安勤

1.事實發生日:115/08/13 2.公司名稱:安勤科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司庫藏股轉讓予員工 6.因應措施: (1)依本公司「第二次買回股份轉讓員工辦法」之規定辦理，預計轉讓股數為285,000股。 (2)員工認股基準日訂為115年9月1日。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/13 2.審計委員會通過日期:115/08/13 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,574,828 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,189,993 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):377,228 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):420,598 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):310,299 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):285,918 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.95 11.期末總資產(仟元):9,178,765 12.期末總負債(仟元):5,267,683 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,317,914 14.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/08/19 1.召開法人說明會之日期：115/08/19 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：敦南摩天大樓(台北市大安區敦化南路二段97號11樓教育訓練室) 4.法人說明會擇要訊息：本公司115年上半年度財務業務狀況 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會召集通知日:115/08/05 2.董事會預計召開日期:115/08/13 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季: 115年第二季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/07/03 2.公司名稱:安勤科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司股東會紀念品兌換條碼使用日期限制及因應辦法 6.因應措施: 本公司115年股東會開會通知書原載明，由電子投票平台領取之【全家便利商店中杯美式咖啡兌換條碼 (下稱兌換條碼)】使用期限為118年6月30日。 惟因電子票券系統之設定限制，致該兌換條碼僅可使用至115年11月30日。若股東未及於115年11月30日前兌換使用，請股東提供以下五項資訊寄至[email protected]： 1.股東姓名 2.身分證字號或統一編號 3.聯絡電話 4.電子郵件 5.兌換條碼PIN序號(即QR碼下方顯示之PIN序號)本公司將秉持維護股東權益的一貫立場協助後續處理，並確保股東的兌換使用權益至118年6月30日 (即股東會開會通知書原載明兌換使用期限)。造成不便敬請見諒，並感謝股東的理解與支持。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/07/03 2.公司名稱:安勤科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司股東會紀念品兌換條碼使用日期限制及因應辦法 6.因應措施: 本公司114年股東會開會通知書原載明，由電子投票平台領取之【全家便利商店中杯美式咖啡兌換條碼 (下稱兌換條碼)】使用期限為118年6月30日。 惟因電子票券系統之設定限制，致該兌換條碼僅可使用至115年11月30日。若股東未及於115年11月30日前兌換使用，請股東提供以下五項資訊寄至[email protected]： 1.股東姓名 2.身分證字號或統一編號 3.聯絡電話 4.電子郵件 5.兌換條碼PIN序號(即QR碼下方顯示之PIN序號)本公司將秉持維護股東權益的一貫立場協助後續處理，並確保股東的兌換使用權益至118年6月30日 (即股東會開會通知書原載明兌換使用期限)。造成不便敬請見諒，並感謝股東的理解與支持。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.原預定買回股份總金額上限(元):2,206,127,929 2.原預定買回之期間:115/05/04~115/06/29 3.原預定買回之數量(股):500,000 4.原預定買回區間價格(元):70.00~115.00 5.本次實際買回期間:115/05/04~115/05/13 6.本次已買回股份數量(股):364,000 7.本次已買回股份總金額(元):34,728,764 8.本次平均每股買回價格(元):95.41 9.累積已持有自己公司股份數量(股):364,000 10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0.50 11.本次未執行完畢之原因: 本公司於規定價格區間內分批買回庫藏股，執行率72.80%。考量不影響市場量價及維護股東權益，故未全數執行完畢。 12.其他應敘明事項: 無

1.董事會或股東會決議日期:NA 2.原發放股利種類及金額: 股東配發之現金股利總金額新台幣334,098,755元，每股配發新台幣4.6元。 3.變更後發放股利種類及金額: 股東配發之現金股利總金額新台幣334,098,755元，每股配發新台幣4.62305290元。 4.變更原因: 本公司執行買回庫藏股，及本公司國內第三次無擔保轉換公司債轉換普通股，致影響流通在外股份總數。依115/3/12董事會決議授權董事長調整配息率。 5.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/09 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 劉俊麟先生顧及然先生吳森田先生 4.舊任者簡歷:本公司獨立董事 5.新任者姓名: 吳森田先生吳新興先生詹婷怡女士 6.新任者簡歷:本公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/27 ~ 115/06/26 10.新任生效日期:115/06/09 11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/09 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 顧及然先生吳森田先生劉俊麟先生 4.舊任者簡歷:本公司獨立董事 5.新任者姓名: 吳森田先生吳新興先生詹婷怡女士 6.新任者簡歷:本公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/27 ~ 115/06/26 10.新任生效日期:115/06/09 11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/09 2.法人名稱:仁寶電腦工業(股)公司 3.舊任者姓名:毛信功 4.舊任者簡歷:仁寶電腦工業(股)公司副總經理 5.新任者姓名:彭聖華 6.新任者簡歷:仁寶電腦工業(股)公司執行副總 7.異動原因:法人董事改派代表人 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:115/06/09~118/06/08 9.新任生效日期:115/06/09 10.其他應敘明事項:本公司於115/06/09接獲改派通知

1.股東會決議日:115/06/09 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 劉琍綺董事張嘉哲董事仁寶電腦工業(股)公司 代表人：毛信功董事曾建中董事張華禎董事吳森田董事吳新興董事詹婷怡董事 3.許可從事競業行為之項目: 董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。 4.許可從事競業行為之期間: 任職本公司董事職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本議案之投票表決結果-表決時出席股東可行使表決權數(含電子投票)37,009,900權，贊成權數36,484,085權，占表決權總數98.58%；反對權數105,240權，占表決權總數 0.28%；無效權數0權，占表決權總數0%；棄權及未投票權數420,575權，占表決權總數1.14%。本案照原案表決通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 劉琍綺董事張嘉哲董事張華禎董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 劉琍綺董事擔任安勤計算机應用科技(上海)有限公司董事長張嘉哲董事擔任安勤計算机應用科技(上海)有限公司法人董事張華禎董事擔任Perfect Corp.(Shanghai)董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址: 安勤計算机應用科技(上海)有限公司：上海市虹漕路Perfect Corp.(Shanghai)：上海市長樂路 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 安勤計算机應用科技(上海)有限公司：工業用電腦買賣Perfect Corp.(Shanghai)：多媒體應用程式之銷售 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/09 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事：劉琍綺 (2)董事：張嘉哲 (3)董事：仁寶電腦工業(股)公司 代表人毛信功 (4)董事：曾建中 (5)董事：王威 (6)董事：練良光 (7)獨立董事：顧及然 (8)獨立董事：吳森田 (9)獨立董事：劉俊麟 4.舊任者簡歷: (1)劉琍綺：安勤科技(股)公司董事長 (2)張嘉哲：安勤科技(股)公司總經理 (3)仁寶電腦工業(股)公司 代表人毛信功：仁寶電腦工業(股)公司副總經理 (4)曾建中：誠屏科技(股)公司董事長 (5)王威：明達醫學科技(股)公司董事長 (6)練良光：安勤科技(股)公司副總經理 (7)顧及然：誠璽國際管理顧問有限公司董事長 (8)吳森田：泰鼎國際(股)公司副總經理 (9)劉俊麟：信緯國際法律事務所總監 5.新任者職稱及姓名: (1)董事：劉琍綺 (2)董事：張嘉哲 (3)董事：仁寶電腦工業(股)公司 代表人毛信功 (4)董事：曾建中 (5)董事：練良光 (6)董事：張華禎 (7)獨立董事：吳森田 (8)獨立董事：吳新興 (9)獨立董事：詹婷怡 6.新任者簡歷: (1)劉琍綺：安勤科技(股)公司董事長 (2)張嘉哲：安勤科技(股)公司總經理 (3)仁寶電腦工業(股)公司 代表人毛信功：仁寶電腦工業(股)公司副總經理 (4)曾建中：誠屏科技(股)公司董事長 (5)練良光：安勤科技(股)公司副總經理 (6)張華禎：訊連科技(股)公司董事 (7)吳森田：泰鼎國際(股)公司副總經理 (8)吳新興：銘傳大學人文社會科學暨教育學院公共事務與行政管理學系特約講座 (9)詹婷怡：走著瞧(股)公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:全面改選董事 9.新任者選任時持股數: (1)董事：劉琍綺 1,782,427股 (2)董事：張嘉哲 523,894股 (3)董事：仁寶電腦工業(股)公司 代表人毛信功 14,924,070股 (4)董事：曾建中 25,000股 (5)董事：練良光 144,088股 (6)董事：張華禎 0股 (7)獨立董事：吳森田 0股 (8)獨立董事：吳新興 30,000股 (9)獨立董事：詹婷怡 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/27~115/06/26 11.新任生效日期:115/06/09 12.同任期董事變動比率:不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東常會日期:115/06/09 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一四年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一四年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。 6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/04 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放普通股股利種類及金額:股東現金股利新台幣334,098,755元 4.除權（息）交易日:115/07/03 5.最後過戶日:115/07/06 6.停止過戶起始日期:115/07/07 7.停止過戶截止日期:115/07/11 8.除權（息）基準日:115/07/11 9.債券最後申請轉換日期:115/06/11 10.債券停止轉換起始日期:115/06/15 11.債券停止轉換截止日期:115/07/11 12.普通股現金股利發放日期:115/07/31 13.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/05/20 2.發放股利種類及金額:現金股利5,199,390.00美元 3.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/13 2.審計委員會通過日期:115/05/13 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,143,821 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):603,538 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):197,710 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):222,037 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):175,126 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):161,465 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.22 11.期末總資產(仟元):8,528,782 12.期末總負債(仟元):4,666,607 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,237,548 14.其他應敘明事項:無

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