建碁

1.股東會決議日:115/05/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事 : 宏碁股份有限公司法人代表人 簡慧祥宏碁股份有限公司法人代表人 施宣輝宏碁股份有限公司法人代表人 張家菲獨立董事 : 龍惠施、陳泰福、陳適安、沈威 3.許可從事競業行為之項目:以無損於本公司之利益為限。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 贊成: 39,455,658權 ; 反對: 37,413權 ; 無效及未投票: 2,228,195權 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 董事 : 宏碁股份有限公司法人代表人 施宣輝 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 董事施宣輝 (1) 上海立開信息科技服務有限公司 職務：董事 (2) 重慶仙桃前沿消費行為大數據有限公司 職務：董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1) 上海立開信息科技服務有限公司:上海市黃埔區南蘇州路373-381號407N07室 (2) 重慶仙桃前沿消費行為大數據有限公司：重慶市渝北區雙龍湖街道數據谷東路19號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1) 上海立開信息科技服務有限公司:系統整合服務 (2) 重慶仙桃前沿消費行為大數據有限公司:數據信息收集、分析及研究 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/26 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事及獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: @ 一般董事: 宏碁股份有限公司代表人:陳俊聖宏碁股份有限公司代表人:施宣輝宏碁股份有限公司代表人:簡慧祥獨立董事: 張垂弘左大川龍惠施陳泰福 4.舊任者簡歷: 一般董事: 宏碁股份有限公司代表人:陳俊聖 / 宏碁(股)公司董事長宏碁股份有限公司代表人:施宣輝 / 宏碁(股)公司董事宏碁股份有限公司代表人:簡慧祥 / 宏碁(股)公司總經理獨立董事: 張垂弘/芯愛科技(南京)有限公司董事長左大川/華邦電子(股)公司獨立董事龍惠施/祥龍投資有限公司董事長陳泰福/美商IBM集團-大中華區客戶服務負責人 5.新任者職稱及姓名: 一般董事: 宏碁股份有限公司代表人:簡慧祥宏碁股份有限公司代表人:施宣輝宏碁股份有限公司代表人:張家菲獨立董事: 龍惠施陳泰福陳適安沈 威 6.新任者簡歷: 一般董事: 宏碁股份有限公司代表人:簡慧祥 / 宏碁(股)公司總經理宏碁股份有限公司代表人:施宣輝 / 宏碁(股)公司董事宏碁股份有限公司代表人:張家菲 / 宏碁(股)公司投資人關係處處長獨立董事: 龍惠施/祥龍投資有限公司董事長陳泰福/美商IBM集團-大中華區客戶服務負責人陳適安/臺中榮民總醫院院長沈 威/美商NVIDA公司-全球副總裁兼亞太區專業圖形計算總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.新任者選任時持股數: 一般董事: 宏碁股份有限公司代表人:簡慧祥 34,319,311股宏碁股份有限公司代表人:施宣輝 34,319,311股宏碁股份有限公司代表人:張家菲 34,319,311股獨立董事: 龍惠施 0 股陳泰福 0 股陳適安 0 股沈 威 0 股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/6/16~115/6/15 11.新任生效日期:115/05/26 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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