優群

1.董事會決議日期:115/07/29 2.買回股份目的:轉讓股份予員工 3.買回股份種類:普通股 4.買回股份總金額上限(元):2,449,960,923 5.預定買回之期間:115/07/30~115/09/28 6.預定買回之數量(股):1,000,000 7.買回區間價格(元):98.00~212.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回 8.買回方式:自集中交易市場買回 9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.11 10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0 11.申報前五年內買回公司股份之情形: (1)實際買回股份期間：114/05/05 ~ 114/06/16 、預定買回股數(股)：1500000 、實際已買回股數(股)：133000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：9.00 (2)實際買回股份期間：111/07/28 ~ 111/09/20 、預定買回股數(股)：1000000 、實際已買回股數(股)：1000000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：100.00 12.已申報買回但未執行完畢之情形: 114年申報買回1,500,000,買回133,000 已全數轉讓員工. 13.董事會決議買回股份之會議紀錄: 本公司經民國115年7月29日董事會決議通過於每股新台幣98 ~212元之間，買回本公司普通股，預定買回股數為1,000,000股作為轉讓員工之用。 14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法: 第一條 訂定目的本公司為激勵員工及提昇員工向心力，依據證券交易法第28條之2第1項第1款及金融監督管理委員會發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，訂定本公司買回股份轉讓員工辦法(以下簡稱「本辦法」)。本公司買回股份轉讓予員工，除依有關法令規定外，悉依本辦法規定辦理。 第二條 轉讓股份之種類、權利內容及權利受限情形轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者外，與其他流通在外普通股相同。 第三條 轉讓期間買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份之日起五年內，一次或分次轉讓予員工。 第四條 受讓人之資格凡於認股基準日在職之本公司員工，及符合一定條件之國內外控制或從屬公司(依107年12月27日金管證發字第 1070121068號令規定辦理)，或直接或間接持有表決權股份超過百分之五十之國內、外子公司之員工，得依本辦法第五條所訂認購數額，享有認購資格。 第五條 員工認購股數之訂定員工得認購股數由本公司考量員工服務年資、職務、績效表現、整體貢獻、特殊功績或其它管理上需要之條件，訂定員工得受讓股份之權數，並須兼顧認股基準日時公司持有之買回股份總額及單一員工認購股數之上限等因素，實際認購資格及認購數量由董事會決議。惟認股人名單具經理人身份者，應先提報薪資報酬委員會審議後送呈董事會決議，非具經理人身份者，應先提報審計委員會審議後呈報董事會決議。員工於繳款期限屆滿而未認購繳款者，視為棄權，認購不足之餘額，可由董事會於當次認購作業或併至第三條轉讓期間內之後續次別認購作業，另洽其他員工認購，並依認股人身分提報審計委員會或薪資報酬委員會審議後呈報董事會決議。 第六條 買回股份轉讓予員工之作業程序 一、依董事會之決議，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。 二、董事會依本辦法訂定及公佈員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款期間、權利內容及限制條件等作業事項。 三、統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。 第七條 約定之每股轉讓價格買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價格，轉讓價格採無條件進位法計算至新台幣分為止。惟轉讓前，如遇公司已發行之普通股股份增加或減少，得按發行股份增減比率調整，或依據本公司章程規定，以低於實際買回之平均價格轉讓予員工者，應於轉讓前，提經最近一次股東會有代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意，並應於該次股東會召集事由中列舉說明「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第10 條之1規定事項，始得辦理。 轉讓價格調整公式： 調整後轉讓價格= 實際買回股份之平均價格x(申報買回股份時已發行之普通股總數 / 轉讓買回股份予員工前已發行之普通股總數)第八條 轉讓後之權利義務買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定者外，餘權利義務與原有股份相同。 第九條 其他有關公司與員工權利義務事項 一、依本辦法轉讓之股份，其所發生之稅捐及費用依轉讓時當時之法令及公司相關作業辦理。 二、本公司得依整體經營獲利狀況，保留調整或停止實施之權利，受領之員工需盡保密之義務。 第十條 本辦法經董事會決議通過後生效，修訂時亦同。 第十一條 本辦法應提報股東會報告，修訂時亦同。 15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法: 不適用 16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明: 一、本公司經民國115年7月29日之董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一之同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場﹙證券商營業處所﹚買回本公司股份1,000,000股。 二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之1.11%，且買回股份所需金額上限僅占本公司流動資產之4.91%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。 三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事9人同意本聲明書之內容，併此聲明。 公司名稱：優群科技股份有限公司負責人：王朝樑中華民國115年7月29日 17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見: 台新綜合證券股份有限公司對本公司買回股份價格出具之評估結論: 優群科技股份有限公司本次預計買回該公司普通股股份之價格區間尚屬合理，其決策過程具合法性，而買回普通股份數量及價格區間，除造成現金流出、流動比率及速動比率略為下降外，餘對公司財務結構、每股淨值、每股盈餘、股東權益報酬率等項目之影響皆不大，尚無重大不利之影響。 18.其他證期局所規定之事項: 無

1.董事會決議日期:115/07/29 2.買回股份目的:轉讓股份予員工 3.買回股份種類:普通股 4.買回股份總金額上限(元):2,449,960,923 5.預定買回之期間:115/07/30~115/09/29 6.預定買回之數量(股):1,000,000 7.買回區間價格(元):98.00~212.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回 8.買回方式:自集中交易市場買回 9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.11 10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0 11.申報前五年內買回公司股份之情形: (1)實際買回股份期間：114/05/05 ~ 114/06/16 、預定買回股數(股)：1500000 、實際已買回股數(股)：133000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：9.00 (2)實際買回股份期間：111/07/28 ~ 111/09/20 、預定買回股數(股)：1000000 、實際已買回股數(股)：1000000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：100.00 12.已申報買回但未執行完畢之情形: 114年申報買回1,500,000,買回133,000 已全數轉讓員工. 13.董事會決議買回股份之會議紀錄: 本公司經民國115年7月29日董事會決議通過於每股新台幣98 ~212元之間，買回本公司普通股，預定買回股數為1,000,000股作為轉讓員工之用。 14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法: 第一條 訂定目的本公司為激勵員工及提昇員工向心力，依據證券交易法第28條之2第1項第1款及金融監督管理委員會發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，訂定本公司買回股份轉讓員工辦法(以下簡稱「本辦法」)。本公司買回股份轉讓予員工，除依有關法令規定外，悉依本辦法規定辦理。 第二條 轉讓股份之種類、權利內容及權利受限情形轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者外，與其他流通在外普通股相同。 第三條 轉讓期間買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份之日起五年內，一次或分次轉讓予員工。 第四條 受讓人之資格凡於認股基準日在職之本公司員工，及符合一定條件之國內外控制或從屬公司(依107年12月27日金管證發字第 1070121068號令規定辦理)，或直接或間接持有表決權股份超過百分之五十之國內、外子公司之員工，得依本辦法第五條所訂認購數額，享有認購資格。 第五條 員工認購股數之訂定員工得認購股數由本公司考量員工服務年資、職務、績效表現、整體貢獻、特殊功績或其它管理上需要之條件，訂定員工得受讓股份之權數，並須兼顧認股基準日時公司持有之買回股份總額及單一員工認購股數之上限等因素，實際認購資格及認購數量由董事會決議。惟認股人名單具經理人身份者，應先提報薪資報酬委員會審議後送呈董事會決議，非具經理人身份者，應先提報審計委員會審議後呈報董事會決議。員工於繳款期限屆滿而未認購繳款者，視為棄權，認購不足之餘額，可由董事會於當次認購作業或併至第三條轉讓期間內之後續次別認購作業，另洽其他員工認購，並依認股人身分提報審計委員會或薪資報酬委員會審議後呈報董事會決議。 第六條 買回股份轉讓予員工之作業程序 一、依董事會之決議，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。 二、董事會依本辦法訂定及公佈員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款期間、權利內容及限制條件等作業事項。 三、統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。 第七條 約定之每股轉讓價格買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價格，轉讓價格採無條件進位法計算至新台幣分為止。惟轉讓前，如遇公司已發行之普通股股份增加或減少，得按發行股份增減比率調整，或依據本公司章程規定，以低於實際買回之平均價格轉讓予員工者，應於轉讓前，提經最近一次股東會有代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意，並應於該次股東會召集事由中列舉說明「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第10 條之1規定事項，始得辦理。 轉讓價格調整公式： 調整後轉讓價格= 實際買回股份之平均價格x(申報買回股份時已發行之普通股總數 / 轉讓買回股份予員工前已發行之普通股總數)第八條 轉讓後之權利義務買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定者外，餘權利義務與原有股份相同。 第九條 其他有關公司與員工權利義務事項 一、依本辦法轉讓之股份，其所發生之稅捐及費用依轉讓時當時之法令及公司相關作業辦理。 二、本公司得依整體經營獲利狀況，保留調整或停止實施之權利，受領之員工需盡保密之義務。 第十條 本辦法經董事會決議通過後生效，修訂時亦同。 第十一條 本辦法應提報股東會報告，修訂時亦同。 15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法: 不適用 16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明: 一、本公司經民國115年7月29日之董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一之同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場﹙證券商營業處所﹚買回本公司股份1,000,000股。 二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之1.11%，且買回股份所需金額上限僅占本公司流動資產之4.91%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。 三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事9人同意本聲明書之內容，併此聲明。 公司名稱：優群科技股份有限公司負責人：王朝樑中華民國115年7月29日 17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見: 台新綜合證券股份有限公司對本公司買回股份價格出具之評估結論: 優群科技股份有限公司本次預計買回該公司普通股股份之價格區間尚屬合理，其決策過程具合法性，而買回普通股份數量及價格區間，除造成現金流出、流動比率及速動比率略為下降外，餘對公司財務結構、每股淨值、每股盈餘、股東權益報酬率等項目之影響皆不大，尚無重大不利之影響。 18.其他證期局所規定之事項: 無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/07/29 2.審計委員會通過日期:115/07/29 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,895,341 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元): 914,044 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元): 561,092 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元): 591,442 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元): 468,243 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):468,243 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元): 5.20 11.期末總資產(仟元):7,125,516 12.期末總負債(仟元):2,276,103 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元): 4,849,413 14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/11 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:王朝樑 4.舊任者簡歷:本公司董事長兼永續長 5.新任者姓名:王朝樑 6.新任者簡歷:本公司董事長兼永續長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.新任生效日期:115/06/11 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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