加百裕

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:重要營運主管 2.發生變動日期:115/08/11 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:陳敬德資深副總/惠州市豪鵬科技筆電BU總經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:115/08/11 8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/08/11 2.被背書保證之: (1)公司名稱:加百裕(昆山)電子有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 孫公司 (3)背書保證之限額(仟元):1,195,644 (4)原背書保證之餘額(仟元):355,410 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):64,620 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):420,030 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):420,030 (8)本次新增背書保證之原因: 孫公司營運需求,授信合約到期續約 (1)公司名稱:加百裕(南通)電子有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 孫公司 (3)背書保證之限額(仟元):1,195,644 (4)原背書保證之餘額(仟元):161,550 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):64,620 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):226,170 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):226,170 (8)本次新增背書保證之原因: 孫公司營運需求,授信合約到期續約 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):796,250 (2)累積盈虧金額(仟元):-859,365 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 授信合約到期即自動解除背書保證額度 (2)日期: 授信合約到期日 6.背書保證之總限額(仟元): 2,391,287 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 646,200 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 27.02 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 35.13 10.其他應敘明事項: (1)115年Q2最近期財報之資本: 加百裕(昆山):477,750仟元加百裕(南通):318,500仟元 (2)115年Q2被背書保證公司最近期財報之累盈虧金額加百裕(昆山):-666,578仟元加百裕(南通):-192,787仟元

1.事實發生日:115/08/11 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:加百裕(南通)電子有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 孫公司 (3)資金貸與之限額(仟元):956,515 (4)原資金貸與之餘額(仟元):96,930 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):96,930 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):193,860 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運週轉 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):318,500 (2)累積盈虧金額(仟元):-192,787 5.計息方式: 年利率2.155%,利息自撥款日起算,本金及利息一年後到期時償還 6.還款之: (1)條件: 以一年為限,亦得隨時償還本借款之部份或全部 (2)日期: 自借款方匯出款項之日起壹年 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 193,860 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 8.11 9.公司貸與他人資金之來源: 母公司 10.其他應敘明事項: 無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:重要營運主管 2.發生變動日期:115/08/11 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:陳敬德資深副總/惠州豪鵬總經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:115/08/11 8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/08/11 2.增資資金來源:國內第三次無擔保轉換公司債執行轉換 3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否 4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分): 發行總金額:新台幣1,901,810元發行股數:190,181股 5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用 6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用 7.每股面額:新台幣10元 8.發行價格:不適用 9.員工認購股數或配發金額:不適用 10.公開銷售股數:不適用 11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用 12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用 13.本次發行新股之權利義務:與原流通在外股份相同 14.本次增資資金用途:不適用 15.現金減資後再行募資之合理性及必要性(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用 16.其他應敘明事項: (1)本次公司債轉換發行新股，增資基準日為民國115年08月11日,並依法令規定辦理變更登記事宜。 (2)增資前實收資本額：新台幣994,032,040元，增資後實收資本額：新台幣995,933,850元。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/11 2.審計委員會通過日期:115/08/11 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,173,727 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):185,830 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(118,000) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(100,683) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(101,177) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(96,286) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.97) 11.期末總資產(仟元):4,558,377 12.期末總負債(仟元):2,095,309 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,391,287 14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/08/03 2.董事會預計召開日期:115/08/11 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季: 115年第2季財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/11 2.法人名稱:康輝投資股份有限公司 3.舊任者姓名:許仲奎 4.舊任者簡歷:加百裕工業股份有限公司法人董事代表人 5.新任者姓名:黃造蓉 6.新任者簡歷:春園建設股份有限公司董事長 7.異動原因:法人董事改派代表人 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/06/13至116/06/12 9.新任生效日期:115/06/11 10.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/11 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司114年度營業報告書暨財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: 通過本公司擬發行限制員工權利新股案。 7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/29 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理 3.舊任者姓名:楊宗穎 4.舊任者簡歷:加百裕(昆山)電子有限公司總經理 5.新任者姓名:遺缺待補 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:解任 8.異動原因:解任 9.新任生效日期:不適用 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/05/29 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事 3.舊任者職稱及姓名:楊宗穎、黃家欣 4.舊任者簡歷:加百裕(昆山)電子有限公司董事 5.新任者職稱及姓名:蔡丞陽、陳淑真 6.新任者簡歷:加百裕工業股份有限公司資深副總、處長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:新任 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 11.新任生效日期:115/06/01 12.同任期董事變動比率:40% 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 加百裕(昆山)電子有限公司楊宗穎、黃家欣董事解任生效日為115/06/01

1.事實發生日:115/05/08 2.被背書保證之: (1)公司名稱:加百裕(昆山)電子有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 孫公司 (3)背書保證之限額(仟元):1,221,844 (4)原背書保證之餘額(仟元):189,960 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):221,620 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):411,580 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):411,580 (8)本次新增背書保證之原因: 孫公司營運需求,授信合約到期續約 (1)公司名稱:加百裕(南通)電子有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 孫公司 (3)背書保證之限額(仟元):1,221,844 (4)原背書保證之餘額(仟元):63,320 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):158,300 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):221,620 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):221,620 (8)本次新增背書保證之原因: 孫公司營運需求,授信合約到期續約 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):799,875 (2)累積盈虧金額(仟元):-803,061 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 授信合約到期即自動解除背書保證額度 (2)日期: 授信合約到期日 6.背書保證之總限額(仟元): 2,443,688 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 633,200 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 25.91 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 31.28 10.其他應敘明事項: (1)115年Q1最近期財報之資本: 加百裕(昆山):479,925仟元加百裕(南通):319,950仟元 (2)115年Q1被背書保證公司最近期財報之累盈虧金額加百裕(昆山):-620,738仟元加百裕(南通):-182,323仟元

1.發生變動日期:115/05/08 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名:李明輝 6.新任者簡歷:本公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:新任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/07/12~116/06/12 10.新任生效日期:115/05/08 11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/05/08 2.增資資金來源:國內第三次無擔保轉換公司債執行轉換 3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否 4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分): 發行總金額:新台幣7,760,620元發行股數:776,062股 5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用 6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用 7.每股面額:新台幣10元 8.發行價格:不適用 9.員工認購股數或配發金額:不適用 10.公開銷售股數:不適用 11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用 12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用 13.本次發行新股之權利義務:與原流通在外股份相同 14.本次增資資金用途:不適用 15.其他應敘明事項: (1)本次公司債轉換發行新股，增資基準日為民國115年05月08日,並依法令規定辦理變更登記事宜。 (2)增資前實收資本額：新台幣986,271,420元，增資後實收資本額：新台幣994,032,040元。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/08 2.審計委員會通過日期:115/05/08 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,024,145 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):86,851 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(61,220) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(55,738) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(55,738) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(54,907) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.56) 11.期末總資產(仟元):4,998,633 12.期末總負債(仟元):2,468,569 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,443,688 14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/04/30 2.董事會預計召開日期:115/05/08 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季: 115年第1季財務報告 4.其他應敘明事項:無

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