波若威

1.股東會決議日:115/06/16 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 鄭萬來/波若威科技(股)公司董事陳有諒/波若威科技(股)公司董事行政院國家發展基金管理會代表人 戴志言/波若威科技(股)公司董事吳裕群/波若威科技(股)公司董事林建智/波若威科技(股)公司獨立董事方佩華/波若威科技(股)公司獨立董事陳博修/波若威科技(股)公司獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本議案經115年6月16日股東常會投票表決，贊成權數超過法定數額，本案照案通過表決時出席股東表決權數：50,166,426權贊成權數：38,733,715權;反對權數：207,925權;無效權數：0權; 棄權/未投票權數：11,224,786權 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:無 8.所擔任該大陸地區事業地址:無 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:無 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/16 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事。 3.舊任者職稱及姓名: 董事 ： (1).鄭萬來/波若威科技(股)公司董事 (2).陳有諒/波若威科技(股)公司董事 (3).行政院國家發展基金管理會代表人：鄧惟中/波若威科技(股)公司董事 (4).黃裕文/波若威科技(股)公司董事 (5).吳金鴻/波若威科技(股)公司董事 (6).吳裕群/波若威科技(股)公司董事獨立董事 ： (1).林建智/波若威科技(股)公司獨立董事 (2).孟慶蒞/波若威科技(股)公司獨立董事 (3).方佩華/波若威科技(股)公司獨立董事 4.舊任者簡歷: 董事 ： (1).鄭萬來/順天醫藥生技(股)公司法人董事代表人 (2).陳有諒/蔚華科技(股)公司董事 (3).行政院國家發展基金管理會代表人：鄧惟中/波若威科技(股)公司董事 (4).黃裕文/波若威科技(股)公司董事 (5).吳金鴻/波若威科技(股)公司董事 (6).吳裕群/元大期貨(股)公司獨立董事獨立董事 ： (1).林建智/政治大學風險管理與保險學系專任教授 (2).孟慶蒞/波若威科技(股)公司獨立董事 (3).方佩華/安達國際人壽保險(股)公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: 董事 ： (1).鄭萬來/波若威科技(股)公司董事 (2).陳有諒/波若威科技(股)公司董事 (3).行政院國家發展基金管理會代表人：戴志言/波若威科技(股)公司董事 (4).黃裕文/波若威科技(股)公司董事 (5).吳金鴻/波若威科技(股)公司董事 (6).吳裕群/波若威科技(股)公司董事獨立董事 ： (1).林建智/波若威科技(股)公司獨立董事 (2).方佩華/波若威科技(股)公司獨立董事 (3).陳博修/波若威科技(股)公司獨立董事 6.新任者簡歷: 董事 ： (1).鄭萬來/順天醫藥生技(股)公司法人董事代表人 (2).陳有諒/蔚華科技(股)公司董事 (3).行政院國家發展基金管理會代表人：戴志言/財團法人中華經濟研究院國際經濟所副研究員 (4).黃裕文/波若威科技(股)公司董事 (5).吳金鴻/波若威科技(股)公司董事 (6).吳裕群/元大期貨(股)公司獨立董事獨立董事 ： (1).林建智/政治大學風險管理與保險學系專任教授 (2).方佩華/安達國際人壽保險(股)公司獨立董事 (3).陳博修/宇聯工程顧問公司負責人 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.新任者選任時持股數: 董事 鄭萬來；1,770,083股董事 陳有諒；2,036,090股董事 行政院國家發展基金管理會代表人 戴志言；3,033,125股董事 黃裕文；299,018股董事 吳金鴻；80,111股董事 吳裕群；0股獨立董事 林建智；0股獨立董事 方佩華；0股獨立董事 陳博修；0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19~115/06/18 11.新任生效日期:115/06/16~118/06/15 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管 2.發生變動日期:115/05/04 3.舊任者姓名、級職及簡歷:余珍妮，公司治理主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:黃裕文，總經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職 6.異動原因:辭職 7.生效日期:115/05/04 8.其他應敘明事項:業經115/05/04董事會決議通過。