新零售

1.董事會決議日期:115/08/20 2.減資基準日:115/07/31 3.減資換發股票作業計畫: (一)本公司辦理115年減資換發股票，依本公司115年5月18日股東常會決議通過，且業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心115年7月20日證櫃監字第1150004432號，並奉臺北市政府府產業商字第11156150710號函核准變更登記。 擬依「財團法人中華民國證券櫃檯 買賣中心上櫃有價證券作業程序」之規定，訂定本作業計畫。 (二)本次應換發之股票，包括歷年發行之全部股票，計普通股69,019,288股(含私募有價證券普通股62,578,707股)，每股面額為新台幣壹拾元。 (三)本次減資新台幣154,377,180元整(含私募有價證券普通股139,971,370元)，銷除已發行股份15,437,718股(含私募有價證券普通股13,997,137股)，每股面額10元，用以彌補累積虧損，改善財務結構、健全資本；依公司法第168條之規定，減少資本應依股東所持股份比例減少之，減資比率為22.36725189%。 (四)減資後換發股份總數及總金額：減資後換發普通股股數53,581,570股(含私募有價證券普通股48,581,570股)，每股金額10元，減資後換發普通股股份總金額535,815,700元(含私募有價證券普通股485,815,700元)。 (五)本次減資銷除股份換發新股票，依「減資換發股票基準日」股東名簿記載各股東持有股份分別計算，每仟股換發776.3274811股(即每仟股減少223.6725189股)；減資後不足壹股之畸零股，由股東自停止過戶日前五日內，辦理自行湊足整股之登記，減資後未滿一股之畸零股按股票面額發放現金至元為止，逾期未辦理畸零股合併者，授權董事長洽特定人按面額認購。 (六)減資換發股票日程： (1)減資基準日：115年7月31日。 (2)舊股票最後交易日：115年9月30日。 (3)舊股票停止在市場買賣日期：115年10月1日至115年10月9日。 (4)舊股票最後過戶日：115年10月4日。(115/10/4為例假日，請股東提早辦理) (5)舊股票停止過戶期間：115年10月5日至115年10月9日。 (6)減資換發無實體股票基準日：115年10月9日。 (7)新股票上櫃買賣日暨舊股票終止上櫃買賣日：115年10月12日。 (8)自新股票上櫃買賣之日起原上櫃買賣之舊股票不得作為買賣交割之標的。 (七)換發股票之程序，手續及地點： (1)本公司全面採無實體發行有價證券，即屆時將不再印製實體股票，故請尚未在證券商處開設集保劃撥帳戶之股東，至往來證券商開設集保劃撥帳戶，以利辦理換發作業。 (2)已辦妥股票過戶之股東應備妥舊股票，換發股票申請書(由宏遠證券提供)、股東原留印鑑章及證券集保存摺影本等，至本公司股務代理機構辦理換發。 (3)尚未辦理股票過戶之股東應備妥舊股票、股票過戶申請書、買進報告書或交易稅完稅證明單或股票領回號碼清單、身分證正反面影本、印鑑章、換發股票申請書及證券集保存摺影本等，至本公司股務代理機構辦理過戶及換發手續。 (4)原存放集保帳戶之舊股票，由台灣集中保管結算所股份有限公司於新股票上櫃買賣日統一換發，無須辦理任何手續。 (5)換發地點： 10/1前： 台新綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市中山區建國北路一段96號B1)電話：(02)2504-8125 10/1起： 群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(台北市大安區敦化南路二段97號B2)電話：(02)2703-5000 (八)上述減資換發作業程序，若有異動或其他未盡事宜，授權董事長決定之或依公司法及其他相關法令辦理。 4.換發股票基準日:115/10/09 5.停止過戶起始日期:115/10/05 6.停止過戶截止日期:115/10/09 7.減資後新股權利義務:本次換發之新股其權利義務與舊股票相同。 8.新股預計上櫃日:115/10/12 9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:5,000,000 10.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:9.33% 11.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用 12.其他應敘明事項: 本公司【減資換發股票作業計畫】經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心民國115年9月7日證櫃監字第1150005687號核准。

1.董事會決議日期:115/08/20 2.減資基準日:115/07/31 3.減資換發股票作業計畫: (一)本公司辦理115年減資換發股票，依本公司115年5月18日股東常會決議通過，且業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心115年7月20日證櫃監字第1150004432號，並奉經濟部經授商字第11530131820號函核准變更登記。 擬依「財團法人中華民國證券櫃檯 買賣中心上櫃有價證券作業程序」之規定，訂定本作業計畫。 (二)本次應換發之股票，包括歷年發行之全部股票，計普通股69,019,288股(含私募有價證券普通股62,578,707股)，每股面額為新台幣壹拾元。 (三)本次減資新台幣154,377,180元整(含私募有價證券普通股139,971,370元)，銷除已發行股份15,437,718股(含私募有價證券普通股13,997,137股)，每股面額10元，用以彌補累積虧損，改善財務結構、健全資本；依公司法第168條之規定，減少資本應依股東所持股份比例減少之，減資比率為22.36725189%。 (四)減資後換發股份總數及總金額：減資後換發普通股股數53,581,570股(含私募有價證券普通股48,581,570股)，每股金額10元，減資後換發普通股股份總金額535,815,700元(含私募有價證券普通股485,815,700元)。 (五)本次減資銷除股份換發新股票，依「減資換發股票基準日」股東名簿記載各股東持有股份分別計算，每仟股換發776.3274811股(即每仟股減少223.6725189股)；減資後不足壹股之畸零股，由股東自停止過戶日前五日內，辦理自行湊足整股之登記，減資後未滿一股之畸零股按股票面額發放現金至元為止，逾期未辦理畸零股合併者，授權董事長洽特定人按面額認購。 (六)減資換發股票日程： (1)減資基準日：115年7月31日。 (2)舊股票最後交易日：115年10月01日。 (3)舊股票停止在市場買賣日期：115年10月1日至115年10月9日。 (4)舊股票最後過戶日：115年10月4日。(115/10/4為例假日，請股東提早辦理) (5)舊股票停止過戶期間：115年10月5日至115年10月9日。 (6)減資換發無實體股票基準日：115年10月9日。 (7)新股票上櫃買賣日暨舊股票終止上櫃買賣日：115年10月12日。 (8)自新股票上櫃買賣之日起原上櫃買賣之舊股票不得作為買賣交割之標的。 (七)換發股票之程序，手續及地點： (1)本公司全面採無實體發行有價證券，即屆時將不再印製實體股票，故請尚未在證券商處開設集保劃撥帳戶之股東，至往來證券商開設集保劃撥帳戶，以利辦理換發作業。 (2)已辦妥股票過戶之股東應備妥舊股票，換發股票申請書(由宏遠證券提供)、股東原留印鑑章及證券集保存摺影本等，至本公司股務代理機構辦理換發。 (3)尚未辦理股票過戶之股東應備妥舊股票、股票過戶申請書、買進報告書或交易稅完稅證明單或股票領回號碼清單、身分證正反面影本、印鑑章、換發股票申請書及證券集保存摺影本等，至本公司股務代理機構辦理過戶及換發手續。 (4)原存放集保帳戶之舊股票，由台灣集中保管結算所股份有限公司於新股票上櫃買賣日統一換發，無須辦理任何手續。 (5)換發地點： 10/1前： 台新綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市中山區建國北路一段96號B1)電話：(02)2504-8125 10/1起： 群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(台北市大安區敦化南路二段97號B2)電話：(02)2703-5000 (八)上述減資換發作業程序，若有異動或其他未盡事宜，授權董事長決定之或依公司法及其他相關法令辦理。 4.換發股票基準日:115/10/09 5.停止過戶起始日期:115/10/05 6.停止過戶截止日期:115/10/09 7.減資後新股權利義務:本次換發之新股其權利義務與舊股票相同。 8.新股預計上櫃日:115/10/12 9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:5,000,000 10.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:9.33% 11.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用 12.其他應敘明事項: 上述換股作業尚未經主管機關核備，若核備後內容有所更動，依股東臨時會決議授權董事長處理，本公司將另行公告變更。

1.主管機關核准減資日期:115/07/20 2.辦理資本變更登記完成日期:115/08/18 3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: 實收資本額(元) 流通在外股數(股) 每股淨值減資前 690,192,880 69,019,288 5.64減資後 535,815,700 53,581,570 7.21 4.預計換股作業計畫: (1)減資基準日：115年7月31日。 (2)舊股票最後交易日：115年10月01日。 (3)舊股票停止在市場買賣日期：115年10月1日至115年10月9日。 (4)舊股票最後過戶日：115年10月4日。 (5)舊股票停止過戶期間：115年10月5日至115年10月9日。 (6)減資換發無實體股票基準日：115年10月9日。 (7)新股票上櫃買賣日暨舊股票終止上櫃買賣日：115年10月12日。 (8)自新股票上櫃買賣之日起原上櫃買賣之舊股票不得作為買賣交割之標的。 5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:5,000,000 6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:9.33% 7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用 8.其他應敘明事項: (1)本公司於民國115/08/20接獲經濟部經授商字第11530131820號核准減資變更登記核准函。 (2)以上每股淨值係依115年第二季會計師核閱之財務報表為設算依據。 (3)上述換股作業計畫尚未經主機關核備，若核備後內容有所更動，依股東常會決議授權董事長處理，本公司將另行公告變更。

1.董事會決議日期:NA 2.減資基準日:115/07/31 3.減資換發股票作業計畫:俟呈奉主管機關核准減資變更登記後另行公告。 4.換發股票基準日:NA 5.停止過戶起始日期:NA 6.停止過戶截止日期:NA 7.減資後新股權利義務:與原發行普通股股份相同。 8.新股預計上櫃日:NA 9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:5,000,000 10.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:9.33% 11.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用 12.其他應敘明事項: (1)本公司於115年5月18日股東常會決議通過減資彌補虧損案，減少資本新臺幣154,377,180元，銷除已發行股份15,437,718股（含私募有價證券普通股13,997,137股），減資比率約為22.36725189%。 (2)本案業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心民國115年7月20日證櫃監字第1150004432號函核准。 (3)本次減資將依減資換股基準日股東名簿記載之股東持股比例銷除股份，每仟股減少約223.6725189股（即每一仟股換發約776.3274811股），減資後不足壹股之畸零股，按面額折付現金至元為止，元以下捨去不計，其股份授權董事長洽特定人按面額承購之。 (4)本公司於民國115年3月30日董事會決議並於115年5月18日股東常會通過，向主管機關申報生效後，授權董事長或其指定之人，全權處理減資相關事宜，包括但不限於相關行政程序及訂定減資基準日。故訂定115年7月31日為減資基準日，俟主管機關核准變更登記後，本公司將另行公告減資換股作業計畫、減資換發 股票最後交易日、減資換發無實體股票基準日及新股預計上櫃日等事宜。 (5)減資後換發股份之權利義務與原發行股份相同。

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