笙泉

1.董事會決議日期:115/08/07 2.增資資金來源:國內第二次無擔保轉換公司債轉 3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否。 4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分): 發行總金額新台幣70,920元，發行總股數7,092股。 5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。 6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用。 7.每股面額:新台幣10元 8.發行價格:不適用。 9.員工認購股數或配發金額:不適用。 10.公開銷售股數:不適用。 11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用。 12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。 13.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同。 14.本次增資資金用途:不適用。 15.現金減資後再行募資之合理性及必要性(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用。 16.其他應敘明事項:訂定115年08月07日為公司債轉換普通股之增資基準日，增資後實收資本額為新台幣407,719,180元，並依法令規定辦理相關變更登記事宜。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/07 2.審計委員會通過日期:115/08/07 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):162,390 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):56,432 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(28,956) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(29,622) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(29,664) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(29,664) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.73) 11.期末總資產(仟元):411,073 12.期末總負債(仟元):87,395 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):323,678 14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/07/30 2.董事會預計召開日期:115/08/07 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季: 115年度第二季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/30 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:溫國良 4.舊任者簡歷:笙泉科技(深圳)有限公司 董事長 5.新任者姓名:鍾富瑋 6.新任者簡歷:笙泉科技(深圳)有限公司 董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任。 8.異動原因:法人董事改派代表人。 9.新任生效日期:115/06/30 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會決議日:115/05/08 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事 鍾富瑋董事 富勛投資有限公司法人代表人蔡焜煌董事 富勛投資有限公司法人代表人沙偉順董事 富勛投資有限公司法人代表人林俊儀獨立董事 陳銘芷獨立董事 蔡金萬獨立董事 王仲鳴獨立董事 陳富強 3.許可從事競業行為之項目:兼任與本公司營業性質相同或類似公司之董事或經理人。 4.許可從事競業行為之期間:自即日起至卸任為止。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經表決後通過贊成權數:24,897,327反對權數:45,545無效權數:0棄權/未投票權數:152,575出席股東表決權數:25,095,447 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/08 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:林坤志、許銘顯、楊順卿 4.舊任者簡歷: 林坤志：鼎強科技(股)公司 董事長許銘顯：允連國際(股)公司 總經理楊順卿：菱生精密工業(股)公司 董事易華電子(股)公司 獨立董事惠特科技(股)公司 獨立董事 5.新任者姓名:陳銘芷、王仲鳴、陳富強 6.新任者簡歷: 陳銘芷：輔仁大學研究發展處 研發長淳紳(股)公司 獨立董事勝德國際研發(股)公司 獨立董事王仲鳴：長盛科技(股)公司 獨立董事森達會計師事務所 所長陳富強：永強會計師事務所 會計師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任。 8.異動原因:董事提早解任全面改選，故重新委任薪酬委員會之委員。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/05/20~116/05/19 10.新任生效日期:115/05/08 11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/08 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:林坤志、許銘顯、楊順卿 4.舊任者簡歷: 林坤志：鼎強科技(股)公司 董事長許銘顯：允連國際(股)公司 總經理楊順卿：菱生精密工業(股)公司 董事易華電子(股)公司 獨立董事惠特科技(股)公司 獨立董事 5.新任者姓名:陳銘芷、蔡金萬、王仲鳴、陳富強 6.新任者簡歷: 陳銘芷：輔仁大學研究發展處 研發長淳紳(股)公司 獨立董事勝德國際研發(股)公司 獨立董事蔡金萬：大猩猩電能交易(股)公司 董事台灣科學園區科學工業同業公會 顧問憶聲電子(股)公司 董事華憶建設(股)公司 總經理新泉園投資(股)公司 董事長王仲鳴：長盛科技(股)公司 獨立董事森達會計師事務所 所長陳富強：永強會計師事務所 會計師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任。 8.異動原因:董事提早解任全面改選。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/05/20~116/05/19 10.新任生效日期:115/05/08 11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/08 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事 溫國良董事 林明為董事 笙德國際投資(股)公司法人代表人 溫靜茹董事 廖崇榮獨立董事 林坤志獨立董事 許銘顯獨立董事 楊順卿 4.舊任者簡歷: 溫國良本公司董事長林明為本公司總經理笙德國際投資(股)公司法人代表人 溫靜茹昱誠建設(股)公司 董事廖崇榮本公司營運行銷中心副總經理林坤志鼎強科技(股)公司 董事長許銘顯允連國際(股)公司 總經理楊順卿菱生精密工業(股)公司 董事易華電子(股)公司 獨立董事惠特科技(股)公司 獨立董事 5.新任者職稱及姓名: 董事 鍾富瑋董事 富勛投資有限公司法人代表人 蔡焜煌董事 富勛投資有限公司法人代表人 沙偉順董事 富勛投資有限公司法人代表人 林俊儀獨立董事 陳銘芷獨立董事 蔡金萬獨立董事 王仲鳴獨立董事 陳富強 6.新任者簡歷: 鍾富瑋宏大拉鍊(中國)有限公司 董事長龍邦國際興業(股)公司 獨立董事智通科創(股)公司 董事長富勛投資有限公司法人代表人 蔡焜煌聯和科創(股)公司 董事長智通科創(股)公司 總經理富勛投資有限公司法人代表人 沙偉順夆晟(股)公司 總經理富勛投資有限公司法人代表人 林俊儀宣德科技(股)公司 獨立董事台翰精密(股)公司 獨立董事新潤興業(股)公司 獨立董事金益鼎(股)公司 獨立董事通寶半導體設計(股)公司 監察人台灣運動彩券(股)公司 董事智通科創(股)公司 董事恆理致遠國際法律事務所 所長陳銘芷輔仁大學研究發展處 研發長淳紳(股)公司 獨立董事勝德國際研發(股)公司 獨立董事蔡金萬大猩猩電能交易(股)公司 董事台灣科學園區科學工業同業公會 顧問憶聲電子(股)公司 董事華憶建設(股)公司 總經理新泉園投資(股)公司 董事長王仲鳴長盛科技(股)公司 獨立董事森達會計師事務所 所長陳富強永強會計師事務所 會計師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:董事提早解任全面改選。 9.新任者選任時持股數: 董 事：鍾富瑋 55,000股富勛投資有限公司法人代表人 蔡焜煌 50,000股富勛投資有限公司法人代表人 沙偉順 50,000股富勛投資有限公司法人代表人 林俊儀 50,000股獨立董事：陳銘芷 0股蔡金萬 0股王仲鳴 0股陳富強 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/05/20~116/05/19 11.新任生效日期:115/05/08 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):新任期115/05/08~118/05/07。

1.股東常會日期:115/05/08 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:通過本公司選舉第十一屆董事案。 6.重要決議事項五、其他事項: (一)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序辦法」部份條文案。 (二)通過本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。 (三)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/05 2.審計委員會通過日期:115/05/05 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):81,453 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):29,717 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(10,639) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(11,738) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(11,776) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(11,776) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.29) 11.期末總資產(仟元):612,369 12.期末總負債(仟元):261,529 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):350,840 14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/04/27 2.董事會預計召開日期:115/05/05 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季: 115年度第一季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

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