明泰

1.發生變動日期:115/07/31 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名: 李良相李書行謝明得江誠榮陳忠瑞 6.新任者簡歷: 李良相/明泰科技股份有限公司 董事長暨執行長李書行/明泰科技股份有限公司 獨立董事謝明得/明泰科技股份有限公司 獨立董事江誠榮/明泰科技股份有限公司 獨立董事陳忠瑞/明泰科技股份有限公司 獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:不適用 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 10.新任生效日期:115/07/31 11.其他應敘明事項:任期自委任日起至本屆董事任期屆滿為止(115/07/31~118/05/25)。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人 2.發生變動日期:115/06/26 3.舊任者姓名、級職及簡歷:彭敬堯，本公司會計處處長 4.新任者姓名、級職及簡歷:謝佩穎，本公司財務處副處長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:115/06/26 8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/04 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:陳彩芬 4.舊任者簡歷:明泰電子科技(常熟)有限公司董事長 5.新任者姓名:黃順永 6.新任者簡歷:明泰電子科技(常熟)有限公司廠長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整 8.異動原因:法人董事改派代表人，重新選任董事長 9.新任生效日期:115/06/04 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.發生變動日期:115/06/04 2.法人名稱:明泰電子(香港)有限公司 3.舊任者姓名:陳彩芬 4.舊任者簡歷:明泰電子科技(常熟)有限公司董事長 5.新任者姓名:黃順永 6.新任者簡歷:明泰電子科技(常熟)有限公司廠長 7.異動原因:法人董事改派代表人 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:115/01/15~118/01/14 9.新任生效日期:115/06/04 10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/04 2.法人名稱:明泰科技股份有限公司 3.舊任者姓名:黃文芳 4.舊任者簡歷:明泰科技股份有限公司董事長 5.新任者姓名:李良相 6.新任者簡歷:明泰科技股份有限公司董事長 7.異動原因:法人董事改派代表人 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用 9.新任生效日期:115/06/04 10.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:執行長 2.發生變動日期:115/06/04 3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃文芳，Alpha Networks, Inc.(USA) 執行長 4.新任者姓名、級職及簡歷:李良相，明泰科技股份有限公司董事長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:115/06/04 8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/04 2.法人名稱:明泰科技股份有限公司 3.舊任者姓名:黃文芳 4.舊任者簡歷:明泰科技股份有限公司董事長 5.新任者姓名:李良相 6.新任者簡歷:明泰科技股份有限公司董事長 7.異動原因:法人董事改派代表人 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用 9.新任生效日期:115/06/04 10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:115/06/04 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: (1)李良相執行長 (2)簡銘霖總經理 3.許可從事競業行為之項目:與本公司同類業務之企業 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間 5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）: 經所有出席董事一致決議通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 簡銘霖總經理 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)明瑞電子(成都)有限公司法人執行董事代表人 (2)明泰電子科技(常熟)有限公司法人董事代表人 (3)明泰電子貿易(常熟)有限公司法人董事長代表人 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)四川省成都市青羊區工業集中發展區（東區）成飛大道廣富路168號D15幢 (2)江蘇省常熟市高新技術產業開發區銀通路6號 (3)江蘇省常熟市高新技術產業開發區銀通路6號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)網路產品研發設計服務 (2)網路產品生產及銷售 (3)網路產品生產及銷售 10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大影響 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/29 2.法人名稱:佳世達科技股份有限公司 3.舊任者姓名:佳世達科技股份有限公司代表人黃文芳 4.舊任者簡歷:明泰科技股粉有限公司董事長 5.新任者姓名:佳世達科技股份有限公司代表人李良相 6.新任者簡歷:啟碁科技股份有限公司執行副總經理暨事業群總經理 7.異動原因:法人董事改派代表人 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:115/05/26 至 118/05/25 9.新任生效日期:115/5/29 10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/05/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)法人董事:佳世達科技(股)公司 (2)法人董事:佳世達科技(股)公司代表人黃文芳 (3)法人董事:佳世達科技(股)公司代表人陳其宏 (4)法人董事:佳世達科技(股)公司代表人黃漢州 (5)法人董事:佳世達科技(股)公司代表人洪秋金 (6)獨立董事:李書行 (7)獨立董事:謝明得 (8)獨立董事:江誠榮 (9)獨立董事:陳忠瑞 3.許可從事競業行為之項目: (1)佳世達科技(股)公司Qisda Vietnam Corporation 董事長大江基因醫學股份有限公司 董事友通資訊股份有限公司董事長友達光電股份有限公司董事杏合生醫股份有限公司董事佳世達電子股份有限公司董事長佳氫能源股份有限公司董事尚承科技股份有限公司董事拍檔科技股份有限公司董事長明基生物技術(上海)有限公司董事長明基材料股份有限公司董事長明基透析科技股份有限公司董事長明基電通股份有限公司董事長矽瑪科技股份有限公司董事長品翔航太股份有限公司董事國韶實業股份有限公司董事長眾福科技股份有限公司董事長勝品電通股份有限公司董事敦品伍號創新投資股份有限公司董事敦品壹號創新投資股份有限公司董事敦品貳號創新投資股份有限公司董事翔隆航太股份有限公司董事達方電子股份有限公司董事達利投資股份有限公司董事長達宣智慧股份有限公司董事鳳凰柒創新創業投資股份有限公司董事鳳凰陸創新創業投資股份有限公司董事諾貝兒寶貝股份有限公司董事長擎壤科技股份有限公司董事邁達特數位股份有限公司董事長 (2)佳世達科技(股)公司代表人：黃文芳明泰電子(香港)有限公司法人董事代表人Alpha Networks, Inc.(USA)法人董事長代表人Alpha Solutions Co., Ltd.法人董事長代表人Alpha Technical Services Inc.法人董事長代表人盈泰投資股份有限公司法人董事代表人仲琦科技股份有限公司法人董事長代表人互動國際數位股份有限公司法人董事長代表人辰隆科技股份有限公司法人董事代表人財團法人明泰科技文化教育基金會法人董事長代表人財團法人明基文教基金會董事 (3)佳世達科技(股)公司代表人：陳其宏BenQ BM Holding Cayman Corp.董事BenQ BM Holding Corp.董事Darly Venture (L) Ltd.董事Qisda (Hong Kong) Limite.董事Qisda (L) Corp.董事工業技術研究院董事友通資訊股份有限公司法人董事長代表人仲琦科技股份有限公司法人董事代表人佳世達科技股份有限公司董事長拍檔科技股份有限公司法人董事長代表人明基(南京)醫院管理諮詢有限公司法人董事代表人明基三豐醫療器材股份有限公司法人董事長代表人明基材料股份有限公司法人董事代表人明基電通股份有限公司法人董事代表人明基醫務管理顧問股份有限公司法人董事代表人南京明基醫院有限公司法人董事代表人政大之星創業投資股份有限公司法人董事代表人財團法人明基文教基金會董事長敦品伍號創新投資股份有限公司法人董事代表人敦品壹號創新投資股份有限公司法人董事代表人敦品貳號創新投資股份有限公司法人董事代表人達方電子股份有限公司法人董事代表人達利投資股份有限公司法人董事代表人達利貳投資股份有限公司法人董事代表人達利管理顧問股份有限公司法人董事代表人鳳凰柒創新創業投資股份有限公司法人董事代表人鳳凰參創新創業投資股份有限公司法人董事代表人鳳凰陸創新創業投資股份有限公司法人董事代表人鳳凰創新創業投資股份有限公司法人董事代表人鳳凰貳創新創業投資股份有限公司法人董事代表人鳳凰肆創新創業投資股份有限公司法人董事代表人蘇州明基醫院有限公司法人董事代表人 (4)佳世達科技(股)公司代表人：黃漢州佳世達科技股份有限公司法人董事代表人佳世達科技股份有限公司總經理明基生物技術(上海)有限公司法人董事代表人上海費爾特科技有限公司法人董事代表人財團法人明基文教基金會董事友達光電股份有限公司法人董事代表人眾福科技股份有限公司法人董事長代表人鈺緯科技開發股份有限公司法人董事長代表人邁達特數位股份有限公司法人董事代表人矽瑪科技股份有限公司法人董事長代表人同星科技股份有限公司法人董事長代表人 (5)佳世達科技(股)公司代表人：洪秋金BenQ BM Holding Cayman Corp.董事BenQ BM Holding Corp.董事Darly Venture (L) Ltd.董事Qisda (Hong Kong) Limited董事Qisda (L) Corp.董事Qisda Sdn. Bhd.董事上海費爾特科技有限公司法人董事代表人明基(南京)醫院管理諮詢有限公司法人董事代表人明基生物技術(上海)有限公司法人董事代表人明基材料股份有限公司法人董事代表人明基電通股份有限公司法人董事代表人明基醫務管理顧問股份有限公司法人董事代表人南京明基醫院有限公司法人董事代表人蘇州明基投資有限公司法人董事代表人蘇州明基醫院有限公司法人董事代表人財團法人明基文教基金會董事眾福科技股份有限公司法人董事代表人勝品電通股份有限公司法人董事代表人達方電子股份有限公司法人董事代表人達利投資股份有限公司法人董事長代表人達利貳投資股份有限公司法人董事長代表人達利管理顧問股份有限公司法人董事長代表人邁達特數位股份有限公司法人董事代表人 (6)李書行富邦金融控股(股)公司獨立董事康聯生醫科技(股)公司獨立董事盛弘醫藥(股)公司獨立董事 (7)謝明得工業技術研究院電光所技術長創惟科技股份有限公司獨立董事大南方新矽谷推動辦公室主任 (8)江誠榮台旭環境科技中心股份有限公司董事長暨總經理大毅技術工程股份有限公司董事長暨總經理永崴投資控股股份有限公司獨立董事經濟部商業發展研究院董事兼策略顧問台旭檢驗科技中心股份有限公司董事根萊批發百貨股份有限公司董事長泰勝科技股份有限公司董事長毅創國際股份有限公司董事長 (9)陳忠瑞瑞展產經研究(股)公司董事長良維科技(股)公司獨立董事台灣嘉碩科技(股)公司董事勵學資產管理股份有限公司董事長敦品壹號創新投資股份有限公司董事敦品三號創新投資股份有限公司監察人 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及其代表人職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經票決結果本案照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 法人董事:佳世達科技股份有限公司法人董事:佳世達科技股份有限公司代表人陳其宏法人董事:佳世達科技股份有限公司代表人黃漢州法人董事:佳世達科技股份有限公司代表人洪秋金 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)法人董事:佳世達科技股份有限公司明基生物技術(上海)有限公司 董事長 (2)法人董事:佳世達科技股份有限公司代表人陳其宏明基(南京)醫院管理諮詢有限公司法人董事代表人南京明基醫院有限公司法人董事代表人蘇州明基醫院有限公司法人董事代表人 (3)法人董事:佳世達科技股份有限公司代表人黃漢州明基生物技術(上海)有限公司 法人董事代表人上海費爾特科技有限公司法人董事代表人 (4)法人董事:佳世達科技股份有限公司代表人洪秋金上海費爾特科技有限公司法人董事代表人明基(南京)醫院管理諮詢有限公司 法人董事代表人明基生物技術(上海)有限公司法人董事代表人南京明基醫院有限公司法人董事代表人蘇州明基投資有限公司法人董事代表人蘇州明基醫院有限公司法人董事代表人 8.所擔任該大陸地區事業地址: 明基生物技術(上海)有限公司:上海市浦東新區泰華路 613、713 號明基(南京)醫院管理諮詢有限公司:南京市建業區河西大街71號。 南京明基醫院有限公司:南京市建業區河西大街71號。 蘇州明基醫院有限公司:蘇州高新區竹園路181號。 蘇州明基投資有限公司:江蘇省蘇州高新區竹園路181號。 上海費爾特科技有限公司:上海市浦東新區泰華路613、713號4幢。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 明基生物技術(上海)有限公司:醫療器材之製造及銷售。 明基(南京)醫院管理諮詢有限公司:管理諮詢。 南京明基醫院有限公司:醫療服務。 蘇州明基醫院有限公司:醫療服務。 蘇州明基投資有限公司:投資控股公司。 上海費爾特科技有限公司:合成拿材料、橡膠製品研發製造及銷售。 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/26 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)法人董事:佳世達科技(股)公司代表人黃文芳 (2)法人董事:佳世達科技(股)公司代表人陳其宏 (3)法人董事:佳世達科技(股)公司代表人黃漢州 (4)法人董事:佳世達科技(股)公司代表人洪秋金 (5)獨立董事:李書行 (6)獨立董事:謝明得 (7)獨立董事:江誠榮 (8)獨立董事:陳忠瑞 4.舊任者簡歷: (1)法人董事:佳世達科技(股)公司代表人黃文芳/明泰科技(股)公司董事長暨執行長 (2)法人董事:佳世達科技(股)公司代表人陳其宏/明泰科技(股)公司副董事長 (3)法人董事:佳世達科技(股)公司代表人黃漢州/明泰科技(股)公司董事 (4)法人董事:佳世達科技(股)公司代表人洪秋金/明泰科技(股)公司董事 (5)獨立董事:李書行/明泰科技(股)公司獨立董事 (6)獨立董事:謝明得/明泰科技(股)公司獨立董事 (7)獨立董事:江誠榮/明泰科技(股)公司獨立董事 (8)獨立董事:陳忠瑞/明泰科技(股)公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: (1)法人董事:佳世達科技(股)公司代表人陳其宏 (2)法人董事:佳世達科技(股)公司代表人黃文芳 (3)法人董事:佳世達科技(股)公司代表人黃漢州 (4)法人董事:佳世達科技(股)公司代表人洪秋金 (5)獨立董事:李書行 (6)獨立董事:謝明得 (7)獨立董事:江誠榮 (8)獨立董事:陳忠瑞 6.新任者簡歷: (1)法人董事:佳世達科技(股)公司代表人陳其宏/明泰科技(股)公司副董事長 (2)法人董事:佳世達科技(股)公司代表人黃文芳/明泰科技(股)公司董事長暨執行長 (3)法人董事:佳世達科技(股)公司代表人黃漢州/明泰科技(股)公司董事 (4)法人董事:佳世達科技(股)公司代表人洪秋金/明泰科技(股)公司董事 (5)獨立董事:李書行/明泰科技(股)公司獨立董事 (6)獨立董事:謝明得/明泰科技(股)公司獨立董事 (7)獨立董事:江誠榮/明泰科技(股)公司獨立董事 (8)獨立董事:陳忠瑞/明泰科技(股)公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: (1)法人董事:佳世達科技股份有限公司代表人陳其宏:295,797,126股 (2)法人董事:佳世達科技股份有限公司代表人黃文芳:295,797,126股 (3)法人董事:佳世達科技股份有限公司代表人黃漢州:295,797,126股 (4)法人董事:佳世達科技股份有限公司代表人洪秋金:295,797,126股 (5)獨立董事:李書行:0股 (6)獨立董事:謝明得:0股 (7)獨立董事:江誠榮:0股 (8)獨立董事:陳忠瑞:0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31~115/05/30 11.新任生效日期:115/05/26 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。