泰碩

1.董事會決議日:115/08/07 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:彭朋煌/本公司執行長 3.許可從事競業行為之項目:以無損及本公司之利益為限 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間 5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）: 依公司法第206條之規定，除董事彭朋煌先生不得參與表決外，其餘出席董事一致同意通過在無損及本公司利益之前提下，解除本公司經理人競業禁止之限制。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:策略長 2.發生變動日期:115/08/03 3.舊任者姓名、級職及簡歷:涂昀/本公司 策略長 4.新任者姓名、級職及簡歷:董事會委任新任策略長後，本公司將另行公告 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職 6.異動原因:辭職 7.生效日期:115/08/03 8.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/07/30 2.董事會預計召開日期:115/08/07 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:民國115年第二季財務報告 4.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/07/20 1.召開法人說明會之日期：115/07/20 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北市中山區明水路700號12樓 4.法人說明會擇要訊息：本公司受凱基證券邀請，將於上述時間地點，向各位投資先進報告2026年營運展望 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:115/06/17 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名: (1)彭朋煌 (2)甘逸群 (3)陳麗美 (4)劉克平 6.新任者簡歷: (1)彭朋煌/本公司董事長 (2)甘逸群/本公司法人代表董事 (3)陳麗美/本公司獨立董事 (4)劉克平/本公司營運長兼代理總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:新任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 10.新任生效日期:115/06/17 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/17 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名: (1)陳麗美 (2)王惠民 (3)王聖舜 6.新任者簡歷: (1)陳麗美/本公司獨立董事 (2)王惠民/本公司獨立董事 (3)王聖舜/本公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:新任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 10.新任生效日期:115/06/17 11.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/08 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額:普通股現金股利112,873,983元。 4.除權（息）交易日:115/06/25 5.最後過戶日:115/06/27 6.停止過戶起始日期:115/06/28 7.停止過戶截止日期:115/07/02 8.除權（息）基準日:115/07/02 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115/07/28 13.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/26 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名: (1)陳麗美 (2)彭朋煌 (3)劉克平 4.舊任者簡歷: (1)陳麗美/本公司獨立董事 (2)彭朋煌/本公司董事長 (3)劉克平/本公司營運長兼總經理 5.新任者姓名:尚未委任 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/03/05~116/05/23 10.新任生效日期:不適用 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/26 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名: (1)王惠民 (2)王聖舜 (3)陳麗美 4.舊任者簡歷: (1)王惠民/本公司獨立董事 (2)王聖舜/本公司獨立董事 (3)陳麗美/本公司獨立董事 5.新任者姓名:尚未委任 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/27~116/05/23 10.新任生效日期:不適用 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/26 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)王惠民 (2)王聖舜 (3)陳麗美 4.舊任者簡歷: (1)王惠民/本公司獨立董事 (2)王聖舜/本公司獨立董事 (3)陳麗美/本公司獨立董事 5.新任者姓名: (1)王惠民 (2)王聖舜 (3)陳麗美 (4)杜哲怡 6.新任者簡歷: (1)王惠民/本公司獨立董事 (2)王聖舜/本公司獨立董事 (3)陳麗美/本公司獨立董事 (4)杜哲怡/本公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董事任期屆滿改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/05/24~116/05/23 10.新任生效日期:115/05/26 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/26 2.功能性委員會名稱:提名委員會 3.舊任者姓名: (1)彭朋煌 (2)王惠民 (3)王聖舜 4.舊任者簡歷: (1)彭朋煌/本公司董事長 (2)王惠民/本公司獨立董事 (3)王聖舜/本公司獨立董事 5.新任者姓名: (1)彭朋煌 (2)王惠民 (3)王聖舜 (4)陳麗美 6.新任者簡歷: (1)彭朋煌/本公司董事長 (2)王惠民/本公司獨立董事 (3)王聖舜/本公司獨立董事 (4)陳麗美/本公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董事任期屆滿改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/05/24~116/05/23 10.新任生效日期:115/05/26 11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/05/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事：彭朋煌 (2)董事：謝君山 (3)董事：李宜泰 (4)董事代表人：甘逸群 (5)獨立董事：王惠民 (6)獨立董事：王聖舜 (7)獨立董事：陳麗美 3.許可從事競業行為之項目: 投資或經營與本公司營業範圍相同之行為 4.許可從事競業行為之期間: 擔任本公司董事期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本案經已發行股份總數過半數以上股東出席，出席股東表決權三分之二以上同意照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 董事代表人：甘逸群 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 董事代表人：甘逸群 / 信音電子(中國)(股)公司 董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 信音電子(中國)(股)公司：蘇州市吳中區胥口鎮胥江工業園區新峰路509號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 信音電子(中國)(股)公司：連接器產品之研發、製造及銷售 10.對本公司財務業務之影響程度: 對本公司財務業務無重大影響 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例: 無 12.其他應敘明事項: 無

1.發生變動日期:115/05/26 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事:信音企業(股)公司代表人:甘信男董事:信音企業(股)公司代表人:彭朋煌董事:信音企業(股)公司代表人:彭嫈媛董事:謝君山獨立董事:王聖舜獨立董事:王惠民獨立董事:陳麗美 4.舊任者簡歷: 董事:信音企業(股)公司代表人:甘信男/信音企業(股)公司董事長董事:信音企業(股)公司代表人:彭朋煌/本公司董事長董事:信音企業(股)公司代表人:彭嫈媛/本公司法人代表董事董事:謝君山/緯聖投資(股)公司董事長獨立董事:王聖舜/博聖法律事務所合夥律師獨立董事:王惠民/技嘉科技(股)公司獨立董事獨立董事:陳麗美/志豐電子(股)公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: 董事:彭朋煌董事:信音企業(股)公司代表人:彭嫈媛董事:謝君山董事:李宜泰董事:盛群投資(股)公司代表人:甘逸群獨立董事:王惠民獨立董事:王聖舜獨立董事:陳麗美獨立董事:杜哲怡 6.新任者簡歷: 董事:彭朋煌/本公司董事長董事:信音企業(股)公司代表人:彭嫈媛/本公司法人代表董事董事:謝君山/緯聖投資(股)公司董事長董事:李宜泰/技嘉科技(股)公司董事董事:盛群投資(股)公司代表人:甘逸群/盛群投資(股)公司董事獨立董事:王惠民/技嘉科技(股)公司獨立董事獨立董事:王聖舜/博聖法律事務所合夥律師獨立董事:陳麗美/志豐電子(股)公司獨立董事獨立董事:杜哲怡/中原大學副教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事:彭朋煌/ 1,723,000股董事:信音企業(股)公司代表人:彭嫈媛/ 14,006,000股董事:謝君山/ 888,276股董事:李宜泰/ 0股董事:盛群投資(股)公司代表人:甘逸群/ 478,000股獨立董事:王惠民/ 0股獨立董事:王聖舜/ 0股獨立董事:陳麗美/ 0股獨立董事:杜哲怡/ 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/05/24~116/05/23 11.新任生效日期:115/05/26 12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/05/26 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司114年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認本公司114年度營業報告書及財務報告案 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事9名(含獨立董事4人) 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過以私募方式辦理現金增資發行普通股案 (2)通過解除董事競業禁止之限制案 7.其他應敘明事項:無

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