璟德

1.董事會決議日期:NA 2.減資基準日:115/05/06 3.減資換發股票作業計畫: 一、本公司為辦理民國一一五年減資換發股票，依本公司章程及「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃有價證券換發作業程序」之規定，訂定本作業計劃。 二、本次應換發之股票，包括歷年發行之全部上櫃股票，計普通股69,016,200股。每股面額為新台幣10元，共計新台幣690,162,000元。 三、本次現金減資新台幣 300,000,000元，銷除已發行股份 30,000,000股，用以提升經營效率與每股獲利能力；依公司法第 168條之規定，減少資本應依股東所持股份比例減少之，減少比率為43.4680553%。 四、減資後換發股份總數及總金額： 減資後換發股數（股） 每股金額（元） 減資後換發金額（元）39,016,200 10 390,162,000 五、本次減資銷除股份換發新股票，依「減資換股基準日」股東名簿記載各股東持有股份分別計算，每仟股換發565.319447股（即每仟股減少434.680553股）；減資後不滿壹股之畸零股，依面額比例計算給付現金，計算至元為止(元以下捨去)。不滿壹股之畸零股由本公司董事長洽特定人以面額承購該股票。 六、減資換股基準日訂為民國115年6月29日，並自115年6月30日開始全面換發新股票(無實體發行）。 七、為配合上述換票作業，原股票自民國115年6月25日起至115年6月29日止期間內停止辦理過戶。 八、為配合上述換票作業，原股票自民國115年6月23日起停止在櫃檯市場買賣。 九、新股票上櫃日期訂為民國115年6月30日。自新股票上櫃之日起原上櫃買賣之舊股票不得作買賣交割之標的。 十、換發之程序及手續： (一)由於本公司採無實體發行有價證券，故請尚未在證券商處開設集保帳戶之股東，儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。 (二)於停止過戶日前持有現股之舊票且已辦妥過戶者(未過戶者請儘速辦理過戶)，請於115年 6月24日(含)前持現股舊票、印鑑章至本公司股務代理機構台新綜合證券股份有限公司股務代理部辦理無實體登錄或集保帳簿劃撥。 (三)於停止過戶日前持有現股之舊票未能辦妥過戶者，須俟新股發放日(115年6月30日)後，股東持現股舊票及其轉讓過戶通知書、買進報告書或交易稅單、股票領回號碼清單及身份證正反面影本、印鑑章至本公司股務代理機構台新綜合證券股份有限公司股務代理部辦理無實體登錄或集保帳簿劃撥。 (四)已送存證券集保帳戶之股票，由臺灣集中保管結算所新股上櫃買賣日統一換發為無實體之新股上櫃買賣，不需辦理任何手續。 (五)換發地點：台北市建國北路一段96號B1，本公司股務代理機構台新綜合證券股份有限公司股務代理部，電話：(02)2504-8125。 十一、其它未盡事宜，擬依公司法及其他相關法令辦理。 十二、本計劃書已由財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心民國115年6月1日證櫃監字第1150003506號函核定。 4.換發股票基準日:115/06/29 5.停止過戶起始日期:115/06/25 6.停止過戶截止日期:115/06/29 7.減資後新股權利義務:與原發行普通股股份相同 8.新股預計上櫃日:115/06/30 9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:39,016,200股 10.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:100% 11.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用 12.其他應敘明事項: (1)本公司於民國115年4月8日股東常會決議通過現金減資退還股款案，減資新台幣300,000,000元，每股面額新台幣10元，銷除股份總數30,000,000股，授權董事長訂定減資基準日等相關作業事宜。 (2)本案業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心民國115年4月28日證櫃監字第1150002381號函核准申報生效在案。 (3)依本公司115年股東常會決議，授權董事長訂定減資基準日為民國115年5月6日，並向經濟部辦理減資變更登記。

1.主管機關核准減資日期:115/04/28 2.辦理資本變更登記完成日期:115/05/27 3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: 實收資本額(元) 流通在外股數(股) 每股淨值(元)減資前 690,162,000 69,016,200 59.80減資後 390,162,000 39,016,200 105.79註1:每股淨值係以115年第1季經會計師核閱之財務報表為設算依據。 4.預計換股作業計畫:另行公告之。 5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:39,016,200 6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:100% 7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用 8.其他應敘明事項: 本公司減資資本額變更登記業經經濟部115年05月22日經授商字第11530478980號函核准在案。

1.董事會決議日期:NA 2.減資基準日:115/05/06 3.減資換發股票作業計畫:NA 4.換發股票基準日:NA 5.停止過戶起始日期:NA 6.停止過戶截止日期:NA 7.減資後新股權利義務:與原發行普通股股份相同 8.新股預計上櫃日:NA 9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:39,016,200股 10.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:100% 11.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:NA 12.其他應敘明事項: (1)本公司於民國115年4月8日股東常會決議通過現金減資退還股款案，減資新台幣300,000,000元，每股面額新台幣10元，銷除股份總數30,000,000股，授權董事長訂定減資基準日等相關作業事宜。 (2)本案業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心民國115年4月28日證櫃監字第1150002381號函核准申報生效在案。 (3)依本公司115年股東常會決議，授權董事長訂定減資基準日為民國115年5月6日，並向經濟部辦理減資變更登記。