維熹

1.董事會召集通知日:115/07/31 2.董事會預計召開日期:115/08/11 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季 4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/07/16 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名:1.李效文2.廖福隆3.曾振賢 4.舊任者簡歷: 1.獨立董事:李效文,民德聯合法律事務所律師 2.獨立董事:廖福隆,玉山銀行資深協理(已退休) 3.獨立董事:曾振賢,玉山銀行資深協理(已退休) 5.新任者姓名:1.李效文2.廖福隆3.曾振賢 6.新任者簡歷: 1.獨立董事:李效文,民德聯合法律事務所律師 2.獨立董事:廖福隆,玉山銀行資深協理退休 3.獨立董事:曾振賢,玉山銀行資深協理退休 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/07/07~115/06/14 10.新任生效日期:115/07/16~118/06/22 11.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/07/16 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣236,515,854元；每股配發2元 4.除權（息）交易日:115/08/03 5.最後過戶日:115/08/04 6.停止過戶起始日期:115/08/05 7.停止過戶截止日期:115/08/09 8.除權（息）基準日:115/08/09 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115/08/26 13.現金股利之一部或全部是否以外幣發放(請填入「是」或「否」):否 14.外幣現金股利發放幣別:不適用 15.外幣現金股利發放對象:不適用 16.外幣現金股利匯率決定方式:不適用 17.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/23 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事吳瑞雄、董事林坤煌、董事劉素芳、董事羅奇瑋、董事郭守富、獨立董事廖福隆、獨立董事周隆川 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本案經以下票決後通過，在無損及本公司利益之前提下，解除以上董事兼職之競業行為限制。 票決結果－表決時出席股東表決權數：66,294,524權。 贊成：65,166,059權，占表決權數98.29%；反對：204,736權，占表決權數 0.30%； 無效： 0權，占表決權數 0.00%；棄權：923,729權，占表決權數 1.39%； 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 董事吳瑞雄、董事林坤煌、董事劉素芳、董事郭守富 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 一、董事:吳瑞雄東莞維升電子製品有限公司董事長兼總經理維爾斯電氣(昆山)有限公司董事長維爾斯電子(昆山)有限公司董事長東莞普拉格電器有限公司董事長兼總經理 二、董事:林坤煌富港電子(昆山)有限公司法定代表人/總經理東莞富強電子有限公司法定代表人/董事長/總經理光燿光電(蘇州)有限公司法定代表人/董事長耀崴光電(鹽城)有限公司法定代表人/董事長富港電子(馬鞍山)有限公司法定代表人/董事晶實香港有限公司董事富士臨工業(天津)有限公司董事/法定代表人富士灣電能(天津)有限公司董事/法定代表人/總經理富港電子(東莞)有限公司副董事長富士能電子(昆山)有限公司總經理富士祥電子(昆山)有限公司法定代表人/執行董事/經理東莞富崴電子有限公司法定代表人/董事長昆山富港電子貿易有限公司法定代表人/董事長光燿光學(鹽城)有限公司法定代表人/董事長鹽城耀崴科技有限公司法定代表人/執行董事富強電子(馬鞍山)有限公司法定代表人/董事 /財務負責人東莞富彰精密工業有限公司法定代表人/董事長香港華仕德電路技術有限公司董事FOXLINK TECHNOLOGY LIMITED DIRECTOR POWER CHANNEL LIMITED DIRECTOR上海富港電子貿易有限公司董事成都新富崴能源有限公司法定代表人昆山九崴信息科技有限公司董事/經理/法定代表人昆山富港投資有限公司執行董事/法定代表人/總經理東莞市本潤機器人科技股份有限公司董事長東莞漢陽電腦有限公司法定代表人/董事長勁永科技（鹽城）有限公司董事富士祥電子(昆山)有限公司法定代表人/執行董事/經理 三、董事:劉素芳香港勁永國際股份有限公司DIRECTOR勁永科技(鹽城)有限公司DIRECTOR江蘇正崴新能源科技有限公司法定代表人中旋有限公司(澳門)DIRECTOR勁永徐州新能源有限公司監事 四、董事:郭守富昆山富士錦電子有限公司法定代表人/董事/總經理常州鑫崴車能創業投資有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 東莞維升電子製品有限公司：東莞市黃江鎮長龍村維爾斯電氣(昆山)有限公司：昆山市錦溪鎮昆開路維爾斯電子(昆山)有限公司：昆山市錦溪鎮開發區東莞嘉嘉電器有限公司：東莞市黃江鎮長龍村嚇圍92號東莞富強電子有限公司：廣東省東莞市東坑鎮駿達工業區上海智吉通信科技有限公司：中國上海徐匯區欽州北路1122弄92號7樓富港電子(東莞)有限公司:中國廣東省東莞市東坑鎮工業大道蘇州鈺航電子科技有限公司:中國江蘇省蘇州市相城區元和科技鈺航路88號富士能電子(昆山)有限公司:江蘇省昆山市錦溪鎮正崴路6號富港電子(昆山)有限公司：中國江蘇省昆山市錦溪鎮正崴路2號光燿光電(蘇州)有限公司：江蘇省吳江市吳江經濟開發區雲梨路657號耀崴光電(鹽城)有限公司：江蘇省鹽城技術開發區松江路18號富港電子(馬鞍山)有限公司：馬鞍山經濟技術開發區湖西大道南路259號香港華仕德電路技術有限公司：Units 901-4，9/F.,Lu Plaza,No.2 Wing Yip Street,Kwun Tong,Kowloon,Hong Kong昆山富港電子貿易有限公司：江蘇省昆山市錦溪鎮正崴西路6號晶實香港有限公司：香港銅鑼灣告市打道310號前線觸覺一樓店鋪101-102晶實澳門一人有限公司：澳門南灣大馬路369號17樓B富士臨工業(天津)有限公司：天津市津南經濟開發區第五街33號富士灣電能(天津)有限公司：天津經濟技術開發區黃海路137號富士祥研發中心(昆山)有限公司：江蘇省昆山市錦溪鎮錦東路北側富港電子(鹽城)有限公司：江蘇省鹽城市建軍東路180號招商服務中心B棟富強電子(鹽城)有限公司：江蘇省鹽城經濟開發區松江路18號112室富強電子馬鞍山有限公司：馬鞍山經濟技術開發區湖西大道南路259號綜合樓一層東莞富崴電子有限公司：東莞市清溪鎮銀河工業區勁永科技(鹽城)有限公司：中國江蘇省鹽城市經濟技術開發區希望大道南路18號綜合保稅區商務大樓815室江蘇正崴新能源科技有限公司：連雲港市東海縣江蘇省東海高新區麒麟大道南側、衛星河西側東莞富彰精密工業有限公司：東莞清溪鎮重河管理區銀河工業區威海富康電子有限公司：威海高區雙島灣雙島路373號鹽城耀崴科技有限公司：江蘇省鹽城技術開發區希望大道南路18號光燿光學(鹽城)有限公司：江蘇省鹽城技術開發區希望大道南路18號富港電子(徐州)有限公司：徐州經濟技術發展區沈大路北側蘇州科鈉銳汽車科技有限公司：蘇州市太倉市瀏河鎮新閘村昆山富士錦電子有限公司：中國江蘇省昆山市錦溪鎮正崴路2-18號中旋有限公司(澳門)：香港新界荃灣海盛路9號有線大樓3906室香港勁永國際股份有限公司：Unit 2018,Shatin Galleria,18-24 Shan Mei Street,Fotan,New Territories,Hong Kong富港電子(南昌)有限公司：江西省南昌市新高區火炬三路189號東莞漢陽電腦有限公司：東莞清溪鎮重河管理區銀河工業區勁永科技(鹽城)有限公司：中國江蘇省鹽城市經濟技術開發區希望大道南路18號綜合保稅區商務大樓815室上海富港電子貿易有限公司：中國上海徐匯區瑞金南路438號102-20室勁永徐州新能源有限公司：徐州經濟技術發展區沈大路北側常州鑫崴車能創業投資有限公司：常州市新北區新高科技園3號樓E座405室成都新富崴能源有限公司：四川省成都市雙流區彭鎮國薪大道388號5棟4層402號昆山九崴信息科技有限公司：江蘇省昆山市錦溪鎮錦昌路28號3號房9606號昆山富港投資有限公司：中國江蘇省昆山市錦溪鎮正崴路2號東莞市本潤機器人科技股份有限公司：東莞市東坑鎮駿達東路工業村本潤科技園A棟富士祥電子(昆山)有限公司：江蘇省昆山市錦溪鎮錦東路北側 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 東莞維升電子製品有限公司：生產和銷售電源線、插頭、開關、電纜、燈泡等電子製品、精沖模。 維爾斯電氣(昆山)有限公司：精沖模、精密型腔模、模具標準件，新型儀表原器件和材料，電線、電纜、電器配件；銷售自產產品。 維爾斯電子(昆山)有限公司：精沖模、精密型腔模、模具標準件，新型儀表原器件和材料，電線、電纜、電器配件；PVC粒、塑膠製品、混練膠片；銷售自產產品。 東莞普拉格電器有限公司：從事家用電器、電源線、插頭及插座、開關、耳機、充電器等電子與電氣產品批發及進出口業務，並提供相關配套服務東莞富強電子有限公司：新型電子零組件之研發、製造上海智吉通信科技有限公司：研發、設計、生產通訊產品及終端產品(手機零配件)富港電子(東莞)有限公司:電子零組件之研發、製造蘇州鈺航電子科技有限公司:電子零組件之製造買賣富士能電子(昆山)有限公司:電子零組件之製造買賣富港電子(昆山)有限公司:電子零組件之研發、製造光燿光電(蘇州)有限公司：生產加工及銷售光學鏡頭零組件等耀崴光電(鹽城)有限公司：生產加工及銷售光學鏡頭零組件等富港電子(馬鞍山)有限公司：電子零組件製造及買賣香港華仕德電路技術有限公司：電子零組件買賣昆山富港電子貿易有限公司：電子零組件之製造買賣晶實香港有限公司：電子零組件之製造買賣晶實澳門一人有限公司：電子零組件之製造買賣富士臨工業(天津)有限公司：電子零組件之製造買賣富士灣電能(天津)有限公司：電子零組件之製造買賣富士祥研發中心(昆山)有限公司：電子零組件之製造買賣富港電子(鹽城)有限公司：電子零組件之製造買賣富強電子(鹽城)有限公司：電子零組件之製造買賣富強電子馬鞍山有限公司：電子零組件之製造買賣東莞富崴電子有限公司：影像掃瞄器及多功能事務機等之製造業務勁永科技(鹽城)有限公司：電子零組件之製造買賣江蘇正崴新能源科技有限公司：電子零組件之製造買賣東莞富彰精密工業有限公司：模具開發及塑件業務威海富康電子有限公司：影印機及掃描器等零件、模具之製造及銷售鹽城耀崴科技有限公司：買賣製造業光燿光學(鹽城)有限公司：買賣製造業富港電子(徐州)有限公司：電子零組件之製造買賣蘇州科鈉銳汽車科技有限公司：買賣製造業昆山富士錦電子有限公司：電子零組件之製造買賣富港電子(南昌)有限公司：電子零組件製造及買賣東莞漢陽電腦有限公司：影像掃瞄器及多功能事務機等之製造及不動產之投資勁永科技(鹽城)有限公司：電子零組件製造及買賣上海富港電子貿易有限公司：電子零組件買賣勁永徐州新能源有限公司：電子零組件製造及買賣常州鑫崴車能創業投資有限公司：一般投資業務成都新富崴能源有限公司：發電業昆山九崴信息科技有限公司：軟件開發、銷售；技術開發、技術服務業、企業管理諮詢、合同能源管理等昆山富港投資有限公司：一般投資業東莞市本潤機器人科技股份有限公司：自動化機械設備製造富士祥電子(昆山)有限公司：電子零組件製造及買賣 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/23 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:1.李效文2.廖福隆3.曾振賢4.周隆川 4.舊任者簡歷: 1.獨立董事:李效文,民德聯合法律事務所律師 2.獨立董事:廖福隆,玉山銀行資深協理(已退休) 3.獨立董事:曾振賢,玉山銀行資深協理(已退休) 4.獨立董事:周隆川,正崴精密(股)公司副總退休 5.新任者姓名:1.李效文2.廖福隆3.曾振賢4.周隆川 6.新任者簡歷: 1.獨立董事:李效文,民德聯合法律事務所律師 2.獨立董事:廖福隆,玉山銀行資深協理退休 3.獨立董事:曾振賢,玉山銀行資深協理退休 4.獨立董事:周隆川,正崴精密(股)公司副總退休 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/15~115/06/14 10.新任生效日期:115/06/23~118/06/22 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/23 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:1.李效文2.廖福隆3.曾振賢 4.舊任者簡歷: 1.李效文：民德聯合法律事務所律師 2.廖福隆：玉山銀行資深協理(已退休) 3.曾振賢：玉山銀行資深協理(已退休) 5.新任者姓名:尚未聘任，待董事會決議聘任 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/07/07~115/06/14 10.新任生效日期:不適用 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/23 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事：彥霆投資(股)公司代表人：吳瑞雄； 董事：正崴精密工業(股)公司代表人：林坤煌； 董事：正崴精密工業(股)公司代表人：劉素芳； 董事：正崴精密工業(股)公司代表人：羅奇瑋； 董事：正崴精密工業(股)公司代表人：郭守富； 獨立董事：李效文； 獨立董事：廖福隆； 獨立董事：曾振賢； 獨立董事：周隆川； 4.舊任者簡歷: 董事：彥霆投資(股)公司代表人：吳瑞雄；維熹科技(股)公司總經理董事：正崴精密工業(股)公司代表人：林坤煌；正崴精密工業(股)公司特助董事：正崴精密工業(股)公司代表人：劉素芳；正崴精密工業(股)公司董辦室特助董事：正崴精密工業(股)公司代表人：羅奇瑋；正崴精密工業(股)公司協理董事：正崴精密工業(股)公司代表人：郭守富；正崴精密工業(股)公司董辦室特助獨立董事：李效文；民德聯合法律事務所律師獨立董事：廖福隆；玉山銀行資深協理退休獨立董事：曾振賢；玉山銀行資深協理退休獨立董事：周隆川；正崴精密(股)公司副總退休 5.新任者職稱及姓名: 董事：彥霆投資(股)公司代表人：吳瑞雄； 董事：正崴精密工業(股)公司代表人：林坤煌； 董事：正崴精密工業(股)公司代表人：劉素芳； 董事：正崴精密工業(股)公司代表人：羅奇瑋； 董事：正崴精密工業(股)公司代表人：郭守富； 獨立董事：李效文； 獨立董事：廖福隆； 獨立董事：曾振賢； 獨立董事：周隆川； 6.新任者簡歷: 董事當選人：彥霆投資(股)公司代表人：吳瑞雄； 維熹科技(股)公司總經理，選任時持有 2,841,823股董事當選人：正崴精密工業(股)公司代表人：林坤煌；正崴精密工業(股)公司特助，選任時持有 22,282,424股董事當選人：正崴精密工業(股)公司代表人：劉素芳；正崴精密工業(股)公司董辦室特助，選任時持有 22,282,424股董事當選人：正崴精密工業(股)公司代表人：羅奇瑋；正崴精密工業(股)公司協理，選任時持有 22,282,424股董事當選人：正崴精密工業(股)公司代表人：郭守富；正崴精密工業(股)公司特助，選任時持有 22,282,424股獨立董事當選人：李效文；民德聯合法律事務所律師，選任時持有 0股獨立董事當選人：廖福隆；玉山銀行資深協理退休，選任時持有 0股獨立董事當選人：曾振賢；玉山銀行資深協理退休，選任時持有 0股獨立董事當選人：周隆川；正崴精密(股)公司副總退休，選任時持有 6,723股 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選董事 9.新任者選任時持股數:請參閱第6項 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/15~115/06/14 11.新任生效日期:115/06/23~118/06/22 12.同任期董事變動比率:董事任期屆滿，全面改選，故不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:董事任期屆滿，全面改選，故不適用。 14.同任期監察人變動比率:董事任期屆滿，全面改選，故不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是，全面改選。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/06/23 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第9屆董事案: 當選名單如下： 董事： 彥霆投資(股)公司代表人：吳瑞雄正崴精密工業(股)公司代表人：林坤煌正崴精密工業(股)公司代表人：劉素芳正崴精密工業(股)公司代表人：羅奇瑋正崴精密工業(股)公司代表人：郭守富獨立董事： 李效文廖福隆曾振賢周隆川 6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無

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