年程

1.董事會決議日期：115/08/07 2.股東臨時會召開日期：115/09/30 3.股東臨時會召開地點：桃園市楊梅區幼獅工業區青年路3號(中華汽車人才培訓中心) 4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：討論事項 (1)：辦理減資彌補虧損案。 6.臨時動議： 7.停止過戶起始日期：115/09/01 8.停止過戶截止日期：115/09/30 9.其他應敘明事項：無。

1.董事會決議日期:115/08/07 2.增資資金來源:現金增資 3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):不超過3,000,000股(含) 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:新台幣30,000,000元 6.發行價格:每股發行價格暫訂為新台幣20至35元 7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行股數之10%，由本公司員工認購。 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 本次發行新股總額90%則由原股東按認股權利基準日股東名簿記載之持股比例認購之。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 認購股數不足一股之畸零股，得由股東於停止過戶日起之五日內，逕向本公司股務代理機構自行辦理拼湊認購，其拼湊後仍不足一股或逾期未拼湊之畸零股，及原股東、員工放棄認購或認購不足之股份，擬請董事會授權董事長洽特定人按發行價格認購之。 11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之股份相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金、改善財務結構。 13.其他應敘明事項: (1)本案之重要內容包含發行股數、發行價格及發行條件之訂定，以及本計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如遇法令變更、經主管機關修正、客觀環境改變或因應主客觀環境需要而須修正或調整時，擬授權董事長得全權辦理修正或調整。 (2)本次現金增資案於呈奉主管機關核准後，有關認股基準日、增資基準日及其他未盡事宜，董事會授權董事長視實際情況悉依相關法令辦理。

1.董事會決議日期:115/08/07 2.減資緣由:為健全本公司財務結構與未來營運發展需要 3.減資金額:45,000,000元 4.消除股份:4,500,000股 5.減資比率:19.736842105% 6.減資後實收資本額:183,000,000元 7.預定股東會日期:115/09/30 8.減資基準日:本減資案提請115年第一次股東臨時會授權同意，經股東臨時會決議通過並呈主管機關申報核准後，授權董事長訂定減資基準日。 9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/08/07 2.公司名稱:年程科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)本公司115/08/07董事會決議辦理減資，以改善公司財務結構，並於115/08/07下午5點在櫃檯買賣中心召開記者會說明。 (2)董事會決議減資，減少資本額新台幣45,000,000元，合計4,500,000股，每仟股約銷除197.36842105股，減資後實收資本額為新台幣183,000,000元，發行股數計18,300,000股。 (3)本案減資相關之減資基準日、換發股作業計劃、減資換票基準日及其他減資相關事宜，擬依115年第一次股東臨時會決議後，並呈奉證券主管機關核准後，擬授權董事長另行訂定並公告。 (4)減資後未滿一股之畸零股，股東得於本公司減資換股基準日起五日內自行合併為一股，放棄歸併或歸併後不足一股之畸零股，按面額計算折付現金，計算至元為止(元以下全捨)，其股份授權董事長洽特定人按面額認購之。 (5)有關減資相關事宜，若因法令或主管機關核定變更或事實需要而須調整時，擬提請股東臨時會授權董事長全權處理。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/08/07 2.審計委員會通過財務報告日期:115/08/07 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):389,340 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):76,014 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):40,839 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):40,906 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):40,884 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):40,884 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.79 11.期末總資產(仟元):701,154 12.期末總負債(仟元):619,948 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):81,206 14.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報 2.報導日期:115/07/30 3.報導內容:目前訂單產能預估排程到今年第四季，上半年較去年同期成長26％、全年獲利表現強勁，有望加速掛牌上櫃。 4.投資人提供訊息概要:無 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述報導均為媒體自行臆測。本公司所有財務及營運資訊悉依規定於公開資訊觀測站公佈為準，特此澄清。 6.因應措施:發佈重大訊息，澄清媒體報導。 7.其他應敘明事項:無

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