銘異

1.股東會決議日:115/06/17 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)謝錦興董事 (2)楊宏仁董事 (3)孫德文董事 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經票決後通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/17 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)陳永琳 (2)李志峰 (3)呂月森 (4)詹金坪 4.舊任者簡歷: (1)陳永琳；廣信益群聯合會計師事務所會計師 (2)李志峰；東吳大學法律系教授 (3)呂月森；中國文化大學國際企業管理學系助理教授 (4)詹金坪；中華科盛德光罩股份有限公司主任工程師 5.新任者姓名: (1)李志峰 (2)魏郡芝 (3)呂月森 (4)詹金坪 6.新任者簡歷: (1)李志峰；東吳大學法律系教授 (2)魏郡芝；得力聯合會計師事務所會計師 (3)呂月森；中國文化大學國際企業管理學系助理教授 (4)詹金坪；中華科盛德光罩股份有限公司主任工程師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:配合本公司115年6月17日股東常會全面改選董事，第五屆薪資報酬委員任期屆滿，故重新委任。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/27~115/06/14 10.新任生效日期:115/06/17 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/17 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事及自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事：謝錦興 (2)董事：匯益投顧有限公司，代表人：簡宏育 (3)獨立董事：陳永琳 (4)獨立董事：李志峰 (5)獨立董事：呂月森 (6)獨立董事：詹金坪 4.舊任者簡歷: (1)謝錦興董事：銘異科技股份有限公司董事長 (2)匯益投顧有限公司法人董事，代表人：簡宏育志誠資本股份有限公司董事 (3)陳永琳獨立董事：廣信益群聯合會計師事務所會計師 (4)李志峰獨立董事：東吳大學法律系教授 (5)呂月森獨立董事：中國文化大學國際企業管理學系助理教授 (6)詹金坪獨立董事：中華科盛德光罩股份有限公司主任工程師 5.新任者職稱及姓名: (1)董事：謝錦興 (2)董事：楊宏仁 (3)董事：孫德文 (4)獨立董事：魏郡芝 (5)獨立董事：李志峰 (6)獨立董事：呂月森 (7)獨立董事：詹金坪 6.新任者簡歷: (1)謝錦興董事：銘異科技股份有限公司董事長 (2)楊宏仁董事：銘異科技股份有限公司營運長 (3)孫德文董事：銘異科技股份有限公司財務管理處資深協理 (4)魏郡芝獨立董事：得力聯合會計師事務所會計師 (5)李志峰獨立董事：東吳大學法律系教授 (6)呂月森獨立董事：中國文化大學國際企業管理學系助理教授 (7)詹金坪獨立董事：中華科盛德光罩股份有限公司主任工程師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: (1)董事：謝錦興：1,702,000股 (2)董事：楊宏仁：295,000股 (3)董事：孫德文：277,000股 (4)獨立董事：魏郡芝：0股 (5)獨立董事：李志峰：0股 (6)獨立董事：呂月森：308,000股 (7)獨立董事：詹金坪：0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/15~115/06/14 11.新任生效日期:115/06/17 12.同任期董事變動比率:全面改選不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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