矽瑪

1.事實發生日:115/09/10 2.公司名稱:矽瑪科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用。 5.發生緣由:本公司股務作業原委由福邦證券股份有限公司股務代理部辦理，自115年11月1日起，改委由台新綜合證券股份有限公司股務代理部辦理，業經臺灣集中保管結算所股份有限公司115年9月2日保結稽字第1150024662號函覆准予備查。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 一、本公司股務作業原委由福邦證券股份有限公司股務代理部辦理，自115年11月1日起，改委由台新綜合證券股份有限公司股務代理部辦理，業經臺灣集中保管結算所股份有限公司115年9月2日保結稽字第1150024662號函覆准予備查。 二、凡本公司股東自民國115年11月1日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至台新綜合證券股份有限公司股務代理部辦理。 營業地址及聯絡電話等相關資訊詳列如後。 地址：台北市建國北路一段96號地下一樓電話：(02)2504-8125

1.事實發生日:115/07/24 2.公司名稱:矽碼科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用。 5.發生緣由:本公司董事會決議通過更換股務代理機構。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 一、本公司股務作業原委由福邦證券股份有限公司股務代理部代理，自民國115年11月1日起，將委由台新綜合證券股份有限公司股務代理部代理。 二、凡本公司股東自民國115年11月1日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至台新綜合證券股份有限公司股務代理部辦理。地址及聯絡電話等相關資訊詳列如後。 地址：台北市建國北路一段96號地下一樓電話：(02)2504-8125

1.董事會召集通知日:115/07/16 2.董事會預計召開日期:115/07/24 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季: 民國115年第2季財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/07/07 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額:資本公積發放現金新台幣26,960,500元，每股配發0.5元。 4.除權（息）交易日:不適用 5.最後過戶日:115/08/15 6.停止過戶起始日期:115/08/16 7.停止過戶截止日期:115/08/20 8.除權（息）基準日:115/08/20 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.現金股利發放日期:115/09/04 13.其他應敘明事項:因最後過戶日8月15日適逢假日，故現場過戶提前至8月14日，掛號郵寄者以115年8月15日(最後過戶日)郵戳日期為憑。

1.發生變動日期:115/05/28 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事：葉惠心獨立董事：但唐諤獨立董事：陳錦稷 4.舊任者簡歷: 葉惠心：朋億(股)公司及眾福科技(股)公司獨立董事但唐諤：矽瑪科技(股)公司獨立董事陳錦稷：世紀鋼鐵結構(股)公司及全球人壽保險(股)公司獨立董事 5.新任者姓名: 獨立董事：葉惠心獨立董事：但唐諤獨立董事：陳錦稷 6.新任者簡歷: 葉惠心：朋億(股)公司及眾福科技(股)公司獨立董事但唐諤：矽瑪科技(股)公司獨立董事陳錦稷：世紀鋼鐵結構(股)公司及全球人壽保險(股)公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿重新委任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09-115/06/08 10.新任生效日期:115/05/28 11.其他應敘明事項: 薪資報酬委員會成員推舉葉惠心委員為本公司薪資報酬委員會召集人。

1.發生變動日期:115/05/28 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事：葉惠心獨立董事：但唐諤獨立董事：陳錦稷 4.舊任者簡歷: 葉惠心：朋億(股)公司及眾福科技(股)公司獨立董事但唐諤：矽瑪科技(股)公司獨立董事陳錦稷：世紀鋼鐵結構(股)公司及全球人壽保險(股)公司獨立董事 5.新任者姓名: 獨立董事：葉惠心獨立董事：但唐諤獨立董事：陳錦稷 6.新任者簡歷: 葉惠心：朋億(股)公司及眾福科技(股)公司獨立董事但唐諤：矽瑪科技(股)公司獨立董事陳錦稷：世紀鋼鐵結構(股)公司及全球人壽保險(股)公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09-115/06/08 10.新任生效日期:115/05/28 11.其他應敘明事項: 無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/28 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:黃漢州 4.舊任者簡歷:矽瑪科技股份有限公司董事長 5.新任者姓名:黃漢州 6.新任者簡歷:矽瑪科技股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:董事全面改選 9.新任生效日期:115/05/28 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會決議日:115/05/28 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)法人董事：佳世達科技股份有限公司 (2)法人董事代表人；黃漢州 (3)法人董事代表人：鄭銀象 (4)獨立董事：葉惠心 (5)獨立董事：陳錦稷 3.許可從事競業行為之項目: (1)法人董事：佳世達科技股份有限公司明泰科技股份有限公司 董事長友通資訊股份有限公司 董事長邁達特數位股份有限公司 董事長拍檔科技股份有限公司 董事長眾福科技股份有限公司 董事長諾貝兒寶貝股份有限公司 董事長明基材料股份有限公司 董事長友達光電股份有限公司 董事達方電子股份有限公司 董事勝品電通股份有限公司 董事杏合生醫股份有限公司 董事大江基因醫學股份有限公司 董事鐳洋科技股份有限公司 董事尚承科技股份有限公司 董事擎壤科技股份有限公司 董事翔隆航太股份有限公司 董事品翔航太股份有限公司 董事達宣智慧股份有限公司 董事佳氫能源股份有限公司 董事明基電通股份有限公司 董事長國韶實業股份有限公司 董事長佳世達電子股份有限公司 董事長達利投資股份有限公司 董事長明基透析科技股份有限公司 董事長明基生物技術(上海)有限公司 董事長佳世達越南有限公司 董事長敦品壹號創新投資股份有限公司 董事敦品貳號創新投資股份有限公司 董事敦品伍號創新投資股份有限公司 董事鳳凰陸創新創業投資股份有限公司 董事鳳凰柒創新創業投資股份有限公司 董事 (2)法人董事代表人；黃漢州佳世達科技股份有限公司 法人副董事長代表人暨集團策略長友達光電股份有限公司 法人董事代表人眾福科技股份有限公司 法人董事長代表人鈺緯科技開發股份有限公司 法人董事長代表人明泰科技股份有限公司 法人董事代表人邁達特數位股份有限公司 法人董事代表人明基生物技術(上海)有限公司 法人董事代表人上海費爾特科技有限公司 法人董事代表人同星科技股份有限公司 法人董事長代表人財團法人明基文教基金會 董事 (3)法人董事代表人：鄭銀象同星科技股份有限公司 法人董事代表人暨總經理 (4)獨立董事:葉惠心眾福科技股份有限公司 獨立董事朋億股份有限公司 獨立董事唯心財務顧問有限公司 董事 (5)獨立董事:陳錦稷泰宗生物科技股份有限公司 董事世紀鋼鐵結構股份有限公司 獨立董事全球人壽保險股份有限公司 獨立董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及其代表人職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: (1)法人董事：佳世達科技股份有限公司 (2)法人董事代表人:黃漢州 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)明基生物技術(上海)有限公司，董事長 (2)明基生物技術(上海)有限公司及上海費爾特科技有限公司，董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 明基生物技術(上海)有限公司：上海市浦東新區泰華路613、713號上海費爾特科技有限公司：上海市浦東新區泰華路613、713號4幢 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 明基生物技術(上海)有限公司：醫療器材之製造及銷售上海費爾特科技有限公司：合成拿材料、橡膠製品研發製造及銷售 10.對本公司財務業務之影響程度: 無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例: 無。 12.其他應敘明事項: 無。

1.發生變動日期:115/05/28 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事：佳世達科技(股)公司代表人：黃漢州 (2)董事：佳世達科技(股)公司代表人：宋沛倫 (3)董事：佳世達科技(股)公司代表人：胡若堯 (4)董事：佳世達科技(股)公司代表人：鄭銀象 (5)獨立董事：葉惠心 (6)獨立董事：但唐諤 (7)獨立董事：陳錦稷 4.舊任者簡歷: (1)董事：佳世達科技(股)公司代表人：黃漢州/佳世達科技(股)公司法人副董事長代表人暨集團策略長 (2)董事：佳世達科技(股)公司代表人：宋沛倫/佳世達科技(股)公司商業暨工業用產品事業群總經理 (3)董事：佳世達科技(股)公司代表人：胡若堯/矽瑪科技(股)公司總經理 (4)董事：佳世達科技(股)公司代表人：鄭銀象/同星科技(股)公司總經理 (5)獨立董事：葉惠心/朋億(股)公司獨立董事 (6)獨立董事：但唐諤/矽瑪科技(股)公司獨立董事 (7)獨立董事：陳錦稷/世紀鋼鐵結構(股)公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: (1)董事：佳世達科技(股)公司代表人：黃漢州 (2)董事：佳世達科技(股)公司代表人：宋沛倫 (3)董事：佳世達科技(股)公司代表人：胡若堯 (4)董事：佳世達科技(股)公司代表人：鄭銀象 (5)獨立董事：葉惠心 (6)獨立董事：但唐諤 (7)獨立董事：陳錦稷 6.新任者簡歷: (1)董事：佳世達科技(股)公司代表人：黃漢州/佳世達科技(股)公司法人副董事長代表人暨集團策略長 (2)董事：佳世達科技(股)公司代表人：宋沛倫/佳世達科技(股)公司商業暨工業用產品事業群總經理 (3)董事：佳世達科技(股)公司代表人：胡若堯/矽瑪科技(股)公司總經理 (4)董事：佳世達科技(股)公司代表人：鄭銀象/同星科技(股)公司總經理 (5)獨立董事：葉惠心/朋億(股)公司獨立董事 (6)獨立董事：但唐諤/矽瑪科技(股)公司獨立董事 (7)獨立董事：陳錦稷/世紀鋼鐵結構(股)公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 截至股東常會停止過戶日之持股數： (1)法人董事：佳世達科技股份有限公司30,000,000股 (2)葉惠心：0股 (3)但唐諤：0股 (4)陳錦稷：0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09-115/06/08 11.新任生效日期:115/05/28 12.同任期董事變動比率:不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東常會日期:115/05/28 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國114年度虧損撥補表案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認民國114年度財務報表及營業報告書案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事七名(含獨立董事三名)。 董事/佳世達科技(股)公司法人代表:黃漢州董事/佳世達科技(股)公司法人代表:宋沛倫董事/佳世達科技(股)公司法人代表:胡若堯董事/佳世達科技(股)公司法人代表:鄭銀象獨立董事/葉惠心獨立董事/但唐諤獨立董事/陳錦稷 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過解除新任董事及其代表人競業之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/05/21 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 法人董事：矽瑪科技股份有限公司代表人 黃漢州 3.許可從事競業行為之項目: 佳世達科技股份有限公司法人副董事長代表人暨集團策略長明基生物技術(上海)有限公司法人董事代表人上海費爾特科技有限公司法人董事代表人 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及其代表人職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本議案經已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數之同意，照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 法人董事：矽瑪科技股份有限公司代表人 黃漢州 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 明基生物技術(上海)有限公司法人董事代表人上海費爾特科技有限公司法人董事代表人 8.所擔任該大陸地區事業地址: 明基生物技術(上海)有限公司:上海市浦東新區泰華路 613、713 號上海費爾特科技有限公司:上海市浦東新區泰華路613、713號4幢 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 明基生物技術(上海)有限公司:醫療器材之製造及銷售。 上海費爾特科技有限公司:醫療器材之銷售。 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/05/21 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國114年度盈虧撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認民國114年度財務報表及營業報告書案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過以資本公積發放現金案。 (2)通過解除現任董事及其代表人競業限制案。 7.其他應敘明事項:無。

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