律勝

1.股東會決議日:115/06/25 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)黃堂傑 3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 表決時出席股東表決權數:51,702,313權贊成：51,126,644權，占表決權數98.88%； 反對：106,129權，占表決權數0.20%； 無效：0權，占表決權數0.00%； 棄權/未投票：469,540權，占表決權數0.90%。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: (1)黃堂傑 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)律勝科技(蘇州)有限公司/董事長、總經理 8.所擔任該大陸地區事業地址: 律勝科技(蘇州)有限公司：江蘇省蘇州市工業園區蘇虹中路45號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 律勝科技(蘇州)有限公司：保護膠片、補強膠片、聚亞烯胺薄膜、銅箔基材、壓延銅箔、電解銅箔、單面純膠片、雙面純膠片、離形膜及離形紙 10.對本公司財務業務之影響程度:採權益法認列之轉投資事業 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/25 2.法人名稱: 同盈投資有限公司厚勝投資股份有限公司 3.舊任者姓名: 同盈投資有限公司代表人：李美蓉厚勝投資股份有限公司代表人：莊朝欽 4.舊任者簡歷: 同盈投資有限公司代表人：李美蓉/律勝科技(蘇州)有限公司 董事長厚勝投資股份有限公司代表人：莊朝欽/本公司 執行副總經理 5.新任者姓名: 同盈投資有限公司代表人：郭志榮厚勝投資股份有限公司代表人：賴柏宏 6.新任者簡歷: 同盈投資有限公司代表人：郭志榮/本公司 專案經理厚勝投資股份有限公司代表人：賴柏宏/本公司 處長 7.異動原因:115年股東常會全面改選，新任法人董事指派代表人 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/21至115/06/20 9.新任生效日期:115/06/25 10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/25 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)自然人董事：黃堂傑 (2)法人董事：同盈投資有限公司代表人：李美蓉 (3)法人董事：厚勝投資股份有限公司代表人：莊朝欽 (4)獨立董事：蔡明堂 (5)獨立董事：林財池 (6)獨立董事：陳秋月 (7)獨立董事：吳國仕 4.舊任者簡歷: (1)自然人董事：黃堂傑/本公司 董事長.總經理 (2)法人董事：同盈投資有限公司代表人：李美蓉/律勝科技(蘇州)有限公司 董事長 (3)法人董事：厚勝投資股份有限公司代表人：莊朝欽/本公司 執行副總經理 (4)獨立董事：蔡明堂/塔普科技管理(股)公司 負責人 (5)獨立董事：林財池/工智聯科技(股)公司 總經理 (6)獨立董事：陳秋月/湧泉投資有限公司 特別助理 (7)獨立董事：吳國仕/長興不動產估價師聯合事務所 負責人/所長 5.新任者職稱及姓名: (1)自然人董事：黃堂傑 (2)法人董事：同盈投資有限公司代表人：郭志榮 (3)法人董事：厚勝投資股份有限公司代表人：賴柏宏 (4)獨立董事：林財池 (5)獨立董事：陳秋月 (6)獨立董事：吳國仕 (7)獨立董事：呂芳輝 6.新任者簡歷: (1)自然人董事：黃堂傑/本公司 董事長.總經理 (2)法人董事：同盈投資有限公司代表人：郭志榮/本公司 專案經理 (3)法人董事：厚勝投資股份有限公司代表人：賴柏宏/本公司 處長 (4)獨立董事：林財池/工智聯科技(股)公司 總經理 (5)獨立董事：陳秋月/湧泉投資有限公司 特別助理 (6)獨立董事：吳國仕/長興不動產估價師聯合事務所 負責人/所長 (7)獨立董事：呂芳輝/中科院系統研發中心 主任技術師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: (1)黃堂傑：2,451,215股 (2)同盈投資有限公司代表人：郭志榮：20,635,758股 (3)厚勝投資股份有限公司代表人：賴柏宏：3,368,714股 (4)林財池：0股 (5)陳秋月：0股 (6)吳國仕：0股 (7)呂芳輝：0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21 ~ 115/06/20 11.新任生效日期:115/06/25 12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用 14.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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