建碁

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/08/21 1.召開法人說明會之日期：115/08/21 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：新北市汐止區新台五路一段88號1樓 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國票證券舉辦之法人說明會，會中就已公開發佈之財務數字、經營績效等相關資訊做說明。 5.其他應敘明事項：無。 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/08/05 2.被背書保證之: (1)公司名稱:Amadana Corporation (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):501,211 (4)原背書保證之餘額(仟元):88,605 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):118,140 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):206,745 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):116,171 (8)本次新增背書保證之原因: 子公司營運需求之銀行融資額度展延(如有需要) 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):19,690 (2)累積盈虧金額(仟元):-172,008 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 保證期間屆滿 (2)日期: 保證合約生效日起為期一年 6.背書保證之總限額(仟元): 1,670,703 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 206,745 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 12.37 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 33.13 10.其他應敘明事項: 無

1.董事會召集通知日:115/07/28 2.董事會預計召開日期:115/08/05 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 中國建設銀行股份有限公司理財產品 2.事實發生日:115/7/1~115/7/1 3.董事會通過日期: 不適用 4.其他核決日期: 核決層級:依內部核決權限規定民國115年7月1日 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 人民幣92,000,000元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 中國建設銀行股份有限公司(非關係人) 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 一次性付清 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 依本公司取得或處分資產處理程序第五條規定辦理 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 不適用 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 人民幣92,000,000元 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 占公司最近期財務報表中總資產之比例:11.23%占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益之比例:27.68%最近期財務報表中營運資金數額: 新台幣1,153,865仟元 16.經紀人及經紀費用: 無 17.取得或處分之具體目的或用途: 投資理財/固定保本收益型理財商品 18.本次交易表示異議董事之意見: 無 19.本次交易為關係人交易:否 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 22.會計師事務所名稱: 不適用 23.會計師姓名: 不適用 24.會計師開業證書字號: 不適用 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 不適用 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 28.資金來源: 自有資金 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: 無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 中國建設銀行股份有限公司理財產品 2.事實發生日:115/6/29~115/6/29 3.董事會通過日期: 不適用 4.其他核決日期: 核決層級:依公司核決權限辦理民國115年4月1日 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 人民幣90,000,000元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 中國建設銀行股份有限公司(非關係人) 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）: 處分利益:人民幣724,191.78元 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 一次性付清 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 依公司核決權限辦理 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 不適用 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 人民幣 0 元 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 占公司最近期財務報表中總資產之比例:0%占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益之比例:0%最近期財務報表中營運資金數額: 新台幣1,153,865仟元 16.經紀人及經紀費用: 無 17.取得或處分之具體目的或用途: 投資理財/固定保本收益型理財商品 18.本次交易表示異議董事之意見: 無 19.本次交易為關係人交易:否 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 22.會計師事務所名稱: 不適用 23.會計師姓名: 不適用 24.會計師開業證書字號: 不適用 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 不適用 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 28.資金來源: 自有資金 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: 無

1.股東會決議日:115/05/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事 : 宏碁股份有限公司法人代表人 簡慧祥宏碁股份有限公司法人代表人 施宣輝宏碁股份有限公司法人代表人 張家菲獨立董事 : 龍惠施、陳泰福、陳適安、沈威 3.許可從事競業行為之項目:以無損於本公司之利益為限。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 贊成: 39,455,658權 ; 反對: 37,413權 ; 無效及未投票: 2,228,195權 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 董事 : 宏碁股份有限公司法人代表人 施宣輝 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 董事施宣輝 (1) 上海立開信息科技服務有限公司 職務：董事 (2) 重慶仙桃前沿消費行為大數據有限公司 職務：董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1) 上海立開信息科技服務有限公司:上海市黃埔區南蘇州路373-381號407N07室 (2) 重慶仙桃前沿消費行為大數據有限公司：重慶市渝北區雙龍湖街道數據谷東路19號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1) 上海立開信息科技服務有限公司:系統整合服務 (2) 重慶仙桃前沿消費行為大數據有限公司:數據信息收集、分析及研究 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/26 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事: 龍惠施、張垂弘、左大川、陳泰福 4.舊任者簡歷: 龍惠施/祥龍投資有限公司 董事長張垂弘/芯愛科技(南京)有限公司 董事長左大川/華邦電子(股)公司 獨立董事陳泰福/美商IBM集團-大中華區客戶服務負責人 5.新任者姓名: 獨立董事: 龍惠施、陳泰福、陳適安、沈 威 6.新任者簡歷: 龍惠施/祥龍投資有限公司 董事長陳泰福/美商IBM集團-大中華區客戶服務負責人陳適安/臺中榮民總醫院 院長沈 威/美商NVIDIA Corporation-全球副總裁兼亞太區專業圖形計算總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:本公司董事改選，由董事會委任薪資報酬委員會成員。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/6/16~115/6/15 10.新任生效日期:115/05/26 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/26 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事: 龍惠施、張垂弘、左大川、陳泰福 4.舊任者簡歷: 龍惠施/祥龍投資有限公司 董事長張垂弘/芯愛科技(南京)有限公司 董事長左大川/華邦電子(股)公司 獨立董事陳泰福/美商IBM集團-大中華區客戶服務負責人 5.新任者姓名: 獨立董事: 龍惠施、陳泰福、陳適安、沈 威 6.新任者簡歷: 龍惠施/祥龍投資有限公司 董事長陳泰福/美商IBM集團-大中華區客戶服務負責人陳適安/臺中榮民總醫院 院長沈 威/美商NVIDIA Corporation-全球副總裁兼亞太區專業圖形計算總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:本公司董事改選，由新任獨立董事組成審計委員會。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/6/16~115/6/15 10.新任生效日期:115/05/26 11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/26 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:簡慧祥 4.舊任者簡歷:本公司董事長 5.新任者姓名:簡慧祥 6.新任者簡歷:本公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:本公司改選後董事重新推選新董事長。 9.新任生效日期:115/05/26 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/05/26 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事及獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: @ 一般董事: 宏碁股份有限公司代表人:陳俊聖宏碁股份有限公司代表人:施宣輝宏碁股份有限公司代表人:簡慧祥獨立董事: 張垂弘左大川龍惠施陳泰福 4.舊任者簡歷: 一般董事: 宏碁股份有限公司代表人:陳俊聖 / 宏碁(股)公司董事長宏碁股份有限公司代表人:施宣輝 / 宏碁(股)公司董事宏碁股份有限公司代表人:簡慧祥 / 宏碁(股)公司總經理獨立董事: 張垂弘/芯愛科技(南京)有限公司董事長左大川/華邦電子(股)公司獨立董事龍惠施/祥龍投資有限公司董事長陳泰福/美商IBM集團-大中華區客戶服務負責人 5.新任者職稱及姓名: 一般董事: 宏碁股份有限公司代表人:簡慧祥宏碁股份有限公司代表人:施宣輝宏碁股份有限公司代表人:張家菲獨立董事: 龍惠施陳泰福陳適安沈 威 6.新任者簡歷: 一般董事: 宏碁股份有限公司代表人:簡慧祥 / 宏碁(股)公司總經理宏碁股份有限公司代表人:施宣輝 / 宏碁(股)公司董事宏碁股份有限公司代表人:張家菲 / 宏碁(股)公司投資人關係處處長獨立董事: 龍惠施/祥龍投資有限公司董事長陳泰福/美商IBM集團-大中華區客戶服務負責人陳適安/臺中榮民總醫院院長沈 威/美商NVIDA公司-全球副總裁兼亞太區專業圖形計算總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.新任者選任時持股數: 一般董事: 宏碁股份有限公司代表人:簡慧祥 34,319,311股宏碁股份有限公司代表人:施宣輝 34,319,311股宏碁股份有限公司代表人:張家菲 34,319,311股獨立董事: 龍惠施 0 股陳泰福 0 股陳適安 0 股沈 威 0 股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/6/16~115/6/15 11.新任生效日期:115/05/26 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/05/26 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 不適用。 3.重要決議事項二、章程修訂: 不適用。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過民國114年度財務報表、營業報告書及盈餘分配表承認案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 全面改選董事七席(含獨立董事四席)第十二屆董事(含獨立董事)當選名單如下： 董事：宏碁股份有限公司-法人代表人 簡慧祥董事：宏碁股份有限公司-法人代表人 施宣輝董事：宏碁股份有限公司-法人代表人 張家菲獨立董事：龍惠施獨立董事：陳泰福獨立董事：陳適安獨立董事：沈 威 6.重要決議事項五、其他事項: 通過解除本公司新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案。 7.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:115/04/28 2.董事會預計召開日期:115/05/06 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第一季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無。

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