立萬利

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/09/15 1.召開法人說明會之日期：115/09/15 2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：線上法說會 4.法人說明會擇要訊息：受元大證券邀請參加法人說明會 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會召集通知日:115/07/09 2.董事會預計召開日期:115/07/20 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季 4.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/06/29 1.召開法人說明會之日期：115/06/29 2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：線上法說會 4.法人說明會擇要訊息：受康和證券邀請參加法人說明會 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/08 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣64,520,833元，每股配發新台幣0.8元。 4.除權（息）交易日:115/06/26 5.最後過戶日:115/06/29 6.停止過戶起始日期:115/06/30 7.停止過戶截止日期:115/07/04 8.除權（息）基準日:115/07/04 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115/07/27 13.其他應敘明事項:嗣後如因本公司股本發生變動，影響流通在外股份數量，致配息率因此發生變動者，授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。

1.事實發生日:115/06/05 2.發生緣由:依台灣證券交易所股份有限公司通知辦理 3.財務業務資訊: 期間 (月) (季) (最近四季累計)最近一月 與去年同期 最近一季 與去年同期 114年第2季至科目 115年4月 增減% 115年第1季 增減% 115年第1季(IFRS合併自結數) (IFRS合併核閱數) (IFRS合併核閱數) --------------------------------------------------------------------------營業收入 86 2134.01% 136 643.67% 243（百萬）稅前淨利 116 2635.03% 123 13284.27% 282（百萬）歸屬母公司業主淨利 116 2635.03% 114 8743.77% 273（百萬)每股盈餘 1.44 2635.03% 1.41 8743.77% 3.39（元）說明： 115年4月及115年第一季電子部門受惠市場需求及投資項目依規定評價產生利益，致獲利增加。 4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無。 5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無。 6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下： (1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版 (2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊 (3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表 (4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:無。 7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/04 2.功能性委員會名稱:提名委員會 3.舊任者姓名: 陳立青先生林婉菁女士游裕明先生 4.舊任者簡歷: 陳立青先生／立萬利創新股份有限公司董事長林婉菁女士／立萬利創新股份有限公司資深別助理游裕明先生／進源聯合會計師事務所會計師 5.新任者姓名: 陳立青先生林婉菁女士游裕明先生 6.新任者簡歷: 陳立青先生／立萬利創新股份有限公司董事長林婉菁女士／立萬利創新股份有限公司資深別助理游裕明先生／進源聯合會計師事務所會計師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/07/26~115/05/29 10.新任生效日期:115/06/04 11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/04 2.功能性委員會名稱:提名委員會 3.舊任者姓名: 游裕明先生李謹如女士許汶如女士 4.舊任者簡歷: 游裕明先生／進源聯合會計師事務所會計師李謹如女士／NeuroVive Pharmaceutical Asia, Inc.稽核處長許汶如女士／駿昂耳鼻喉科診所護理長 5.新任者姓名: 游裕明先生李謹如女士許汶如女士蔡美玲女士 6.新任者簡歷: 游裕明先生／進源聯合會計師事務所會計師李謹如女士／NeuroVive Pharmaceutical Asia, Inc.稽核處長許汶如女士／駿昂耳鼻喉科診所護理長蔡美玲女士/華邦電子股份有限公司高階主管秘書 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/04/29~115/05/29 10.新任生效日期:115/06/04 11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/04 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 游裕明先生李謹如女士許汶如女士 4.舊任者簡歷: 游裕明先生／進源聯合會計師事務所會計師李謹如女士／NeuroVive Pharmaceutical Asia, Inc.稽核處長許汶如女士／駿昂耳鼻喉科診所護理長 5.新任者姓名: 游裕明先生李謹如女士許汶如女士蔡美玲女士 6.新任者簡歷: 游裕明先生／進源聯合會計師事務所會計師李謹如女士／NeuroVive Pharmaceutical Asia, Inc.稽核處長許汶如女士／駿昂耳鼻喉科診所護理長蔡美玲女士/華邦電子股份有限公司高階主管秘書 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/30~115/05/29 10.新任生效日期:115/06/04 11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/27 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 游裕明 先生李謹如 女士許汶如 女士 4.舊任者簡歷: 游裕明先生／進源聯合會計師事務所會計師李謹如女士／NeuroVive Pharmaceutical Asia, Inc.稽核處長許汶如女士／駿昂耳鼻喉科診所護理長 5.新任者姓名: 游裕明 先生李謹如 女士許汶如 女士蔡美玲 女士 6.新任者簡歷: 游裕明先生／進源聯合會計師事務所會計師李謹如女士／NeuroVive Pharmaceutical Asia, Inc.稽核處長許汶如女士／駿昂耳鼻喉科診所護理長蔡美玲女士／華邦電子股份有限公司高階主管秘書 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/30~115/05/29 10.新任生效日期:115/05/27~118/05/26 11.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/05/27 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1) 董事： 億生投資有限公司代表人：陳立青先生億生投資有限公司代表人：林婉菁女士威剛科技（股）公司代表人：羅士哲先生保達投資（股）公司代表人：張文淵先生 (2) 獨立董事： 游裕明先生李謹如女士許汶如女士蔡美玲女士 3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本議案經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 億生投資有限公司代表人：林婉菁女士保達投資（股）公司代表人：張文淵先生 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 億生投資有限公司代表人：林婉菁女士\立萬利尖端生物科技(深圳)有限公司監事保達投資（股）公司代表人：張文淵先生\威方科技(蘇州)有限公司 監察人 8.所擔任該大陸地區事業地址: 立萬利尖端生物科技(深圳)有限公司深圳巿福田區濱河大道9289號京基濱河時代大廈A區3501A.威方科技(蘇州)有限公司蘇州工業園區婁葑東區新發路28號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 立萬利尖端生物科技(深圳)有限公司 食品批發零售威方科技(蘇州)有限公司 電子零組件及電腦週邊設備製造及買賣 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/27 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: (1) 舊任董事： 億生投資有限公司代表人：陳立青先生億生投資有限公司代表人：林婉菁女士威剛科技（股）公司代表人：羅士哲先生威剛科技（股）公司代表人：高志清先生保達投資（股）公司代表人：張文淵先生 (2) 舊任獨立董事： 游裕明先生李謹如女士許汶如女士 4.舊任者簡歷: (1) 舊任董事： 億生投資有限公司代表人：陳立青先生／勤茂科技副理億生投資有限公司代表人：林婉菁女士／資誠聯合會計師事務所協理威剛科技（股）公司代表人：羅士哲先生／互貴興業股份有限公司技術長威剛科技（股）公司代表人：高志清先生／威潤科技股份有限公司財務長保達投資（股）公司代表人：張文淵先生／國立臺灣大學博士後研究人員 (2) 舊任獨立董事： 游裕明先生／進源聯合會計師事務所會計師李謹如女士／NeuroVive Pharmaceutical Asia, Inc.稽核處長許汶如女士／駿昂耳鼻喉科診所護理長 5.新任者職稱及姓名: (1) 新任董事： 億生投資有限公司代表人：陳立青先生億生投資有限公司代表人：林婉菁女士威剛科技（股）公司代表人：羅士哲先生威剛科技（股）公司代表人：高志清先生保達投資（股）公司代表人：張文淵先生 (2) 新任獨立董事： 游裕明先生李謹如女士許汶如女士蔡美玲女士 6.新任者簡歷: (1) 新任董事： 億生投資有限公司代表人：陳立青先生／勤茂科技副理億生投資有限公司代表人：林婉菁女士／資誠聯合會計師事務所協理威剛科技（股）公司代表人：羅士哲先生／互貴興業股份有限公司技術長威剛科技（股）公司代表人：高志清先生／威潤科技股份有限公司財務長保達投資（股）公司代表人：張文淵先生／國立臺灣大學博士後研究人員 (2) 新任獨立董事： 游裕明先生／進源聯合會計師事務所會計師李謹如女士／NeuroVive Pharmaceutical Asia, Inc.稽核處長許汶如女士／駿昂耳鼻喉科診所護理長蔡美玲女士／華邦電子股份有限公司高階主管秘書 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.新任者選任時持股數: (1) 新任董事： 億生投資有限公司代表人：陳立青先生 3,551,578股億生投資有限公司代表人：林婉菁女士 3,551,578股威剛科技（股）公司代表人：羅士哲先生 43,852,925股威剛科技（股）公司代表人：高志清先生 43,852,925股保達投資（股）公司代表人：張文淵先生 240,098股 (2) 新任獨立董事： 游裕明先生 0股李謹如女士 0股許汶如女士 0股蔡美玲女士 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/30~115/05/29 11.新任生效日期:115/05/27~118/05/26 12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選不適用 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選不適用 14.同任期監察人變動比率:任期屆滿改選不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/05/27 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表）案 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事（含獨立董事）案。 6.重要決議事項五、其他事項: (1) 通過辦理私募有價證券案。 (2) 通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

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