太普高

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 三嘉地產株式會社之普通股 2.事實發生日:114/12/22~115/8/18 3.董事會通過日期: 民國115年8月18日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量:110,000 股；每單位價格:日幣10,000元； 交易總金額:日幣1,100,000,000元。 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: (1)交易相對人:三嘉地產株式會社(更正) (2)其與公司之關係:上嘉地產(股)公司持股63.89%之子公司 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: (1)選定關係人為交易對象之原因：係參與認購三嘉地產株式會社之現金增資。(更正) (2)前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用。 (3)前次移轉日期及移轉金額：不適用。 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 依現金增資時程 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 董事代行董事會職權 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 1,953.18元 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 1.孫公司上嘉地產股份有限公司: (1)累積持有數量:156,700股 (2)累積持有金額:日幣1,567,000,000元 (3)持股比例:72.21% (4)權利受限情形:無 2.孫公司上嘉地產株式會社: (1)累積持有數量:28,200股 (2)累積持有金額:日幣282,000,000元 (3)持股比例:13.00% (4)權利受限情形:無 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: (1)占總資產之比例：12.26% (2)占母公司業主之權益之比例：20.93% (3)營運資金數額：新台幣978,653仟元 16.經紀人及經紀費用: 不適用 17.取得或處分之具體目的或用途: 長期投資 18.本次交易表示異議董事之意見: 無 19.本次交易為關係人交易:是 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 21.本次交易會計師出具非合理性意見:否 22.會計師事務所名稱: 秉誠聯合會計師事務所 23.會計師姓名: 張春秀會計師 24.會計師開業證書字號: 金管會證字第7171號 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 不適用 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 28.資金來源: 不適用 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: 無

1.董事會決議或公司決定日期:115/08/10 2.發行股數:5,000,000股 3.每股面額:新台幣10元 4.發行總金額:新台幣50,000,000元 5.發行價格:每股新台幣10元 6.員工認股股數:500,000股 7.原股東認購比率:90% 8.公開銷售方式及股數:不適用。 9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。 10.本次發行新股之權利義務:與原已發行之股份相同 11.本次增資資金用途:充實營運資金 12.現金增資認股基準日:115/08/16 13.最後過戶日:115/08/11 14.停止過戶起始日期:115/08/12 15.停止過戶截止日期:115/08/16 16.股款繳納期間:115/08/17-115/08/19 17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:不適用 18.委託代收款項機構:不適用 19.委託存儲款項機構:不適用 20.其他應敘明事項:訂定115/08/20為增資基準日。

1.董事會決議日:115/08/10 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:侯景文總經理 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業性質相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間 5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）: 經主席徵詢其餘出席董事無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/10 2.審計委員會通過日期:115/08/10 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):420,188 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):93,095 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):38,978 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):95,959 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):77,954 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):77,727 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.72 11.期末總資產(仟元):3,678,748 12.期末總負債(仟元):1,815,198 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,554,173 14.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:115/07/31 2.董事會預計召開日期:115/08/10 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季: 115年第2季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

1. 原公告日期： 115/04/15 2. 簡述原公告申報內容： 本公司董事會通過處分「科工164」在建工案 3. 變動緣由及主要內容： 因買方公司基於自身營運策略考量，決定不予本公司簽訂土地買賣合約，致原處分交易無法依原計畫進行，故撤銷原處分案。 4. 變動後對公司財務業務之影響： 無。 5. 其他應敘明事項： 無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/11 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放普通股股利種類及金額: 現金股利新台幣54,241,237元，每股配發新台幣0.50元。 4.除權（息）交易日:115/07/09 5.最後過戶日:115/07/10 6.停止過戶起始日期:115/07/11 7.停止過戶截止日期:115/07/15 8.除權（息）基準日:115/07/15 9.債券最後申請轉換日期:115/06/17 10.債券停止轉換起始日期:115/06/22 11.債券停止轉換截止日期:115/07/15 12.普通股現金股利發放日期:115/08/03 13.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/03 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權 3.發放股利種類及金額:股票股利新台幣122,500,000元 4.除權（息）交易日:不適用 5.最後過戶日:115/06/05 6.停止過戶起始日期:115/06/08 7.停止過戶截止日期:115/06/12 8.除權（息）基準日:115/06/12 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.現金股利發放日期:不適用 13.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/06/01 2.增資資金來源:114年度盈餘轉增資 3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否 4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分): 發行總金額新台幣122,500,000元，共計12,500,000股。 5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。 6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用。 7.每股面額:10元 8.發行價格:不適用。 9.員工認購股數或配發金額:不適用。 10.公開銷售股數:不適用。 11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 每仟股無償配發250股。 12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用 13.本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同。 14.本次增資資金用途:營運需要。 15.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/06/01 2.發放股利種類及金額: 股票股利新台幣122,500,000元。 3.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/01 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過盈餘轉增資發行新股案。 7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/27 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名: (1)鄭舜仁 (2)江雍正 (3)朱文彬 (4)侯景文 4.舊任者簡歷: (1)鄭舜仁/本公司獨立董事 (2)江雍正/本公司獨立董事 (3)朱文彬/本公司獨立董事 (4)侯景文/本公司總經理 5.新任者姓名: (1)江雍正 (2)朱文彬 (3)陳宏仁 (4)侯景文 6.新任者簡歷: (1)江雍正/本公司獨立董事 (2)朱文彬/本公司獨立董事 (3)陳宏仁/本公司獨立董事 (4)侯景文/本公司總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:全面改選董事。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/03/07~115/06/12 10.新任生效日期:115/05/27 11.其他應敘明事項:第二屆永續發展委員之任期截止日(118/05/26)同本屆董事會任期。

1.發生變動日期:115/05/27 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名: (1)鄭舜仁 (2)江雍正 (3)朱文彬 4.舊任者簡歷: (1)鄭舜仁/本公司獨立董事 (2)江雍正/本公司獨立董事 (3)朱文彬/本公司獨立董事 5.新任者姓名: (1)江雍正 (2)朱文彬 (3)陳宏仁 6.新任者簡歷: (1)江雍正/本公司獨立董事 (2)朱文彬/本公司獨立董事 (3)陳宏仁/本公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:全面改選董事。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/13~115/06/12 10.新任生效日期:115/05/27 11.其他應敘明事項:第八屆薪酬委員之任期截止日(118/05/26)同本屆董事會任期。

1.發生變動日期:115/05/27 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)鄭舜仁 (2)江雍正 (3)朱文彬 4.舊任者簡歷: (1)鄭舜仁/本公司獨立董事 (2)江雍正/本公司獨立董事 (3)朱文彬/本公司獨立董事 5.新任者姓名: (1)江雍正 (2)朱文彬 (3)陳宏仁 6.新任者簡歷: (1)江雍正/本公司獨立董事 (2)朱文彬/本公司獨立董事 (3)陳宏仁/本公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:全面改選董事。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/13~115/06/12 10.新任生效日期:115/05/27 11.其他應敘明事項:第五屆審計委員之任期截止日(118/05/26)同本屆董事會任期。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/27 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:逸升投資(股)公司代表人呂金發 4.舊任者簡歷:本公司董事長 5.新任者姓名:逸升投資(股)公司代表人呂金發 6.新任者簡歷:本公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:全面改選董事。 9.新任生效日期:115/05/27 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會決議日:115/05/27 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事:逸升投資(股)公司代表人呂金發 (2)董事:逸升投資(股)公司代表人李紹誠 (3)董事:逸升投資(股)公司代表人呂維哲 (4)董事:麗升投資(股)公司代表人呂品學 (5)董事:麗升投資(股)公司代表人林芳岑 (6)董事:麗升投資(股)公司代表人侯景文 (7)獨立董事:江雍正 (8)獨立董事:朱文彬 3.許可從事競業行為之項目: 與本公司營業範圍相同之營業項目 4.許可從事競業行為之期間:115/05/27~118/05/26 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/27 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事:逸升投資(股)公司代表人呂金發 (2)董事:逸升投資(股)公司代表人李紹誠 (3)董事:麗升投資(股)公司代表人呂品學 (4)董事:麗升投資(股)公司代表人裴于雯 (5)董事:麗升投資(股)公司代表人侯景文 (6)董事:林西昌 (7)獨立董事:鄭舜仁 (8)獨立董事:江雍正 (9)獨立董事:朱文彬 4.舊任者簡歷: (1)董事:逸升投資(股)公司代表人呂金發/本公司董事長 (2)董事:逸升投資(股)公司代表人李紹誠/巨暉建設(股)公司董事 (3)董事:麗升投資(股)公司代表人呂品學/本公司執行長暨財務主管 (4)董事:麗升投資(股)公司代表人裴于雯/清揚國際實業(股)公司財務長 (5)董事:麗升投資(股)公司代表人侯景文/本公司總經理 (6)董事:林西昌/廣西岑溪供獻灘水電廠負責人 (7)獨立董事:鄭舜仁/本公司獨立董事 (8)獨立董事:江雍正/本公司獨立董事 (9)獨立董事:朱文彬/本公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: (1)董事:逸升投資(股)公司代表人呂金發 (2)董事:逸升投資(股)公司代表人李紹誠 (3)董事:逸升投資(股)公司代表人呂維哲 (4)董事:麗升投資(股)公司代表人呂品學 (5)董事:麗升投資(股)公司代表人林芳岑 (6)董事:麗升投資(股)公司代表人侯景文 (7)獨立董事:江雍正 (8)獨立董事:朱文彬 (9)獨立董事:陳宏仁 6.新任者簡歷: (1)董事:逸升投資(股)公司代表人呂金發/本公司董事長 (2)董事:逸升投資(股)公司代表人李紹誠/巨暉建設(股)公司董事 (3)董事:逸升投資(股)公司代表人呂維哲/上嘉地產(股)公司董事長 (4)董事:麗升投資(股)公司代表人呂品學/本公司執行長暨財務主管 (5)董事:麗升投資(股)公司代表人林芳岑/上維地產有限公司副董事長 (6)董事:麗升投資(股)公司代表人侯景文/本公司總經理 (7)獨立董事:江雍正/本公司獨立董事 (8)獨立董事:朱文彬/本公司獨立董事 (9)獨立董事:陳宏仁/本公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:全面改選董事 9.新任者選任時持股數: (1)董事:逸升投資(股)公司/18,326,923股 代表人呂金發、李紹誠、呂維哲 (2)董事:麗升投資(股)公司/15,057,609股 代表人呂品學、林芳岑、侯景文 (3)獨立董事:江雍正/0股 (4)獨立董事:朱文彬/0股 (5)獨立董事:陳宏仁/0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/13~115/06/12 11.新任生效日期:115/05/27~118/05/26 12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東常會日期:115/05/27 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第十二屆董事(含獨立董事)案。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過解除新任董事競業禁止之限制案。 (2)通過本公司一一四年度現金增資發行新股暨國內第三次無擔保轉換公司債募集資金計畫變更案。 7.其他應敘明事項:無。

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