雲嘉南

1.事實發生日:115/08/12 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:和進塑電科技(深圳)有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司100%持股孫公司 (3)資金貸與之限額(仟元):96,292 (4)原資金貸與之餘額(仟元):65,000 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):20,000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):85,000 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運周轉 (1)公司名稱:和進塑電科技(深圳)有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司100%持股孫公司 (3)資金貸與之限額(仟元):96,292 (4)原資金貸與之餘額(仟元):85,000 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):-10,000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):75,000 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運周轉(借新還舊) 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):28,796 (2)累積盈虧金額(仟元):8,643 5.計息方式: 0% 6.還款之: (1)條件: 得分次撥貸,循環動用,到期一次償還 (2)日期: 一年為限 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 75,000 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 31.16 9.公司貸與他人資金之來源: 母公司 10.其他應敘明事項: 無

1.發生變動日期:115/08/12 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名:黃騰威 4.舊任者簡歷:本公司前財務長 5.新任者姓名:賴建成 6.新任者簡歷:本公司財務長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:新任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/11/13~116/6/26 10.新任生效日期:115/08/12 11.其他應敘明事項:新任委員任期自董事會通過後至本屆委員任期屆滿為止。

1.事實發生日:115/08/12 2.公司名稱:雲嘉南科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用。 5.發生緣由: 本公司115/08/12董事會決議通過之重要議案如下: 一、本公司一一五年度第二季合併財務報告案。 二、本公司永續發展委員會委員異動討論案。 三、本公司編制「114年度永續報告書」案。 四、本公司115年至116年永續發展策略報告案 五、修訂本公司「公司治理實務守則」案 六、本公司對孫公司和進塑電科技(深圳)有限公司資金貸與案。 七、擬提本公司「員工福利信託」章程案。 臨時動議 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會召集通知日:115/08/04 2.董事會預計召開日期:115/08/12 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季: 民國115年第二季財務報告。 4.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/06/23 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 獨立董事:周雨蓉 3.許可從事競業行為之項目: 獨立董事:周雨蓉，國泰世華銀行企業併購 財務顧問總監 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經全體出席股東表決後照案通過，解除以上董事競業禁止之限制。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/23 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。 (2)通過解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無

1.法律事件之當事人:本公司 2.法律事件之法院名稱或處分機關:財政部。 3.法律事件之相關文書案號:財北國稅法務字第1150001893號。 4.事實發生日:115/06/09 5.發生原委(含爭訟標的):108年營利事業所得稅結算(已)申報更正核定複查，決定提出訴願。 6.處理過程: 本公司於民國115年6月9日收到財政部寄達之108年度營利事業所得稅結算(已)申報更正核定復查決定之訴願結果，財政部駁回訴願。 本公司於113年11月15日申請之復查，補徵應納稅額新台幣44,776,325元、核定利息新台幣465,674元及行政救濟加計利息新台幣882,342元，依訴願法第56條第1項規定，提起訴願，今訴願駁回維持原處分。 7.對公司財務業務影響及預估影響金額: 補徵稅額及加計利息共計新台幣46,124,341元。 8.因應措施及改善情形: 本公司預計於2個月內委託律師向台北高等行政法院提出行政訴訟。 9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:115/05/29 2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理。 3.財務業務資訊: 一、本公司近期財務資訊： (1)單月最近一月單月 去年同月 與去年同期(115年4月) (114年4月) 增減% -------------- -------------- ------------營業收入(百萬元) 16 16 0稅前淨利(百萬元) -10 -7 42.86(持續虧損)歸屬母公司業主淨利(損)(百萬元) -11 -6 83.33(持續虧損)每股盈餘(元) -0.25 -0.14 78.57(持續虧損) (2)單季最近一季單季 去年同期 與去年同期(115年第1季) (114年第1季) 增減% -------------- -------------- --------------------營業收入(百萬元) 42 41 2.44稅前淨利(百萬元) -15 -2 650(持續虧損)歸屬母公司業主淨利(損)(百萬元) -14 -2 600(持續虧損)每股盈餘(元) -0.32 -0.04 700(持續虧損) (3)最近四季累計115年第1季至114年第2季 ------------------------營業收入(百萬元) 169稅前淨利(百萬元) 8歸屬母公司業主淨利(損)(百萬元) 10每股盈餘(元) 0.23 4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無 5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無 6.其他應敘明事項: 註：以上115年4月及去年同期比較數之財務資料係本公司採IFRS會計準則編製之合併數，未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。 註：最近一季115年第1季係指單季數字，非為最近財務報告中之累計數字，且係本公司採IFRS下編製之合併數，業經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。 註：最近四季累計係本公司114年第2季至115年第1季採IFRS編製之合併數，業經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。

1.董事會決議日期：115/03/11 2.股東會召開日期：115/06/23 3.股東會召開地點：新北市五股區五工六路九號 (新北市勞工活動中心403教室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：114年度營業報告。 (2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告。 (3)：114年度私募普通股及國內有擔保可轉換公司債辦理情形報告。 (4)：保障股東權益及內控改善措施執行情形報告。 6.召集事由二：承認事項 (1)：114年度營業報告書及財務報表案。 (2)：114年度虧損撥補案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。 (2)：解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。 8.臨時動議： 9.停止過戶起始日期：115/04/25 10.停止過戶截止日期：115/06/23 11.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案；但提案以一項為限，若提案超過一項者，均不列入議案。本公司訂於115年4月17日起至115年4月27日止，受理股東就本次股東常會之書面提案，凡有意提案之股東，應於115年4月27日下午五時前以書面送達或寄達受理提案處所，並述明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。 並請於信封封面上加註【股東會提案函件】字樣；受理提案處所： 本公司財會處(地址：台北市中正區中華路一段7號6樓之8)。 以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。

1.事實發生日:115/05/13 2.公司名稱:雲嘉南科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用。 5.發生緣由: 本公司115/05/13董事會決議通過之重要議案如下: 一、本公司一一五年度第一季合併財務報告案。 二、114年度私募普通股及國內有擔保可轉換公司債辦理情形報告案。 三、公司向上海商業儲蓄銀行申請融資業務往來。 四、發言人、財務主管、會計主管和公司治理主管任用案。 臨時動議： 擬變更公司營業地址案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:115/05/13 2.公司名稱:雲嘉南科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:經董事會決議通過公司遷址案原公司地址:台北市中正區中華路一段7號6樓之8新公司地址:台北市萬華區西園路一段150號3樓之1 6.因應措施: 本公司後續將向主管機關辦理營業地址變更登記等相關事宜。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/05/13 2.公司名稱:雲嘉南科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用。 5.發生緣由: 本公司115/05/13董事會決議通過之重要議案如下: 一、本公司一一五年度第一季合併財務報告案。 二、114年度私募普通股及國內有擔保可轉換公司債辦理情形報告案。 三、公司向上海商業儲蓄銀行申請融資業務往來。 四、發言人、財務主管、會計主管和公司治理主管任用案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

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