新零售

1.事實發生日:115/09/11 2.公司名稱:台鋼數位資產股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 台鋼數位資產股份有限公司依《洗錢防制法》及《提供虛擬資產服務之事業或人員洗錢防制登記辦法》等相關法令規定，向金融監督管理委員會申請辦理虛擬資產服務事業洗錢防制登記，並完成洗錢防制登記。 6.因應措施:公告重大訊息，確保投資人權益。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本次完成洗錢防制登記係台鋼數位資產依現行法令辦理之法定程序；後續相關業務之開展，仍將依主管機關相關法令或其自律規範及公司營運規劃辦理。

1.事實發生日:115/09/08 2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第10802003652號來函辦理。公告本公司及子公司向非金融機構借款合計餘額、占合併報表整體融資金額比率，及前一個月合併報表之全體銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支情形，以利投資人了解財務業務狀況。 3.財務業務資訊: 一、截至115年8月底各子公司向非金融機構借款合計餘額、占合併報表整體融資金額比率： 單位幣別：仟元項目 水噹噹 久新 新零售 數位資產 合計向金融機構借款 0 0 0 0 0向股東借款 0 2,500 40,000 0 42,500借款總金額 0 2,500 40,000 0 42,500股東借款占借款總額比率 0% 100% 100% 0% 100% 二、截至115年8月底合併報表之全體銀行融資額度與使用情形： 單位幣別：仟元項目 水噹噹 久新 新零售 數位資產 合計金融機構核准借款額度 0 0 0 0 0金融機構借款已動用額度 0 0 0 0 0金融機構借款可動用額度 0 0 0 0 0 三、截至115年8月底之未來三個月現金收支情形： 單位幣別：仟元項目 115年09月 115年10月 115年11月營運現金流入小計 6,100 6,600 6,800營運現金流出小計 (10,700) (11,200) (11,200)營運現金流量 (4,600) (4,600) (4,400)投資活動淨現金流量 0 0 0融資活動淨現金流量 0 0 0淨現金流量 (4,600) (4,600) (4,400)期初銀行存款餘額 289,471 283,871 279,271期末銀行存款餘額 283,871 279,271 274,871 4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）: (1).於115/02/13公告本公司114年第四季財務報告董事會預計召開日期為115年03月02日； 公告本公司獨立董事辭任； 公告本公司獨立董事辭任功能性委員會職務。 (2).於115/02/26本公司法人董事變更公司名稱。 (3).於115/03/02公告本公司董事會通過114年度合併財務報告； 公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜； 公告本公司稽核主管異動； 本公司董事會決議不分派股利。 (4).於115/03/03公告本公司法人董事改派代表人。 (5).於115/03/27公告本公司稽核主管異動。 (6).於115/03/30公告本公司董事會決議以私募方式辦理現金增資普通股； 公告本公司董事會決議辦理減資彌補虧損案； 公告本公司委任薪資報酬委員會委員； 公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜-新增議案。 (7).於115/04/01公告本公司法人董事改派代表人。 (8).於115/04/30公告本公司115年第一季財務報告董事會 預計召開日期為115年05月11日。 (9).於115/05/11公告本公司董事會通過115年第一季合併財務報告； 更正本公司115年股東常會議事手冊。 (10).於115/05/18公告本公司民國115年股東常會重要決議事項； 公告本公司115年股東常會通過解除新任董事競業禁止案； 公司辦理減資致債權人公告； 公告本公司獨立董事異動。 (11).於115/06/08公告本公司董事會決議更換股務代理機構； 公告本公司稽核主管異動。 (12).於115/07/27公告本公司訂定減資基準日。 (13).於115/07/31公告本公司115年第二季財務報告董事會預計召開日期為115年08月10日。 (14).於115/08/06公告本公司稽核主管異動。 (15).於115/08/10公告本公司董事會通過115年第二季合併財務報告； 調整本公司私募普通股資金運用計畫; 公告本公司董事會解除經理人競業禁止之限制。 (16).於115/08/12公告本公司更換股務代理機構案經集保公司准予備查。 (17).於115/08/20公告本公司減資彌補虧損辦理資本變更登記完成; 公告本公司減資基準日、換股作業計畫及減資換發股票基準日等相關事項。 (18).於115/08/21公告本公司將於114年8月24日召開法人說明會; 更正-公告本公司將於115年8月24日召開法人說明會。 5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無此情形 6.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/08/24 1.召開法人說明會之日期：115/08/24 2.召開法人說明會之時間：16 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北市內湖區新湖⼀路128巷15號6樓 4.法人說明會擇要訊息：公司概況及財務等相關資訊 5.其他應敘明事項：更正召開日期完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/08/24 1.召開法人說明會之日期：115/08/24 2.召開法人說明會之時間：16 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北市內湖區新湖⼀路128巷15號6樓 4.法人說明會擇要訊息：公司概況及財務等相關資訊 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/08/11 2.公司名稱:台鋼新零售股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。 4.相互持股比例:不適用。 5.發生緣由:本公司股務作業原委由台新綜合股份有限公司股務代理部辦理，自115年10月1日起改委由群益金鼎證券股份有限公司股務代理部辦理，業經臺灣集中保管結算所股份有限公司115年8月11日保結稽字第1150022794號函覆准予備查。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 凡本公司股東自115年10月1日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(台北市大安區敦化南路二段97號B2)辦理，聯絡電話：(02)2702-3999。

1.董事會決議日:115/08/10 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: 許家豪 公司治理主管 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似公司以無損及本公司之利益為限。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間。 5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:出席董事無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/08/10 2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第10802003652號來函辦理。公告本公司及子公司向非金融機構借款合計餘額、占合併報表整體融資金額比率，及前一個月合併報表之全體銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支情形，以利投資人了解財務業務狀況。 3.財務業務資訊: 一、截至115年7月底各子公司向非金融機構借款合計餘額、占合併報表整體融資金額比率： 單位幣別：仟元項目 水噹噹 久新 新零售 數位資產 合計向金融機構借款 0 0 0 0 0向股東借款 0 2,500 40,000 0 42,500借款總金額 0 2,500 40,000 0 42,500股東借款占借款總額比率 0% 100% 100% 0% 100% 二、截至115年7月底合併報表之全體銀行融資額度與使用情形： 單位幣別：仟元項目 水噹噹 久新 新零售 數位資產 合計金融機構核准借款額度 0 0 0 0 0金融機構借款已動用額度 0 0 0 0 0金融機構借款可動用額度 0 0 0 0 0 三、截至115年7月底之未來三個月現金收支情形： 單位幣別：仟元項目 115年08月 115年09月 115年10月營運現金流入小計 5,100 6,100 6,600營運現金流出小計 (10,700) (10,700) (11,200)營運現金流量 (5,600) (4,600) (4,600)投資活動淨現金流量 0 0 0融資活動淨現金流量 0 0 0淨現金流量 (5,600) (4,600) (4,600)期初銀行存款餘額 289,007 283,407 278,807期末銀行存款餘額 283,407 278,807 274,207 4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）: (1).於115/02/13公告本公司114年第四季財務報告董事會預計召開日期為115年03月02日； 公告本公司獨立董事辭任； 公告本公司獨立董事辭任功能性委員會職務。 (2).於115/02/26本公司法人董事變更公司名稱。 (3).於115/03/02公告本公司董事會通過114年度合併財務報告； 公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜； 公告本公司稽核主管異動； 本公司董事會決議不分派股利。 (4).於115/03/03公告本公司法人董事改派代表人。 (5).於115/03/27公告本公司稽核主管異動。 (6).於115/03/30公告本公司董事會決議以私募方式辦理現金增資普通股； 公告本公司董事會決議辦理減資彌補虧損案； 公告本公司委任薪資報酬委員會委員； 公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜-新增議案。 (7).於115/04/01公告本公司法人董事改派代表人。 (8).於115/04/30公告本公司115年第一季財務報告董事會 預計召開日期為115年05月11日。 (9).於115/05/11公告本公司董事會通過115年第一季合併財務報告； 更正本公司115年股東常會議事手冊。 (10).於115/05/18公告本公司民國115年股東常會重要決議事項； 公告本公司115年股東常會通過解除新任董事競業禁止案； 公司辦理減資致債權人公告； 公告本公司獨立董事異動。 (11).於115/06/08公告本公司董事會決議更換股務代理機構； 公告本公司稽核主管異動。 (12).於115/07/27公告本公司訂定減資基準日。 (13).於115/07/31公告本公司115年第二季財務報告董事會預計召開日期為115年08月10日。 5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無此情形 6.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/07/10 2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第10802003652號來函辦理。公告本公司及子公司向非金融機構借款合計餘額、占合併報表整體融資金額比率，及前一個月合併報表之全體銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支情形，以利投資人了解財務業務狀況。 3.財務業務資訊: 一、截至115年6月底各子公司向非金融機構借款合計餘額、占合併報表整體融資金額比率： 單位幣別：仟元項目 水噹噹 久新 新零售 數位資產 合計向金融機構借款 0 0 0 0 0向股東借款 0 2,500 40,000 0 42,500借款總金額 0 2,500 40,000 0 42,500股東借款占借款總額比率 0% 100% 100% 0% 100% 二、截至115年6月底合併報表之全體銀行融資額度與使用情形： 單位幣別：仟元項目 水噹噹 久新 新零售 數位資產 合計金融機構核准借款額度 0 0 0 0 0金融機構借款已動用額度 0 0 0 0 0金融機構借款可動用額度 0 0 0 0 0 三、截至115年6月底之未來三個月現金收支情形： 單位幣別：仟元項目 115年07月 115年08月 115年09月營運現金流入小計 5,100 5,100 6,100營運現金流出小計 (10,700) (10,700) (10,700)營運現金流量 (5,600) (5,600) (4,600)投資活動淨現金流量 0 0 0融資活動淨現金流量 0 0 0淨現金流量 (5,600) (5,600) (4,600)期初銀行存款餘額 298,844 293,244 287,644期末銀行存款餘額 293,244 287,644 283,044 4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）: (1).於115/02/13公告本公司114年第四季財務報告董事會預計召開日期為115年03月02日； 公告本公司獨立董事辭任； 公告本公司獨立董事辭任功能性委員會職務。 (2).於115/02/26本公司法人董事變更公司名稱。 (3).於115/03/02公告本公司董事會通過114年度合併財務報告； 公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜； 公告本公司稽核主管異動； 本公司董事會決議不分派股利。 (4).於115/03/03公告本公司法人董事改派代表人。 (5).於115/03/27公告本公司稽核主管異動。 (6).於115/03/30公告本公司董事會決議以私募方式辦理現金增資普通股； 公告本公司董事會決議辦理減資彌補虧損案； 公告本公司委任薪資報酬委員會委員； 公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜-新增議案。 (7).於115/04/01公告本公司法人董事改派代表人。 (8).於115/04/30公告本公司115年第一季財務報告董事會 預計召開日期為115年05月11日。 (9).於115/05/11公告本公司董事會通過115年第一季合併財務報告； 更正本公司115年股東常會議事手冊。 (10).於115/05/18公告本公司民國115年股東常會重要決議事項； 公告本公司115年股東常會通過解除新任董事競業禁止案； 公司辦理減資致債權人公告； 公告本公司獨立董事異動。 (11).於115/06/08公告本公司董事會決議更換股務代理機構； 公告本公司稽核主管異動。 5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無此情形 6.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/10 2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第10802003652號來函辦理。公告本公司及子公司向非金融機構借款合計餘額、占合併報表整體融資金額比率，及前一個月合併報表之全體銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支情形，以利投資人了解財務業務狀況。 3.財務業務資訊: 一、截至115年5月底各子公司向非金融機構借款合計餘額、占合併報表整體融資金額比率： 單位幣別：仟元項目 水噹噹 久新 新零售 數位資產 合計向金融機構借款 0 0 0 0 0向股東借款 0 2,500 45,000 0 47,500借款總金額 0 2,500 45,000 0 47,500股東借款占借款總額比率 0% 100% 100% 0% 100% 二、截至115年5月底合併報表之全體銀行融資額度與使用情形： 單位幣別：仟元項目 水噹噹 久新 新零售 數位資產 合計金融機構核准借款額度 0 0 0 0 0金融機構借款已動用額度 0 0 0 0 0金融機構借款可動用額度 0 0 0 0 0 三、截至115年5月底之未來三個月現金收支情形： 單位幣別：仟元項目 115年06月 115年07月 115年08月營運現金流入小計 4,080 5,100 5,100營運現金流出小計 (10,700) (10,700) (10,700)營運現金流量 (11,620) (5,600) (5,600)投資活動淨現金流量 0 0 0融資活動淨現金流量 (5,000) 0 0淨現金流量 (11,620) (5,600) (5,600)期初銀行存款餘額 305,305 293,685 288,085期末銀行存款餘額 293,685 288,085 282,485 4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）: (1).於115/02/13公告本公司114年第四季財務報告董事會預計召開日期為115年03月02日； 公告本公司獨立董事辭任； 公告本公司獨立董事辭任功能性委員會職務。 (2).於115/02/26本公司法人董事變更公司名稱。 (3).於115/03/02公告本公司董事會通過114年度合併財務報告； 公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜； 公告本公司稽核主管異動； 本公司董事會決議不分派股利。 (4).於115/03/03公告本公司法人董事改派代表人。 (5).於115/03/27公告本公司稽核主管異動。 (6).於115/03/30公告本公司董事會決議以私募方式辦理現金增資普通股； 公告本公司董事會決議辦理減資彌補虧損案； 公告本公司委任薪資報酬委員會委員； 公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜-新增議案。 (7).於115/04/01公告本公司法人董事改派代表人。 (8).於115/04/30公告本公司115年第一季財務報告董事會 預計召開日期為115年05月11日。 (9).於115/05/11公告本公司董事會通過115年第一季合併財務報告； 更正本公司115年股東常會議事手冊。 (10).於115/05/18公告本公司民國115年股東常會重要決議事項； 公告本公司115年股東常會通過解除新任董事競業禁止案； 公司辦理減資致債權人公告； 公告本公司獨立董事異動。 5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無此情形 6.其他應敘明事項:無

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