耀登

1.事實發生日:115/08/17 2.公司名稱:耀登科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:更正115年5月、115年6月申報背書保證資訊揭露明細表 6.更正資訊項目/報表名稱: (1)115年5月背書保證資訊揭露明細表 (2)115年6月背書保證資訊揭露明細表 7.更正前金額/內容/頁次: 民國115年5月： (1)背書保證者公司名稱：耀登科技股份有限公司被背書保證對象公司名稱：耀登電通科技（昆山）有限公司對單一企業背書保證之限額：517,672仟元累計至本月止最高餘額：46,320仟元期末背書保證餘額：0仟元背書保證最高限額：1,035,343仟元 (2)背書保證者公司名稱：耀登科技股份有限公司被背書保證對象公司名稱：Auden Techno VietNam co.,Ltd.對單一企業背書保證之限額：517,672仟元累計至本月止最高餘額：282,195仟元期末背書保證餘額：282,195仟元背書保證最高限額：1,035,343仟元 (3)背書保證者公司名稱：AUDEN TECHNO(BVI) CORPORATION被背書保證對象公司名稱：Auden Techno VietNam co.,Ltd.對單一企業背書保證之限額：129,829仟元累計至本月止最高餘額：62,710仟元期末背書保證餘額：62,710仟元實際動支金額：23,846仟元以財產擔保之背書保證金額：53,304仟元背書保證最高限額：259,658仟元民國115年6月： (1)背書保證者公司名稱：耀登科技股份有限公司被背書保證對象公司名稱：耀登電通科技（昆山）有限公司對單一企業背書保證之限額：517,672仟元累計至本月止最高餘額：46,900仟元期末背書保證餘額：0仟元背書保證最高限額：1,035,343仟元 (2)背書保證者公司名稱：耀登科技股份有限公司被背書保證對象公司名稱：Auden Techno VietNam co.,Ltd.對單一企業背書保證之限額：517,672仟元累計至本月止最高餘額：286,650仟元期末背書保證餘額：286,650仟元背書保證最高限額：1,035,343仟元 (3)背書保證者公司名稱：AUDEN TECHNO(BVI) CORPORATION被背書保證對象公司名稱：Auden Techno VietNam co.,Ltd.對單一企業背書保證之限額：129,829仟元累計至本月止最高餘額：63,700仟元期末背書保證餘額：63,700仟元實際動支金額：26,833仟元以財產擔保之背書保證金額：54,145仟元背書保證最高限額：259,658仟元 8.更正後金額/內容/頁次: 民國115年5月： (1)背書保證者公司名稱：耀登科技股份有限公司被背書保證對象公司名稱：耀登電通科技（昆山）有限公司對單一企業背書保證之限額：517,672仟元累計至本月止最高餘額：46,320仟元期末背書保證餘額：0仟元背書保證最高限額：1,035,343仟元 (2)背書保證者公司名稱：耀登科技股份有限公司被背書保證對象公司名稱：Auden Techno VietNam co.,Ltd.對單一企業背書保證之限額：517,672仟元累計至本月止最高餘額：282,195仟元期末背書保證餘額：282,195仟元背書保證最高限額：1,035,343仟元 (3)背書保證者公司名稱：AUDEN TECHNO(BVI) CORPORATION被背書保證對象公司名稱：Auden Techno VietNam co.,Ltd.對單一企業背書保證之限額：129,829仟元累計至本月止最高餘額：62,710仟元期末背書保證餘額：62,710仟元實際動支金額：23,846仟元以財產擔保之背書保證金額：53,304仟元背書保證最高限額：259,658仟元 (4)背書保證者公司名稱：耀登科技股份有限公司被背書保證對象公司名稱：Auden Techno VietNam co.,Ltd.對單一企業背書保證之限額：517,672仟元累計至本月止最高餘額：94,065仟元期末背書保證餘額：94,065仟元背書保證最高限額：1,035,343仟元民國115年6月： (1)背書保證者公司名稱：耀登科技股份有限公司被背書保證對象公司名稱：耀登電通科技（昆山）有限公司對單一企業背書保證之限額：517,672仟元累計至本月止最高餘額：46,900仟元期末背書保證餘額：0仟元背書保證最高限額：1,035,343仟元 (2)背書保證者公司名稱：耀登科技股份有限公司被背書保證對象公司名稱：Auden Techno VietNam co.,Ltd.對單一企業背書保證之限額：517,672仟元累計至本月止最高餘額：286,650仟元期末背書保證餘額：286,650仟元背書保證最高限額：1,035,343仟元 (3)背書保證者公司名稱：AUDEN TECHNO(BVI) CORPORATION被背書保證對象公司名稱：Auden Techno VietNam co.,Ltd.對單一企業背書保證之限額：129,829仟元累計至本月止最高餘額：63,700仟元期末背書保證餘額：63,700仟元實際動支金額：26,833仟元以財產擔保之背書保證金額：54,145仟元背書保證最高限額：259,658仟元 (4)背書保證者公司名稱：耀登科技股份有限公司被背書保證對象公司名稱：Auden Techno VietNam co.,Ltd.對單一企業背書保證之限額：517,672仟元累計至本月止最高餘額：95,550仟元期末背書保證餘額：95,550仟元背書保證最高限額：1,035,343仟元 9.因應措施:更正資料並重新上傳至公開資訊觀測站 10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/08/05 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:AUDEN TECHNO VIETNAM CO.,LTD. (2)與資金貸與他人公司之關係: 持有100%股權之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):202,089 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):161,550 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):161,550 (8)本次新增資金貸與之原因: 越南營運資金需求。 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無。 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):199,266 (2)累積盈虧金額(仟元):-35,562 5.計息方式: 依實際借款情形調整適當利率。 6.還款之: (1)條件: 可隨時償還/餘額到期一次付清。 (2)日期: 資金狀況於貸與期限一年內還款。 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 161,550 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 6.10 9.公司貸與他人資金之來源: 母公司 10.其他應敘明事項: 公司淨值以115Q2財報匯率換算：1元美金=31.85元台幣計算背書保證金額以七月底匯率換算：1元美金=32.31元台幣計算

1.事實發生日:115/08/05 2.被背書保證之: (1)公司名稱:AUDEN TECHNO VIETNAM CO.,LTD. (2)與提供背書保證公司之關係: 間接持有100%股權之孫公司 (3)背書保證之限額(仟元):528,833 (4)原背書保證之餘額(仟元):0 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):193,860 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):193,860 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):26,336 (8)本次新增背書保證之原因: 營運資金需求 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):199,266 (2)累積盈虧金額(仟元):-35,562 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 依合約條件 (2)日期: 依合約條件 6.背書保證之總限額(仟元): 1,057,666 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 355,410 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 13.44 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 29.07 10.其他應敘明事項: 公司淨值以115Q2財報匯率換算：1元美金=31.85元台幣計算背書保證金額以七月底匯率換算：1元美金=32.31元台幣計算

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 中壢區高鐵站前西路一段286號7樓之2及地下B2-243、B3-34及B3-35車位 2.事實發生日:115/8/5~115/8/5 3.董事會通過日期: 民國115年8月5日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 辦公室租金：60,000元(含稅)/月使用權資產金額：802,416元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：耀科投資有限公司交易相對人與公司之關係：關係人(董事長為同一人) 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 選定關係人為交易對象之原因：交易標的鄰近本公司之辦公地前次移轉相關資訊：不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 交付或付款條件：60,000元(含稅)/月租約：115/09/01至116/08/31契約限制條件及其他重要約定事項：無 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 依據市場行情由管理單位進行議價 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 13.專業估價師姓名: 不適用 14.專業估價師開業證書字號: 不適用 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 利安達聯合會計師事務所 20.會計師姓名: 吳明儀 21.會計師開業證書字號: 金管證審字第1000036796號 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 營業使用 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:是 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國 115年 8月 5日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:資訊安全專責主管 2.發生變動日期:115/08/05 3.舊任者姓名、級職及簡歷:無。 4.新任者姓名、級職及簡歷:黃麟凱，耀登科技(股)公司資訊部資安維運課課長。 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任。 6.異動原因:不適用 7.生效日期:115/08/05 8.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/05 2.審計委員會通過日期:115/08/05 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):844,886 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):366,688 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):6,749 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):19,320 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):20,853 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):21,417 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.41 11.期末總資產(仟元):4,346,602 12.期末總負債(仟元):1,699,985 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,644,166 14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/08/05 2.公司名稱:耀登科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:經董事會決議通過變更營業地址變更前地址:桃園市八德區和平路772巷19號變更後地址:桃園市八德區和平路1125巷27號 6.因應措施:依法向主管機關辦理變更登記事宜 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.董事會決議日期:115/08/05 2.增資資金來源:國內第二次無擔保轉換公司債 3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否 4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分): 發行總金額：46,598,880元，發行股數：4,659,888股 5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用 6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用 7.每股面額:新台幣10元 8.發行價格:不適用 9.員工認購股數或配發金額:不適用 10.公開銷售股數:不適用 11.原股東認購或無償配發比例:不適用 12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用 13.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股股份相同 14.本次增資資金用途:不適用 15.現金減資後再行募資之合理性及必要性(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用 16.其他應敘明事項: (1)本次公司債轉換發行新股，增資基準日為民國115年08月05日，並依法令規定辦理變更登記事宜。 (2)增資前實收資本額：新台幣517,324,260元。 增資後實收資本額：新台幣563,923,140元。

1.董事會召集通知日:115/07/28 2.董事會預計召開日期:115/08/05 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:民國115年第二季財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.主管機關核准減資日期:115/07/20 2.辦理資本變更登記完成日期:115/07/20 3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: (1)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資前： 本公司實收資本額為新台幣517,362,260元，流通在外股數為51,736,226股，每股淨值為新台幣50.03元。 (2)本次註銷減資新台幣38,000元，註銷股份3,800股。 (3)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資後： 本公司實收資本額為新台幣517,324,260元，流通在外股數為51,732,426股，每股淨值為新台幣50.03元。 4.預計換股作業計畫:不適用。 5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。 6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。 7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。 8.其他應敘明事項: (1)每股淨值係依115Q1合併財務報表歸屬於母公司業主之權益為計算依據。 (2)本公司於115/07/23接獲主管機關核准減資（註銷限制員工權利新股）變更登記核准函。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:資訊安全專責主管 2.發生變動日期:115/06/30 3.舊任者姓名、級職及簡歷:袁宗瀚，耀登科技(股)公司資訊部經理。 4.新任者姓名、級職及簡歷:新任資訊安全專責主管尚待董事會決議通過，後續將依規定另行公告。 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職。 6.異動原因:辭職。 7.生效日期:115/07/01 8.其他應敘明事項:無。

1.董事會或股東會決議日期:NA 2.原發放股利種類及金額: 現金股利：新台幣84,008,453元，每股配發：1.67元 3.變更後發放股利種類及金額: 現金股利：新台幣84,008,453元，每股配發：1.54628223元 4.變更原因: 因尚有庫藏股尚未轉讓員工、限制員工權利新股及可轉換公司債轉換為普通股，致影響流通在外普通股股數，故調整現金股利配息率。 5.其他應敘明事項:民國一一五年三月十日董事會決議一一四年盈餘分派股東現金股利授權董事長於實際辦理時，訂定除息基準日及其他相關事項。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/25 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額:84,008,453元(每股1.54628223 元)現金股利新台幣 4.除權（息）交易日:115/07/22 5.最後過戶日:115/07/23 6.停止過戶起始日期:115/07/24 7.停止過戶截止日期:115/07/28 8.除權（息）基準日:115/07/28 9.債券最後申請轉換日期:不適用。 10.債券停止轉換起始日期:不適用。 11.債券停止轉換截止日期:不適用。 12.普通股現金股利發放日期:115/08/14 13.其他應敘明事項: (1)如因本公司流通在外股數發生變動，致使股東配息比率發生變動而需修正時，本公司董事會授權董事長調整，屆時將另行公告之。

1.股東會決議日:115/06/25 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董 事：耀科投資有限公司 代表人：張玉斌董 事：耀科投資有限公司 代表人：溫文聖董 事：耀鴻投資有限公司 代表人：張志全董 事：耀鴻投資有限公司 代表人：葉明堂董 事：黃富章獨立董事：周俊宏獨立董事：黃志成獨立董事：鐘嘉德獨立董事：張倍銓法人董事：耀科投資有限公司法人董事：耀鴻投資有限公司 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決後照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: (1)耀科投資有限公司代表人：張玉斌 (2)耀鴻投資有限公司代表人：葉明堂 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)張玉斌： 耀登電通科技(昆山)有限公司董事長兼總經理 (2)葉明堂施比雅克貿易(上海)有限公司董事長耀登電通科技(昆山)有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)耀登電通科技(昆山)有限公司： 江蘇省昆山市陸楊鎮迎賓路15號 (2)施比雅克貿易(上海)有限公司上海市浦東新區碧波路690號6幢101-18室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)耀登電通科技(昆山)有限公司： 從事各種天線及其他光學用具及儀器之產銷業務 (2)施比雅克貿易(上海)有限公司從事量測設備代理銷售業務 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/25 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 經表決後照案承認盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 經表決後照案承認。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)修正「取得處分資產處理程序」案經表決後照案通過。 (2)發行限制員工權利新股案經表決後照案通過。 (3)擬請股東常會解除董事及其代表人之競業禁止行為之限制案經表決後照案通過。 7.其他應敘明事項:無。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。