全科

1.發生變動日期:115/06/12 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名: 吳堉文謝宏昌劉順仁黃欽勇 4.舊任者簡歷: 吳堉文/全科科技股份有限公司 董事長謝宏昌/全科科技股份有限公司 總經理劉順仁/長庚大學工商管理學系暨研究所教授黃欽勇/大椽股份有限公司 董事長 5.新任者姓名: 吳堉文謝宏昌劉順仁欒斌陳昭羽 6.新任者簡歷: 吳堉文/全科科技股份有限公司 董事長謝宏昌/全科科技股份有限公司 總經理劉順仁/長庚大學工商管理學系暨研究所教授欒斌/臺灣科技大學企管系教授陳昭羽/成功大學電機工程學系教授、成功大學電腦與通信工程研究所所長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/20 10.新任生效日期:115/06/12 11.其他應敘明事項:成員之任期與委任之董事任期相同。

1.發生變動日期:115/06/12 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 劉順仁黃欽勇 4.舊任者簡歷: 劉順仁/長庚大學工商管理學系暨研究所教授黃欽勇/大椽股份有限公司 董事長 5.新任者姓名: 劉順仁欒斌陳昭羽 6.新任者簡歷: 劉順仁/長庚大學工商管理學系暨研究所教授欒斌/臺灣科技大學企管系教授陳昭羽/成功大學電機工程學系教授、成功大學電腦與通信工程研究所所長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/20 10.新任生效日期:115/06/12 11.其他應敘明事項:成員之任期與委任之董事任期相同。

1.發生變動日期:115/06/12 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 劉順仁黃欽勇 4.舊任者簡歷: 劉順仁/長庚大學工商管理學系暨研究所教授黃欽勇/大椽股份有限公司董事長 5.新任者姓名: 劉順仁欒斌陳昭羽 6.新任者簡歷: 劉順仁/長庚大學工商管理學系暨研究所教授欒斌/臺灣科技大學企管系教授陳昭羽/成功大學電機工程學系教授、成功大學電腦與通信工程研究所所長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/20 10.新任生效日期:115/06/12 11.其他應敘明事項:成員之任期與委任之董事任期相同。

1.股東會決議日:115/06/12 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:吳堉文、陳宏安、謝宏昌、旭皇開發股份有限公司-代表人黃淑琳獨立董事: 劉順仁、欒斌、陳昭羽。 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經股東會票決通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 董事吳堉文。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 董事吳堉文：益滿穎貿易(上海)有限公司法人董事長代表。 8.所擔任該大陸地區事業地址: 益滿穎貿易(上海)有限公司:上海市銅川路70號新城市中心廣場11樓1109室。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:電子零組件代理經銷。 10.對本公司財務業務之影響程度: 為本公司100%轉投資公司，採權益法認列轉投資損益。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/12 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事： 吳堉文陳宏安吳玉屯謝宏昌獨立董事： 劉順仁黃欽勇 4.舊任者簡歷: 董事： 吳堉文/全科科技股份有限公司 董事長陳宏安/全科綜電股份有限公司 總經理吳玉屯/全科科技股份有限公司 副董事長謝宏昌/全科科技股份有限公司 總經理獨立董事： 劉順仁/長庚大學工商管理學系暨研究所教授黃欽勇/大椽股份有限公司 董事長 5.新任者職稱及姓名: 董事： 吳堉文陳宏安謝宏昌旭皇開發股份有限公司-代表人黃淑琳獨立董事： 劉順仁欒斌陳昭羽 6.新任者簡歷: 董事： 吳堉文/全科科技股份有限公司 董事長陳宏安/全科綜電股份有限公司 總經理謝宏昌/全科科技股份有限公司 總經理旭皇開發股份有限公司-代表人黃淑琳/全科科技股份有限公司-財務部協理獨立董事： 劉順仁/長庚大學工商管理學系暨研究所教授欒斌/臺灣科技大學企管系教授陳昭羽/成功大學電機工程學系教授、成功大學電腦與通信工程研究所所長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:任期屆滿全面改選。 9.新任者選任時持股數: 董事： 吳堉文:7,085,592股陳宏安:6,649,444股謝宏昌:1,351,092股旭皇開發股份有限公司-代表人黃淑琳: 4,599,413股獨立董事： 劉順仁:0股欒斌:0股陳昭羽:0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/20 11.新任生效日期:115/06/12 12.同任期董事變動比率:全面改選不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。 14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。

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