8.其他應敘明事項:無

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