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三顧
+0.15 (+0.46%)32.754成交張數–本益比1.84股價淨值比0.00%殖利率2026-09-15資料日期
重大訊息公開資訊觀測站 · 每 10 分鐘更新 · 最後更新 09-15 23:51
預設只列重要公告:澄清報導、營運風險、增減資與庫藏股、股利決議、財報與更正、關鍵人事、重大合約與投資。 代子公司理財、資金貸與、自結財務比率、注意股這類例行公告,切到「全部」或點類別才會出現。點主旨看全文。
06-26 16:24盤後股東會公告本公司115年股東常會決議解除董事競業行為之限制首日 -0.1% 超額 +0.4
符合條款 第21款事實發生日 2026-06-26發言人 唐洪德(總經理)發言時間 2026-06-26 16:24(盤後)公告後首日(2026-06-29) 個股 -0.1% · 大盤 -0.6%5 個交易日累計 個股 +3.6% · 超額 -3.6 個百分點1.股東會決議日:115/06/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事之法人代表-貝德比修投資有限公司代表人:楊弘仁 (2)董事之法人代表-貝德比修投資有限公司代表人:古石和親 3.許可從事競業行為之項目: (1)董事之法人代表-貝德比修投資有限公司代表人:楊弘仁碧盛建設股份有限公司董事長禾禾禾健康生活股份有限公司董事 (2)董事之法人代表-貝德比修投資有限公司代表人:古石和親Cellfiber Co., Ltd. Director,CEO 4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事/獨立董事之職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:票決結果贊成權數超過法定數額，本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無06-26 16:23盤後股東會公告本公司115年股東會決議事項首日 -0.1% 超額 +0.4
符合條款 第18款事實發生日 2026-06-26發言人 唐洪德(總經理)發言時間 2026-06-26 16:23(盤後)公告後首日(2026-06-29) 個股 -0.1% · 大盤 -0.6%5 個交易日累計 個股 +3.6% · 超額 -3.6 個百分點1.股東常會日期:115/06/26 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本集團「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (3)通過解除本公司董事競業行為之限制案。 7.其他應敘明事項:無。05-11 17:24盤後股東會公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜。(新增議案)首日 +8.3% 超額 +7.4
符合條款 第17款事實發生日 2026-05-11發言人 唐洪德(總經理)發言時間 2026-05-11 17:24(盤後)公告後首日(2026-05-12) 個股 +8.3% · 大盤 +0.9%5 個交易日累計 個股 -2.0% · 超額 +0.9 個百分點1.董事會決議日期：115/05/11 2.股東會召開日期：115/06/26 3.股東會召開地點：台北市信義區基隆路一段176號B2(康和證券B2大會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：2025年度營業報告。 (2)：審計委員會審查2025年度決算表冊報告。 (3)：2020年現金增資轉投資樂迦再生科技股份有限公司建廠進度及所達成效益報告。 (4)：2025年度員工酬勞（分紅）分派情形報告。 (5)：2025年度董事及獨立董事之酬金分派及董事酬金政策報告。 (6)：本公司2025年度股東常會通過之私募普通股執行情形報告。 6.召集事由二：承認事項 (1)：承認2025年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表。 (2)：承認2025年度虧損撥補案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：修訂本集團「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (2)：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (3)：解除本公司董事競業行為之限制案。 8.臨時動議： 9.停止過戶起始日期：115/04/28 10.停止過戶截止日期：115/06/26 11.其他應敘明事項：受理股東提案權：依據公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東。 ※提案方式： (一)以書面方式提出。 (二)以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。 (三)股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不列入議案。 ※ 受理期間：於115年4月17日起至115年4月27日止。 ※ 受理單位：三顧股份有限公司股務。 ※ 受理地址：新北市汐止區新台五路一段75號14樓之3。 ※ 提案期間屆滿，如無股東提案則不另行召開董事會。另如有股東逾越公司公告之受理提案期間提出者，即不列入股東會之議案，毋庸再送董事會審查。 本次股東會得採電子方式行使表決權，電子投票的行使期間為115年5月27日至115年6月23日，其行使方法依公司法第177-1條規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。03-12 17:43盤後股東會公告本公司董事會決議召開115年股東常會暨受理股東書面提案權相關事宜。首日 +5.9% 超額 +5.5
發言時間 2026-03-12 17:43(盤後)公告後首日(2026-03-13) 個股 +5.9% · 大盤 +0.4%5 個交易日累計 個股 +8.1% · 超額 +2.3 個百分點說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。06-24 16:15盤後股東會公告本公司114年股東常會決議解除董事競業行為之限制首日 -0.1% 超額 -0.9
發言時間 2025-06-24 16:15(盤後)公告後首日(2025-06-25) 個股 -0.1% · 大盤 +0.8%5 個交易日累計 個股 -0.3% · 超額 -0.7 個百分點說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。06-24 16:15盤後股東會公告本公司114年股東會決議事項首日 -0.1% 超額 -0.9
發言時間 2025-06-24 16:15(盤後)公告後首日(2025-06-25) 個股 -0.1% · 大盤 +0.8%5 個交易日累計 個股 -0.3% · 超額 -0.7 個百分點說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。05-08 18:18盤後股東會公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜。(新增議案)首日 0.0% 超額 -0.4
發言時間 2025-05-08 18:18(盤後)公告後首日(2025-05-09) 個股 0.0% · 大盤 +0.4%5 個交易日累計 個股 +4.6% · 超額 +1.3 個百分點說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。03-11 17:12盤後股東會公告本公司董事會決議召開114年股東常會暨受理股東書面提案權相關事宜。首日 +0.1% 超額 -0.1
發言時間 2025-03-11 17:12(盤後)公告後首日(2025-03-12) 個股 +0.1% · 大盤 +0.2%5 個交易日累計 個股 -3.5% · 超額 -4.2 個百分點說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。06-27 16:39盤後股東會公告本公司113年股東會決議事項首日 +0.9% 超額 -0.5
發言時間 2024-06-27 16:39(盤後)公告後首日(2024-06-28) 個股 +0.9% · 大盤 +1.4%5 個交易日累計 個股 -0.9% · 超額 -3.8 個百分點說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。05-13 18:37盤後股東會公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜。(新增議案)首日 +2.6% 超額 +2.3
發言時間 2024-05-13 18:37(盤後)公告後首日(2024-05-14) 個股 +2.6% · 大盤 +0.3%5 個交易日累計 個股 +4.3% · 超額 +2.7 個百分點說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。03-12 17:54盤後股東會公告本公司董事會決議召開113年股東常會暨受理股東書面提案權相關事宜。首日 -0.4% 超額 +0.7
發言時間 2024-03-12 17:54(盤後)公告後首日(2024-03-13) 個股 -0.4% · 大盤 -1.1%5 個交易日累計 個股 -8.5% · 超額 -8.1 個百分點說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。
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