欣興

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/09/16 1.召開法人說明會之日期：115/09/16 2.召開法人說明會之時間：13 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐證券舉辦之2026 Q3產業投資論壇，會中就本公司已公開發布之財務數字、經營績效等相關資訊作說明。 5.其他應敘明事項：無。 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/09/15 1.召開法人說明會之日期：115/09/15 2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北W飯店 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加UBS舉辦之UBS Taiwan Summit 2026，會中就本公司已公開發布之財務數字、經營績效等相關資訊作說明。 5.其他應敘明事項：無。 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/09/08 2.公司名稱:欣興電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)因應公司營運需求，本公司董事會決議授權董事長於授權金額範圍內，全權處理購置不動產之相關事宜。 (2)俟後續確定交易條件及對象時，依本公司「取得或處分資產處理程序」之規定辦理並發佈重大訊息。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/09/03 1.召開法人說明會之日期：115/09/03 2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北W飯店 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加Citi舉辦之Citi 2026 Semicon Tour，會中就本公司已公開發布之財務數字、經營績效等相關資訊作說明。 5.其他應敘明事項：無。 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/09/08 1.召開法人說明會之日期：115/09/08 2.召開法人說明會之時間：15 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北宏遠證券辦公室 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加宏遠證券舉辦之2026年趨勢產業論壇，會中就本公司已公開發布之財務數字、經營績效等相關資訊作說明。 5.其他應敘明事項：無。 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/09/04 1.召開法人說明會之日期：115/09/04 2.召開法人說明會之時間：10 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加統一證券舉辦之2026 Q3投資論壇，會中就本公司已公開發布之財務數字、經營績效等相關資訊作說明。 5.其他應敘明事項：無。 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/08/28 2.公司名稱:欣興電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:理財周刊、ETtoday新聞雲等網路媒體報導 6.報導內容: 媒體報導公司今日有2位副總、1位會計與相關工程師遭檢調單位帶回及公司涉及內部做假帳、內線交易、涉嫌洗產地觸怒美方地緣政治紅線等。 7.發生緣由:澄清媒體報導。 8.因應措施: 發佈重大訊息說明。本公司相關資訊，以「公開資訊觀測站」公告為準。 9.其他應敘明事項:本公司今日配合檢調單位調查，據檢調單位告知主要係妨害農工商罪中產地標示有爭議，配合調查對象為1位總經理、1位副總及相關單位同仁，因調查仍在進行中，待地檢署正式說明後另發重大訊息公告。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/08/18 1.召開法人說明會之日期：115/08/18 2.召開法人說明會之時間：10 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北101 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加BofA舉辦之2026 BofA Taiwan Tech Forum，會中就本公司已公開發布之財務數字、經營績效等相關資訊作說明。 5.其他應敘明事項：無。 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/07/28 2.公司名稱:欣興電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:將本公司ESG委員會整併至永續營運暨提名委員會轄下 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/07/29 1.召開法人說明會之日期：115/07/29 2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：宏遠證券總公司703會議室 4.法人說明會擇要訊息：將於說明會當天發布本公司115年度第2季財務暨營運報告。 5.其他應敘明事項：無。 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/06/30 2.公司名稱:欣興同泰科技(昆山)有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:100% 5.發生緣由: 鑑於子公司欣興同泰科技(昆山)有限公司，近年營運呈現明顯虧損，依據國際會計準則第36號公報之規定，提列資產減損共計人民幣約2.95億元，並將於115年第二季進行認列。此金額係為預估，實際金額將以會計師核閱數為準。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本次認列減損損失，因不涉及現金流量，對公司營運資金並無影響。

1.申請海外證券市場掛牌交易之子公司名稱: 蘇州群策科技股份有限公司(下稱「蘇州群策」) 2.與公司關係及持股(或出資額)比例: 本公司透過子公司UNIMICRON HOLDING LIMITED及其轉投資之子公司蘇州群曄企業管理有限公司持有蘇州群策共計1,322,543,031股，占蘇州群策股份總數之90.44%。 3.申請海外證券市場掛牌交易之送件日期:115/06/08 4.申請海外證券市場掛牌之交易所:香港聯合交易所有限公司主板 5.其他應敘明事項: 本上市案業經本公司民國115年5月29日召開之民國115年股東常會決議通過。

1.發生變動日期:115/05/29 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 李亞菁陳來助王聖煜 4.舊任者簡歷: 李亞菁/環宇通訊半導體控股(股)公司總經理資深特助陳來助/天來智慧健康科技(股)公司董事長王聖煜/公信電子(股)公司董事 5.新任者姓名: 林弘堯王聖煜朱文儀林水仙孫素秋 6.新任者簡歷: 林弘堯/聯陽半導體(股)公司總經理王聖煜/公信電子(股)公司董事朱文儀/技嘉科技(股)公司獨立董事林水仙/佳格食品(股)公司獨立董事孫素秋/聯華電子(股)公司會計/稽核處資深處長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/30~115/05/29 10.新任生效日期:115/05/29 11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/29 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:聯華電子(股)公司代表人:簡山傑 4.舊任者簡歷:欣興電子(股)公司董事長 5.新任者姓名:簡山傑 6.新任者簡歷:欣興電子(股)公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.新任生效日期:115/05/29 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/06/12 1.召開法人說明會之日期：115/06/12 2.召開法人說明會之時間：15 時 20 分 3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券舉辦之2Q26投資論壇，會中就本公司已公開發布之財務數字、經營績效等相關資訊作說明。 5.其他應敘明事項：無。 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/06/10 1.召開法人說明會之日期：115/06/10 2.召開法人說明會之時間：11 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北W飯店 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加中信證券舉辦之第二季前瞻論壇，會中就本公司已公開發布之財務數字、經營績效等相關資訊作說明。 5.其他應敘明事項：無。 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/06/09 1.召開法人說明會之日期：115/06/09 2.召開法人說明會之時間：10 時 50 分 3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之2026元大證券第二季投資論壇，會中就本公司已公開發布之財務數字、經營績效等相關資訊作說明。 5.其他應敘明事項：無。 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/06/04 1.召開法人說明會之日期：115/06/04 2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北W飯店 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加Citi舉辦之Citi's 2026 Taiwan Tech Conference ，會中就本公司已公開發布之財務數字、經營績效等相關資訊作說明。 5.其他應敘明事項：無。 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/06/02 1.召開法人說明會之日期：115/06/02 2.召開法人說明會之時間：11 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北W飯店 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加Goldman Sachs舉辦之GS Taiwan Computex & Corporate Day，會中就本公司已公開發布之財務數字、經營績效等相關資訊作說明。 5.其他應敘明事項：無。 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/06/01 1.召開法人說明會之日期：115/06/01 2.召開法人說明會之時間：11 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加HSBC舉辦之HSBC Taiwan Conference 2026，會中就本公司已公開發布之財務數字、經營績效等相關資訊作說明。 5.其他應敘明事項：無。 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會日期:115/05/22 2.海外證券市場掛牌交易之子公司名稱:蘇州群策科技股份有限公司 3.與公司關係及持股(或出資額)比例:本公司持股90.44%之子公司 4.對公司或子公司財務、業務或股東權益具重大影響之承諾事項暨影響內容說明: (1)本公司之子公司蘇州群策科技股份有限公司(下稱「蘇州群策」)擬於香港聯合交易所(下稱「香港聯交所」)申請上市，為此本公司及相關子公司蘇州群策、UniBest Holding Limited、Hemingway Int' Limited、UMTC Holding Limited、UniWonderful Holding Limited、Unimicron Holding Limited、蘇州群曄企業管理有限公司，擬簽署及出具相關文件予中國證券主管機關、香港聯交所及各中介機構，其中可能具有承諾事項者請見第5項， (2)各承諾事項經本公司審計委員會及董事會評估，對本公司及相關子公司之財務、業務或股東權益並無重大影響。另請參見第7項第(2)點說明。 5.公司及子公司因子公司掛牌出具之全部承諾事項: 欣興擬簽署文件如下: (1)「半成品採購框架協議(Semi-finished Goods Procurement Framework Agreement)」； (2)「設備及原物料採購框架協議(Equipment and Raw Material Procurement Framewnork Agreement)」； (3)「不競爭協議(Deed of Non-Competition)」； (4)「《上市規則》第10.07條承諾函(Undertaking pursuant to Rule 10.07 of the Listing Rule)」； (5)「控股股東確認函(B2B Confirmation-Controlling Shareholders)」。 間接控股股東擬簽署文件如下: (1)「控股股東確認函(B2B Confirmation-Controlling Shareholders)」； (2)「不競爭協議(Deed of Non-Competition)」； (3)「《上市規則》第10.07條承諾函(Undertaking pursuant to Rule 10.07 of the Listing Rule)」； (4)「申請H股”全流通”的境內未上市股份股東關於股份合規取得情況的承諾」。 子公司蘇州群策擬簽署文件如下: (1)「半成品採購框架協議(Semi-finished Goods Procurement Framework Agreement)」； (2)「設備及原物料採購框架協議(Equipment and Raw Material Procurement Framewnork Agreement)」； (3)「不競爭協議(Deed of Non-Competition)」； (4)上市A1表格(Issuer's Undertaking (M103))； (5)蘇州群策科技股份有限公司上市備案規定承諾函； (6)「《上市規則》第10.08條承諾函(Undertaking pursuant to Rule 10.08 of the Listing Rule)」； (7)「公司確認函(B2B Confirmation-Company)」； (8)「蘇州群策科技股份有限公司關於首次公開發行境外上市股份(H股)並在香港聯合交易所有限公司主板上市及境內未上市股份申請”全流通”有關事項的說明」。 6.特別委員會(或審計委員會)審議日期:115/05/22 7.其他應敘明事項: (1)針對上述”全流通”部分，為子公司蘇州群策申請於香港聯交所主板上市案，本公司之子公司UNIMICRON HOLDING LIMITED及其轉投資之子公司蘇州群曄企業管理有限公司擬委託蘇州群策向中國證券監督管理委員會，申請將其等持有的蘇州群策的全部或者部分內資股及非上市外資股轉為H股，並在香港聯交所主板上市全流通交易。本公司透過上開子公司持有蘇州群策共計1,322,543,031股，佔蘇州群策股份總數之90.44%；其中擬申請全流通股份806,155,001股，佔蘇州群策股份總數之55.13%。 審計委員會陳來助委員及李亞菁委員於審議時對第5項部分文件內事項保留意見，要求待董事會請律師線上列席補充說明後，再由董事會進行決議。嗣後菁董事會請律師線上列席補充說明後，全體出席董事(含全體獨立董事)無異議同意通過該案。

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:115/05/22 2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):審計委員會 3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷: 陳來助/本公司獨立董事李亞菁/本公司獨立董事 4.表示反對或保留意見之議案: 討論事項第三案: 因子公司蘇州群策科技股份有限公司擬於香港聯合交易所主板申請上市而需出具共六份聲明函等文件案。 5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見: 保留意見:待董事會請律師線上列席補充說明後，再由董事會進行決議。 6.因應措施:經董事會請律師線上列席補充說明後，全體出席董事(含全體獨立董事)無異議同意通過本案，本公司並依規定發布重大訊息。 7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:115/04/28 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: 王金勝副技術長 3.許可從事競業行為之項目: 王金勝副技術長擔任聯致科技股份有限公司董事。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間 5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事同意通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

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