奇偶

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/09/01 1.召開法人說明會之日期：115/09/01 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：統一證券大樓(台北市松山區東興路8號13樓) 4.法人說明會擇要訊息：受邀參加統一證券舉辦之法人說明會 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期:NA 2.減資基準日:115/07/20 3.減資換發股票作業計畫: 本公司於民國115年05月29日經股東常會決議通過現金減資案，減少資本銷除普通股11,991,250股，每股面額10元，總額新台幣119,912,500元。該減少資本案業經臺灣證券交易所股份有限公司民國115年07月17日臺證上一字第1151802929號函申報生效在案，並奉經濟部商業發展署於民國115年07月31日經授商字第11530116530號函核准變更登記；並依「臺灣證券交易所股份有限公司上市公司換發有價證券作業程序」之規定訂定本計畫如下: 壹、本次全面換發作業之有價證券名稱、股數、每股面額及總額： 1.換發有價證券名稱：奇偶科技股份有限公司普通股。 2.換發股票總數：包括歷年已發行之全部股票，計普通股80,541,672股，每股面額為新台幣10元，共計新台幣805,416,720元。 3.減資股份總數及金額：銷除已發行股份11,991,250股，每股面額為新台幣10元，共計新台幣119,912,500元。 4.減資比率：減資比率約為14.8882556%，原普通股1,000股換發851.117444股(即每仟股減少148.882556股)。 5.減資後股份總數及金額：減資後換發股數計68,550,422股，每股面額新台幣10元，共計新台幣685,504,220元。 6.本次減資銷除股份換發新股票，依「減資換發股票基準日」之股東名簿記載各股東持有股份分別計算，每仟股換發851.117444股（即每仟股減少148.882556股），股東每股可退還1.48882556元，計算至元為止(元以下捨去)；減資後不滿壹股之畸零股，股東可自行在減資換發股票停止過戶日前五日起至停止過戶前一日止向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股登記，拼湊後仍不足壹股之畸零股份或逾期未辦理拼湊者，按面額計算給付現金，計算至元為止（元以下捨去），本公司股票採無實體發行，所有不滿壹股之畸零股份授權董事長洽特定人按面額承購之。因本公司股票依法採無實體發行，且配合證券集中保管事業機構登錄及帳簿劃撥配發作業，故未滿一股之畸零股款，做為無實體登錄費用或抵繳集保劃撥費用。 貳、本次減資銷除股份換發之新股票採無實體發行，並遵照相關法令規定辦理無實體股票發行事宜。 參、本次換發之新股其權利義務與舊股票相同。 肆、減資換發股票日程： 1.舊股票最後交易日期：民國115年09月09日。 2.舊股票停止在交易市場買賣期間：民國115年09月10日至115年09月18日。 3.舊股票最後過戶日期：民國115年09月13日。(因最後過戶日115年09月13日適逢例假日，故現場過戶日期提前至115年09月11日下午4:30；掛號郵寄者以115年09月13日前之郵戳為憑) 4.舊股票停止過戶期間：民國115年09月14日至民國115年09月18日止。 5.減資換發無實體股票基準日：民國115年09月18日。 6.換發新股票上市買賣日暨舊股票終止上市日：民國115年09月21日。 7.現金減資退還股款發放日期：民國115年09月30日。 8.自新股票上市買賣之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。 伍、換發新股票之程序及手續： 1.本次換發之新股票，一律採無實體發行，故請尚未在證券商處所開設集保帳戶之股東，儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。 2.本公司股務代理機構印製減資換發通知書寄送各股東，憑以辦理換發新股。 3.已過戶舊股票換發：股東應持舊股票連同本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部寄發之股票換發申請書、原留印鑑及集保存簿等，至股務代理機構辦理換發。 4.未過戶舊股票換發：凡自集中交易市場買進且尚未辦理過戶者請備妥舊股票、轉讓過戶書、買進報告書或股票領回號碼清單或相關證明文件、身分證正反面影印本乙份、原留印鑑及集保存簿至本公司股務代理機構辦理過戶及換發手續。 5.已存放在證券集保帳戶之股票，由臺灣集中保管結算所股份有限公司於新股上市買賣日統一換發，股東不需辦理任何手續換發新股票。 陸、換發處所︰本公司股務代理機構：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部。 地址：100415台北市中正區許昌街17號11樓。 電話：（02）2361-1300。 柒、本計畫內容作業事項經本公司報請臺灣證券交易所股份有限公司核准後，本公司將於停止變更股東名簿記載日前，依臺灣證券交易所股份有限公司規定之期限內，函送相關書件，並於指定之網際網路資訊申報系統申報。 為配合主管機關實際作業時程之更迭，授權董事長得視實際作業進度修訂預計之相關作業時程。 捌、其他未盡事宜，依公司法及其他相關法令規定辦理。 4.換發股票基準日:115/09/18 5.停止過戶起始日期:115/09/14 6.停止過戶截止日期:115/09/18 7.減資後新股權利義務:與原發行之股份相同。 8.新股預計上市日:115/09/21 9.預計減資新股上市後之上市普通股股數:68,550,422股 10.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:100% 11.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用 12.其他應敘明事項: (1)本公司115年05月29日股東會決議授權董事長另訂減資基準日； 嗣後如有其他相關未盡事宜、或經主管機關要求、其他因素影響，致流通在外股份數量變動，而需調整減資比率與每股退還金額者，亦授權董事長全權處理。 (2)本作業計劃由本公司洽臺灣證券交易所股份有限公司核定後辦理之

1.董事會決議日期:115/08/13 2.減資基準日:115/07/20 3.減資換發股票作業計畫: 本公司於民國115年05月29日經股東常會決議通過現金減資案，減少資本銷除普通股11,991,250股，每股面額10元，總額新台幣119,912,500元。該減少資本案業經臺灣證券交易所股份有限公司民國115年07月17日臺證上一字第1151802929號函申報生效在案，並奉經濟部商業發展署於民國115年07月31日經授商字第11530116530號函核准變更登記；並依「臺灣證券交易所股份有限公司上市公司換發有價證券作業程序」之規定訂定本計畫如下: 壹、本次辦理現金減資換發股票作業之有價證券名稱、股數、每股面額及總額： 1.換發有價證券名稱：奇偶科技股份有限公司普通股。 2.換發股票總數：因現金充裕，為調整資本結構及提升股東權益報酬率，本公司業經民國115年5月29日股東常會決議通過辦理現金減資1.5元整，係以115年4月9日董事會當日流通在外股數79,941,672股計算換發，嗣後，於民國115年6月17日經經濟部經授商字第11530084100號核准發行限制員工權利新股600,000股。截至目前止，本公司已發行普通股總數為80,541,672股，其中包含限制員工權利新股600,000股。依本公司「限制員工權利新股發行辦法」規定，已發行之限制員工權利新股於未達既得條件前，不具參與現金增資、現金減資受配及退還股款之權利，故本次現金減資之換發股票總數應排除該600,000股限制員工權利新股。爰本次現金減資換發股票總數為79,941,672股，其計算方式如下： 80,541,672股－600,000股＝79,941,672股。 3.減資股份總數及金額：本公司業經民國115年5月29日股東常會決議通過辦理現金減資1.5元整，預計銷除股數11,991,250股，係以115年4月9日董事會當日流通在外股數79,941,672股計算，減少資本比例為15%。嗣後，本公司於民國115年6月17日經經濟部經授商字第11530084100號核准發行限制員工權利新股600,000股。截至目前止，本公司已發行普通股總數為80,541,672股，其中包含限制員工權利新股600,000股。依本公司「限制員工權利新股發行辦法」規定，已發行之限制員工權利新股於未達既得條件前，不具參與現金增資、現金減資受配及退還股款之權利，故本次現金減資之銷除股數應排除該600,000股限制員工權利新股後計算。爰本次現金減資實際銷除股份數為11,991,250股，其計算方式如下： （80,541,672股－600,000股）×15%＝11,991,250股。 4.減資比率：減資比率為15%，原普通股1,000股換發850股(即每仟股減少150股)。 5.減資後股份總數及金額：減資後換發股數計68,550,422股，每股面額新台幣10元，共計新台幣685,504,220元。 6.本次減資銷除股份換發新股票，依「減資換發股票基準日」之股東名簿記載各股東持有股份並排除未既得之限制員工權利新股600,000股後分別計算，每仟股換發850股（即每仟股減少150股），股東每股可退還1.5元(即每仟股退還股款1,500元)；減資後不滿壹股之畸零股，股東可自行在減資換發股票停止過戶日前五日起至停止過戶前一日止向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股登記，拼湊後仍不足壹股之畸零股份或逾期未辦理拼湊者，按面額計算給付現金，計算至元為止（元以下捨去），本公司股票採無實體發行，所有不滿壹股之畸零股份授權董事長洽特定人按面額承購之。 貳、本次減資銷除股份換發之新股票採無實體發行，並遵照相關法令規定辦理無實體股票發行事宜。 參、本次換發之新股其權利義務與舊股票相同。 肆、減資換發股票日程： 1.舊股票最後交易日期：民國115年09月09日。 2.舊股票停止在交易市場買賣期間：民國115年09月10日至115年09月18日。 3.舊股票最後過戶日期：民國115年09月13日。(因最後過戶日115年09月13日適逢例假日，故現場過戶日期提前至115年09月11日下午4:30；掛號郵寄者以115年09月13日前之郵戳為憑) 4.舊股票停止過戶期間：民國115年09月14日至民國115年09月18日止。 5.減資換發無實體股票基準日：民國115年09月18日。 6.換發新股票上市買賣日暨舊股票終止上市日：民國115年09月21日。 7.現金減資退還股款發放日期：民國115年09月30日。 8.自新股票上市買賣之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。 伍、換發新股票之程序及手續： 1.本次換發之新股票，一律採無實體發行，故請尚未在證券商處所開設集保帳戶之股東，儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。 2.本公司股務代理機構印製減資換發通知書寄送各股東，憑以辦理換發新股。 3.已過戶舊股票換發：股東應持舊股票連同本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部寄發之股票換發申請書、原留印鑑及集保存簿等，至股務代理機構辦理換發。 4.未過戶舊股票換發：凡自集中交易市場買進且尚未辦理過戶者請備妥舊股票、轉讓過戶書、買進報告書或股票領回號碼清單或相關證明文件、身分證正反面影印本乙份、原留印鑑及集保存簿至本公司股務代理機構辦理過戶及換發手續。 5.已存放在證券集保帳戶之股票，由臺灣集中保管結算所股份有限公司於新股上市買賣日統一換發，股東不需辦理任何手續換發新股票。 陸、換發處所︰本公司股務代理機構：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部。 地址：100415台北市中正區許昌街17號11樓。 電話：（02）2361-1300。 柒、本計畫內容作業事項經本公司報請臺灣證券交易所股份有限公司核准後，本公司將於停止變更股東名簿記載日前，依臺灣證券交易所股份有限公司規定之期限內，函送相關書件，並於指定之網際網路資訊申報系統申報。 為配合主管機關實際作業時程之更迭，授權董事長得視實際作業進度修訂預計之相關作業時程。 捌、其他未盡事宜，依公司法及其他相關法令規定辦理。 4.換發股票基準日:115/09/18 5.停止過戶起始日期:115/09/14 6.停止過戶截止日期:115/09/18 7.減資後新股權利義務:與原發行之股份相同。 8.新股預計上市日:115/09/21 9.預計減資新股上市後之上市普通股股數:68,550,422股 10.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:100% 11.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用 12.其他應敘明事項:本作業計劃由本公司洽臺灣證券交易所股份有限公司核定後辦理之

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/13 2.審計委員會通過日期:115/08/13 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):561,321 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):273,397 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):16,486 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):656,196 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):623,107 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):623,430 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):7.80 11.期末總資產(仟元):3,457,335 12.期末總負債(仟元):614,747 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,832,418 14.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:115/08/05 2.董事會預計召開日期:115/08/13 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季 4.其他應敘明事項:無

1.主管機關核准減資日期:115/07/17 2.辦理資本變更登記完成日期:115/07/31 3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: 實收資本額(元) 流通在外股數(股) 每股淨值(元)減資前 805,416,720 80,541,672 33.10減資後 685,504,220 68,550,422 38.89註:依115年第1季業經會計師核會計師核閱之財務報表為設算依據。 4.預計換股作業計畫:俟訂定後另行公告。 5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:68,550,422股 6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:100% 7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用 8.其他應敘明事項: 本公司於115/08/03接獲經濟部商業發展署之變更登記核准函

1.董事會決議日期:115/07/20 2.減資基準日:115/07/20 3.減資換發股票作業計畫:本次減資換發股票時程及程序，將俟訂定後另行公告 4.換發股票基準日:NA 5.停止過戶起始日期:NA 6.停止過戶截止日期:NA 7.減資後新股權利義務:與原發行普通股股份相同 8.新股預計上市日:NA 9.預計減資新股上市後之上市普通股股數:68,550,422股 10.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:100% 11.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用 12.其他應敘明事項: (1)本公司於民國115年05月29日經股東常會決議通過現金減資案，減資新台幣119,912,500元整，銷除已發行普通股11,991,250股，用以提昇股東權益報酬率，辦理現金減資退還股款，業經臺灣證券交易所股份有限公司民國115年07月17日臺證上一字第1151802929號函申報生效在案。 (2)茲訂定民國115年07月20日為減資基準日，並向經濟部辦理資本額變更登記。 (3)俟經濟部核准資本額變更登記後，將另行召開董事會討論及公告減資換股作業計畫、減資換股基準日及新股預計上市日等相關事宜。

1.發生變動日期:115/05/29 2.功能性委員會名稱:公司治理暨永續發展委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事:陳尤彬獨立董事:陳壽山獨立董事:紀怡嫻 4.舊任者簡歷: 陳尤彬:本公司獨立董事、審計暨風險委員會 召集人、薪資報酬委員會 委員及公司治理暨永續發展委員會 委員、耀暉系統(股)公司 總經理、昱昕電子(股)公司 副總經理陳壽山:本公司獨立董事、審計暨風險委員會 委員、薪資報酬委員會 委員及公司治理暨永續發展委員會 召集人、曜鼎投資有限公司 董事長、智鼎資訊(股)公司 監察人紀怡嫻:本公司獨立董事、審計暨風險委員會 委員、薪資報酬委員會 召集人及公司治理暨永續發展委員會 委員、誠功文教(股)公司 董事長、凱莉文教(股)公司 監察人 5.新任者姓名: 獨立董事:陳尤彬獨立董事:紀怡嫻獨立董事:陳慶逸 6.新任者簡歷: 陳尤彬:本公司獨立董事、審計暨風險委員會 召集人、薪資報酬委員會 委員及公司治理暨永續發展委員會 委員、耀暉系統(股)公司 總經理、昱昕電子(股)公司 副總經理紀怡嫻:本公司獨立董事、審計暨風險委員會 委員、薪資報酬委員會 召集人及公司治理暨永續發展委員會 委員、誠功文教(股)公司 董事長、凱莉文教(股)公司 監察人陳慶逸:銘傳大學 專任教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董事任期屆滿改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/30~115/05/29 10.新任生效日期:115/05/29 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/29 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事:陳尤彬獨立董事:陳壽山獨立董事:紀怡嫻 4.舊任者簡歷: 陳尤彬:本公司獨立董事、審計暨風險委員會 召集人、薪資報酬委員會 委員及公司治理暨永續發展委員會 委員、耀暉系統(股)公司 總經理、昱昕電子(股)公司 副總經理陳壽山:本公司獨立董事、審計暨風險委員會 委員、薪資報酬委員會 委員及公司治理暨永續發展委員會 召集人、曜鼎投資有限公司 董事長、智鼎資訊(股)公司 監察人紀怡嫻:本公司獨立董事、審計暨風險委員會 委員、薪資報酬委員會 召集人及公司治理暨永續發展委員會 委員、誠功文教(股)公司 董事長、凱莉文教(股)公司 監察人 5.新任者姓名: 獨立董事:陳尤彬獨立董事:紀怡嫻獨立董事:陳慶逸 6.新任者簡歷: 陳尤彬:本公司獨立董事、審計暨風險委員會 召集人、薪資報酬委員會 委員及公司治理暨永續發展委員會 委員、耀暉系統(股)公司 總經理、昱昕電子(股)公司 副總經理紀怡嫻:本公司獨立董事、審計暨風險委員會 委員、薪資報酬委員會 召集人及公司治理暨永續發展委員會 委員、誠功文教(股)公司 董事長、凱莉文教(股)公司 監察人陳慶逸:銘傳大學 專任教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董事任期屆滿改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/30~115/05/29 10.新任生效日期:115/05/29 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/29 2.功能性委員會名稱:審計暨風險委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事:陳尤彬獨立董事:陳壽山獨立董事:紀怡嫻 4.舊任者簡歷: 陳尤彬:本公司獨立董事、審計暨風險委員會 召集人、薪資報酬委員會 委員及公司治理暨永續發展委員會 委員、耀暉系統(股)公司 總經理、昱昕電子(股)公司 副總經理陳壽山:本公司獨立董事、審計暨風險委員會 委員、薪資報酬委員會 委員及公司治理暨永續發展委員會 召集人、曜鼎投資有限公司 董事長、智鼎資訊(股)公司 監察人紀怡嫻:本公司獨立董事、審計暨風險委員會 委員、薪資報酬委員會 召集人及公司治理暨永續發展委員會 委員、誠功文教(股)公司 董事長、凱莉文教(股)公司 監察人 5.新任者姓名: 獨立董事:陳尤彬獨立董事:紀怡嫻獨立董事:陳慶逸 6.新任者簡歷: 陳尤彬:本公司獨立董事、審計暨風險委員會 召集人、薪資報酬委員會 委員及公司治理暨永續發展委員會 委員、耀暉系統(股)公司 總經理、昱昕電子(股)公司 副總經理紀怡嫻:本公司獨立董事、審計暨風險委員會 委員、薪資報酬委員會 召集人及公司治理暨永續發展委員會 委員、誠功文教(股)公司 董事長、凱莉文教(股)公司 監察人陳慶逸:銘傳大學 專任教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董事任期屆滿改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/30~115/05/29 10.新任生效日期:115/05/29 11.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:投資長 2.發生變動日期:115/05/29 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 戴光正，奇偶科技股份有限公司投資長 4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休 6.異動原因:退休 7.生效日期:115/05/29 8.其他應敘明事項:職務調整自115/05/29生效，投資長職務由李建邦財務長統籌辦理。

1.董事會決議日:115/05/29 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: 執行長:黃齊荃總經理:李建邦 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間 5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）: 經全體出席董事，無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 總經理:李建邦 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 總經理李建邦: 奇偶信息科技(上海)有限公司 監察人上海悠宇電子科技有限公司 監察人 8.所擔任該大陸地區事業地址: 奇偶信息科技(上海)有限公司:上海市普陀區楊柳青路735弄8號201室上海悠宇電子科技有限公司:上海市浦東張江科學城居里路123號4幢605、607室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 數位監控系統之銷售及技術支援公共安全防範產品的安裝、調試、維護、電腦系統整合服務業等 10.對本公司財務業務之影響程度: 奇偶信息科技(上海)有限公司係本公司100%轉投資之孫公司並依IFRSs認列投資損益。 上海悠宇電子科技有限公司係本公司間接持有採權益法認列之公司 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/05/29 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：戴光正董事：王有傳董事：黃齊荃法人董事 :鎮遠科技有限公司代表人李建邦先生 3.許可從事競業行為之項目: 投資或經營管理其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或監察人等之行為 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 董事：戴光正董事：王有傳法人董事 :鎮遠科技有限公司指派之代表人李建邦先生 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 董事戴光正: 奇偶信息科技(上海)有限公司 董事長上海悠宇電子科技有限公司 董事董事王有傳: 奇偶信息科技(上海)有限公司 董事法人董事鎮遠科技有限公司指派之代表人李建邦先生 : 奇偶信息科技(上海)有限公司 監察人上海悠宇電子科技有限公司 監察人 8.所擔任該大陸地區事業地址: 奇偶信息科技(上海)有限公司:上海市普陀區楊柳青路735弄8號201室上海悠宇電子科技有限公司:上海市浦東張江科學城居里路123號4幢605、607室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 數位監控系統之銷售及技術支援公共安全防範產品的安裝、調試、維護、電腦系統整合服務業等 10.對本公司財務業務之影響程度: 奇偶信息科技(上海)有限公司係本公司100%轉投資之孫公司並依IFRSs認列投資損益。 上海悠宇電子科技有限公司係本公司間接持有採權益法認列之公司 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/29 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事:戴光正董事:錢錦企業管理顧問(股)公司代表人王有傳董事:鎮遠科技有限公司代表人李建邦董事:智財科技(股)公司代表人陳學琳獨立董事：陳尤彬獨立董事：陳壽山獨立董事：紀怡嫻 4.舊任者簡歷: 董事戴光正:奇偶科技(股)公司董事長董事錢錦企業管理顧問(股)公司代表人王有傳: 奇偶科技(股)公司總經理暨技術長董事鎮遠科技有限公司代表人李建邦: 奇偶科技(股)公司財務長暨行政管理處協理董事智財科技(股)公司代表人陳學琳: USA Vision Systems Inc.會計主管獨立董事陳尤彬: 耀暉系統(股)公司總經理、昱昕電子(股)公司副總經理獨立董事陳壽山: 曜鼎投資有限公司董事長、智鼎資訊(股)公司監察人獨立董事紀怡嫻: 誠功文教(股)公司董事長、凱莉文教(股)公司監察人 5.新任者職稱及姓名: 董事:戴光正董事:王有傳董事:黃齊荃董事:鎮遠科技有限公司代表人李建邦獨立董事：陳尤彬獨立董事：紀怡嫻獨立董事：陳慶逸 6.新任者簡歷: 董事戴光正:奇偶科技(股)公司董事長董事王有傳:奇偶科技(股)公司總經理暨技術長董事黃齊荃:USA Vision Systems Inc.總經理董事鎮遠科技有限公司代表人李建邦: 奇偶科技(股)公司財務長暨行政管理處協理獨立董事陳尤彬: 耀暉系統(股)公司總經理、昱昕電子(股)公司副總經理獨立董事紀怡嫻: 誠功文教(股)公司董事長、凱莉文教(股)公司監察人獨立董事陳慶逸: 銘傳大學 專任教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.新任者選任時持股數: 董事戴光正: 3,463,820股董事王有傳: 312,104股董事黃齊荃: 0股董事鎮遠科技有限公司: 4,346,806股，代表人李建邦獨立董事陳尤彬：91,551股獨立董事紀怡嫻：2,670股獨立董事陳慶逸：0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/30~115/05/29 11.新任生效日期:115/05/29 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/05/29 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:此案為報告案，故不適用。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 第十二屆董事（含獨立董事）當選名單如下: 董事四席：戴光正、王有傳、黃齊荃、鎮遠科技有限公司代表人李建邦、獨立董事三席：陳尤彬、紀怡嫻、陳慶逸 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司現金減資案。 (2)通過本公司發行115年度限制員工權利新股案。 (3)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。 (4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (5)通過解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:無。

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