立德

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管 2.發生變動日期:115/08/12 3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳永松 / 本公司代理財務主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:陳永松 / 本公司財務主管 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:公司內部職務調整 7.生效日期:115/08/12 8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:研發主管 2.發生變動日期:115/08/12 3.舊任者姓名、級職及簡歷:無 4.新任者姓名、級職及簡歷: 姓 名 級職及簡歷 ------------------------------------------------------------------吳修賢 立德電子研發副總 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:內部職務調整 7.生效日期:115/08/12 8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/23 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:趙晟、楊銘泗、程敬義 4.舊任者簡歷: -----------------------------------------------------姓 名 簡 歷 -----------------------------------------------------趙 晟 英濟股份有限公司策略長楊 銘 泗 福州理工學院副教授程 敬 義 有量科技總經理暨創辦人 ----------------------------------------------------- 5.新任者姓名:楊銘泗、程敬義、陳遠東 6.新任者簡歷: -----------------------------------------------------姓 名 簡 歷 -----------------------------------------------------楊 銘 泗 富邦金控資料應用部及運彩科技公司經理程 敬 義 有量科技總經理暨創辦人陳 遠 東 安致勤資聯合會計師事務所執業會計師 ----------------------------------------------------- 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/20 10.新任生效日期:115/06/23 11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/23 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事立德富投資股份有限公司代表人包忠詒、董事包效稷、董事謝秋琴、獨立董事楊銘泗 3.許可從事競業行為之項目:以無損於本公司之利益為限 4.許可從事競業行為之期間:115/06/23~118/06/22 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依公司法第二○九條規定，經本公司115年6月23日股東常會通過，在無損及本公司利益之前提下，解除以上董事及其代表人從事相關行為之限制。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 董事立德富投資股份有限公司代表人包忠詒、董事包效稷、董事謝秋琴 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: -----------------------------------------------------------------董事立德富投資股份有限公司代表人包忠詒: 東莞立德電子有限公司董事(LEI Industries (H.K.) Limited代表人)江蘇領先電子有限公司董事(LEI Industries (H.K.) Limited代表人) -----------------------------------------------------------------董事包效稷: 東莞立德電子有限公司董事(LEI Industries (H.K.) Limited代表人)鎮江市萬怡工具有限公司董事(江蘇領先電子有限公司代表人)東莞領航電子有限公司董事(LEI Industries (H.K.) Limited代表人) -----------------------------------------------------------------董事謝秋琴: 東莞立德電子有限公司董事(LEI Industries (H.K.) Limited代表人)江蘇領先電子有限公司監事(LEI Industries (H.K.) Limited代表人) ----------------------------------------------------------------- 8.所擔任該大陸地區事業地址: 東莞立德電子有限公司:東莞市江蘇領先電子有限公司:鎮江市鎮江市萬怡工具有限公司:鎮江市東莞領航電子有限公司:東莞市 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 東莞立德電子有限公司:變壓器、電源轉換器等之產銷江蘇領先電子有限公司:變壓器、電源轉換器等之產銷鎮江市萬怡工具有限公司:五金產品批發、零售、製造等東莞領航電子有限公司:變壓器、電源轉換器等之產銷 10.對本公司財務業務之影響程度:上述提及之公司皆為本公司之子公司，故對本公司財務業務無重大影響。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/23 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事及獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: --------------------------------------------------------姓 名 職 稱 --------------------------------------------------------包忠詒 立德電子股份有限公司董事長包效禹 立德電子股份有限公司董事鄭更義 立德電子股份有限公司董事周國陽 立德電子股份有限公司董事謝秋琴 立德電子股份有限公司董事趙 晟 立德電子股份有限公司獨立董事楊銘泗 立德電子股份有限公司獨立董事程敬義 立德電子股份有限公司獨立董事 -------------------------------------------------------- 4.舊任者簡歷: ---------------------------------------------------------------姓 名 簡 歷 ---------------------------------------------------------------包忠詒 立德電子股份有限公司董事長包效禹 立德電子股份有限公司總經理鄭更義 福邦證券股份有限公司總經理周國陽 通用先進系統(股)公司資深副總裁暨總經理謝秋琴 旭海國際科技股份有限公司監察人趙 晟 英濟股份有限公司策略長楊銘泗 福州理工學院副教授程敬義 有量科技總經理暨創辦人 --------------------------------------------------------------- 5.新任者職稱及姓名: --------------------------------------------------------姓 名 職 稱 --------------------------------------------------------立德富投資股份有限公司代表人包忠詒 立德電子股份有限公司董事長包效稷 立德電子股份有限公司董事謝秋琴 立德電子股份有限公司董事陳永能 立德電子股份有限公司董事楊銘泗 立德電子股份有限公司獨立董事程敬義 立德電子股份有限公司獨立董事陳遠東 立德電子股份有限公司獨立董事 -------------------------------------------------------- 6.新任者簡歷: ---------------------------------------------------------------姓 名 簡 歷 ---------------------------------------------------------------立德富投資股份有限公司代表人包忠詒 立德電子股份有限公司董事長包效稷 立德電子股份有限公司業務副總謝秋琴 旭海國際科技股份有限公司監察人陳永能 台中銀證券自營部主管楊銘泗 富邦金控資料應用部及運彩科技公司經理程敬義 有量科技總經理暨創辦人陳遠東 安致勤資聯合會計師事務所執業會計師 --------------------------------------------------------------- 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.新任者選任時持股數: 董 事:立德富投資股份有限公司代表人包忠詒,選任時持股數10,000股董 事:包效稷,選任時持股數2,776,984股董 事:謝秋琴,選任時持股數1,012,993股董 事:陳永能,選任時持股數 5,000股獨立董事:楊銘泗,選任時持股數 0股獨立董事:程敬義,選任時持股數 0股獨立董事:陳遠東,選任時持股數 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/20 11.新任生效日期:115/06/23 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:研發主管、技術長 2.發生變動日期:115/05/21 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 姓 名 級職及簡歷 ------------------------------------------------------------------Richard Walter Westerfer 立德電子研發主管暨技術長 4.新任者姓名、級職及簡歷:於近期董事會通過任命人選後另行公告 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:內部職務調整 7.生效日期:115/05/21 8.其他應敘明事項:無

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