點晶

1.事實發生日:115/09/10 2.公司名稱:點晶科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由:依櫃買中心之證監字第1050200236號函辦理 (1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)115年08月 53,400 40,462 (2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)項目/月份 115年09月 115年10月 115年11月期初現金餘額 5,692 5,625 4,902現金流入 8,204 7,504 9,037現金支出 12,071 8,227 10,070預計調度前資金缺口 -3,867 -723 -1,033金融機構借款 3,800 - 300償還可轉換公司債 - - -解除質押擔保品 - - -股東往來 - - -其他 - - -期末餘額 5,625 4,902 4,169備註:截至本月底股東往來餘額0元 8.因應措施:不適用 9.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/08/11 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)李其源先生 (2)葉高陞先生 (3)王瑾瑞先生 4.舊任者簡歷: (1)李其源:本公司獨立董事/元智大學機械工程學系暨研究所教授 (2)葉高陞:本公司獨立董事/中央產險(股)公司董事副總經理、龍平安產險(股)公司總經理、高點網科技(股)公司董事長、凱萊保險代理(股)公司董事長 (3)王瑾瑞:本公司獨立董事/Firehouse Subs 維吉尼亞州區域經理、Kung Fu Tea維吉尼亞州瑞斯頓市新店拓展顧問及店長 5.新任者姓名: (1)李其源先生 (2)葉高陞先生 (3)王瑾瑞先生 6.新任者簡歷: (1)李其源:本公司獨立董事/元智大學機械工程學系暨研究所教授 (2)葉高陞:本公司獨立董事/中央產險(股)公司董事副總經理、龍平安產險(股)公司總經理、高點網科技(股)公司董事長、凱萊保險代理(股)公司董事長 (3)王瑾瑞:本公司獨立董事/Firehouse Subs 維吉尼亞州區域經理、Kung Fu Tea維吉尼亞州瑞斯頓市新店拓展顧問及店長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/08/11~118/06/07 10.新任生效日期:115/08/11 11.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/08/10 2.公司名稱:點晶科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由:依櫃買中心之證監字第1050200236號函辦理 (1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)115年07月 53,700 41,338 (2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)項目/月份 115年08月 115年09月 115年10月期初現金餘額 12,258 8,046 6,937現金流入 6,628 7,095 7,583現金支出 9,640 8,504 7,843預計調度前資金缺口 -3,012 -1,409 -260金融機構借款 -1,200 300 -償還可轉換公司債 - - -解除質押擔保品 - - -股東往來 - - -其他 - - -期末餘額 8,046 6,937 6,677備註:截至本月底股東往來餘額600仟元 8.因應措施:不適用 9.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/08/03 2.董事會預計召開日期:115/08/11 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第2季 4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/07/23 2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理 3.財務業務資訊: (1)單月最近一月單月 去年同月115年/05月 114年/05月 與去年同期增減% ---------------------------------------------------------------------------營業收入(百萬元) 3.832 4.556 -15.89%稅前淨利(百萬元) 0.889 -8.212 110.83%歸屬母公司業主淨利(百萬元) 0.89 -8.211 110.84%每股盈餘(元) 0.05 -0.55 109.09% (2)單季最近一季單季 去年同期115年/第1季 114年/第1季 與去年同期增減% ----------------------------------------------------------------------------營業收入(百萬元) 18.029 17.330 4.03%稅前淨利(百萬元) -1.248 -7.297 82.90%歸屬母公司業主淨利(百萬元) -1.247 -7.296 82.91%每股盈餘(元) -0.08 -0.49 83.67% (3)最近四季累計114年/第2季至115年/第1季 ----------------------------------------------------------------------------營業收入(百萬元) 74.175稅前淨利(百萬元) -3.745歸屬母公司業主淨利(百萬元) -3.736每股盈餘(元) -0.23公司每股面額:10元 4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無。 5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無。 6.其他應敘明事項: (1)以上115年5月及去年同期比較數之財務資料係本公司採IFRS會計準則編製之合併數，未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。 (2)最近一季115年第1季係指單季數字，非為最近財務報告中之累計數字，且係本公司採IFRS下編製之合併數，業經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。 (3)最近四季累計係本公司114年第2季至115年第1季採IFRS編製之合併數，業經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。

1.事實發生日:115/07/22 2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理 3.財務業務資訊: (1)單月最近一月單月 去年同月115年/05月 114年/05月 與去年同期增減% ---------------------------------------------------------------------------營業收入(百萬元) 3.832 4.556 -15.89%稅前淨利(百萬元) 0.22 -10.108 102.18%歸屬母公司業主淨利(百萬元) 0.89 -8.211 110.84%每股盈餘(元) 0.05 -0.55 109.09% (2)單季最近一季單季 去年同期115年/第1季 114年/第1季 與去年同期增減% ----------------------------------------------------------------------------營業收入(百萬元) 18.029 17.330 4.03%稅前淨利(百萬元) -1.248 -7.297 82.90%歸屬母公司業主淨利(百萬元) -1.247 -7.296 82.91%每股盈餘(元) -0.08 -0.49 83.67% (3)最近四季累計114年/第2季至115年/第1季 ----------------------------------------------------------------------------營業收入(百萬元) 74.175稅前淨利(百萬元) -3.745歸屬母公司業主淨利(百萬元) -3.736每股盈餘(元) -0.23公司每股面額:10元 4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無。 5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無。 6.其他應敘明事項: (1)以上115年5月及去年同期比較數之財務資料係本公司採IFRS會計準則編製之合併數，未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。 (2)最近一季115年第1季係指單季數字，非為最近財務報告中之累計數字，且係本公司採IFRS下編製之合併數，業經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。 (3)最近四季累計係本公司114年第2季至115年第1季採IFRS編製之合併數，業經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。

1.事實發生日:115/07/13 2.公司名稱:點晶科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由:依櫃買中心之證監字第1050200236號函辦理 (1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)115年06月 54,000 43,365 (2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)項目/月份 115年07月 115年08月 115年09月期初現金餘額 4,551 8,952 8,115現金流入 22,709 7,095 7,116現金支出 17,828 7,432 7,432預計調度前資金缺口 4,881 -337 -316金融機構借款 -480 -500 -500償還可轉換公司債 - - -解除質押擔保品 - - -股東往來 - - -其他 - - -期末餘額 8,952 8,115 7,299備註:截至本月底股東往來餘額600仟元 8.因應措施:不適用 9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/10 2.公司名稱:點晶科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由:依櫃買中心之證監字第1050200236號函辦理 (1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)115年05月 54,300 43,098 (2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)項目/月份 115年06月 115年07月 115年08月期初現金餘額 2,370 8,590 7,469現金流入 22,588 6,376 6,773現金支出 14,698 6,997 7,405預計調度前資金缺口 7,890 -621 -632金融機構借款 -1,670 -500 -500償還可轉換公司債 - - -解除質押擔保品 - - -股東往來 - - -其他 - - -期末餘額 8,590 7,469 6,337備註:截至本月底股東往來餘額600仟元 8.因應措施:不適用 9.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/08 2.法人名稱:金紀元商貿有限公司 3.舊任者姓名:金道佳 4.舊任者簡歷:點晶科技股份有限公司系統研發工程師 5.新任者姓名:金道倫 6.新任者簡歷:Silicon Touch Technology (Samoa) Inc.員工 7.異動原因:任期屆滿 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:114/02/26~115/06/04 9.新任生效日期:115/06/08 10.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/08 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:金際遠 4.舊任者簡歷:點晶科技股份有限公司董事長、新北市電腦公會理事長 5.新任者姓名:金際遠 6.新任者簡歷:點晶科技股份有限公司董事長、湛晶科技股份有限公司總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:本屆董事改選完成，召開董事會改選董事長 9.新任生效日期:115/06/08 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會決議日:115/06/08 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事長:金際遠 (2)董事:李淑華 (3)董事:金紀元商貿有限公司 (4)董事:曾令遠 (5)董事:張智強 (6)獨立董事:葉高陞 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司之行為 4.許可從事競業行為之期間:董事任職期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決贊成權數超過法定數額，本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:董事長:金際遠 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)廈晶科技(廈門)有限公司執行董事 (2)瀚晶科技(廈門)有限公司執行董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)廈晶科技:廈門市軟件園觀日路34號北樓201A室 (2)瀚晶科技:廈門市軟件園觀日路34號北樓201B室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)廈晶科技:從事多媒體、計算機及訊息系統軟件設計研究及其相關產品之系統集成； 其他各式系統應用軟體研發；軟硬件及相關晶片產品進出口、批發、傭金代理(拍賣除外)業務。 (2)瀚晶科技:從事多媒體系統軟件、計算機系統軟件、訊息系統軟件及其他各式軟件的設計、研發及其相關產品的系統集成與應用，以及與上述相關的各式材料、模塊、元器件、器材、保護套及包裝材料的設計、研發、生產、進出口、批發及相關產品集成和技術支持服務。 10.對本公司財務業務之影響程度:有助於公司拓展大陸市場。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/08 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)李其源先生 (2)葉高陞先生 (3)王瑾瑞先生 (4)曹金合先生 4.舊任者簡歷: (1)李其源:本公司獨立董事/元智大學機械工程學系暨研究所教授 (2)葉高陞:本公司獨立董事/中央產險(股)公司董事副總經理、龍平安產險(股)公司總經理、高點網科技(股)公司董事長 (3)王瑾瑞:本公司獨立董事/Firehouse Subs 維吉尼亞州區域經理、Kung Fu Tea維吉尼亞州瑞斯頓市新店拓展顧問及店長 (4)曹金合:本公司獨立董事/台灣銀行經理、中央信託局經理 5.新任者姓名: (1)李其源先生 (2)葉高陞先生 (3)王瑾瑞先生 (4)魏哲弘先生 6.新任者簡歷: (1)李其源:本公司獨立董事/元智大學機械工程學系暨研究所教授 (2)葉高陞:本公司獨立董事/高點網科技(股)公司董事長 (3)王瑾瑞:本公司獨立董事/Firehouse Subs 維吉尼亞州區域經理、Kung Fu Tea維吉尼亞州瑞斯頓市新店拓展顧問及店長 (4)魏哲弘:本公司獨立董事/大同大學機械與材料工程學系暨研究所教授兼教務長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合115/06/08全面改選董事。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/05~115/06/04 10.新任生效日期:115/06/08 11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/08 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)李其源先生 (2)葉高陞先生 (3)王瑾瑞先生 4.舊任者簡歷: (1)李其源:本公司獨立董事/元智大學機械工程學系暨研究所教授 (2)葉高陞:本公司獨立董事/中央產險(股)公司董事副總經理、龍平安產險(股)公司總經理、高點網科技(股)公司董事長 (3)王瑾瑞:本公司獨立董事/Firehouse Subs 維吉尼亞州區域經理、Kung Fu Tea維吉尼亞州瑞斯頓市新店拓展顧問及店長 5.新任者姓名:尚未委任。 6.新任者簡歷:尚未委任。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合115/06/08全面改選董事，薪資報酬委員會成員之屆期與董事會屆期同。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/12/08~115/06/04 10.新任生效日期:尚待委任。 11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/08 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事:金際遠 (2)董事:李淑華 (3)董事:金紀元商貿有限公司 (4)董事:張智強 (5)董事:曾令遠 (6)獨立董事:李其源 (7)獨立董事:葉高陞 (8)獨立董事:王瑾瑞 (9)獨立董事:曹金合 4.舊任者簡歷: (1)金際遠:點晶科技股份有限公司董事長、新北市電腦公會理事長 (2)李淑華:點晶科技股份有限公司董事 (3)金紀元商貿有限公司:本公司股東 (4)張智強:皇輝科技股份有限公司執行長 (5)曾令遠:聚晶光電股份有限公司董事 (6)李其源:元智大學機械工程學系暨研究所教授 (7)葉高陞:中央產險股份有限公司董事副總經理、龍平安產險股份有限公司總經理、高點網科技股份有限公司公司董事長 (8)王瑾瑞:Firehouse Subs 維吉尼亞州區域經理、Kung Fu Tea 維吉尼亞州瑞斯頓市新店拓展顧問及店長 (9)曹金合:台灣銀行經理、中央信託局經理 5.新任者職稱及姓名: (1)董事:金際遠 (2)董事:李淑華 (3)董事:金紀元商貿有限公司 (4)董事:張智強 (5)董事:曾令遠 (6)獨立董事:李其源 (7)獨立董事:葉高陞 (8)獨立董事:王瑾瑞 (9)獨立董事:魏哲弘 6.新任者簡歷: (1)金際遠:點晶科技股份有限公司董事長、湛晶科技股份有限公司總經理 (2)李淑華:點晶科技股份有限公司董事、湛晶科技股份有限公司董事 (3)金紀元商貿有限公司:點晶科技股份有限公司董事、湛晶科技股份有限公司董事長 (4)張智強:皇輝科技股份有限公司公司執行長、點晶科技股份有限公司董事 (5)曾令遠:點晶科技股份有限公司董事、湛晶科技股份有限公司董事 (6)李其源:點晶科技股份有限公司獨立董事、元智大學機械工程學系暨研究所特聘教授 (7)葉高陞:高點網科技股份有限公司公司董事長、點晶科技股份有限公司獨立董事 (8)王瑾瑞:點晶科技股份有限公司獨立董事、Firehouse Subs 維吉尼亞州區域經理、Kung Fu Tea 維吉尼亞州瑞斯頓市新店拓展顧問及店長 (9)魏哲弘:大同大學機械與材料工程學系暨研究所教授兼教務長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:全面改選董事、獨立董事 9.新任者選任時持股數: (1)董事:金際遠 1,034,834股 (2)董事:李淑華 629,122股 (3)董事:金紀元商貿有限公司 529,342股 (4)董事:曾令遠 0股 (5)董事:張智強 413,723股 (6)獨立董事:李其源 0股 (7)獨立董事:葉高陞 0股 (8)獨立董事:王瑾瑞 0股 (9)獨立董事:魏哲弘 2,215股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/05~115/06/04 11.新任生效日期:115/06/08 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選董事，故不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選董事，故不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東常會日期:115/06/08 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一四年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一四年度各項決算表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:董事當選名單:金際遠、李淑華、金紀元商貿有限公司、曾令遠、張智強、獨立董事當選名單:李其源、葉高陞、王瑾瑞、魏哲弘。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司擬辦理私募發行普通股案。 (2)通過解除新任董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/06/05 2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理 3.財務業務資訊: (1)單月最近一月單月 去年同月115年/04月 114年/04月 與去年同期增減% ----------------------------------------------------------------------------營業收入(百萬元) 8.68 5.163 68.12%稅前淨利(百萬元) 3.227 2.757 17.04%歸屬母公司業主淨利(百萬元) 3.227 2.757 17.04%每股盈餘(元) 0.20 0.18 11.11% (2)單季最近一季單季 去年同期115年/第1季 114年/第1季 與去年同期增減% ----------------------------------------------------------------------------營業收入(百萬元) 18.029 17.330 4.03%稅前淨利(百萬元) -1.248 -7.297 82.90%歸屬母公司業主淨利(百萬元) -1.247 -7.296 82.91%每股盈餘(元) -0.08 -0.49 83.67% (3)最近四季累計114年/第2季至115年/第1季 ----------------------------------------------------------------------------營業收入(百萬元) 74.175稅前淨利(百萬元) -3.745歸屬母公司業主淨利(百萬元) -3.736每股盈餘(元) -0.23公司每股面額:10元 4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無。 5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無。 6.其他應敘明事項: (1)以上115年4月及去年同期比較數之財務資料係本公司採IFRS會計準則編製之合併數，未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。 (2)最近一季115年第1季係指單季數字，非為最近財務報告中之累計數字，且係本公司採IFRS下編製之合併數，業經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。 (3)最近四季累計係本公司114年第2季至115年第1季採IFRS編製之合併數，業經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。

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