富華新

1.契約種類:合建分售 2.事實發生日:115/8/11~115/8/11 3.董事會通過日期: 民國115年8月11日 4.其他核決日期: 不適用 5.契約相對人及其與公司之關係: 契約相對人：富華建設股份有限公司與公司之關係：本公司100%持有之子公司 6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項: (1) 土地標示：台中市西屯區文商段15地號土地共1筆 (2) 土地面積：6402.64平方公尺(1936.8坪) (3) 預計合建比例：地主(本公司)58%、建方42% (4) 預計參與投入金額：341,918萬 (5)契約起訖日期：於正式申報開工後45個月內取得使用執照 7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果: (1)展茂不動產估價師聯合事務所合建分配比例為地主(本公司)57.23%、建方42.77% (2)京瑞不動產估價師聯合事務所合建分配比例為地主(本公司)57.52%、建方42.48% 8.不動產估價師姓名: (1)展茂不動產估價師聯合事務所：楊尚泓 (2)京瑞不動產估價師聯合事務所：王富生 9.不動產估價師開業證書字號: (1)楊尚泓：(109)北市估字第000283號 (2)王富生：(100)中市地估字第000014號 10.取得之具體目的: 合作興建房屋銷售獲利 11.本次交易表示異議之董事意見: 無 12.本次交易為關係人交易:是 13.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年8月11日 14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 15.是否尚未取得估價報告:否或不適用 16.尚未取得估價報告之原因: 不適用 17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 18.會計師事務所名稱: 不適用 19.會計師姓名: 不適用 20.會計師開業證書字號: 不適用 21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 22.其他敘明事項: 無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 台中市北屯區敦化路二段「之序」建案 2.事實發生日:115/8/11~115/8/11 3.董事會通過日期: 民國115年8月11日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 1戶51.98坪及2個車位。 每單位價格:每坪約新台幣68萬元；車位每個260萬元。 交易總金額:新台幣4,055萬元(含稅)。 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：吳惠珍其與公司之關係：董事長之二親等 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 選定關係人為交易對象之原因：當事人本身有購屋之需求。 前次移轉之所有人、移轉價格及取得日期：不適用。 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用。 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 預計處分毛利為34%，惟尚需俟實際投入成本結算後及經會計師查核後確認而定。 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 付款條件：依房屋土地預定買賣契約書之付款明細表辦理。 契約限制條款：無。 其他重要約定事項：無。 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 交易之決定方式：議價。 價格決定之參考依據：市場行情。 決策單位：董事會。 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用。 13.專業估價師姓名: 不適用。 14.專業估價師開業證書字號: 不適用。 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用。 19.會計師事務所名稱: 不適用。 20.會計師姓名: 不適用。 21.會計師開業證書字號: 不適用。 22.經紀人及經紀費用: 不適用。 23.取得或處分之具體目的或用途: 獲取營業利益。 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無。 25.本次交易為關係人交易:是 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年8月11日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/11 2.審計委員會通過日期:115/08/11 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):525,881 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):84,651 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(49,943) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(4,248) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(22,810) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(22,810) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.05) 11.期末總資產(仟元):15,161,609 12.期末總負債(仟元):6,784,305 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):8,377,304 14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/05/12 2.買回股份目的:轉讓股份予員工 3.買回股份種類:普通股 4.買回股份總金額上限(元):3,648,257,333 5.預定買回之期間:115/05/13~115/07/11 6.預定買回之數量(股):5,000,000 7.買回區間價格(元):12.00~16.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回 8.買回方式:自集中交易市場買回 9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.04 10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0 11.申報前五年內買回公司股份之情形: 無買回 12.已申報買回但未執行完畢之情形: 初次申報 13.董事會決議買回股份之會議紀錄: 案由六：本公司115年第一次買回公司股份轉讓予員工案，敬請 討論決議。 說明：1.為激勵員工及提昇員工向心力，依「證券交易法」第二十八條之二第一項第一款及金管會發布「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」之規定，自集中交易市場買回本公司股份，相關事項說明如下： (1).買回股份之目的：轉讓股份予員工。 (2).買回股份之種類：本公司普通股。 (3).買回股份之總金額上限：新台幣80,000,000元(未超過上市上櫃公司買回本公司股份辦法第8條所訂之規定限額3,648,257,333元)。 (4).預計買回之期間及數量：自115年5月13日至115年7月12日止；預計買回5,000,000股。 (5).買回之區間價格：預計買回每股價格為新台幣12元至16元。惟當公司股價低於所定買回區間價格下限時，將繼續執行買回股份。 (6).買回之方式：自證券集中交易市場買回。 2.本公司買回股份轉讓員工辦法，請參閱附件八。 3.委請第一金證券承銷商對本公司本次買回股份價格之合理性出具評估意見，請參閱附件九。 4.本次預定買回本公司股份總數僅占本公司已發行股份之1.04%，且買回股份所需金額上限僅占本公司114年第4季合併財務報告流動資產之0.59%，並出具不影響本公司財務狀況及資本之維持。本案通過後，將依法提請董事會出具董事會聲明書，請參閱附件十。 5.本案擬通過後將向主管機關辦理申報，如遇法令更新或應主管機關要求而需修正時及其他相關事宜，擬授權董事長全權處理。 6.本案業經115/5/12日第三屆第10次審計委員會審議通過，擬依法提請董事會討論決議。 決議：本案經全體出席董事無異議照原案同意通過。 14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法: (目的)第一條 本公司為激勵及提升員工向心力，依據證券交易法第28 條之2 第1 項第1 款及金融監督管理委員會發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，訂定本公司買回股份轉讓員工辦法。本公司買回股份轉讓予員工，除依有關法令規定外，悉依本辦法規定辦理。 ﹙轉讓股份之種類、權利內容及權利受限情形﹚第二條 本次轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者外， 與其他流通在外普通股相同。 ﹙轉讓期間﹚第三條 本次買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份之日起五年內，一次或分次轉讓予員工。 ﹙受讓人之資格﹚第四條 凡於認股基準日前到職滿三個月或對公司有特殊貢獻經提報董事會同意之本公司及其國內外從屬公司全職員工為限，得依本辦法第五條所定認購數額，享有認購資格。「從屬公司」之定義依金管會107年12月27日金管證發字第1070121068號函規定辦理。 (員工得認購股數﹚第五條 員工得認購股數按員工職等、服務年資、考績及對公司特殊貢獻等標準訂定，茲敘述如下： 一、員工得認購股數名單，並需兼顧本次認股基準日時公司持有買回股份總額及單一員工認購股數之上限等因素，訂定員工得認購股數標準，實際具體認購資格及認購數量由董事會決議。惟認股人具經理人身分者，應先提報薪資報酬委員會審議後呈送董事會決議；認股人非具經理人身分者，應先提報審計委員會審議後呈送董事會決議。 二、轉讓之對象於員工認股基準日至認購繳款截止日之期間內主動申請離職，或經公司通知資遣或解僱者，即喪失認購資格。員工於認購繳款期間屆滿而未認購繳款者，視為棄權；認購不足之餘額，可於下次認購作業另洽其他員工認購，並依認股人身分提報審計委員會或薪資報酬委員會審議後呈報董事會決議。 第六條 (本次買回股份轉讓予員工之作業程序) 一、依董事會之決議，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。 二、董事會依本辧法訂定及公佈員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款期間、權利內容及限制條件等相關作業事項。 三、 統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。 ﹙約定之每股轉讓價格﹚第七條 本次買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價格，惟轉讓前，如遇公司已發行之普通股股份增加(或減少)，得按發行股份增加(或減少)減比率範圍內調整之。 轉讓價格調整公式： 調整後轉讓價格=每股實際買回之平均買回價格×(公司買回股份執行完畢時之普通股股份總數÷公司轉讓買回股份予員工前之普通股股份總數)﹙轉讓後之權利義務﹚第八條 本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定者外，餘權利義務與原有股份相同。 第九條一 、依本辦法轉讓之股份，其所發生之稅捐及費用依轉讓時當時之法令及公司相關作業辦理。 二、本公司轉讓股份予員工所買回之股份，應自買回之日起五年內全數轉讓，逾期未轉讓部份，視為本公司未發行股份，應依法辦理銷除股份變更登記。 第十條 本辦法經董事會決議通過後生效，並得報經董事會決議修訂。 第十一條 本辦法於民國100年12月30日經第八屆第17次董事會通過後施行。 第1次修訂於民國112年3月14日經第十二屆第12次董事會通過後施行。 第2次修訂於民國115年5月12日經第十三屆第12次董事會通過後施行。 15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法: 不適用。 16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明: 一、本公司經115年05月12日第十三屆第十二次董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一之同意通過，自申報日起二個月內，即115年05月13日至115年07月12日於集中交易市場﹙證券商營業處所﹚買回本公司股份5,000,000股。 二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之1.04%，且買回股份所需金額上限僅占本公司流動資產之0.59%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。 三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事九人同意本聲明書之內容，併此聲明。 17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見: 依第一金證券股份有限公司之評估意見書，富華創新股份有限公司預計買回公司股份，所擬定之買回區間價格新台幣12元至16元間，係落在金融監督管理委員會證券期貨局發佈之「庫藏股疑義問答彙整版」，所認為合宜之買回區間範圍內。 富華創新股份有限公司依所定買回區間價格執行買回股份，對公司之財務結構、每股淨值、每股盈餘、股東權益報酬率、流動比率、速動比率及現金流量狀況等項目，尚不致發生重大不利之影響。 18.其他證期局所規定之事項: 無。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。