麗清

1.發生變動日期:115/08/07 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:周亦良、巫貴珍、許孟祺 4.舊任者簡歷: 周亦良/照能科技股份有限公司董事兼總經理巫貴珍/日正聯合會計師事務所所長許孟祺/福華電子(股)公司總經理 5.新任者姓名:周亦良、巫貴珍、許孟祺 6.新任者簡歷: 周亦良/照能科技股份有限公司董事兼總經理巫貴珍/日正聯合會計師事務所所長許孟祺/福華電子(股)公司總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/8/8~115/6/27 10.新任生效日期:115/08/07 11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/22 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：劉美秀、吳俊佶、吳榮生、堤福投資股份有限公司法人代表人：陳政民獨立董事：周亦良、巫貴珍、許清文 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似公司行為 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司股東常會票決照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: (1)劉美秀 (2)吳俊佶 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)劉美秀麗清電子科技(東莞)有限公司董事長麗清光電（深圳）有限公司董事長麗三(上海)國際貿易有限公司董事長麗清汽車科技(上海)有限公司董事長 (2)吳俊佶昆山堤維西汽車部件有限公司董事長常州堤維西精密模具有限公司董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)麗清電子科技(東莞)有限公司:廣東省東莞市黃江鎮社貝村永盛工業區明珠一路七號 (2)麗清光電（深圳）有限公司:廣東省深圳市寶安區西鄉合正匯一城壹中心東座1923室 (3)麗三(上海)國際貿易有限公司:上海市嘉定區匯旺東路666號 (4)麗清汽車科技(上海)有限公司:上海市嘉定區匯旺東路666號 (5)昆山堤維西汽車部件有限公司:江蘇省蘇州市昆山市玉山鎮燈塔路99號 (6)常州堤維西精密模具有限公司:江蘇省常州新區（高新區）泰山路 99 號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)麗清電子科技(東莞)有限公司:LED晶粒銷售及LED車用照明相關產品之製造、組裝及銷售 (2)麗清光電（深圳）有限公司:節能照明燈具及配件之銷售 (3)麗三(上海)國際貿易有限公司:LED晶粒及元件之銷售 (4)麗清汽車科技(上海)有限公司:LED車用照明相關產品之製造、組裝及銷售 (5)昆山堤維西汽車部件有限公司:生產及銷售照明燈具 (6)常州堤維西精密模具有限公司:精密模具之生產 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/22 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事：劉美秀 (2)董事：吳俊佶 (3)董事：林玉玲 (4)董事：吳榮生 (5)董事：堤福投資股份有限公司 代表人:陳政民 (6)獨立董事：周亦良 (7)獨立董事：林漢卿 (8)獨立董事：巫貴珍 (9)獨立董事：許清文 4.舊任者簡歷: (1)劉美秀：麗清科技股份有限公司董事長兼總經理 (2)吳俊佶：堤維西交通工業股份有限公司董事長 (3)林玉玲：群光電子股份有限公司資深副總經理 (4)吳榮生：謚源實業股份有限公司獨立董事 (5)堤福投資股份有限公司代表人：陳政民：怡居開發實業股份有限公司董事長 (6)周亦良：照能科技股份有限公司董事兼總經理 (7)林漢卿：致理科技大學助理教授 (8)巫貴珍：日正聯合會計師事務所所長 (9)許清文：淳安電子(股)公司執行長 5.新任者職稱及姓名: (1)董事：劉美秀 (2)董事：吳俊佶 (3)董事：羅順傑 (4)董事：吳榮生 (5)董事：堤福投資股份有限公司 代表人:陳政民 (6)獨立董事：周亦良 (7)獨立董事：巫貴珍 (8)獨立董事：許清文 (9)獨立董事：許孟祺 6.新任者簡歷: (1)劉美秀：麗清科技股份有限公司董事長兼總經理 (2)吳俊佶：堤維西交通工業股份有限公司董事長 (3)羅順傑：群光電子股份有限公司協理 (4)吳榮生：謚源實業股份有限公司獨立董事 (5)堤福投資股份有限公司代表人：陳政民：怡居開發實業股份有限公司董事長 (6)周亦良：照能科技股份有限公司董事兼總經理 (7)巫貴珍：日正聯合會計師事務所所長 (8)許清文：淳安電子(股)公司執行長 (9)許孟祺：福華電子(股)公司總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:全面改選董事 9.新任者選任時持股數: 董事： (1)劉美秀： 4,716,225股 (2)吳俊佶： 885,429股 (3)羅順傑： 0股 (4)吳榮生： 400,000股 (5)堤福投資(股)公司：2,838,647股代表人：陳政民獨立董事： (1)周亦良； 0股 (2)巫貴珍： 63股 (3)許清文： 0股 (4)許孟祺： 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/6/28~115/6/27 11.新任生效日期:115/06/22 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

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