敘豐

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/10 2.審計委員會通過日期:115/08/10 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):297,848 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):155,224 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):101,995 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):131,059 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):104,148 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):104,148 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.93 11.期末總資產(仟元):2,918,059 12.期末總負債(仟元):512,639 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,405,420 14.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:115/08/03 2.董事會預計召開日期:115/08/10 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季: 115年第2季財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 桃園市八德區建國路1136及1138地號之土地 2.事實發生日:115/7/21~115/7/21 3.董事會通過日期: 民國115年7月21日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 授權董事長於總價新台幣4.85億內洽談及簽署 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：華大毛紡股份有限公司與公司之關係:非關係人 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 交付或付款條件：依約定付款契約限制條款：待實際簽約後另行公告其他重要約定事項：待實際簽約後另行公告 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 本次交易之決定方式：雙方議價價格決定之參考依據：參考鑑價報告及市場行情決策單位：本公司董事會授權董事長於一定額度內處理 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 日升不動產估價師事務所估價金額：520,172,125元 13.專業估價師姓名: 蔡坤杰 14.專業估價師開業證書字號: (99)新北估字第000069號 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 依合約規定辦理 23.取得或處分之具體目的或用途: 因應本公司營運需求及長期之發展規劃 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:否 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年7月21日經審計委員會審議通過 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無

1.董事會或股東會決議日期:115/06/04 2.原發放股利種類及金額: 普通股現金股利新台幣173,253,825元，盈餘每股配發新台幣5.0671元。 3.變更後發放股利種類及金額: 普通股現金股利新台幣173,253,825元，盈餘每股配發新台幣4.5元。 4.變更原因:本公司因股票初次上櫃前現金增資發行新股，致影響流通在外股數，故依實際流通在外股數調整股東配息率。 5.其他應敘明事項: (1)依本公司115年6月4日董事會之決議，授權董事長依流通在外股數，調整配息率。 (2)現金股利發放日為民國115年08月26日。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/04 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放普通股股利種類及金額:普通股現金股利新台幣173,253,825元。 4.除權（息）交易日:115/07/30 5.最後過戶日:115/07/31 6.停止過戶起始日期:115/08/01 7.停止過戶截止日期:115/08/05 8.除權（息）基準日:115/08/05 9.債券最後申請轉換日期:NA 10.債券停止轉換起始日期:NA 11.債券停止轉換截止日期:NA 12.普通股現金股利發放日期:115/08/26 13.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/06/02 2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理公告 3.財務業務資訊: (1)單月最近一月單月 去年同月 與去年同期增減%期間 (115年4月) (114年4月) --------------------------------------------------------------------------營業收入(百萬元) 52.52 47.81 9.85%稅前淨利(百萬元) 16.63 -8.70 -291.11%歸屬母公司業主淨利（百萬元） 13.30 -6.70 -298.53%每股盈餘(元) 0.39 -0.2 -294.51% (2)單季最近一月單月 去年同月 與去年同期增減%期間 (115年第一季) (114年第一季) --------------------------------------------------------------------------營業收入(百萬元) 135.60 145.58 -6.86%稅前淨利(百萬元) 72.58 103.71 -30.02%歸屬母公司業主淨利（百萬元 57.92 82.82 -30.07%每股盈餘(元) 1.69 2.42 -30.17% (3)最近四季累計期間 (114年第2季至115年第1季) -----------------------------------------------------------------------營業收入(百萬元) 539.09稅前淨利(百萬元) 223.66歸屬母公司業主淨利（百萬元） 176.90每股盈餘(元) 5.17 -----------------------------------------------------------------------公司每股面額10元 4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無。 5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無。 6.其他應敘明事項: (1)以上115年4月及去年同期比較數之財務資料係本公司採IFRS會計準則編製之合併自結數，未經會計師查核(核閱)，僅供投資人參考。 (2)最近一季115年第1季及去年同期比較數係指單季數字，係本公司依IFRS下編製之合併數，業係經會計師核閱，僅供投資人參考。 (3)最近四季累計係本公司114年第2季至115年第1季由本公司依IFRS編製之合併數，業經會計師查核(核閱)，僅供投資人參考。

1.發生變動日期:115/05/22 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會。 3.舊任者姓名: 獨立董事：周斌。 獨立董事：劉東杰。 獨立董事：張裕倉。 4.舊任者簡歷: 周斌:台灣中小企銀分行經理退休。 劉東杰:台灣中小企銀國際部經理退休。 張裕倉:財團法人台灣產業服務基金會顧問。 5.新任者姓名: 獨立董事：陳韻如。 獨立董事：劉東杰。 獨立董事：張裕倉。 6.新任者簡歷: 陳韻如:翊捷法律事務所主持律師。 劉東杰:台灣中小企銀國際部經理退休。 張裕倉:財團法人台灣產業服務基金會講師。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿改選。 8.異動原因:任期屆滿。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/28~115/05/21 10.新任生效日期:115/05/22 11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/22 2.功能性委員會名稱:審計委員會。 3.舊任者姓名: 獨立董事：周斌。 獨立董事：劉東杰。 獨立董事：張裕倉。 獨立董事：陳韻如。 4.舊任者簡歷: 周斌:台灣中小企銀分行經理退休。 劉東杰:台灣中小企銀國際部經理退休。 張裕倉:財團法人台灣產業服務基金會顧問。 陳韻如:翊捷法律事務所主持律師。 5.新任者姓名: 獨立董事：郭玲媛。 獨立董事：劉東杰。 獨立董事：張裕倉。 獨立董事：陳韻如。 6.新任者簡歷: 郭玲媛:財團法人中華經濟研究院財務委員會執行秘書退休。 劉東杰:台灣中小企銀國際部經理退休。 張裕倉:財團法人台灣產業服務基金會講師。 陳韻如:翊捷法律事務所主持律師。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿改選。 8.異動原因:任期屆滿。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/28~115/05/21 10.新任生效日期:115/05/22 11.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/05/22 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)自然人董事:周政均。 (2)法人董事:珮瑜投資股份有限公司，代表人:詹珮琳。 (3)法人董事:帛億股份有限公司，代表人:陳怡君。 (4)獨立董事:劉東杰。 3.許可從事競業行為之項目: (1)周政均:敘豐企業股份有限公司執行長、艾瑪投資股份有限公司董事長、兆暘投資股份有限公司董事、力海洋科技股份有限公司董事。 (2)詹珮琳:珮瑜投資股份有限公司董事長、瑜珮股份有限公司董事長。 (4)陳怡君:帛億股份有限公司董事長。 (5)劉東杰:建錩實業股份有限公司董事。 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大之影響。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/22 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事。 3.舊任者職稱及姓名: (1)自然人董事:周政均。 (2)法人董事:珮瑜投資股份有限公司，代表人:詹珮琳。 (3)法人董事:帛億股份有限公司，代表人:陳怡君。 (4)獨立董事:周斌。 (5)獨立董事:劉東杰。 (6)獨立董事:張裕倉。 (7)獨立董事:陳韻如。 4.舊任者簡歷: (1)周政均:本公司董事。 (2)詹珮琳:本公司法人董事代表人。 (3)陳怡君:本公司法人董事代表人。 (4)周斌:本公司獨立董事。 (5)劉東杰:本公司獨立董事。 (6)張裕倉:本公司獨立董事。 (7)陳韻如:本公司獨立董事。 5.新任者職稱及姓名: (1)自然人董事:周政均。 (2)法人董事:珮瑜投資股份有限公司，代表人:詹珮琳。 (3)法人董事:帛億股份有限公司，代表人:陳怡君。 (4)獨立董事:劉東杰。 (5)獨立董事:張裕倉。 (6)獨立董事:陳韻如。 (7)獨立董事:郭玲媛。 6.新任者簡歷: (1)周政均:敘豐企業股份有限公司執行長。 (2)詹珮琳:珮瑜投資股份有限公司董事長。 (3)陳怡君:帛億股份有限公司董事長。 (4)劉東杰:台灣中小企銀國際部經理退休。 (5)張裕倉:財團法人台灣產業服務基金會講師。 (6)陳韻如:翊捷法律事務所主持律師。 (7)郭玲媛:中華經濟研究院財務委員會執行秘書退休。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:任期屆滿改選。 9.新任者選任時持股數: (1)自然人董事:周政均，1,943,312股。 (2)法人董事:珮瑜投資股份有限公司，1,570,757股。 (3)法人董事:帛億股份有限公司，2,886,598股。 (4)獨立董事:劉東杰，0股。 (5)獨立董事:張裕倉，0股。 (6)獨立董事:陳韻如，0股。 (7)獨立董事:郭玲媛，1,400股。 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/05/21 11.新任生效日期:115/05/22 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東常會日期:115/05/22 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 核准配發現金股利總額新台幣173,253,825元。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司民國一一四年度財務報表及營業報告書。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 選舉本公司董事7人(含獨立董事4人)。當選名單如下: 董事 (1)自然人董事:周政均。 (2)法人董事:珮瑜投資股份有限公司，代表人:詹珮琳。 (3)法人董事:帛億股份有限公司，代表人:陳怡君。 獨立董事 (1)獨立董事:劉東杰。 (2)獨立董事:張裕倉。 (3)獨立董事:陳韻如。 (4)獨立董事:郭玲媛。 6.重要決議事項五、其他事項: 票決通過解除新任董事競業禁止限制。 7.其他應敘明事項: 各項議案表決情形請參考「股東會議案決議情形」。

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