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鴻碩

-0.90 (-4.00%)最後更新 2026-09-15
台灣 · 上市 · 電子零組件業
21.60248成交張數本益比1.86股價淨值比0.00%殖利率2026-09-15資料日期

重大訊息公開資訊觀測站 · 每 10 分鐘更新 · 最後更新 09-15 23:51

預設只列重要公告:澄清報導、營運風險、增減資與庫藏股、股利決議、財報與更正、關鍵人事、重大合約與投資。 代子公司理財、資金貸與、自結財務比率、注意股這類例行公告,切到「全部」或點類別才會出現。點主旨看全文。

  • 08-12 17:59盤後資金背書公告鴻碩董事會決議為集團孫公司「鴻碩精密電工(湖北)有限公司」背書保證案首日 0.0% 超額 -1.1
    符合條款 第22款事實發生日 2026-08-12發言人 魯憶萱(總經理)發言時間 2026-08-12 17:59(盤後)
    公告後首日(2026-08-13) 個股 0.0% · 大盤 +1.1%5 個交易日累計 個股 -2.3% · 超額 -0.5 個百分點
    1.事實發生日:115/08/12 2.被背書保證之: (1)公司名稱:鴻碩精密電工(湖北)有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司100%間接持有之孫公司 (3)背書保證之限額(仟元):1,239,476 (4)原背書保證之餘額(仟元):325,652 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):95,780 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):421,432 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):143,066 (8)本次新增背書保證之原因: 本公司100%間接持有之孫公司「鴻碩精密電工(湖北)有限公司」,為生產及業務擴展之營運資金需求,擬與華南商業銀行深圳分行辦理融資業務往來,由鴻碩湖北向銀行申請短期信用額度,於額度範圍內由本公司擔任保證人。 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):1,031,800 (2)累積盈虧金額(仟元):-591,105 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 該借款合約到期。 (2)日期: 該借款合約到期。 6.背書保證之總限額(仟元): 2,478,952 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 1,951,659 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 157.46 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 209.81 10.其他應敘明事項: 本公司依115年08月12日董事會決議辦理通過。
  • 08-12 17:58盤後財報營收公告鴻碩董事會決議通過115年度第二季合併財務報告首日 0.0% 超額 -1.1
    符合條款 第31款事實發生日 2026-08-12發言人 魯憶萱(總經理)發言時間 2026-08-12 17:58(盤後)
    公告後首日(2026-08-13) 個股 0.0% · 大盤 +1.1%5 個交易日累計 個股 -2.3% · 超額 -0.5 個百分點
    1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/12 2.審計委員會通過日期:115/08/12 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):831,202 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):83,930 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(211,891) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(215,137) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(238,613) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(233,422) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.19) 11.期末總資產(仟元):4,844,027 12.期末總負債(仟元):3,578,441 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,239,476 14.其他應敘明事項:無
  • 08-12 17:58盤後人事異動公告本公司董事會決議委任第二屆永續發展委員會委員首日 0.0% 超額 -1.1
    符合條款 第6款事實發生日 2026-08-12發言人 魯憶萱(總經理)發言時間 2026-08-12 17:58(盤後)
    公告後首日(2026-08-13) 個股 0.0% · 大盤 +1.1%5 個交易日累計 個股 -2.3% · 超額 -0.5 個百分點
    1.發生變動日期:115/08/12 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名: (1)獨立董事 朱艷芳 (2)獨立董事 周哲毅 (3)獨立董事 林孝甄 4.舊任者簡歷: (1)獨立董事 朱艷芳,實踐大學兼任副教授、東吳大學兼任副教授、社團法人中華專案管理學會第八屆理事 (2)獨立董事 周哲毅,誠信聯合會計師事務所會計師、能率創新股份有限公司財務協理、南洋染整股份有限公司獨立董事 (3)獨立董事 林孝甄,王東山聯合法律事務所合夥律師 5.新任者姓名: (1)獨立董事 朱艷芳 (2)獨立董事 周哲毅 (3)獨立董事 林孝甄 6.新任者簡歷: (1)獨立董事 朱艷芳,實踐大學兼任副教授、東吳大學兼任副教授、社團法人中華專案管理學會第九屆理事 (2)獨立董事 周哲毅,弘大會計師事務所會計師、能率創新股份有限公司財務協理、南洋染整股份有限公司獨立董事、影一製作所(股)公司董事長 (3)獨立董事 林孝甄,王東山聯合法律事務所合夥律師 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 8.異動原因:配合115年股東常會全面改選董事,重新委任永續發展委員會委員 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):113/12/18~115/05/29 10.新任生效日期:115/08/12 11.其他應敘明事項:第二屆永續發展委員會任期:115/08/12~118/05/26
  • 08-12 17:57盤後人事異動公告本公司董事會決議委任第六屆薪資報酬委員會委員首日 0.0% 超額 -1.1
    符合條款 第6款事實發生日 2026-08-12發言人 魯憶萱(總經理)發言時間 2026-08-12 17:57(盤後)
    公告後首日(2026-08-13) 個股 0.0% · 大盤 +1.1%5 個交易日累計 個股 -2.3% · 超額 -0.5 個百分點
    1.發生變動日期:115/08/12 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)獨立董事 朱艷芳 (2)獨立董事 周哲毅 (3)獨立董事 林孝甄 4.舊任者簡歷: (1)獨立董事 朱艷芳,實踐大學兼任副教授、東吳大學兼任副教授、社團法人中華專案管理學會第八屆理事 (2)獨立董事 周哲毅,誠信聯合會計師事務所會計師、能率創新股份有限公司財務協理、南洋染整股份有限公司獨立董事 (3)獨立董事 林孝甄,王東山聯合法律事務所合夥律師 5.新任者姓名: (1)獨立董事 朱艷芳 (2)獨立董事 周哲毅 (3)獨立董事 林孝甄 6.新任者簡歷: (1)獨立董事 朱艷芳,實踐大學兼任副教授、東吳大學兼任副教授、社團法人中華專案管理學會第九屆理事 (2)獨立董事 周哲毅,弘大會計師事務所會計師、能率創新股份有限公司財務協理、南洋染整股份有限公司獨立董事、影一製作所(股)公司董事長 (3)獨立董事 林孝甄,王東山聯合法律事務所合夥律師 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 8.異動原因:配合115年股東常會全面改選董事,重新委任薪資報酬委員會委員 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):112/07/11~115/05/29 10.新任生效日期:115/08/12 11.其他應敘明事項:第六屆薪資報酬委員會任期:115/08/12~118/05/26
  • 08-04 17:26盤後財報營收公告本公司115年度第二季合併財務報告董事會召開日期首日 +2.2% 超額 -0.7
    符合條款 第31款事實發生日 2026-08-04發言人 魯憶萱(總經理)發言時間 2026-08-04 17:26(盤後)
    公告後首日(2026-08-05) 個股 +2.2% · 大盤 +2.9%5 個交易日累計 個股 +1.7% · 超額 -2.3 個百分點
    1.董事會召集通知日:115/08/04 2.董事會預計召開日期:115/08/12 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年度第二季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無
  • 07-28 13:33盤後股東會公告更正本公司115年度股東會議事錄部份內容首日 -4.4% 超額 -0.7
    符合條款 第51款事實發生日 2026-07-28發言人 魯憶萱(總經理)發言時間 2026-07-28 13:33(盤後)
    公告後首日(2026-07-29) 個股 -4.4% · 大盤 -3.8%5 個交易日累計 個股 -2.7% · 超額 -7.0 個百分點
    1.事實發生日:115/07/28 2.公司名稱:鴻碩精密電工股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:更正本公司115年度股東會議事錄部份內容 6.更正資訊項目/報表名稱:115年度股東會議事錄 7.更正前金額/內容/頁次: 虧損撥補表迴轉特別盈餘公積-股本溢價/第三頁 8.更正後金額/內容/頁次: 虧損撥補表迴轉公積彌補虧損/第三頁 9.因應措施:重新上傳115年度股東會議事錄 10.其他應敘明事項:無
  • 06-22 15:28盤後人事異動公告本公司資訊安全主管異動首日 -4.6% 超額 -3.2
    符合條款 第8款事實發生日 2026-06-22發言人 魯憶萱(總經理)發言時間 2026-06-22 15:28(盤後)
    公告後首日(2026-06-23) 個股 -4.6% · 大盤 -1.3%5 個交易日累計 個股 -10.6% · 超額 -4.8 個百分點
    1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):資訊安全主管 2.發生變動日期:115/06/22 3.舊任者姓名、級職及簡歷:張富銘,資訊部處長 4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會委任 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):辭職 6.異動原因:因身體健康因素辭任,後續轉任公司顧問 7.生效日期:115/06/22 8.其他應敘明事項:新任資訊安全主管待最近期董事會通過任命後另行公告。
  • 06-16 18:16盤後資本與股權代子公司公告鴻碩蘇州董事會決議通過「鴻碩精密電工(蘇州)有限公司」對「鴻碩精密電工(湖北)有限公司」現金增資案首日 +9.9% 超額 +9.7
    符合條款 第20款事實發生日 2026-06-16發言人 魯憶萱(總經理)發言時間 2026-06-16 18:16(盤後)
    公告後首日(2026-06-17) 個股 +9.9% · 大盤 +0.1%5 個交易日累計 個股 +5.1% · 超額 +4.6 個百分點
    1.事實發生日:自民國115/6/16至民國115/6/16 2.本次新增(減少)投資方式: 現金增資 3.董事會通過日期: 民國115年6月16日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量、每單位價格及交易總金額: 交易總金額:人民幣2000萬元(約新台幣92,640,000元) 6.大陸被投資公司之公司名稱: 鴻碩精密電工(湖北)有限公司 7.前開大陸被投資公司之實收資本額: 人民幣2億2000萬元 8.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 人民幣2000萬元 9.前開大陸被投資公司主要營業項目: 生產經營銅品、3C產品連接線、訊號線、電動汽車用充電槍、高壓線及新能源材料 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 不適用 11.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額: 民國114年12月31日財務報表權益總額為人民幣123,447仟元。 12.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 民國114年度財務報表稅後淨損為人民幣60,805仟元。 13.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 人民幣2億2000萬元 14.交易相對人及其與公司之關係: 100%持有之母子公司 15.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 16.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 17.處分利益(或損失): 不適用 18.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項: 依資金需求匯入 19.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 交易之決定方式:現金增資價格決定之參考依據:不適用決策單位:董事會 20.經紀人: 不適用 21.取得或處分之具體目的: 為營運擴充及長期業務發展之需要。 22.本次交易表示異議董事之意見: 無 23.本次交易為關係人交易:是 24.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 25.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): 迄目前為止,經濟部投審會核准投資金額新台幣636,262仟元 26.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表實收資本額之比率: 59.66% 27.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表總資產之比率: 12.72% 28.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率: 47.14% 29.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: 迄目前為止,赴大陸地區投資總額新台幣305,952仟元 30.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率: 28.69% 31.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率: 6.12% 32.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率: 22.67% 33.最近三年度認列投資大陸損益金額: 112年度:認列投資損失新台幣145,913仟元113年度:認列投資損失新台幣248,452仟元114年度:認列投資損失新台幣442,536仟元 34.最近三年度獲利匯回金額: 112年度:新台幣0仟元113年度:新台幣0仟元114年度:新台幣0仟元 35.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 36.會計師事務所名稱: 不適用 37.會計師姓名: 不適用 38.會計師開業證書字號: 不適用 39.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 40.其他敘明事項: 無
  • 06-03 19:27盤後資金背書代重要子公司「鴻碩精密電工(蘇州)有限公司」公告為100%投資之大陸子公司「鴻碩精密電工(湖北)有限公司」背書保證案首日 +0.8% 超額 +2.5
    符合條款 第22款事實發生日 2026-06-03發言人 魯憶萱(總經理)發言時間 2026-06-03 19:27(盤後)
    公告後首日(2026-06-04) 個股 +0.8% · 大盤 -1.7%5 個交易日累計 個股 -6.9% · 超額 +0.1 個百分點
    1.事實發生日:115/06/03 2.被背書保證之: (1)公司名稱:鴻碩精密電工(湖北)有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 鴻碩精密電工(蘇州)有限公司100%投資鴻碩精密電工(湖北)有限公司 (3)背書保證之限額(仟元):819,959 (4)原背書保證之餘額(仟元):641,532 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):97,272 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):738,804 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):234,592 (8)本次新增背書保證之原因: 鴻碩精密電工(蘇州)有限公司100%投資之大陸子公司鴻碩精密電工(湖北)有限公司因長期營運資金需求,於額度範圍內由鴻碩精密電工(蘇州)有限公司擔任保證人。 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):1,018,380 (2)累積盈虧金額(仟元):-512,447 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 該借款合約到期 (2)日期: 該借款合約到期 6.背書保證之總限額(仟元): 2,699,688 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 1,940,617 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 143.77 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 191.12 10.其他應敘明事項: 本公司依115年06月03日鴻碩(蘇州)董事會決議通過辦理
  • 05-27 17:29盤後人事異動公告本公司115年度股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案首日 -2.0% 超額 -0.6
    符合條款 第21款事實發生日 2026-05-27發言人 魯憶萱(總經理)發言時間 2026-05-27 17:29(盤後)
    公告後首日(2026-05-28) 個股 -2.0% · 大盤 -1.4%5 個交易日累計 個股 +3.7% · 超額 -1.2 個百分點
    1.股東會決議日:115/05/27 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 高鵬投資股份有限公司代表人:張利榮,本公司董事長魯憶萱,本公司董事兼任本公司總經理陳樹,本公司董事陳泰中,本公司董事朱艷芳,本公司獨立董事周哲毅,本公司獨立董事林孝甄,本公司獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 依公司法第209條規定,經本公司115年5月27日股東常會表決後照案通過解除以上董事競業禁止之限制 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞): 高鵬投資股份有限公司代表人:張利榮,本公司董事長魯憶萱,本公司董事兼任本公司總經理 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)董事長:張利榮-----擔任鴻碩精密電工(湖北)有限公司董事長鴻碩地產開發(天門)有限公司董事長 (2)董 事:魯憶萱-----擔任鴻碩精密電工(蘇州)有限公司董事福清鴻碩電子有限公司董事長兼總經理鴻碩精密電工(湖北)有限公司董事鴻碩地產開發(天門)有限公司董事兼總經理 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)鴻碩精密電工(蘇州)有限公司:江蘇省蘇州市高新區鹿山路128號 (2)福清鴻碩電子有限公司:福建省福州市福清市音西街道斯泰克工業園 (3)鴻碩精密電工(湖北)有限公司:湖北省天門市天門工業園鴻碩大道168 號 (4)鴻碩地產開發(天門)有限公司:湖北省天門市天門工業園福仙大道168 號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)鴻碩精密電工(蘇州)有限公司:各種電腦訊號線之加工、非居住房地產租賃等 (2)福清鴻碩電子有限公司:各種電腦訊號線之加工 (3)鴻碩精密電工(湖北)有限公司:生產經營銅品、電腦線、訊號線、電動汽車用充電槍、高壓線及新能源材料 (4)鴻碩地產開發(天門)有限公司:房地產開發、建造、銷售、房產仲介服務等 10.對本公司財務業務之影響程度: 上述大陸公司均為本公司100%間接持有之轉投資事業,並採權益法認列投資損益 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:經115年05月27日股東會決議通過
  • 05-27 17:28盤後其他公告本公司第三屆審計委員會新任委員首日 -2.0% 超額 -0.6
    符合條款 第6款事實發生日 2026-05-27發言人 魯憶萱(總經理)發言時間 2026-05-27 17:28(盤後)
    公告後首日(2026-05-28) 個股 -2.0% · 大盤 -1.4%5 個交易日累計 個股 +3.7% · 超額 -1.2 個百分點
    1.發生變動日期:115/05/27 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)獨立董事 朱艷芳 (2)獨立董事 周哲毅 (3)獨立董事 林孝甄 4.舊任者簡歷: (1)獨立董事 朱艷芳,實踐大學兼任副教授、東吳大學兼任副教授、社團法人中華專案管理學會第八屆理事 (2)獨立董事 周哲毅,誠信聯合會計師事務所會計師、能率創新股份有限公司財務協理、南洋染整股份有限公司獨立董事 (3)獨立董事 林孝甄,王東山聯合法律事務所合夥律師 5.新任者姓名: (1)獨立董事 朱艷芳 (2)獨立董事 周哲毅 (3)獨立董事 林孝甄 6.新任者簡歷: (1)獨立董事 朱艷芳,實踐大學兼任副教授、東吳大學兼任副教授、社團法人中華專案管理學會第九屆理事、醒吾科技大學資管系兼任副教授 (2)獨立董事 周哲毅,弘大會計師事務所會計師、能率創新股份有限公司財務協理、南洋染整股份有限公司獨立董事、影一製作所(股)公司董事長 (3)獨立董事 林孝甄,王東山聯合法律事務所合夥律師 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 新任 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):112/05/30~115/05/29 10.新任生效日期:115/05/27~118/05/26 11.其他應敘明事項:無
  • 05-27 17:28盤後股東會公告鴻碩115年度股東常會重要決議事項首日 -2.0% 超額 -0.6
    符合條款 第18款事實發生日 2026-05-27發言人 魯憶萱(總經理)發言時間 2026-05-27 17:28(盤後)
    公告後首日(2026-05-28) 個股 -2.0% · 大盤 -1.4%5 個交易日累計 個股 +3.7% · 超額 -1.2 個百分點
    1.股東常會日期:115/05/27 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 照案承認一一四年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 照案承認一一四年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 照案通過選舉第十一屆董事案,任期3年,自115年5月27日起至118年5月26日止。 董事七席(其中包含獨立董事三席),並由新選任之全體獨立董事組成審計委員會,當選名單如下: (1)董事:高鵬投資股份有限公司代表人張利榮、魯憶萱、陳樹、陳泰中 (2)獨立董事:朱艷芳、周哲毅、林孝甄 6.重要決議事項五、其他事項: (1)照案通過私募現金增資發行普通股案。 (2)照案通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:無。
  • 05-27 17:28盤後其他公告本公司第五屆薪資報酬委員會任期屆滿解任首日 -2.0% 超額 -0.6
    符合條款 第6款事實發生日 2026-05-27發言人 魯憶萱(總經理)發言時間 2026-05-27 17:28(盤後)
    公告後首日(2026-05-28) 個股 -2.0% · 大盤 -1.4%5 個交易日累計 個股 +3.7% · 超額 -1.2 個百分點
    1.發生變動日期:115/05/27 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)獨立董事 朱艷芳 (2)獨立董事 周哲毅 (3)獨立董事 林孝甄 4.舊任者簡歷: (1)獨立董事 朱艷芳,實踐大學兼任副教授、東吳大學兼任副教授、社團法人中華專案管理學會第八屆理事 (2)獨立董事 周哲毅,誠信聯合會計師事務所會計師、能率創新股份有限公司財務協理、南洋染整股份有限公司獨立董事 (3)獨立董事 林孝甄,王東山聯合法律事務所合夥律師 5.新任者姓名:尚未委任 6.新任者簡歷:尚未委任 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 8.異動原因:配合115年股東常會全面改選董事,故第五屆薪資報酬委員會任期屆滿解任。 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):112/07/11~115/05/29 10.新任生效日期:待董事會委任 11.其他應敘明事項:第六屆薪資報酬委員會委員將於近期董事會委任後另行公告
  • 05-27 17:28盤後人事異動公告本公司全體新任董事推選張利榮董事續任董事長首日 -2.0% 超額 -0.6
    符合條款 第6款事實發生日 2026-05-27發言人 魯憶萱(總經理)發言時間 2026-05-27 17:28(盤後)
    公告後首日(2026-05-28) 個股 -2.0% · 大盤 -1.4%5 個交易日累計 個股 +3.7% · 超額 -1.2 個百分點
    1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/27 2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長 3.舊任者姓名:張利榮 4.舊任者簡歷:鴻碩精密電工股份有限公司董事長 5.新任者姓名:張利榮 6.新任者簡歷:鴻碩精密電工股份有限公司董事長 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):新任 8.異動原因:任期屆滿改選。 9.新任生效日期:115/05/27 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 115年度股東常會全面改選,經全體新任董事推選張利榮董事續任董事長。
  • 05-27 17:27盤後人事異動公告本公司115年度股東常會通過全面改選董事(含獨立董事)首日 -2.0% 超額 -0.6
    符合條款 第6款事實發生日 2026-05-27發言人 魯憶萱(總經理)發言時間 2026-05-27 17:27(盤後)
    公告後首日(2026-05-28) 個股 -2.0% · 大盤 -1.4%5 個交易日累計 個股 +3.7% · 超額 -1.2 個百分點
    1.發生變動日期:115/05/27 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事:高鵬投資股份有限公司代表人張利榮董事:魯憶萱董事:陳樹董事:陳泰中獨立董事:朱艷芳獨立董事:周哲毅獨立董事:林孝甄 4.舊任者簡歷: 董事:高鵬投資股份有限公司代表人張利榮,本公司董事長董事:魯憶萱,本公司總經理董事:陳樹,中華中道領導文化總會理事長董事:陳泰中,向陽開發建設(股)公司監察人、夆典開發建設有限公司董事長獨立董事:朱艷芳,實踐大學兼任副教授、東吳大學兼任副教授、社團法人中華專案管理學會第八屆理事獨立董事:周哲毅,誠信聯合會計師事務所會計師、能率創新股份有限公司財務協理、南洋染整股份有限公司獨立董事獨立董事:林孝甄,王東山聯合法律事務所合夥律師 5.新任者職稱及姓名: 董事:高鵬投資股份有限公司代表人張利榮董事:魯憶萱董事:陳樹董事:陳泰中獨立董事:朱艷芳獨立董事:周哲毅獨立董事:林孝甄 6.新任者簡歷: 董事:高鵬投資股份有限公司代表人張利榮,本公司董事長董事:魯憶萱,本公司總經理董事:陳樹,中華中道領導文化總會理事長董事:陳泰中,向陽開發建設(股)公司總經理、夆典開發建設有限公司董事長獨立董事:朱艷芳,實踐大學兼任副教授、東吳大學兼任副教授、社團法人中華專案管理學會第九屆理事、醒吾科技大學資管系兼任副教授獨立董事:周哲毅,弘大會計師事務所會計師、能率創新股份有限公司財務協理、南洋染整股份有限公司獨立董事、影一製作所(股)公司董事長獨立董事:林孝甄,王東山聯合法律事務所合夥律師 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事:高鵬投資股份有限公司代表人張利榮,持有股數8,749,827股董事:魯憶萱,持有股數72,955股董事:陳樹,持有股數0股董事:陳泰中,持有股數0股獨立董事:朱艷芳,持有股數0股獨立董事:周哲毅,持有股數0股獨立董事:林孝甄,持有股數0股 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):112/5/30~115/05/29 11.新任生效日期:115/5/27~118/05/26 12.同任期董事變動比率:全面改選,故不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選,故不適用 14.同任期監察人變動比率:本公司已設置審計委員會,故不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無
  • 05-13 17:52盤後資金背書公告鴻碩董事會決議為集團孫公司「鴻碩精密電工(越南)有限公司」背書保證案首日 -2.5% 超額 -3.4
    符合條款 第22款事實發生日 2026-05-13發言人 魯憶萱(總經理)發言時間 2026-05-13 17:52(盤後)
    公告後首日(2026-05-14) 個股 -2.5% · 大盤 +0.9%5 個交易日累計 個股 -6.6% · 超額 -3.4 個百分點
    1.事實發生日:115/05/13 2.被背書保證之: (1)公司名稱:鴻碩精密電工(越南)有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司100%間接持有之孫公司 (3)背書保證之限額(仟元):1,349,844 (4)原背書保證之餘額(仟元):174,130 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):221,620 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):395,750 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):310,268 (8)本次新增背書保證之原因: 本公司100%間接持有之孫公司「鴻碩精密電工(越南)有限公司」,為生產及業務擴展之營運資金需求,擬與各銀行辦理融資業務往來,由鴻碩越南向銀行申請授信額度,於額度範圍內由本公司擔任保證人。 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無。 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):200,698 (2)累積盈虧金額(仟元):-182,037 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 該借款合約到期。 (2)日期: 該借款合約到期。 6.背書保證之總限額(仟元): 2,699,688 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 1,944,875 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 144.08 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 191.44 10.其他應敘明事項: 本公司依115年05月13日董事會決議辦理通過。
  • 05-13 16:48盤後財報營收公告鴻碩董事會決議通過115年度第一季合併財務報告首日 -2.5% 超額 -3.4
    符合條款 第31款事實發生日 2026-05-13發言人 魯憶萱(總經理)發言時間 2026-05-13 16:48(盤後)
    公告後首日(2026-05-14) 個股 -2.5% · 大盤 +0.9%5 個交易日累計 個股 -6.6% · 超額 -3.4 個百分點
    1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/13 2.審計委員會通過日期:115/05/13 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/3/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):414,421 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):38,309 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(99,337) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(100,404) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(102,873) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(101,551) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.95) 11.期末總資產(仟元):5,001,062 12.期末總負債(仟元):3,621,239 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,349,844 14.其他應敘明事項:無
  • 05-04 17:21盤後財報營收公告本公司115年度第一季合併財務報告董事會召開日期首日 +3.0% 超額 +2.9
    發言時間 2026-05-04 17:21(盤後)
    公告後首日(2026-05-05) 個股 +3.0% · 大盤 +0.2%5 個交易日累計 個股 -3.5% · 超額 -6.2 個百分點
    說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。
  • 04-10 16:41盤後資本與股權鴻碩董事會決議召開115年度股東常會公告(補充公告-新增「討論事項:私募現金增資發行普通股案」首日 +2.7% 超額 +2.6
    發言時間 2026-04-10 16:41(盤後)
    公告後首日(2026-04-13) 個股 +2.7% · 大盤 +0.1%5 個交易日累計 個股 +20.7% · 超額 +16.8 個百分點
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  • 04-10 14:00盤後資本與股權本公司董事會決議辦理私募現金增資發行普通股案首日 +2.7% 超額 +2.6
    發言時間 2026-04-10 14:00(盤後)
    公告後首日(2026-04-13) 個股 +2.7% · 大盤 +0.1%5 個交易日累計 個股 +20.7% · 超額 +16.8 個百分點
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  • 04-10 14:00盤後資本與股權公告本公司國內第二次無擔保轉換公司債(鴻碩二)115年第1季轉換普通股發行新股基準日首日 +2.7% 超額 +2.6
    發言時間 2026-04-10 14:00(盤後)
    公告後首日(2026-04-13) 個股 +2.7% · 大盤 +0.1%5 個交易日累計 個股 +20.7% · 超額 +16.8 個百分點
    說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。
  • 04-10 14:00盤後資金背書公告鴻碩董事會決議資金貸與「鴻銘智能股份有限公司及鴻碩精密電工(湖北)有限公司」首日 +2.7% 超額 +2.6
    發言時間 2026-04-10 14:00(盤後)
    公告後首日(2026-04-13) 個股 +2.7% · 大盤 +0.1%5 個交易日累計 個股 +20.7% · 超額 +16.8 個百分點
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  • 03-05 01:17盤後合約投資代子公司「鴻銘智能股份有限公司」公告簽訂業務合作協議首日 +1.3% 超額 -1.2
    發言時間 2026-03-05 01:17(盤後)
    公告後首日(2026-03-05) 個股 +1.3% · 大盤 +2.6%5 個交易日累計 個股 -14.2% · 超額 -18.1 個百分點
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  • 03-03 13:43盤後資本與股權公告更正鴻碩精密國內第二次無擔保轉換公司債停止受理轉換登記之始日之前一營業日期(115年03月26日)首日 +1.4% 超額 +5.7
    發言時間 2026-03-03 13:43(盤後)
    公告後首日(2026-03-04) 個股 +1.4% · 大盤 -4.4%5 個交易日累計 個股 -15.8% · 超額 -11.2 個百分點
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  • 03-02 15:35盤後交易資訊本公司有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準,故公告相關訊息,以利投資人區別暸解首日 +4.1% 超額 +6.3
    發言時間 2026-03-02 15:35(盤後)
    公告後首日(2026-03-03) 個股 +4.1% · 大盤 -2.2%5 個交易日累計 個股 -13.3% · 超額 -4.8 個百分點
    說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。
  • 02-26 19:47盤後其他公告鴻碩精密電工股份有限公司國內第二次無擔保(例:第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱:鴻碩二,代碼:30922)停止受理轉交換等相關事項。首日 +10.0% 超額 +10.9
    發言時間 2026-02-26 19:47(盤後)
    公告後首日(2026-03-02) 個股 +10.0% · 大盤 -0.9%5 個交易日累計 個股 +5.9% · 超額 +11.0 個百分點
    說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。
  • 02-26 19:16盤後股東會鴻碩董事會決議召開115年度股東常會公告首日 +10.0% 超額 +10.9
    發言時間 2026-02-26 19:16(盤後)
    公告後首日(2026-03-02) 個股 +10.0% · 大盤 -0.9%5 個交易日累計 個股 +5.9% · 超額 +11.0 個百分點
    說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。
  • 02-26 18:30盤後財報營收公告鴻碩董事會決議通過114年度合併財務報告首日 +10.0% 超額 +10.9
    發言時間 2026-02-26 18:30(盤後)
    公告後首日(2026-03-02) 個股 +10.0% · 大盤 -0.9%5 個交易日累計 個股 +5.9% · 超額 +11.0 個百分點
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  • 02-26 18:29盤後股利公告本公司董事會決議不分派股利首日 +10.0% 超額 +10.9
    發言時間 2026-02-26 18:29(盤後)
    公告後首日(2026-03-02) 個股 +10.0% · 大盤 -0.9%5 個交易日累計 個股 +5.9% · 超額 +11.0 個百分點
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  • 02-03 18:45盤後財報營收公告本公司114年度個體暨合併財務報告董事會召開日期首日 +0.8% 超額 +0.5
    發言時間 2026-02-03 18:45(盤後)
    公告後首日(2026-02-04) 個股 +0.8% · 大盤 +0.3%5 個交易日累計 個股 -2.3% · 超額 -5.0 個百分點
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  • 01-22 15:27盤後資金背書代重要子公司「鴻碩精密電工(蘇州)有限公司」公告為100%投資之大陸子公司「鴻碩精密電工(湖北)有限公司」背書保證案首日 +2.0% 超額 +1.3
    發言時間 2026-01-22 15:27(盤後)
    公告後首日(2026-01-23) 個股 +2.0% · 大盤 +0.7%5 個交易日累計 個股 +2.8% · 超額 +0.3 個百分點
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  • 01-22 15:19盤後營運風險鴻碩董事會決議公告擬清算大陸境內公司鴻碩地產開發(天門)有限公司案首日 +2.0% 超額 +1.3
    發言時間 2026-01-22 15:19(盤後)
    公告後首日(2026-01-23) 個股 +2.0% · 大盤 +0.7%5 個交易日累計 個股 +2.8% · 超額 +0.3 個百分點
    說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。
  • 01-22 15:19盤後其他公告鴻碩董事會決議「鴻碩精密電工(蘇州)有限公司」投資架構重組案首日 +2.0% 超額 +1.3
    發言時間 2026-01-22 15:19(盤後)
    公告後首日(2026-01-23) 個股 +2.0% · 大盤 +0.7%5 個交易日累計 個股 +2.8% · 超額 +0.3 個百分點
    說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。
  • 12-30 16:02盤後交易資訊本公司有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準,故公告相關訊息,以利投資人區別暸解首日 +5.8% 超額 +4.9
    發言時間 2025-12-30 16:02(盤後)
    公告後首日(2025-12-31) 個股 +5.8% · 大盤 +0.9%5 個交易日累計 個股 +13.6% · 超額 +7.6 個百分點
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  • 12-23 18:58盤後資金背書公告鴻碩董事會決議為集團孫公司「鴻碩精密電工(湖北)有限公司」背書保證案首日 +10.0% 超額 +9.8
    發言時間 2025-12-23 18:58(盤後)
    公告後首日(2025-12-24) 個股 +10.0% · 大盤 +0.2%5 個交易日累計 個股 +54.7% · 超額 +52.4 個百分點
    說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。
  • 12-23 18:58盤後資金背書公告鴻碩董事會決議資金貸與「鴻碩精密電工(越南)有限公司」首日 +10.0% 超額 +9.8
    發言時間 2025-12-23 18:58(盤後)
    公告後首日(2025-12-24) 個股 +10.0% · 大盤 +0.2%5 個交易日累計 個股 +54.7% · 超額 +52.4 個百分點
    說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。
  • 12-19 15:23盤後其他公告本公司受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會首日 +2.8% 超額 +1.2
    發言時間 2025-12-19 15:23(盤後)
    公告後首日(2025-12-22) 個股 +2.8% · 大盤 +1.6%5 個交易日累計 個股 +37.1% · 超額 +33.0 個百分點
    說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。
  • 11-12 18:13盤後資金背書代重要子公司「鴻碩精密電工(蘇州)有限公司」公告資金貸與100%投資之大陸子公司「鴻碩精密電工(湖北)有限公司」首日 +9.9% 超額 +10.1
    發言時間 2025-11-12 18:13(盤後)
    公告後首日(2025-11-13) 個股 +9.9% · 大盤 -0.2%5 個交易日累計 個股 +3.4% · 超額 +8.3 個百分點
    說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。
  • 11-12 18:13盤後資金背書公告鴻碩董事會決議資金貸與「航碩興業有限公司」首日 +9.9% 超額 +10.1
    發言時間 2025-11-12 18:13(盤後)
    公告後首日(2025-11-13) 個股 +9.9% · 大盤 -0.2%5 個交易日累計 個股 +3.4% · 超額 +8.3 個百分點
    說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。
  • 11-12 18:12盤後資金背書公告鴻碩董事會決議為集團子公司「慧鴻能源股份有限公司」背書保證案首日 +9.9% 超額 +10.1
    發言時間 2025-11-12 18:12(盤後)
    公告後首日(2025-11-13) 個股 +9.9% · 大盤 -0.2%5 個交易日累計 個股 +3.4% · 超額 +8.3 個百分點
    說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。
  • 11-12 18:04盤後人事異動公告本公司資訊安全主管異動首日 +9.9% 超額 +10.1
    發言時間 2025-11-12 18:04(盤後)
    公告後首日(2025-11-13) 個股 +9.9% · 大盤 -0.2%5 個交易日累計 個股 +3.4% · 超額 +8.3 個百分點
    說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。
  • 11-12 18:03盤後人事異動公告本公司內部稽核主管異動首日 +9.9% 超額 +10.1
    發言時間 2025-11-12 18:03(盤後)
    公告後首日(2025-11-13) 個股 +9.9% · 大盤 -0.2%5 個交易日累計 個股 +3.4% · 超額 +8.3 個百分點
    說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。
  • 11-12 18:03盤後財報營收公告鴻碩董事會決議通過114年度第3季合併財務報告首日 +9.9% 超額 +10.1
    發言時間 2025-11-12 18:03(盤後)
    公告後首日(2025-11-13) 個股 +9.9% · 大盤 -0.2%5 個交易日累計 個股 +3.4% · 超額 +8.3 個百分點
    說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。
  • 11-04 16:21盤後財報營收公告本公司114年第三季合併財務報告董事會召開日期首日 -0.7% 超額 +0.7
    發言時間 2025-11-04 16:21(盤後)
    公告後首日(2025-11-05) 個股 -0.7% · 大盤 -1.4%5 個交易日累計 個股 -2.9% · 超額 -1.7 個百分點
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  • 09-09 15:20盤後人事異動公告本公司資訊安全主管異動首日 -0.9% 超額 -2.3
    發言時間 2025-09-09 15:20(盤後)
    公告後首日(2025-09-10) 個股 -0.9% · 大盤 +1.4%5 個交易日累計 個股 +0.6% · 超額 -2.5 個百分點
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  • 08-19 15:07盤後人事異動代重要子公司公告董事異動首日 +0.3% 超額 +3.3
    發言時間 2025-08-19 15:07(盤後)
    公告後首日(2025-08-20) 個股 +0.3% · 大盤 -3.0%5 個交易日累計 個股 -0.8% · 超額 -0.6 個百分點
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  • 08-11 15:51盤後其他公告鴻碩董事會決議處分(轉租)使用權資產予子公司「慧鴻能源股份有限公司」首日 0.0% 超額 -0.1
    發言時間 2025-08-11 15:51(盤後)
    公告後首日(2025-08-12) 個股 0.0% · 大盤 +0.1%5 個交易日累計 個股 +2.3% · 超額 +0.8 個百分點
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  • 08-11 15:48盤後資金背書代重要子公司「鴻碩精密電工(蘇州)有限公司」公告為100%投資之大陸子公司「鴻碩精密電工(湖北)有限公司」背書保證案首日 0.0% 超額 -0.1
    發言時間 2025-08-11 15:48(盤後)
    公告後首日(2025-08-12) 個股 0.0% · 大盤 +0.1%5 個交易日累計 個股 +2.3% · 超額 +0.8 個百分點
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  • 08-11 15:48盤後資金背書公告鴻碩董事會決議為集團孫公司背書保證案首日 0.0% 超額 -0.1
    發言時間 2025-08-11 15:48(盤後)
    公告後首日(2025-08-12) 個股 0.0% · 大盤 +0.1%5 個交易日累計 個股 +2.3% · 超額 +0.8 個百分點
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  • 08-11 15:44盤後資金背書公告鴻碩董事會決議資金貸與「鴻碩精密電工(越南)有限公司」首日 0.0% 超額 -0.1
    發言時間 2025-08-11 15:44(盤後)
    公告後首日(2025-08-12) 個股 0.0% · 大盤 +0.1%5 個交易日累計 個股 +2.3% · 超額 +0.8 個百分點
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