優群

1.發生變動日期:115/06/11 2.法人名稱: 一、信邦電子股份有限公司 二、立育企業管理顧問有限公司 三、寰樺投資有限公司 3.舊任者姓名: 一、王紹新(信邦電子股份有限公司) 二、林敏政(立育企業管理顧問有限公司) 4.舊任者簡歷: 一、信邦電子股份有限公司 董事長 二、立育企業管理顧問有限公司 董事 5.新任者姓名: 一、王紹新(信邦電子股份有限公司) 二、林敏政(立育企業管理顧問有限公司) 三、劉心嫺(寰樺投資有限公司) 6.新任者簡歷: 一、信邦電子股份有限公司 董事長 二、立育企業管理顧問有限公司 董事 三、寰樺投資有限公司 董事 7.異動原因:115年股東常會全面改選，新任法人董事指派代表人 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/13~115/06/12 9.新任生效日期:115/06/11~118/06/10 10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/11 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 法人董事:信邦電子股份有限公司獨立董事:陳志湧獨立董事:陳吉元 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數過半數股東出席，出席股東表決權三分之二以上同意通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 一、法人董事:信邦電子股份有限公司 二、獨立董事:陳志湧 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 一、法人董事:信邦電子股份有限公司 (一)北京信邦電子有限公司董事長 (二)上海信邦電子有限公司董事長 (三)信邦電子(深圳)有限公司董事長 (四)江陰信邦電子有限公司董事長 (五)江陰信承電子有限公司董事長 (六)北京信邦同安新能源科技(股)公司董事長 二、獨立董事:陳志湧 (一)棠裕電子(東莞)有限公司董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址: 一、北京信邦電子有限公司: 地址:中國北京市北京經濟技術開發區（通州）景盛南四街15號26幢1至4層101 二、上海信邦電子有限公司地址:上海市虹漕路461號60幢3F 三、信邦電子(深圳)有限公司地址:深圳市福田區下梅林二街西頌德花園辦公樓1605室 四、江陰信邦電子有限公司地址: 江蘇省江陰經濟開發區澄江中路288號五江陰信承電子有限公司地址:江蘇省江陰市澄江中路288號 六、北京信邦同安新能源科技(股)公司地址:北京市北京經濟技術開發區（通州）景盛南四街15號26、27B號樓 七、棠裕電子(東莞)有限公司地址:東莞市清溪鎮三星村新工業區 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 一、北京信邦電子有限公司:連接線之生產及各連接器之銷售。 二、上海信邦電子有限公司:連接線、連接器及其他電子零組件之銷售。 三、信邦電子(深圳)有限公司:連接線、連接器及其他電子零組件之銷售。 四、江陰信邦電子有限公司:接插線、電子元器件、電力電子元器件及電腦周邊設備之產銷服務；衛星定位模組之研發及產銷。 五、江陰信承電子有限公司:電子零組件製造與銷售。 六、北京信邦同安新能源科技(股)公司:風力發電等新能源及電子零組件整合方案。 七、棠裕電子(東莞)有限公司:液晶顯示器模組之設計、製造及加工。。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/11 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事: 王朝樑董事: 劉興義董事: 信邦電子股份有限公司董事: 王俊基董事: 袁義本董事: 立育企業管理顧問有限公司獨立董事: 陳志湧獨立董事: 蔡聖裕獨立董事: 陳吉元 4.舊任者簡歷: 董事: 王朝樑 本公司董事長董事: 劉興義 本公司總經理/董事董事: 信邦電子股份有限公司 本公司董事董事: 王俊基 本公司董事董事: 袁義本 本公司董事董事: 立育企業管理顧問有限公司 本公司董事獨立董事: 陳志湧:晶采光電科技(股)公司總經理獨立董事: 蔡聖裕:國家表演藝術中心及兩廳院財務主任獨立董事: 陳吉元:世成科技(股)公司董事長 5.新任者職稱及姓名: 董事: 王朝樑董事: 劉興義董事: 信邦電子股份有限公司董事: 王俊基董事: 寰樺投資有限公司董事: 立育企業管理顧問有限公司獨立董事: 陳志湧獨立董事: 江國寧獨立董事: 陳吉元 6.新任者簡歷: 董事: 王朝樑 本公司董事長董事: 劉興義 本公司總經理董事: 信邦電子股份有限公司 本公司董事董事: 王俊基 本公司董事董事: 寰樺投資有限公司董事: 立育企業管理顧問有限公司 本公司董事獨立董事: 陳志湧:晶采光電科技(股)公司總經理/本公司董事獨立董事: 江國寧:國立清華大學教授獨立董事: 陳吉元:世成科技(股)公司董事長/本公司董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事: 王朝樑 5,653,607股董事: 劉興義 453,194股董事: 信邦電子股份有限公司 股董事: 王俊基 762,903股董事: 寰樺投資有限公司 150,243股董事: 立育企業管理顧問有限公司 1,000股獨立董事: 陳志湧 0股獨立董事: 江國寧 0股獨立董事: 陳吉元 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/13~115/06/12 11.新任生效日期:115/06/11~118/06/10 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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