鑫創

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管 2.發生變動日期:115/09/14 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:戴江淮稽核主管/能資國際股份有限公司電腦程式設計師 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:115/09/14 8.其他應敘明事項:新任內部稽核主管任命案，將提報最近期董事會審議。

1.發生變動日期:115/08/12 2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪酬委員會 3.舊任者姓名:楊喬楓 4.舊任者簡歷:本公司獨立董事 5.新任者姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:因業務繁忙辭任獨立董事職務 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/07/24~118/07/23 10.新任生效日期:不適用 11.其他應敘明事項:本公司於115年8月12日接獲辭任書，辭任生效日為115年8月12日

1.發生變動日期:115/08/12 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事 3.舊任者職稱及姓名:獨立董事/楊喬楓 4.舊任者簡歷:本公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:因業務繁忙辭任獨立董事職務 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/07/24~118/07/23 11.新任生效日期:不適用 12.同任期董事變動比率:1/7 13.同任期獨立董事變動比率:1/4 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本公司於115年08月12日接獲辭任書，辭任生效日為115年08月12日。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）: 研發主管 2.發生變動日期:115/08/06 3.舊任者姓名、級職及簡歷:劉志成 本公司研發副總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:無 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:115/08/06 8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/07/24 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事:黃啟模獨立董事:侯一郎獨立董事:黃科志 4.舊任者簡歷: 獨立董事:黃啟模(本公司獨立董事，創王光電(股)公司(香港)董事)。 獨立董事:侯一郎(本公司獨立董事，一九八四(股)公司董事)。 獨立董事:黃科志(本公司獨立董事，揚明光學股份有限公司董事，勝德國際研發股份有限公司董事，佳總興業股份有限公司獨立董事，久禾光電股份有限公司獨立董事。 5.新任者姓名: 獨立董事:張孔維獨立董事:楊喬楓獨立董事:楊福源獨立董事:洪嘉祥 6.新任者簡歷: 獨立董事:張孔維(狂點軟體開發股份有限公司業務副總，德晉科技股份有限公司董事暨總經理)獨立董事:楊喬楓(南加大Keck醫學中心商業分析師，艾昆緯藥品資訊市場諮詢顧問，訊聯生物科技海外業務)獨立董事:楊福源(三商集團生活事業部副理，上海亞新廣場營運部副總經理，無錫陽明橡膠機械有限公司董事長執行特助(副總經理/董事))獨立董事:洪嘉祥(中欣行股份有限公司法務經理，禾詳法律事務所執業律師，致圓方正科技股份有限公司監察人) 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:全面改選，重新委任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/05/29~116/05/28 10.新任生效日期:115/07/24~118/07/23 11.其他應敘明事項:薪資報酬委員會任期與董事會任期相同

1.股東會決議日:115/07/24 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1) 黃科志揚明光學股份有限公司 董事勝德國際研發股份有限公司 董事佳總興業股份有限公司 獨立董事久禾光電股份有限公司 獨立董事狂點軟體開發股份有限公司 專案經理 (2) 張孔維狂點軟體開發股份有限公司 業務副總 (3) 洪嘉祥中欣行股份有限公司 法務經理禾詳法律事務所 律師致圓方正科技股份有限公司 監察人 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司業務範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 表決時出席股東表決權數:55,640,599權贊成: 50,400,274權 占表決權數90.58%反對: 75,217權 占表決權數 0.14%無效: 0權 占表決權數 0.00%棄權/未投票5,165,108權 占表決權數 9.28%贊成權數超過出席股東表決權數二分之一,本案照原議案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/07/24 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名:董事5席: 董事:楊喬松董事:第一商業銀行受託保管鎧俠株式會社 代表人:(火田)中幸二郎獨立董事:黃啟模獨立董事:侯一郎獨立董事:黃科志 4.舊任者簡歷:董事5席: 董事:楊喬松(本公司董事)。 董事:第一商業銀行受託保管鎧俠株式會社 代表人:(火田)中幸二郎(本公司董事，群聯電子(股)公司董事)。 獨立董事:黃啟模(本公司獨立董事，創王光電(股)公司(香港)董事)。 獨立董事:侯一郎(本公司獨立董事，一九八四(股)公司董事)。 獨立董事:黃科志(本公司獨立董事，揚明光學股份有限公司董事，勝德國際研發股份有限公司董事，佳總興業股份有限公司獨立董事久禾光電股份有限公司獨立董事)。 5.新任者職稱及姓名:董事7席: 當選董事:胡定中當選董事:曹洪彰當選董事:黃科志當選獨立董事:張孔維當選獨立董事:楊喬楓當選獨立董事:楊福源當選獨立董事:洪嘉祥 6.新任者簡歷:董事7席: 董事:胡定中(本公司總經理，旺宏電子(股)公司處長，Atronics International, Inc.研發處長)董事:曹洪彰(本公司總經理，PASE日月鴻科技記憶體測試開發處副處長，緯拓科技PTE副處長，盛微先進科技PLM協理芯籟半導體總經理，敦宏科技PLM及Marketing協理)董事:黃科志(本公司獨立董事，揚明光學股份有限公司董事，勝德國際研發股份有限公司董事，佳總興業股份有限公司獨立董事久禾光電股份有限公司獨立董事，狂點軟體開發股份有限公司專案經理)獨立董事:張孔維(狂點軟體開發股份有限公司業務副總，德晉科技股份有限公司董事暨總經理)獨立董事:楊喬楓(南加大Keck醫學中心商業分析師，艾昆緯藥品資訊市場諮詢顧問，訊聯生物科技海外業務)獨立董事:楊福源(三商集團生活事業部副理，上海亞新廣場營運部副總經理，無錫陽明橡膠機械有限公司董事長執行特助(副總經理/董事))獨立董事:洪嘉祥(中欣行股份有限公司法務經理，禾詳法律事務所執業律師，致圓方正科技股份有限公司監察人) 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:新任 9.新任者選任時持股數: 董事:胡定中,持有股數364,212股董事:曹洪彰,持有股數0股董事:黃科志,持有股數0股獨立董事:張孔維,持有股數0股獨立董事:楊喬楓,持有股數0股獨立董事:楊福源,持有股數0股獨立董事:洪嘉祥,持有股數0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/5/29~116/5/28 11.新任生效日期:115/07/24~118/7/23 12.同任期董事變動比率:不適用(全面改選) 13.同任期獨立董事變動比率:不適用(全面改選) 14.同任期監察人變動比率:不適用(全面改選) 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）: 發言人 2.發生變動日期:115/06/26 3.舊任者姓名、級職及簡歷:胡定中、總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:曹洪彰、董事長室特助 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:115/06/26 8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）: 重要營運主管 2.發生變動日期:115/06/26 3.舊任者姓名、級職及簡歷:林俊宏 本公司技術長 4.新任者姓名、級職及簡歷:無 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:解任 6.異動原因:解任 7.生效日期:115/06/26 8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管 2.發生變動日期:115/06/26 3.舊任者姓名、級職及簡歷:孫宇稜，本公司內部稽核主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:尚待指派 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職 6.異動原因:辭職 7.生效日期:115/06/26 8.其他應敘明事項:新任內部稽核主管待董事會決議後另行公告

1.發生變動日期:115/05/27 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事:胡定中 (2)董事:林俊宏 4.舊任者簡歷: (1)董事:胡定中,鑫創科技股份有限公司董事長暨總經理 (2)董事:林俊宏,鑫創科技股份有限公司技術長 5.新任者職稱及姓名:無 6.新任者簡歷:無 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 解任 8.異動原因:業經115年5月27日股東常會解任董事2席。 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/05/29~116/05/28 11.新任生效日期:不適用 12.同任期董事變動比率:3/8(含獨立董事) 13.同任期獨立董事變動比率: 1/4 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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