亞帝歐

1.事實發生日:115/08/07 2.公司名稱:亞帝歐光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本公司今日董事會通過之重要議案如下： 一、通過本公司民國一一四年永續報告書案。 二、通過本公司民國一一五年第二季合併財務報表承認案。 三、通過本公司兆豐國際商業銀行短期融資額度調增展期案。 四、通過本公司中國信託商業銀行中期土地建築融資額度及短期週轉金額度展期案。 五、通過本公司民國一一四年度董事酬勞分配案。 六、通過本公司民國一一四年度經理人員工酬勞分配案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/08/07 2.公司名稱:亞帝歐光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本公司今日董事會通過之重要議案如下： 一、通過本公司民國一一四年永續報告書案。 二、通過本公司民國一一五年第二季合併財務報表承認案。 三、通過本公司兆豐國際商業銀行短期融資額度調增展期案。 四、通過本公司中國信託商業銀行中期土地建築融資額度及短期週轉金額度展期案。 五、通過本公司民國一一四年度董事酬勞分配案。 六、通過本公司民國一一四年度經理人員工酬勞分配案。 七、通過本公司民國一一五年度經理人固定薪酬調整案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會召集通知日:115/07/30 2.董事會預計召開日期:115/08/07 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季 4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/07/22 2.公司名稱:亞帝歐光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司因配發股東現金股利，依本公司國內第一次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法第十一條規定調整轉換價格。 6.因應措施:自除息基準日115年08月14日起國內第一次有擔保轉換公司債，轉換價格由25.81元調整為25.62元。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/07/08 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放普通股股利種類及金額:現金股利新台幣11,912,175元，每股配發新台幣0.2元 4.除權（息）交易日:115/08/06 5.最後過戶日:115/08/09 6.停止過戶起始日期:115/08/10 7.停止過戶截止日期:115/08/14 8.除權（息）基準日:115/08/14 9.債券最後申請轉換日期:115/07/16 10.債券停止轉換起始日期:115/07/20 11.債券停止轉換截止日期:115/08/14 12.普通股現金股利發放日期:115/09/10 13.以外幣發放現金股利(請填入「是」或「否」):否 14.外幣現金股利發放幣別:不適用 15.外幣現金股利發放對象:不適用 16.外幣現金股利匯率決定方式:不適用 17.其他應敘明事項: (1)因最後過戶日115/08/09為假日，請股東提前於營業日辦理股票過戶手續 (2)嗣後如因本公司流通在外股數發生變動而須調整股東配息率時，擬授權董事長全權處理相關事宜

1.發生變動日期:115/06/17 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:駱文益 黃正聰 許建宗 4.舊任者簡歷: 駱文益 華晴材料股份有限公司董事長黃正聰 蓓麗嘉國際股份有限公司財務部協理許建宗 臻富資產投資股份有限公司代表人兼執行長 5.新任者姓名:駱文益 黃正聰 許建宗 6.新任者簡歷: 駱文益 華晴材料股份有限公司董事長黃正聰 蓓麗嘉國際股份有限公司財務部協理許建宗 臻富資產投資股份有限公司代表人兼執行長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿重新委任。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/12~115/06/11 10.新任生效日期:115/06/17 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/17 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:駱文益 黃正聰 許建宗 4.舊任者簡歷: 駱文益 華晴材料股份有限公司董事長黃正聰 蓓麗嘉國際股份有限公司財務部協理許建宗 臻富資產投資股份有限公司代表人兼執行長 5.新任者姓名:駱文益 黃正聰 許建宗 6.新任者簡歷: 駱文益 華晴材料股份有限公司董事長黃正聰 蓓麗嘉國際股份有限公司財務部協理許建宗 臻富資產投資股份有限公司代表人兼執行長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿重新委任。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/12~115/06/11 10.新任生效日期:115/06/17 11.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/17 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:經表決承認本公司114年度盈虧撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:經表決承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項:無 7.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/17 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事-廖書尉董事-陳美蓮董事-沈慧誠董事-帝廷生物科技股份有限公司/代表人:鄭金鴻獨立董事-駱文益獨立董事-黃正聰獨立董事-許建宗 3.許可從事競業行為之項目: 投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似之公司行為 4.許可從事競業行為之期間: 任職本公司董事(含獨立董事)之職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經115年股東常會票決後照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:廖書尉董事、陳美蓮董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (一)董事-廖書尉亞帝歐光電科技(吳江)有限公司董事亞帝歐光電元件(蘇州)有限公司董事 (二)董事-陳美蓮亞帝歐光電科技(吳江)有限公司董事長亞帝歐光電元件(蘇州)有限公司董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址: 亞帝歐光電科技(吳江)有限公司江蘇省蘇州市吳江區中山北路2380號亞帝歐光電元件(蘇州)有限公司江蘇省吳江市運東開發區三興路588號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 亞帝歐光電科技(吳江)有限公司--照明/射出/連接線產品亞帝歐光電元件(蘇州)有限公司--照明產品 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/17 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事-廖書尉董事-陳美蓮董事-沈慧誠董事-帝廷生物科技股份有限公司 代表人:鄭金鴻獨立董事-駱文益獨立董事-黃正聰獨立董事-許建宗 4.舊任者簡歷: 董事-廖書尉 亞帝歐光電(股)公司董事長董事-陳美蓮 亞帝歐光電(股)公司董事董事-帝廷生物科技股份有限公司 代表人:鄭金鴻 帝廷生物科技股份有限公司代表人董事-沈慧誠 美好證券股份有限公司副總經理獨立董事-黃正聰 蓓麗嘉國際股份有限公司財務部協理獨立董事-駱文益 華晴材料股份有限公司董事長獨立董事-許建宗 臻富資產投資股份有限公司代表人兼執行長 5.新任者職稱及姓名: 董事-廖書尉董事-陳美蓮董事-沈慧誠董事-帝廷生物科技股份有限公司獨立董事-駱文益獨立董事-黃正聰獨立董事-許建宗 6.新任者簡歷: 董事-廖書尉 亞帝歐光電(股)公司董事長董事-陳美蓮 亞帝歐光電(股)公司董事董事-帝廷生物科技股份有限公司董事-沈慧誠 美好證券股份有限公司副總經理獨立董事-黃正聰 蓓麗嘉國際股份有限公司財務部協理獨立董事-駱文益 華晴材料股份有限公司董事長獨立董事-許建宗 臻富資產投資股份有限公司代表人兼執行長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事(含獨立董事)任期屆滿,全面改選。 9.新任者選任時持股數: 董事-廖書尉 3,090,347股董事-陳美蓮 3,375,078股董事-沈慧誠 0股董事-帝廷生物科技股份有限公司 5,737股獨立董事-駱文益 0股獨立董事-黃正聰 0股獨立董事-許建宗 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/12~115/06/11 11.新任生效日期:115/06/17 12.同任期董事變動比率:全面改選、不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選、不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/06/17 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:經表決承認本公司114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:經表決承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事4人及獨立董事3人案。 6.重要決議事項五、其他事項:解除董事競業禁止案。 7.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 土地：桃園市八德區白鷺段813、814、815地號建物：桃園市八德區廣福路858號(920建號) 2.事實發生日:115/5/12~115/5/12 3.董事會通過日期: 民國115年5月12日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 土地面積：6,280.05平方公尺(1,899.7152坪)建物面積：12,021.95平方公尺(3,636.6399坪)交易總金額：1,050,000仟元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人:華星光通科技股份有限公司與本公司之關係:無 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 預計處分利益：829,000仟元 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 依簽訂之合約條件支付 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 雙方議價 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 京瑞不動產估價師聯合事務所，估價金額$966,567仟元展茂不動產估價師聯合事務所，估價金額$967,058仟元 13.專業估價師姓名: 王富生不動產估價師楊尚泓不動產估價師 14.專業估價師開業證書字號: (100)中市地估字第000014 號(109)北市估字第000283 號 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 活化公司資產、提升經營績效及改善財務結構 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:否 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無

1.事實發生日:115/05/12 2.公司名稱:亞帝歐光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本公司今日董事會通過之重要議案如下： 一、通過本公司「溫室氣體盤查管理程序」及「生產管制作業程序」修訂案。 二、通過本公司民國115年第1季合併財務報表承認案。 三、通過本公司出售廣福廠土地及廠房案。 四、通過本公司永豐商業銀行短中期綜合額度展期案。 五、通過本公司為子公司帝太能源股份有限公司提供金融融資背書保證案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會召集通知日:115/05/04 2.董事會預計召開日期:115/05/12 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第一季 4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/04 2.股東會召開日期：115/06/17 3.股東會召開地點：桃園市八德區廣福路858號(本公司) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：民國114年度營業狀況。 (2)：民國114年度審計委員會查核報告。 (3)：民國114年度員工及董事酬勞分配情形報告。 (4)：民國114年度董事及經理人績效評估結果及薪資報酬報告。 (5)：訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 6.召集事由二：承認事項 (1)：民國114年度營業報告書及財務報表案。 (2)：民國114年度盈餘分配案。 7.召集事由三：選舉事項 (1)：改選董事4人及獨立董事3人案。 8.召集事由四：其他事項 (1)：解除董事競業禁止案。 9.臨時動議： 10.停止過戶起始日期：115/04/19 11.停止過戶截止日期：115/06/17 12.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定，本公司擬訂於115年3月17日起至115年3月27日止受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於115年3月27日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理場所：桃園市八德區廣福路858號本公司財務部 電話：03-3768380 (2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自115年5月18日起至115年6月14日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司股東e票通網頁依相關說明投票，其行使方法依公司法第177-1條規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。 (3)股東常會相關事宜依公司法規定辦理，如有變更，授權董事長全權處理。

1.董事會決議日期:115/04/27 2.發放股利種類及金額:無 3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/04/27 2.股東會召開日期:115/06/17 3.股東會召開地點:桃園市八德區廣福路858號 4.召集事由一、報告事項: (1)民國一一四年度營業狀況。 (2)民國一一四年度監察人查核報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)民國一一四年度營業報告書及財務報表案。 (2)民國一一四年度盈虧撥補案。 6.召集事由三、討論事項:無 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:115/05/19 11.停止過戶截止日期:115/06/17 12.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，受理股東提案期間為民國一一五年五月八日至民國一一五年五月十九日止;受理提案處所為本公司行政部(地址: 桃園市蘆竹區中圳街196號1樓)。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。