華盈

1.事實發生日:115/09/08 2.公司名稱:華盈電子(股)有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)更正本公司於115年8月26日發布之「私募普通股收足股款暨增資基準日」重大訊息部分內容。 (2)更正前：本次實際私募普通股為15,00仟股。 (3)更正後：本次實際私募普通股為15,000仟股。 (4)除上述更正外，其餘內容均無變動。 6.因應措施: 於115年9月8日發布重大訊息更正。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本次更正係屬數字誤植。

1.事實發生日:115/08/25 2.公司名稱:華盈電子(股)有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)本公司經115年8月11日董事會決議私募普通股定價日，每股定價為新台幣14.84元。 (2)原訂繳款期間為115年08月12日至115年08月25日止，增資基準日為115年8月25日。 (3)本次實際私募普通股為15,00仟股, 總金額為222,600,000元，已於115年8月25日收足股款。 (4)本公司董事長依董事會授權將增資基準日訂於收足股款日115年8月25日。 6.因應措施: 本次私募普通股相關事宜，請至公開資訊觀測站私募專區查詢。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/08/17 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:淮安振維電子有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 為本公司100%轉投資之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):25,798 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):24,233 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):24,233 (8)本次新增資金貸與之原因: 有短期融通資金之必要 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):222,950 (2)累積盈虧金額(仟元):-152,695 5.計息方式: 無利息 6.還款之: (1)條件: 無 (2)日期: 不超過一年之期間內 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 227,463 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 28.60 9.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 10.其他應敘明事項: 係115.08.17 子公司董事會通過額度

1.董事會決議日期:115/08/11 2.私募有價證券種類:普通股 3.私募對象及其與公司間關係: 依「證券交易法第43條之6」及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定選擇特定人以策略性投資人或內部人或關係人。 (1)策略性投資人：目前尚未洽定策略性投資人，洽定策略性投資人之相關事宜擬提請股東會全權授權董事會為之。 (2)擬參與私募之內部人或關係人名單： 應募自然人 1)廖世芳，持股比0%，本公司法人董事代表人 2)林鴻鈞，持股比0%，本公司法人董事代表人 3)廖振仲，持股比0%，本公司董事長 4)張君銘，持股比0%，本公司董事 5)林志強，持股比0%，本公司董事應募法人 1)樺泰管理顧問有限公司，本公司法人董事其前十名股東名稱及其持股比例：林鴻鈞(100%)。 2)鈞軒控股股份有限公司，本公司持股10%以上之大股東其前十名股東名稱及其持股比例：澄宇投資股份有限公司(38.32%)；台灣新鈺實業有限公司(20.05%)；雋寬資本股份有限公司(8.72%)；廖世芳(8.72%)；曾春玲(6.05%)；吳冠志(6.05%)；王耀德(6.05%)；黃敬堯(6.05%)。 3)澄宇投資股份有限公司，關係人其前十名股東名稱及其持股比例：林鴻鈞(90.40%)；皇麟投資股份有限公司(9.60%)。 4)台灣新鈺實業有限公司，關係人其前十名股東名稱及其持股比例：廖振仲(100.00%)。 5)雋寬資本股份有限公司，關係人其前十名股東名稱及其持股比例：張君銘(99.97%)；林官誼(0.03%)。 6)采莉登投資股份有限公司，關係人其前十名股東名稱及其持股比例：林志強(54.45%)；林恒全(20.55%)；李瑞雯(15.00%)；林佩穎(10.00%)。 4.私募股數或張數:15,000,000股 5.得私募額度:50,000,000股 6.私募價格訂定之依據及合理性: 1.本次私募普通股之參考價格，係依定價日前一、三或五個營業日擇一計算之普通收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，以上列二基準計算價格較高者為參考價格。 2實際私募價格提請股東會授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況，以不得低於參考價格之八成訂之。 7.本次私募資金用途: 藉以開發新產品及技術、購買設備、充實營運資金及擴大市場、增加國內或海外投資等需求，各次私募資用途及預計達成效益皆同於本案原先規畫之內容。 8.不採用公開募集之理由: 考量私募具有迅速簡便之特性，以利達成引進策略性投資人之目的，且私募股票有限制轉讓的規定，較可確保公司與策略投資人間之長期合作關係；另透過授權董事會視公司營運實際需求辦理私募，亦將有效提高本公司籌資之機動性與靈活性。 9.獨立董事反對或保留意見:無此情形 10.實際定價日:115/08/11 11.參考價格:18.55 12.實際私募價格、轉換或認購價格:14.84 13.本次私募新股之權利義務:與本公司已發行之普通股相同 14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用 15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用 16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用 17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施: 不適用 18.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/08/03 2.董事會預計召開日期:115/08/11 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季: 115年第二季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/07/14 2.公司名稱:華盈電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:更正申報115年6月資金貸與揭露明細表，Jhen Vei Enterprise Co.,Ltd貸與淮安振維電子有限公司期末餘額數 6.更正資訊項目/報表名稱:個別子公司增(減)金額-短期融通資金/資金貸與與資訊揭露明細表 7.更正前金額/內容/頁次:短期融通資金:31,850各子公司合計:42,762 8.更正後金額/內容/頁次:短期融通資金:495@各子公司合計:11,407 9.因應措施:資料更正後重新上傳至公開資訊觀測站 10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/07/14 2.公司名稱:華盈電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:更正115年5月背書保證資訊揭露明細表 6.更正資訊項目/報表名稱:漏植一筆/背書保證資訊揭露明細表 7.更正前金額/內容/頁次:漏列 8.更正後金額/內容/頁次:新增一筆 9.因應措施:更正後重新上傳至公開資訊觀測站 10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/07/10 2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者: (1)接受資金貸與之公司名稱:Jhen Vei Enterprise Co.,Ltd. (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司之100%持股轉投資子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):320,246 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):95,550 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 有短期融通資金之必要 (1)接受資金貸與之公司名稱:淮安振維電子有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 淮安振維電子有限公司為Jhen Vei Enterprise Co., Ltd 100%轉投資之子公司; Jhen Vei Enterprise Co., Ltd為華盈電子100%轉投資之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):309,423 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):75,803 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 有短期融通資金之必要 3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 171,353 4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 21.40 5.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身、母公司 6.其他應敘明事項: 115.07.10 經母公司及子公司各別董事會審議通過

1.發生變動日期:115/07/10 2.法人名稱:華盈電子股份有限公司 3.舊任者姓名:鍾辭林 4.舊任者簡歷:華盈電子股份有限公司特助 5.新任者姓名:林名宏 6.新任者簡歷:華盈電子股份有限公司總經理 7.異動原因:經董事會通過改派 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA 9.新任生效日期:115/07/10 10.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管、會計主管、公司治理主管及代理發言人 2.發生變動日期:115/07/10 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:孫銘宏/財務主管、公司治理主管、會計主管 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:經董事會通過任命 7.生效日期:115/07/10 8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管、會計主管、公司治理主管及代理發言人 2.發生變動日期:115/06/18 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 財務主管、會計主管、公司治理主管及代理發言人： 郭舜儀/本公司財務長兼任公司治理主管及代理發言人/華盈電子股份有限公司 4.新任者姓名、級職及簡歷:待任命 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職 6.異動原因:個人生涯規劃 7.生效日期:115/06/18 8.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/10 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人監察人 3.舊任者職稱及姓名:柳夜沙監察人 4.舊任者簡歷:本公司總經理 5.新任者職稱及姓名:黃瑞明 6.新任者簡歷:睿明有限公司負責人 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:原派任法人監察人因個人生涯規劃請辭，董事會另派任新任人選 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/10/09~117/10/08 11.新任生效日期:115/6/10 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:100% 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人 2.發生變動日期:115/06/10 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 發言人：柳夜沙/本公司總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:林名宏/本公司總經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:董事會新任命 7.生效日期:115/06/10 8.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人 2.發生變動日期:115/05/25 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 發言人：柳夜沙/本公司總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:待任命 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職 6.異動原因:個人生涯規劃 7.生效日期:115/05/25 8.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/25 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人監察人 3.舊任者職稱及姓名:柳夜沙監察人 4.舊任者簡歷:本公司總經理 5.新任者職稱及姓名:待任命 6.新任者簡歷:待任命 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:個人生涯規劃 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/10/09~117/10/08 11.新任生效日期:不適用 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:100% 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):待本公司董事會任命

1.發生變動日期:115/05/25 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事 3.舊任者職稱及姓名:缺額達三分之一補選 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者職稱及姓名: 法人董事 鈞軒控股股份有限公司代表人：廖振仲法人董事 鈞軒控股股份有限公司代表人：張君銘法人董事 鈞軒控股股份有限公司代表人：林志強 6.新任者簡歷: 法人董事 鈞軒控股股份有限公司代表人：廖振仲；台灣新鈺實業有限公司董事長法人董事 鈞軒控股股份有限公司代表人：張君銘；雋寬資本股份有限公司董事長法人董事 鈞軒控股股份有限公司代表人：林志強；采莉登投資股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:缺額補選 9.新任者選任時持股數: 法人董事 鈞軒控股股份有限公司代表人：廖振仲 11,007,100股法人董事 鈞軒控股股份有限公司代表人：張君銘 11,007,100股法人董事 鈞軒控股股份有限公司代表人：林志強 11,007,100股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/26~117/06/25 11.新任生效日期:115/05/25 12.同任期董事變動比率:三分之一。 13.同任期獨立董事變動比率:不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)本公司業已於115年3月10日重大訊息公告原董事法人董事 永鼎投資有限公司代表人魏良全、法人董事 永鼎投資有限公司代表人鍾辭林、法人董事 永鼎投資有限公司代表人張美惠辭任缺額達三分之一，並業已公告於規畫於115年股東常會補選。 (2)本次補選缺額董事，補選後對公司無重大影響。

1.股東會決議日:115/05/25 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 鈞軒控股股份有限公司代表人：廖振仲鈞軒控股股份有限公司代表人：張君銘鈞軒控股股份有限公司代表人：林志強 3.許可從事競業行為之項目: 鈞軒控股股份有限公司代表人：廖振仲（I） 台灣新鈺實業有限公司 董事長（II） 上海口卜口卜微影科技有限公司 董事長（III）Jhen Vei Enterprise Co.,Ltd. 董事長（IV） Pors Wiring Co.,Ltd. 董事長（V） Jhen Vei Investment Co., Ltd. 董事長（VI） 淮安振維電子有限公司 董事長（VII）JVE (THAILAND) Co.Ltd. 董事長鈞軒控股股份有限公司代表人：張君銘（I） 雋寬資本股份有限公司 董事長鈞軒控股股份有限公司代表人：林志強（I） 修研電子股份有限公司 董事長（II） 采莉登投資股份有限公司 董事長 4.許可從事競業行為之期間:本屆董事任職期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本議案經已發行股份總數二分之一以上股東出席，出席股東表決權過三分之二以上同意照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 鈞軒控股股份有限公司代表人：廖振仲 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 上海口卜口卜微影科技有限公司 董事長淮安振維電子有限公司(本公司100%轉投資) 董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址: 上海口卜口卜微影科技有限公司： 上海市金山區張堰鎮新華東路65號淮安振維電子有限公司(本公司100%轉投資)： 江蘇省淮安市漣水縣經濟開發區生態路8號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 上海口卜口卜微影科技有限公司：貨物進出口，技術進出口淮安振維電子有限公司(本公司100%轉投資)：各類線材生產製造及販售 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例: 上海口卜口卜微影科技有限公司，100%，RMB 1,000仟元 12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/05/25 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:通過本公司董事補選案。 董事當選人： 鈞軒控股股份有限公司代表人:廖振仲鈞軒控股股份有限公司代表人:張君銘鈞軒控股股份有限公司代表人:林志強 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司辦理115年度私募有價證券案。 (2)通過解除新任董事及其代表人之競業行為限制案 7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/05/18 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:淮安振維電子有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 為Jhen Vei Enterprise Co., Ltd 100%轉投資之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):324,312 (4)原資金貸與之餘額(仟元):27,861 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):31,660 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):59,521 (8)本次新增資金貸與之原因: 有短期融通資金之必要。 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):235,759 (2)累積盈虧金額(仟元):-152,695 5.計息方式: 3% 6.還款之: (1)條件: 無 (2)日期: 不超過一年之期間內 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 127,907 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 15.98 9.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 10.其他應敘明事項: 係115.05.18 子公司董事會通過額度

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