德晉

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人、財務主管、會計主管、公司治理主管 2.發生變動日期:115/08/31 3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃俊雄 協理 4.新任者姓名、級職及簡歷: 缺額 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職 6.異動原因:辭職 7.生效日期:115/8/31 8.其他應敘明事項:新任主管將於董事會任命後另行公告

1.發生變動日期:115/08/17 2.法人名稱:恆盈泰資本投資股份有限公司 3.舊任者姓名:杜英達 4.舊任者簡歷:本公司董事 5.新任者姓名:待指派 6.新任者簡歷:不適用 7.異動原因:辭任 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:114/05/16~117/05/15 9.新任生效日期:不適用 10.其他應敘明事項:本公司於115/08/17接獲法人董事代表人杜英達辭任書，該法人董事代表人辭任生效日為115/08/17，新任代表人待指派。

1.事實發生日:115/08/13 2.公司名稱:德晉科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司115年自結營業收入申報數與會計師查核數之差異，主要係因交易模式適用IFRSs15關於主理人與代理人之判斷不同所致，經會計師查核後適用代理人之規範改以交易淨額入帳，惟此更正並不影響每個月淨利及累計淨利。 6.更正資訊項目/報表名稱:115年4月至115年7月申報之採用IFRSs後之月營業收入資訊 7.更正前金額/內容/頁次: 民國115年4月當期營收218,520仟元，累計營收270,436仟元民國115年5月當期營收176,148仟元，累計營收446,584仟元民國115年6月當期營收 7,358仟元，累計營收453,942仟元民國115年7月當期營收 12,740仟元，累計營收466,682仟元 8.更正後金額/內容/頁次: 民國115年4月當期營收 68,776仟元，累計營收120,692仟元民國115年5月當期營收 8,519仟元，累計營收129,211仟元民國115年6月當期營收 7,358仟元，累計營收136,569仟元民國115年7月當期營收 12,740仟元，累計營收149,309仟元 9.因應措施:重新申報至公開資訊觀測站 10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/08/13 2.公司名稱:德晉科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:因額度到期資金貸與合約終止，更正期末餘額為零 6.更正資訊項目/報表名稱: (1)114年度財務報表資金貸與他人期末餘額 (2)115年第一季刪除財務報表資金貸與他人對象資訊 (3)114年12月份更正申報資金貸與期末餘額 (4)115年1月份至4月份刪除申報資金貸與之對象資訊 (5)115年6月份補申報資金貸與之對象資訊 7.更正前金額/內容/頁次: (1)114年度財務報表資金貸與他人期末餘額/個體P40、合併P44貸與對象：福建致易科技有限公司期末餘額：62,778 ED ASIA PTE. LTD.期末餘額：31,389聚成系統工程股份有限公司期末餘額：30,000 (2)115年第一季刪除財務報表資金貸與他人對象資訊/合併P27貸與對象：福建致易科技有限公司ED ASIA PTE. LTD.聚成系統工程股份有限公司 (3)114年12月份更正申報資金貸與期末餘額貸與對象：福建致易科技有限公司期末餘額：62,778 ED ASIA PTE. LTD.期末餘額：31,389聚成系統工程股份有限公司期末餘額：30,000 (4)115年1月份至4月份刪除申報資金貸與之對象資訊貸與對象：福建致易科技有限公司ED ASIA PTE. LTD.聚成系統工程股份有限公司 (5)115年6月份補申報資金貸與之對象資訊無資金貸與他人 8.更正後金額/內容/頁次: (1)114年度財務報表資金貸與他人期末餘額/個體P40、合併P44貸與對象：福建致易科技有限公司期末餘額：0 ED ASIA PTE. LTD.期末餘額：0聚成系統工程股份有限公司期末餘額：0 (2)115年第一季刪除財務報表資金貸與他人對象資訊/合併P27刪除福建致易科技有限公司/ED ASIA PTE. LTD./聚成系統工程股份有限公司登錄資金貸與申報對象資料 (3)114年12月份更正申報資金貸與期末餘額貸與對象：福建致易科技有限公司期末餘額：0 ED ASIA PTE. LTD.期末餘額：0聚成系統工程股份有限公司期末餘額：0 (4)115年1月份至4月份刪除申報資金貸與之對象資訊刪除福建致易科技有限公司/ED ASIA PTE. LTD./聚成系統工程股份有限公司登錄資金貸與申報對象資料 (5)115年6月份補申報資金貸與之對象資訊貸與對象：德晉能源股份有限公司本期最高餘額：16,000對個別對象資金貸於限額：143,239資金貸與總限額：572,954 9.因應措施:重新上傳公開資訊觀測站 10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/08/13 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名:胡正憲 4.舊任者簡歷:GRDA信託集團 合規官/法遵暨風控長 5.新任者姓名:盧晉佑 6.新任者簡歷:灃易隆來股份有限公司總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:原薪酬委員辭任董事會依法委任新委員 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/05/16~117/05/15 10.新任生效日期:115/08/13 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/08/06 2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪酬委員會 3.舊任者姓名:胡正憲委員，本公司獨立董事、審計委員會及薪資報酬委員會委員 4.舊任者簡歷:GRDA信託集團 合規官/法遵暨風控長 5.新任者姓名:遺缺待補 6.新任者簡歷:遺缺待補 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:因個人因素自115年08月06日辭去本公司審計委員及薪酬委員之職務。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/05/16~117/05/15 10.新任生效日期:不適用 11.其他應敘明事項: (1)依該委員115年08月06日提出之辭任書辦理。 (2)審計委員缺額將於最近期股東會補選之；薪資報酬委員將於三個月內召開董事會補行委任。

1.發生變動日期:115/08/06 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事 3.舊任者職稱及姓名:胡正憲獨立董事 4.舊任者簡歷:GRDA信託集團 合規官/法遵暨風控長 5.新任者職稱及姓名:無 6.新任者簡歷:無 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:因個人因素自115年8月6日辭去本公司獨立董事之職務 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/05/16~117/05/15 11.新任生效日期:不適用 12.同任期董事變動比率:1/11 13.同任期獨立董事變動比率:1/3 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本公司於115年8月6日接獲辭任書，辭任生效日為115年8月6日。 該獨立董事缺額將於最近一次股東會補選之。

1.董事會召集通知日:115/08/05 2.董事會預計召開日期:115/08/13 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年度第二季 4.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管 2.發生變動日期:115/07/31 3.舊任者姓名、級職及簡歷:范瓊元/本公司內部稽核主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:缺額待補 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職 6.異動原因:辭職 7.生效日期:115/07/31 8.其他應敘明事項:新任稽核主管將於董事會任命後另行公告

1.事實發生日:115/07/22 2.公司名稱:德晉科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:修正本公司114年度股東常會年報內容 6.更正資訊項目/報表名稱:本公司114年度股東常會年報 7.更正前金額/內容/頁次: 中文年報第68頁從業員工人數、平均服務年資、平均年齡及學歷分佈比率英文年報第76頁從業員工人數、平均服務年資、平均年齡及學歷分佈比率 8.更正後金額/內容/頁次: 中文年報第68頁從業員工人數、平均服務年資、平均年齡及學歷分佈比率英文年報第76頁從業員工人數、平均服務年資、平均年齡及學歷分佈比率 9.因應措施:重新上傳更正後股東會年報至公開資訊觀測站 10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/30 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名: 余良元陳俊廷 4.舊任者簡歷: 余良元學歷:東海大學會計學碩士、經歷：博頌會計師事務所所長陳俊廷學歷:國立臺灣大學國家發展研究所 5.新任者姓名: 許明雄胡正憲 6.新任者簡歷: 許明雄 青田會計師事務所執業會計師胡正憲 GRDA信託集團 合規官/法遵暨風控長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:原薪酬委員於115年6月30日辭任，董事會依法委任獨立董事為新委員。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/05/16~117/05/15 10.新任生效日期:115/06/30 11.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:AI事業處副總經理 2.發生變動日期:115/06/30 3.舊任者姓名、級職及簡歷:王凱平/本公司董事、宏燁有限公司負責人 4.新任者姓名、級職及簡歷:無 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:解任 6.異動原因:為配合本公司營運規劃及組織調整需要。 7.生效日期:115/06/30 8.其他應敘明事項: 該AI事業處之主管職務由劉佳峰總經理暫行代理，於本次董事會一併追認。

1.事實發生日:115/06/30 2.公司名稱:德晉科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司115年6月16日股東常會決議通過之114年度虧損撥補表，原係以資本公積新台幣454,332,606元彌補虧損，現修正為優先以特別盈餘公積新台幣32,074,797元彌補，其次以資本公積新台幣422,257,809元彌補虧損。 修正後，彌補後之期末未分配盈餘仍為新台幣0元，未影響原股東常會決議之期末未分配盈餘、股東權益淨值，對股東權益並無影響。 6.因應措施:董事會決議之該虧損撥補表修正議案，基於行政一體之配合，本公司於下次股東會修正，補提追認。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:115/06/16 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 原任董事 (1)恆盈泰資本投資股份有限公司代表人 湯棋同 (2)恆盈泰資本投資股份有限公司代表人 王凱平 (3)恆盈泰資本投資股份有限公司代表人 曾添銘新任獨立董事 (5)許明雄 獨立董事 (6)胡正憲 獨立董事 3.許可從事競業行為之項目: 原任董事 (1)恆盈泰資本投資股份有限公司代表人 湯棋同/澄易環境科技股份有限公司負責人 (2)恆盈泰資本投資股份有限公司代表人 王凱平/螢達國際生物科技有限公司負責人 (3)恆盈泰資本投資股份有限公司代表人 曾添銘/傳誠投資顧問股份有限公司協理、永邑國際集團股份有限公司董事新任獨立董事 (5)許明雄 獨立董事/青田會計師事務所執業會計師將來國際管理顧問股份有限公司 監察人 (6)胡正憲 獨立董事/GRDA信託集團 合規官/法遵暨風控長泰達公司 董事會助理臺灣警察專科學校 兼任講師 4.許可從事競業行為之期間:115/06/16~117/05/15 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 已發行股份總數過半股東之出席，出席股東表決權過三分之二以上之同意行之。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:原任董事恆盈泰資本投資股份有限公司代表人王凱平，於115年5月28日接獲法人股東恆盈泰資本投資股份有限公司聲明解任，暫未指派新任代表人。

1.發生變動日期:115/06/16 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名: (1)許明雄 (2)胡正憲 6.新任者簡歷: (1)青田會計師事務所執業會計師 (2)GRDA信託集團 合規官/法遵暨風控長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:補選獨立董事二席 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/05/16~117/05/15 10.新任生效日期:115/06/16 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/16 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事 3.舊任者職稱及姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者職稱及姓名: (1)許明雄 (2)胡正憲 6.新任者簡歷: (1)青田會計師事務所執業會計師 (2)GRDA信託集團 合規官/法遵暨風控長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:補選獨立董事 9.新任者選任時持股數:0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/05/16~117/05/15 11.新任生效日期:115/06/16 12.同任期董事變動比率:2/11 13.同任期獨立董事變動比率:2/3 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/06/16 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一四年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一四年度營業報告書及決算表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:補選獨立董事案 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司擬辦私募普通股案。 (2)通過解除新任董事競業禁止之限制案。 (3)通過解除原任董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:AI事業部副總經理 2.發生變動日期:115/05/28 3.舊任者姓名、級職及簡歷:王凱平/本公司董事、宏燁有限公司負責人 4.新任者姓名、級職及簡歷:無 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:因公司業務整合與組織調整，原AI事業部王凱平副總之主管職務，即日起由劉佳峰總經理暫行代理 7.生效日期:不適用 8.其他應敘明事項:本代理案將提報最近一次董事會追認。

1.發生變動日期:115/05/28 2.法人名稱:恆盈泰資本投資股份有限公司 3.舊任者姓名:王凱平 4.舊任者簡歷:本公司AI事業部副總經理 5.新任者姓名:暫未指派 6.新任者簡歷:不適用 7.異動原因:法人股東改派(撤回原代表人) 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:114/05/16~117/05/15 9.新任生效日期:不適用 10.其他應敘明事項:法人股東恆盈泰資本投資股份有限公司聲明暫不指派新任代表人，本公司目前在任董事人數仍符合法規與章程規定，營運一切正常

1.董事會決議日期：115/05/05 2.股東會召開日期：115/06/16 3.股東會召開地點：新北市三重區興德路123-1號R樓 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：一一四年度營業狀況報告 (2)：一一四年度決算表冊報告 (3)：本公司虧損達實收資本額二分之一報告 6.召集事由二：承認事項 (1)：承認一一四年度營業報告書及決算表冊案 (2)：承認一一四年度虧損撥補案 7.召集事由三：討論事項 (1)：修訂公司章程案 (2)：本公司擬辦理私募普通股案 (3)：解除原任董事競業禁止之限制案 8.召集事由四：選舉事項 (1)：補選獨立董事案 9.召集事由五：其他事項 (1)：擬解除新任董事競業禁止之限制案 10.臨時動議： 11.停止過戶起始日期：115/04/18 12.停止過戶截止日期：115/06/16 13.其他應敘明事項：無

1.董事會召集通知日:115/04/27 2.董事會預計召開日期:115/05/05 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年度第一季 4.其他應敘明事項:無

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