立德

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管 2.發生變動日期:115/08/12 3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳永松 / 本公司代理財務主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:陳永松 / 本公司財務主管 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:公司內部職務調整 7.生效日期:115/08/12 8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:研發主管 2.發生變動日期:115/08/12 3.舊任者姓名、級職及簡歷:無 4.新任者姓名、級職及簡歷: 姓 名 級職及簡歷 ------------------------------------------------------------------吳修賢 立德電子研發副總 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:內部職務調整 7.生效日期:115/08/12 8.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/08/03 2.董事會預計召開日期:115/08/12 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年度第二季財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/07/09 2.公司名稱:立德電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司台證(九一)上字第024660號函辦理 6.因應措施: 本公司申請股票初次上市時所出具之承諾事項暨後續執行情形如下： (一)承諾事項：承諾非經股東會依公司法第一百八十五條規定，不得處分對立德 B.V.I(Leader Electronics (B.V.I.) Inc.)、立德控股(LEI Group Limited)、立德開曼(Leader International Holding Ltd.)、東莞立德(Dongguan Leader Electronics Inc.)及江蘇領先(Jiangsu Leader Electronics Inc.)之投資。 (二)後續執行情形：截至目前為止，本公司並無處分上述被投資公司股權之情事。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/06/23 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:趙晟、楊銘泗、程敬義 4.舊任者簡歷: -----------------------------------------------------姓 名 簡 歷 -----------------------------------------------------趙 晟 英濟股份有限公司策略長楊 銘 泗 福州理工學院副教授程 敬 義 有量科技總經理暨創辦人 ----------------------------------------------------- 5.新任者姓名:楊銘泗、程敬義、陳遠東 6.新任者簡歷: -----------------------------------------------------姓 名 簡 歷 -----------------------------------------------------楊 銘 泗 富邦金控資料應用部及運彩科技公司經理程 敬 義 有量科技總經理暨創辦人陳 遠 東 安致勤資聯合會計師事務所執業會計師 ----------------------------------------------------- 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/20 10.新任生效日期:115/06/23 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/23 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:趙晟、楊銘泗、程敬義 4.舊任者簡歷: -----------------------------------------------------姓 名 簡 歷 -----------------------------------------------------趙 晟 英濟股份有限公司策略長楊 銘 泗 福州理工學院副教授程 敬 義 有量科技總經理暨創辦人 ----------------------------------------------------- 5.新任者姓名:楊銘泗、程敬義、陳遠東 6.新任者簡歷: -----------------------------------------------------姓 名 簡 歷 -----------------------------------------------------楊 銘 泗 富邦金控資料應用部及運彩科技公司經理程 敬 義 有量科技總經理暨創辦人陳 遠 東 安致勤資聯合會計師事務所執業會計師 ----------------------------------------------------- 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/20 10.新任生效日期:115/06/23 11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/23 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事立德富投資股份有限公司代表人包忠詒、董事包效稷、董事謝秋琴、獨立董事楊銘泗 3.許可從事競業行為之項目:以無損於本公司之利益為限 4.許可從事競業行為之期間:115/06/23~118/06/22 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依公司法第二○九條規定，經本公司115年6月23日股東常會通過，在無損及本公司利益之前提下，解除以上董事及其代表人從事相關行為之限制。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 董事立德富投資股份有限公司代表人包忠詒、董事包效稷、董事謝秋琴 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: -----------------------------------------------------------------董事立德富投資股份有限公司代表人包忠詒: 東莞立德電子有限公司董事(LEI Industries (H.K.) Limited代表人)江蘇領先電子有限公司董事(LEI Industries (H.K.) Limited代表人) -----------------------------------------------------------------董事包效稷: 東莞立德電子有限公司董事(LEI Industries (H.K.) Limited代表人)鎮江市萬怡工具有限公司董事(江蘇領先電子有限公司代表人)東莞領航電子有限公司董事(LEI Industries (H.K.) Limited代表人) -----------------------------------------------------------------董事謝秋琴: 東莞立德電子有限公司董事(LEI Industries (H.K.) Limited代表人)江蘇領先電子有限公司監事(LEI Industries (H.K.) Limited代表人) ----------------------------------------------------------------- 8.所擔任該大陸地區事業地址: 東莞立德電子有限公司:東莞市江蘇領先電子有限公司:鎮江市鎮江市萬怡工具有限公司:鎮江市東莞領航電子有限公司:東莞市 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 東莞立德電子有限公司:變壓器、電源轉換器等之產銷江蘇領先電子有限公司:變壓器、電源轉換器等之產銷鎮江市萬怡工具有限公司:五金產品批發、零售、製造等東莞領航電子有限公司:變壓器、電源轉換器等之產銷 10.對本公司財務業務之影響程度:上述提及之公司皆為本公司之子公司，故對本公司財務業務無重大影響。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/23 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:包忠詒 4.舊任者簡歷:立德電子股份有限公司董事長 5.新任者姓名:立德富投資股份有限公司代表人包忠詒 6.新任者簡歷:立德電子股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.新任生效日期:116/06/23 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.發生變動日期:115/06/23 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事及獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: --------------------------------------------------------姓 名 職 稱 --------------------------------------------------------包忠詒 立德電子股份有限公司董事長包效禹 立德電子股份有限公司董事鄭更義 立德電子股份有限公司董事周國陽 立德電子股份有限公司董事謝秋琴 立德電子股份有限公司董事趙 晟 立德電子股份有限公司獨立董事楊銘泗 立德電子股份有限公司獨立董事程敬義 立德電子股份有限公司獨立董事 -------------------------------------------------------- 4.舊任者簡歷: ---------------------------------------------------------------姓 名 簡 歷 ---------------------------------------------------------------包忠詒 立德電子股份有限公司董事長包效禹 立德電子股份有限公司總經理鄭更義 福邦證券股份有限公司總經理周國陽 通用先進系統(股)公司資深副總裁暨總經理謝秋琴 旭海國際科技股份有限公司監察人趙 晟 英濟股份有限公司策略長楊銘泗 福州理工學院副教授程敬義 有量科技總經理暨創辦人 --------------------------------------------------------------- 5.新任者職稱及姓名: --------------------------------------------------------姓 名 職 稱 --------------------------------------------------------立德富投資股份有限公司代表人包忠詒 立德電子股份有限公司董事長包效稷 立德電子股份有限公司董事謝秋琴 立德電子股份有限公司董事陳永能 立德電子股份有限公司董事楊銘泗 立德電子股份有限公司獨立董事程敬義 立德電子股份有限公司獨立董事陳遠東 立德電子股份有限公司獨立董事 -------------------------------------------------------- 6.新任者簡歷: ---------------------------------------------------------------姓 名 簡 歷 ---------------------------------------------------------------立德富投資股份有限公司代表人包忠詒 立德電子股份有限公司董事長包效稷 立德電子股份有限公司業務副總謝秋琴 旭海國際科技股份有限公司監察人陳永能 台中銀證券自營部主管楊銘泗 富邦金控資料應用部及運彩科技公司經理程敬義 有量科技總經理暨創辦人陳遠東 安致勤資聯合會計師事務所執業會計師 --------------------------------------------------------------- 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.新任者選任時持股數: 董 事:立德富投資股份有限公司代表人包忠詒,選任時持股數10,000股董 事:包效稷,選任時持股數2,776,984股董 事:謝秋琴,選任時持股數1,012,993股董 事:陳永能,選任時持股數 5,000股獨立董事:楊銘泗,選任時持股數 0股獨立董事:程敬義,選任時持股數 0股獨立董事:陳遠東,選任時持股數 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/20 11.新任生效日期:115/06/23 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.股東常會日期:115/06/23 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一一四年度虧損撥補案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一一四年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第二十二屆董事四人及獨立董事三人 6.重要決議事項五、其他事項: (1) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 (2) 修訂本公司「背書保證作業處理辦法」案 (3) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (4) 解除新任董事及其代表人競業禁止限制案 7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:研發主管、技術長 2.發生變動日期:115/05/21 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 姓 名 級職及簡歷 ------------------------------------------------------------------Richard Walter Westerfer 立德電子研發主管暨技術長 4.新任者姓名、級職及簡歷:於近期董事會通過任命人選後另行公告 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:內部職務調整 7.生效日期:115/05/21 8.其他應敘明事項:無

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