穩懋

1.董事會決議日期:115/09/10 2.股東臨時會召開日期:115/09/26 3.股東臨時會召開地點:書面決議 4.召集事由一、報告事項:無 5.召集事由二、承認事項:無 6.召集事由三、討論事項:第一案:本公司章程修正案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:NA 11.停止過戶截止日期:NA 12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/09/10 2.股東臨時會召開日期:115/09/26 3.股東臨時會召開地點:書面決議 4.召集事由一、報告事項:無 5.召集事由二、承認事項:無 6.召集事由三、討論事項:第一案:本公司章程修正案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:NA 11.停止過戶截止日期:NA 12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議或公司決定日期:115/09/10 2.發行股數:不適用 3.每股面額:不適用 4.發行總金額:美金7,672,000元 5.發行價格:不適用 6.員工認股股數:不適用 7.原股東認購比率:100% 8.公開銷售方式及股數:不適用 9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用 10.本次發行新股之權利義務:不適用 11.本次增資資金用途:充實營運資金暨償還借款 12.現金增資認股基準日:115/10/31 13.最後過戶日:不適用 14.停止過戶起始日期:不適用 15.停止過戶截止日期:不適用 16.股款繳納期間:不適用 17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:不適用 18.委託代收款項機構:不適用 19.委託存儲款項機構:不適用 20.其他應敘明事項: 本次增資將由其母公司Chainwin Biotech and Agrotech (Cayman Islands) Co., Ltd.全數認購，其資金來源係由Chainwin Biotech and Agrotech (Cayman Islands) Co.,Ltd.洽特定人所募得之股款。

1.董事會決議或公司決定日期:115/09/10 2.發行股數:不適用 3.每股面額:不適用 4.發行總金額:美金7,328,000元 5.發行價格:不適用 6.員工認股股數:不適用 7.原股東認購比率:100% 8.公開銷售方式及股數:不適用 9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用 10.本次發行新股之權利義務:不適用 11.本次增資資金用途:充實營運資金暨償還借款 12.現金增資認股基準日:115/10/31 13.最後過戶日:不適用 14.停止過戶起始日期:不適用 15.停止過戶截止日期:不適用 16.股款繳納期間:不適用 17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:不適用 18.委託代收款項機構:不適用 19.委託存儲款項機構:不適用 20.其他應敘明事項: 本次增資將由其母公司Chainwin Biotech and Agrotech (Cayman Islands) Co., Ltd.全數認購，其資金來源係由Chainwin Biotech and Agrotech (Cayman Islands) Co.,Ltd.洽特定人所募得之股款。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/09/14 1.召開法人說明會之日期：115/09/14 2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：W Hotel 台北 4.法人說明會擇要訊息：公告本公司115/09/14受邀參加瑞銀證券舉辦之「UBS Taiwan Summit 2026」，說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 機器設備。 2.事實發生日:115/5/26~115/8/26 3.董事會通過日期: 不適用 4.其他核決日期: 核決層級:依公司採購核決權限辦理。 民國115年08月26日 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 交易數量：一批。 交易總金額：NT$809,985,578元 (依上述事實發生日期間之累計訂單總金額)。 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 台灣艾司摩爾科技股份有限公司；與公司關係：無。 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用。 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用。 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用。 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 依各別訂單條件付款。 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 交易決定方式:議價。 價格決定之參考依據:依據廠商提供之報價單做議價。 決策單位:依公司採購核決權限辦理。 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用。 13.專業估價師姓名: 不適用。 14.專業估價師開業證書字號: 不適用。 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用。 19.會計師事務所名稱: 不適用。 20.會計師姓名: 不適用。 21.會計師開業證書字號: 不適用。 22.經紀人及經紀費用: 無。 23.取得或處分之具體目的或用途: 供生產用。 24.本次交易表示異議之董事之意見: 不適用。 25.本次交易為關係人交易:否 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用。 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無。

1.發生變動日期:115/08/24 2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:張兆順 4.舊任者簡歷:國票金融控股股份有限公司董事長 5.新任者姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:辭職 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/05/28~117/05/27 10.新任生效日期:不適用 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/08/24 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事 3.舊任者職稱及姓名:獨立董事 張兆順 4.舊任者簡歷:國票金融控股股份有限公司董事長 5.新任者職稱及姓名:無 6.新任者簡歷:無 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:辭職 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/05/28~117/05/27 11.新任生效日期:不適用 12.同任期董事變動比率:1/11 13.同任期獨立董事變動比率:1/4 14.同任期監察人變動比率:無 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/08/10 2.被背書保證之: (1)公司名稱:Chainwin Biotech and Agrotech(Cayman Islands) Co. Ltd. (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):21,905,212 (4)原背書保證之餘額(仟元):1,592,500 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):1,019,200 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):2,611,700 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):1,592,500 (8)本次新增背書保證之原因: 為子公司銀行融資擔任連帶保證人 (1)公司名稱:江蘇全穩康源農業發展有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):21,905,212 (4)原背書保證之餘額(仟元):1,911,000 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):1,226,225 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):3,137,225 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):1,911,000 (8)本次新增背書保證之原因: 為子公司銀行融資擔任連帶保證人 (1)公司名稱:江蘇穩盈農業發展有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):21,905,212 (4)原背書保證之餘額(仟元):3,503,500 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):2,248,610 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):5,752,110 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):3,503,500 (8)本次新增背書保證之原因: 為子公司銀行融資擔任連帶保證人 (1)公司名稱:江蘇全穩農牧科技有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):21,905,212 (4)原背書保證之餘額(仟元):1,433,250 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):920,465 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):2,353,715 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):1,433,250 (8)本次新增背書保證之原因: 為子公司銀行融資擔任連帶保證人 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):2,733,526 (2)累積盈虧金額(仟元):-1,033,184 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 被背書保證公司償還借款，即解除保證責任 (2)日期: 依合約約定到期日 6.背書保證之總限額(仟元): 21,905,212 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 14,146,178 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 32.29 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 8.23 10.其他應敘明事項: 一、以上背書保證金額係以新台幣表達，均按2026年6月份美元兌新台幣記帳匯率31.85折算。 二、被背書保證公司最近期財務報表之資本(新台幣仟元)： Chainwin Biotech and Agrotech (Cayman Islands) Co., Ltd.：2,733,526江蘇全穩康源農業發展有限公司：4,630,094江蘇穩盈農業發展有限公司：3,185,000江蘇全穩農牧科技有限公司：3,122,756 三、被背書保證公司最近期財務報表之累積盈虧金額(新台幣仟元)： Chainwin Biotech and Agrotech (Cayman Islands) Co., Ltd.：-1,033,184江蘇全穩康源農業發展有限公司：-3,919,342江蘇穩盈農業發展有限公司：-2,482,681江蘇全穩農牧科技有限公司：-2,906,083 四、迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率： Chainwin Biotech and Agrotech (Cayman Islands) Co., Ltd.：8.23%江蘇全穩康源農業發展有限公司：10.36%江蘇穩盈農業發展有限公司：14.83%江蘇全穩農牧科技有限公司：5.96% 五、本次董事會係於原借款到期前，通過子公司為舉新還舊借款擔任保證人，故有背保餘額重複計算情事。

1.事實發生日:115/08/10 2.捐贈緣由:善盡企業社會責任及推展公益 3.捐贈金額:新台幣540萬元 4.受贈對象:財團法人桃園市智慧產業學院 5.與公司關係:關係人 6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無 7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無 8.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/10 2.審計委員會通過日期:115/08/10 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):9,847,328 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,693,624 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,172,913 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,720,236 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,353,387 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,510,391 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.56 11.期末總資產(仟元):63,489,961 12.期末總負債(仟元):19,242,669 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):43,810,424 14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/08/06 2.公司名稱:Chainwin Biotech and Agrotech (Cayman Islands) Co., Ltd. 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:本公司間接持有76.49%股權 5.發生緣由:為償還既有負債，Chainwin Biotech and Agrotech (Cayman Islands)Co., Ltd.及其子公司江蘇全穩康源農業發展有限公司、江蘇穩盈農業發展有限公司、江蘇全穩農牧科技有限公司共同委任遠東國際商業銀行籌組三年期聯合授信案，總金額美金1.7億元。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本案將向母公司穩懋半導體股份有限公司申請擔任本案連帶保證人

1.主管機關核准減資日期:不適用 2.辦理資本變更登記完成日期:115/07/17 3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: (1)減資前實收資本額：美金227,825,000元。 流通在外股數：227,825,000股。 每股淨值：美金 0.18元。 (2)減資後實收資本額：美金80,825,000元。 流通在外股數：80,825,000股。 每股淨值：美金 0.44元。 4.預計換股作業計畫:不適用 5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用 6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用 7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用 8.其他應敘明事項: 本次減資併同增資一併辦理，增資部份由Chainwin Biotech and Agrotech(Cayman Islands) Co. Ltd.洽特定人認購，115年7月20日接獲代辦公司完成變更登記通知。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/07/24 1.召開法人說明會之日期：115/07/24 2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：桃園市龜山區復興街7號2樓(長庚會議中心2樓簡報室)舉行 4.法人說明會擇要訊息：說明本公司2026年第二季營運狀況。 14:00於長庚會議中心2樓簡報室舉行。 5.其他應敘明事項：未提供現場直播，會後提供錄影重播。 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.股東常會日期:115/06/30 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過本公司章程修正案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司2025年度財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項:無 7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/30 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過本公司章程修正案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司2025年度財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項:無 7.其他應敘明事項:無

1. 原公告日期： 111/12/28 2. 簡述原公告申報內容： 子公司集團內組織架構調整，由江蘇全穩農牧科技有限公司以發行新股方式受讓Chainwin Biotech and Agrotech (Cayman Islands) Co., Ltd.所持有之江蘇中穩農業發展有限公司49%股權及江蘇全穩康源農業發展有限公司、江蘇穩盈農業發展有限公司、江蘇穩興農業發展有限公司100%股權，因江蘇中穩農業發展有限公司以股作價金額變動，故更新原公告江蘇全穩農牧科技有限公司預計增加之實收資本額。 3. 變動緣由及主要內容： 因以股作價金額再變更，更新114/12/17原公告江蘇全穩農牧科技有限公司預計增加實收資本額美金175,007千元，變更為預計增加美金168,310千元，同時更新本公司赴大陸投資資訊(詳其他應敘明事項) 4. 變動後對公司財務業務之影響： 無重大影響 5. 其他應敘明事項： 本公司赴大陸投資資訊： 一、大陸被投資公司資訊 1.公司名稱：江蘇全穩農牧科技有限公司 2.實收資本額：自美金98,046千元增加至266,356千元 3.最近年度財報會計師意見：無保留意見 4.最近年度財務報表權益總額：人民幣149,708千元 5.最近年度財務報表損益金額：損失人民幣 362,731千元 6.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額：美金43,811千元(不含核備中案件) 二、本公司對大陸投資資訊 1.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）：美金354,055千元 2.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率：261.90% 3.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率：21.82% 4.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率：27.13% 5.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額：美金337,390千元 6.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率： 249.58% 7.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率：20.79% 8.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率：25.86% 9.最近三年度認列投資大陸損益金額：112年：投資 損失新台幣 1,977,348千元、113年：投資損失新台幣 1,890,435千元、114年：投資 損失新台幣 3,000,461千元 10.最近三年度獲利匯回金額：無

1.董事會決議或公司決定日期:115/06/22 2.發行股數:不適用 3.每股面額:不適用 4.發行總金額:美金5,000,000元 5.發行價格:不適用 6.員工認股股數:不適用 7.原股東認購比率:100% 8.公開銷售方式及股數:不適用 9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用 10.本次發行新股之權利義務:不適用 11.本次增資資金用途:充實營運資金 12.現金增資認股基準日:115/07/31 13.最後過戶日:不適用 14.停止過戶起始日期:不適用 15.停止過戶截止日期:不適用 16.股款繳納期間:不適用 17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:不適用 18.委託代收款項機構:不適用 19.委託存儲款項機構:不適用 20.其他應敘明事項:無

1.董事會決議或公司決定日期:115/06/22 2.發行股數:5,000,000股 3.每股面額:美金1元 4.發行總金額:美金5,000,000元 5.發行價格:美金1元 6.員工認股股數:不適用 7.原股東認購比率:0% 8.公開銷售方式及股數:不適用 9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用 10.本次發行新股之權利義務:新股之權利義務與原已發行之股份相同 11.本次增資資金用途:增資子公司 12.現金增資認股基準日:115/06/30 13.最後過戶日:NA 14.停止過戶起始日期:NA 15.停止過戶截止日期:NA 16.股款繳納期間:不適用 17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:不適用 18.委託代收款項機構:不適用 19.委託存儲款項機構:不適用 20.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:NA 2.減資基準日:115/06/29 3.減資換發股票作業計畫:不適用 4.換發股票基準日:NA 5.停止過戶起始日期:NA 6.停止過戶截止日期:NA 7.減資後新股權利義務:與原發行之股份相同 8.新股預計上櫃日:NA 9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用 10.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用 11.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/06/22 2.股東會召開日期:115/06/30 3.股東會召開地點:書面決議 4.召集事由一、報告事項:無 5.召集事由二、承認事項: 第一案:本公司2025年度財務報表案 6.召集事由三、討論事項: 第一案:本公司章程修正案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:NA 11.停止過戶截止日期:NA 12.其他應敘明事項:本次係新增討論事項─本公司章程修正案

1.董事會決議日期:115/06/22 2.股東會召開日期:115/06/30 3.股東會召開地點:書面決議 4.召集事由一、報告事項:無 5.召集事由二、承認事項:第一案:本公司2025年度財務報表案 6.召集事由三、討論事項:第一案:本公司章程修正案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:NA 11.停止過戶截止日期:NA 12.其他應敘明事項:本次係新增討論事項─本公司章程修正案

1.董事會決議日期:115/05/28 2.股東會召開日期:115/06/30 3.股東會召開地點:書面決議 4.召集事由一、報告事項:無 5.召集事由二、承認事項:第一案:本公司2025年度財務報表案 6.召集事由三、討論事項:無 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:NA 11.停止過戶截止日期:NA 12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/05/28 2.股東會召開日期:115/06/30 3.股東會召開地點:書面決議 4.召集事由一、報告事項:無 5.召集事由二、承認事項:第一案:本公司2025年度財務報表案 6.召集事由三、討論事項:無 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:NA 11.停止過戶截止日期:NA 12.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/05/25 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放普通股股利種類及金額:普通股現金股利總金額新台幣847,880,768元 4.除權（息）交易日:115/06/11 5.最後過戶日:115/06/14 6.停止過戶起始日期:115/06/15 7.停止過戶截止日期:115/06/19 8.除權（息）基準日:115/06/19 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115/7/10 13.其他應敘明事項: (1)因最後過戶日115年6月14日適逢假日，故提前至115年6月12日

1.股東會決議日:115/05/25 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 陳海鳴 獨立董事、王偉霖 獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:以無損於本公司之利益為限 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 依公司法第209條之規定，經本公司115年05月25日股東常會通過，在無損及本公司利益之前提下，解除董事競業禁止之限制。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/05/25 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 併入重要決議事項三 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司一一四年度之營業報告書、財務報表及盈餘分派表。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。 (2)通過本公司「資金貸與他人作業程序」修正案。 (3)通過本公司「背書保證作業程序」修正案。 (4)通過解除董事競業禁止之限制案。 (5)通過本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。 7.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/06/05 1.召開法人說明會之日期：115/06/05 2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：W Hotel 台北 4.法人說明會擇要訊息：公告本公司115/06/05受邀參花旗證券舉辦之「Citi 2026 Taiwan Conference」，說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/06/01 1.召開法人說明會之日期：115/06/01 2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店 4.法人說明會擇要訊息：公告本公司115/06/01受邀參匯豐舉辦之「HSBC Taiwan Conference」，說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/05/29 1.召開法人說明會之日期：115/05/29 2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：臺北文華東方酒店 4.法人說明會擇要訊息：公告本公司115/05/29受邀參加摩根士丹利舉辦之「Morgan Stanley Asia AI Summit 2026」，說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/05/26 1.召開法人說明會之日期：115/05/26 2.召開法人說明會之時間：14 時 50 分 3.召開法人說明會之地點：台北花園大酒店國際廳(地址:台北市中華路二段1 號2樓) 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加證券櫃檯買賣中心舉辦之「櫃買市場業績發表會」，說明本公司營運狀況 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。