欣興

1.申請海外證券市場掛牌交易之子公司名稱: 蘇州群策科技股份有限公司(下稱「蘇州群策」) 2.與公司關係及持股(或出資額)比例: 本公司透過子公司UNIMICRON HOLDING LIMITED及其轉投資之子公司蘇州群曄企業管理有限公司持有蘇州群策共計1,322,543,031股，占蘇州群策股份總數之90.44%。 3.申請海外證券市場掛牌交易之送件日期:115/06/08 4.申請海外證券市場掛牌之交易所:香港聯合交易所有限公司主板 5.其他應敘明事項: 本上市案業經本公司民國115年5月29日召開之民國115年股東常會決議通過。

1.主管機關核准減資日期:115/05/26 2.辦理資本變更登記完成日期:115/05/26 3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: (1)本次註銷限制員工權利新股373,500股，每股面額新台幣(下同)10元，共計減少資本3,735,000元。 (2)股份註銷減資前：本公司流通在外股數為1,575,531,197股，實收資本額為15,755,311,970元。 (3)股份註銷減資後：本公司流通在外股數為1,575,157,697股，實收資本額為15,751,576,970元，每股淨額為新台幣74.25元。 4.預計換股作業計畫:不適用 5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用 6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用 7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用 8.其他應敘明事項:以上每股淨值係最近一期(115Q1)會計師核閱財務報告計算之。

1.股東會決議日:115/05/29 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: A. 簡山傑 董事 B. 蘭庭 董事 C. 陳國朝 董事 D. 朱文儀 獨立董事 E. 王聖煜 獨立董事 3.許可從事競業行為之項目: A. 簡山傑 董事同泰電子科技股份有限公司 董事長UNIMICRON HOLDING LIMITED 董事及法定代表人 B. 蘭庭 董事黃石群立電子科技有限公司 董事及法定代表人聯能科技(深圳)有限公司 董事及法定代表人昆山鼎鑫電子有限公司 董事及法定代表人黃石欣益興電子科技有限公司 董事及法定代表人蘇州群策科技股份有限公司 董事及法定代表人群策科技(香港)有限公司 董事昆山群啟科技有限公司 董事及法定代表人昆山鼎盛鑫電子有限公司 法定代表人NEOCONIX, INC. 董事UNIMICRON (THAILAND) CO., LTD. 董事及法定代表人旭興電子股份有限公司 董事 C. 陳國朝 董事蘇州群策科技股份有限公司 董事 D. 朱文儀 獨立董事融程電訊股份有限公司 獨立董事技嘉科技股份有限公司 獨立董事美達科技股份有限公司 獨立董事 E. 王聖煜 獨立董事公信電子股份有限公司 董事 4.許可從事競業行為之期間: 任職本公司董事職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 投票表決同意通過。 贊成之股東表決權數佔出席股東總表決權數74.45%。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: (1). 蘭庭 董事 (2). 陳國朝 董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1). 蘭庭 董事黃石群立電子科技有限公司 董事及法定代表人聯能科技(深圳)有限公司 董事及法定代表人昆山鼎鑫電子有限公司 董事及法定代表人黃石欣益興電子科技有限公司 董事及法定代表人蘇州群策科技股份有限公司 董事及法定代表人昆山群啟科技有限公司 董事及法定代表人昆山鼎盛鑫電子有限公司 法定代表人 (2). 陳國朝 董事蘇州群策科技股份有限公司 董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 黃石群立電子科技有限公司： 中國湖北省黃石市開發區鐵山區金山街辦大棋大道東168-1號聯能科技(深圳)有限公司： 中國廣東省深圳市寶安區沙井街道創新路沙一環保工業城B棟、C棟、D棟昆山鼎鑫電子有限公司：中國江蘇省昆山市玉山鎮玉楊路868號黃石欣益興電子科技有限公司：中國湖北省黃石市經濟技術開發區大棋大道東168號蘇州群策科技股份有限公司：中國江蘇省蘇州市蘇州工業園區鳳裏街160號昆山群啟科技有限公司：中國江蘇省昆山市玉山鎮蕭林路168號16號廠房昆山鼎盛鑫電子有限公司：中國江蘇省蘇州市昆山市玉山鎮蕭林路 168 號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 印刷電路板相關、電子零組件相關 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/05/29 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 蘭庭 董事 3.許可從事競業行為之項目: 蘭庭董事擔任旭興電子股份有限公司董事。 4.許可從事競業行為之期間: 任職本公司董事職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 投票表決同意通過。 贊成之股東表決權數佔出席股東總表決權數74.49%。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/29 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 李亞菁陳來助王聖煜 4.舊任者簡歷: 李亞菁/環宇通訊半導體控股(股)公司總經理資深特助陳來助/天來智慧健康科技(股)公司董事長王聖煜/公信電子(股)公司董事 5.新任者姓名: 林弘堯王聖煜朱文儀林水仙孫素秋 6.新任者簡歷: 林弘堯/聯陽半導體(股)公司總經理王聖煜/公信電子(股)公司董事朱文儀/技嘉科技(股)公司獨立董事林水仙/佳格食品(股)公司獨立董事孫素秋/聯華電子(股)公司會計/稽核處資深處長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/30~115/05/29 10.新任生效日期:115/05/29 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/29 2.功能性委員會名稱:ESG委員會 3.舊任者姓名: 簡山傑王聖煜陳昌甫蘭庭馬光華王佰偉陳國朝廖本衛鍾明峰 4.舊任者簡歷: 簡山傑/本公司董事長王聖煜/本公司獨立董事陳昌甫/本公司品質長蘭庭/本公司執行總經理馬光華/本公司執行總經理王佰偉/本公司事業處總經理陳國朝/本公司事業處總經理廖本衛/本公司功能性總經理鍾明峰/本公司發言人 5.新任者姓名: 簡山傑林弘堯王聖煜朱文儀林水仙孫素秋 6.新任者簡歷: 簡山傑/本公司董事長林弘堯/聯陽半導體(股)公司總經理王聖煜/公信電子(股)公司董事朱文儀/技嘉科技(股)公司獨立董事林水仙/佳格食品(股)公司獨立董事孫素秋/聯華電子(股)公司會計/稽核處資深處長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/10/28~115/05/29 10.新任生效日期:115/05/29 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/29 2.功能性委員會名稱:永續營運暨提名委員會 3.舊任者姓名: 王聖煜簡山傑李亞菁陳來助 4.舊任者簡歷: 王聖煜/公信電子(股)公司董事簡山傑/欣興電子(股)公司董事長李亞菁/環宇通訊半導體控股(股)公司總經理資深特助陳來助/天來智慧健康科技(股)公司董事長 5.新任者姓名: 林弘堯王聖煜朱文儀林水仙孫素秋 6.新任者簡歷: 林弘堯/聯陽半導體(股)公司總經理王聖煜/公信電子(股)公司董事朱文儀/技嘉科技(股)公司獨立董事林水仙/佳格食品(股)公司獨立董事孫素秋/聯華電子(股)公司會計/稽核處資深處長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/10/23~115/05/29 10.新任生效日期:115/05/29 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/29 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 陳來助李亞菁王聖煜 4.舊任者簡歷: 陳來助/天來智慧健康科技(股)公司董事長李亞菁/環宇通訊半導體控股(股)公司總經理資深特助王聖煜/公信電子(股)公司董事 5.新任者姓名: 林弘堯王聖煜朱文儀林水仙孫素秋 6.新任者簡歷: 林弘堯/聯陽半導體(股)公司總經理王聖煜/公信電子(股)公司董事朱文儀/技嘉科技(股)公司獨立董事林水仙/佳格食品(股)公司獨立董事孫素秋/聯華電子(股)公司會計/稽核處資深處長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/30~115/05/29 10.新任生效日期:115/05/29 11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/29 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:聯華電子(股)公司代表人:簡山傑 4.舊任者簡歷:欣興電子(股)公司董事長 5.新任者姓名:簡山傑 6.新任者簡歷:欣興電子(股)公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.新任生效日期:115/05/29 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/05/29 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事:聯華電子(股)公司代表人:簡山傑董事:聯華電子(股)公司代表人:劉啟東董事:聯華電子(股)公司代表人:陳韻郁董事:迅捷投資(股)公司代表人:蘭庭董事:焱元投資(股)公司代表人:馬光華董事:林庭裕獨立董事:李亞菁獨立董事:陳來助獨立董事:王聖煜 4.舊任者簡歷: 董事:聯華電子(股)公司代表人:簡山傑/欣興電子(股)公司董事長董事:聯華電子(股)公司代表人:劉啟東/欣興電子(股)公司董事董事:聯華電子(股)公司代表人:陳韻郁/聯華電子(股)公司財務處執行處長董事:迅捷投資(股)公司代表人:蘭庭/欣興電子(股)公司執行總經理董事:焱元投資(股)公司代表人:馬光華/欣興電子(股)公司執行總經理董事:林庭裕/三祿貿易(股)公司負責人獨立董事:李亞菁/矽統科技(股)公司獨立董事獨立董事:陳來助/天來智慧健康科技(股)公司董事長獨立董事:王聖煜/公信電子(股)公司董事 5.新任者職稱及姓名: 董事:簡山傑董事:聯華電子(股)公司代表人:蘭庭董事:聯華電子(股)公司代表人:馬光華董事:焱元投資(股)公司代表人:陳國朝獨立董事:林弘堯獨立董事:王聖煜獨立董事:朱文儀獨立董事:林水仙獨立董事:孫素秋 6.新任者簡歷: 董事:簡山傑/欣興電子(股)公司董事長董事:聯華電子(股)公司代表人:蘭庭/欣興電子(股)公司執行總經理董事:聯華電子(股)公司代表人:馬光華/欣興電子(股)公司執行總經理董事:焱元投資(股)公司代表人:陳國朝/欣興電子(股)公司總經理獨立董事:林弘堯/聯陽半導體(股)公司總經理獨立董事:王聖煜/公信電子(股)公司董事獨立董事:朱文儀/技嘉科技(股)公司獨立董事獨立董事:林水仙/佳格食品(股)公司獨立董事獨立董事:孫素秋/聯華電子(股)公司會計/稽核處資深處長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事:簡山傑/ 0股董事:聯華電子(股)公司代表人:蘭庭/204,423,723股董事:聯華電子(股)公司代表人:馬光華/204,423,723股董事:焱元投資(股)公司代表人:陳國朝/23,778,763股獨立董事:林弘堯/ 0股獨立董事:王聖煜/ 0股獨立董事:朱文儀/ 0股獨立董事:林水仙/ 0股獨立董事:孫素秋/ 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/30~115/05/29 11.新任生效日期:115/05/29 12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選) 13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選) 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/05/29 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司一一四年度盈餘分派表。 股東贊成1,158,991,079權(83.90%)、反對25,864權(0.00%)、無效0權(0.00%)、棄權/未投票222,339,889權(16.09%)。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文。 股東贊成1,158,670,349權(83.87%)、反對27,329權(0.00%)、無效0權(0.00%)、棄權/未投票222,763,154權(16.12%)。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司一一四年度營業報告書及財務報表。 股東贊成1,158,061,052權(83.83%)、反對22,373權(0.00%)、無效0權(0.00%)、棄權/未投票223,273,407權(16.16%)。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 選舉本公司第十四屆董事九席(含獨立董事五席)董事：簡山傑，當選權數1,316,710,759權董事：聯華電子(股)公司代表人蘭庭，當選權數1,100,651,447權董事：聯華電子(股)公司代表人馬光華，當選權數1,071,366,658權董事：焱元投資(股)公司代表人陳國朝，當選權數1,071,261,107權獨立董事：林弘堯，當選權數777,420,329權獨立董事：王聖煜，當選權數776,437,870權獨立董事：朱文儀，當選權數776,439,285權獨立董事：林水仙，當選權數775,518,032權獨立董事：孫素秋，當選權數775,468,759權 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。 股東贊成1,158,669,657權(83.87%)、反對30,444權(0.00%)、無效0權(0.00%)、棄權/未投票222,760,731權(16.12%)。 (2)通過許可本公司第十三屆董事，擔任他公司之董事，而為公司營業範圍內之行為。 股東贊成1,029,178,175權(74.49%)、反對791,094權(0.05%)、無效0權(0.00%)、棄權/未投票351,491,563權(25.44%)。 (3)通過子公司蘇州群策科技股份有限公司擬於香港聯合交易所主板申請上市。 股東贊成1,029,858,560權(74.54%)、反對668,054權(0.04%)、無效0權(0.00%)、棄權/未投票350,934,218權(25.40%)。 (4)通過發行一一五年度限制員工權利新股。 股東贊成1,133,570,146權(82.05%)、反對24,365,886權(1.76%)、無效0權(0.00%)、棄權/未投票223,524,800權(16.18%)。 (5)通過辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證。 股東贊成1,149,323,997權(83.19%)、反對7,060,023權(0.51%)、無效0權(0.00%)、棄權/未投票225,076,812權(16.29%)。 (6)通過許可本公司新任董事，擔任他公司之董事，而為公司營業範圍內之行為。 股東贊成1,028,500,538權(74.45%)、反對1,092,451權(0.07%)、無效0權(0.00%)、棄權/未投票351,867,843權(25.47%)。 7.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/06/12 1.召開法人說明會之日期：115/06/12 2.召開法人說明會之時間：15 時 20 分 3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券舉辦之2Q26投資論壇，會中就本公司已公開發布之財務數字、經營績效等相關資訊作說明。 5.其他應敘明事項：無。 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/06/10 1.召開法人說明會之日期：115/06/10 2.召開法人說明會之時間：11 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北W飯店 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加中信證券舉辦之第二季前瞻論壇，會中就本公司已公開發布之財務數字、經營績效等相關資訊作說明。 5.其他應敘明事項：無。 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/06/09 1.召開法人說明會之日期：115/06/09 2.召開法人說明會之時間：10 時 50 分 3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之2026元大證券第二季投資論壇，會中就本公司已公開發布之財務數字、經營績效等相關資訊作說明。 5.其他應敘明事項：無。 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/06/04 1.召開法人說明會之日期：115/06/04 2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北W飯店 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加Citi舉辦之Citi's 2026 Taiwan Tech Conference ，會中就本公司已公開發布之財務數字、經營績效等相關資訊作說明。 5.其他應敘明事項：無。 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/06/02 1.召開法人說明會之日期：115/06/02 2.召開法人說明會之時間：11 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北W飯店 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加Goldman Sachs舉辦之GS Taiwan Computex & Corporate Day，會中就本公司已公開發布之財務數字、經營績效等相關資訊作說明。 5.其他應敘明事項：無。 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/06/01 1.召開法人說明會之日期：115/06/01 2.召開法人說明會之時間：11 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加HSBC舉辦之HSBC Taiwan Conference 2026，會中就本公司已公開發布之財務數字、經營績效等相關資訊作說明。 5.其他應敘明事項：無。 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/05/27 2.發生緣由:依據臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理 3.財務業務資訊: 期間 (月) (季) (最近四季累計) ------ ----------------------- ------------------------最近1月 與去年 最近1季 與去年 114年第2季至科目 (115年4月) 同期增減 (115年第1季) 同期增減 115年第1季自結數 (%) 查核數 (%) 查核數============================================================================營業收入(百萬) 13,933 28% 37,446 24% 138,598稅前淨(損)利(百萬) 3,460 2809% 6,299 359% 13,753歸屬母公司業主淨(損)利(百萬) 2,844 4387% 5,043 451% 10,802每股(損失)盈餘(元) 1.85 4725% 3.28 447% 7.06 4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無 5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無 6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下： (1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版 (2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊 (3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表 (4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:無 7.其他應敘明事項: 本公司營運一切正常，公司於集中市場股價價格變動係由市場自由交易機制所決定，與本公司並無關聯。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 廠務工程 2.事實發生日:115/5/18~115/5/26 3.董事會通過日期: 不適用 4.其他核決日期: 核決層級:董事長核決民國115年5月26日 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量：一批；交易總金額：新台幣355,810,000元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 立衛科技工程有限公司；非關係人 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 依訂單條件付款，契約限制條款與其他重要約定事項：無 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 交易決定方式:議價價格決定之參考依據:按市場行情決策單位:公司採購管理規定呈核決定 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 13.專業估價師姓名: 不適用 14.專業估價師開業證書字號: 不適用 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 供生產及營運用 24.本次交易表示異議之董事之意見: 不適用 25.本次交易為關係人交易:否 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 尖點科技股份有限公司(「尖點」)國內第二次私募無擔保轉換公司債 2.事實發生日:115/4/10~115/4/10 3.董事會通過日期: 民國115年4月10日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量：2,058張； 每單位價格：新台幣102,000元； 交易總金額：新台幣209,916,000元。 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：尖點科技股份有限公司與本公司之關係：本公司為其子公司之董事 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 選定關係人為交易對象之原因：鞏固供應鏈關係，強化雙方合作 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 交付或付款條件：一次付清； 契約限制條款及其他重要約定事項： 本公司認購該私募轉換公司債之義務，以尖點之股東會通過該私募案為先決條件之一。 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 決定方式：依本公司取得或處分資產處理程序辦理價格決定之參考依據：依公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項辦理決策單位：董事會 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 不適用 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 持有數量：2,058張； 持有金額：新台幣209,916,000元； 持股比率：不適用； 權利受限情形：依證券交易法第43條之8相關規定辦理 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 佔總資產比率：0.14%； 佔歸屬於母公司股東權益比率：0.28%； 最近期財務報告營運資金：新台幣24,048,752仟元 16.經紀人及經紀費用: 無 17.取得或處分之具體目的或用途: 本公司為鞏固供應鏈關係，強化雙方合作，故參與認購尖點私募無擔保轉換公司債 18.本次交易表示異議董事之意見: 無 19.本次交易為關係人交易:是 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年4月10日 21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 22.會計師事務所名稱: 不適用 23.會計師姓名: 不適用 24.會計師開業證書字號: 不適用 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 28.資金來源: 自有資金 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 115年4月10日 30.其他敘明事項: 該私募可轉換公司債之定價基準日為115年5月26日，每張發行價格為新台幣102,000元，轉換價格為每股新台幣372元。

1.事實發生日:115/05/25 2.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心通知辦理重大訊息。 3.公司債相關資訊: 到期日期:119/11/03實際發行總額: 4,000,000,000元本月發行餘額: 1,564,500,000元(截至115/05/22未轉換金額)最新轉(交)換價格:164.1元轉換標的收市價格(3037):990元(115/5/25收盤價)轉債收市價格(30371):600元(115/5/25收盤價) 4.其他應敘明事項:無

1.董事會日期:115/05/22 2.海外證券市場掛牌交易之子公司名稱:蘇州群策科技股份有限公司 3.與公司關係及持股(或出資額)比例:本公司持股90.44%之子公司 4.對公司或子公司財務、業務或股東權益具重大影響之承諾事項暨影響內容說明: (1)本公司之子公司蘇州群策科技股份有限公司(下稱「蘇州群策」)擬於香港聯合交易所(下稱「香港聯交所」)申請上市，為此本公司及相關子公司蘇州群策、UniBest Holding Limited、Hemingway Int' Limited、UMTC Holding Limited、UniWonderful Holding Limited、Unimicron Holding Limited、蘇州群曄企業管理有限公司，擬簽署及出具相關文件予中國證券主管機關、香港聯交所及各中介機構，其中可能具有承諾事項者請見第5項， (2)各承諾事項經本公司審計委員會及董事會評估，對本公司及相關子公司之財務、業務或股東權益並無重大影響。另請參見第7項第(2)點說明。 5.公司及子公司因子公司掛牌出具之全部承諾事項: 欣興擬簽署文件如下: (1)「半成品採購框架協議(Semi-finished Goods Procurement Framework Agreement)」； (2)「設備及原物料採購框架協議(Equipment and Raw Material Procurement Framewnork Agreement)」； (3)「不競爭協議(Deed of Non-Competition)」； (4)「《上市規則》第10.07條承諾函(Undertaking pursuant to Rule 10.07 of the Listing Rule)」； (5)「控股股東確認函(B2B Confirmation-Controlling Shareholders)」。 間接控股股東擬簽署文件如下: (1)「控股股東確認函(B2B Confirmation-Controlling Shareholders)」； (2)「不競爭協議(Deed of Non-Competition)」； (3)「《上市規則》第10.07條承諾函(Undertaking pursuant to Rule 10.07 of the Listing Rule)」； (4)「申請H股”全流通”的境內未上市股份股東關於股份合規取得情況的承諾」。 子公司蘇州群策擬簽署文件如下: (1)「半成品採購框架協議(Semi-finished Goods Procurement Framework Agreement)」； (2)「設備及原物料採購框架協議(Equipment and Raw Material Procurement Framewnork Agreement)」； (3)「不競爭協議(Deed of Non-Competition)」； (4)上市A1表格(Issuer's Undertaking (M103))； (5)蘇州群策科技股份有限公司上市備案規定承諾函； (6)「《上市規則》第10.08條承諾函(Undertaking pursuant to Rule 10.08 of the Listing Rule)」； (7)「公司確認函(B2B Confirmation-Company)」； (8)「蘇州群策科技股份有限公司關於首次公開發行境外上市股份(H股)並在香港聯合交易所有限公司主板上市及境內未上市股份申請”全流通”有關事項的說明」。 6.特別委員會(或審計委員會)審議日期:115/05/22 7.其他應敘明事項: (1)針對上述”全流通”部分，為子公司蘇州群策申請於香港聯交所主板上市案，本公司之子公司UNIMICRON HOLDING LIMITED及其轉投資之子公司蘇州群曄企業管理有限公司擬委託蘇州群策向中國證券監督管理委員會，申請將其等持有的蘇州群策的全部或者部分內資股及非上市外資股轉為H股，並在香港聯交所主板上市全流通交易。本公司透過上開子公司持有蘇州群策共計1,322,543,031股，佔蘇州群策股份總數之90.44%；其中擬申請全流通股份806,155,001股，佔蘇州群策股份總數之55.13%。 審計委員會陳來助委員及李亞菁委員於審議時對第5項部分文件內事項保留意見，要求待董事會請律師線上列席補充說明後，再由董事會進行決議。嗣後菁董事會請律師線上列席補充說明後，全體出席董事(含全體獨立董事)無異議同意通過該案。

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:115/05/22 2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):審計委員會 3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷: 陳來助/本公司獨立董事李亞菁/本公司獨立董事 4.表示反對或保留意見之議案: 討論事項第三案: 因子公司蘇州群策科技股份有限公司擬於香港聯合交易所主板申請上市而需出具共六份聲明函等文件案。 5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見: 保留意見:待董事會請律師線上列席補充說明後，再由董事會進行決議。 6.因應措施:經董事會請律師線上列席補充說明後，全體出席董事(含全體獨立董事)無異議同意通過本案，本公司並依規定發布重大訊息。 7.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 聯能科技(深圳)有限公司之全部股權 2.事實發生日:115/5/22~115/5/22 3.董事會通過日期: 民國115年5月22日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量：實繳出資額美金103,000,000元； 每單位價格：不適用； 交易總金額：人民幣880,000,000元。 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：競華電子(深圳)有限公司其與公司之關係：其法定代表人為PLATO ELECTRONICS (CAYMAN) LIMITED之董事 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 選定關係人為交易對象之原因： 競華電子(深圳)有限公司其法定代表人為PLATO ELECTRONICS (CAYMAN) LIMITED之董事，且熟悉子公司聯能科技(深圳)有限公司營運前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額：NA 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）: 預估處分利益為美金 86,094仟元，實際金額仍需視交割日確定之交易總金額、匯率影響及會計師查核後認定。 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 交付或付款條件：分二階段進行股權轉讓及款項支付，分別為70%及30%； 契約限制條款及其他重要約定事項：無。 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 董事會為決策單位，並決議授權董事長或其指派之人處理。 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 不適用 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 持有數量：不適用持有金額：0； 持股比率：0% ； 權利受限情形：無。 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 佔總資產比率：-0.17%； 佔歸屬於母公司股東權益比率： -0.35%； 最近期財務報告營運資金：新台幣24,048,752仟元。 16.經紀人及經紀費用: 無 17.取得或處分之具體目的或用途: 集團整體規劃經營考量，及整合集團大陸資源 18.本次交易表示異議董事之意見: 無 19.本次交易為關係人交易:是 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 21.本次交易會計師出具非合理性意見:否 22.會計師事務所名稱: 聯捷聯合會計師事務所 23.會計師姓名: 詹定勳 24.會計師開業證書字號: 金管證字第4818號 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 無 28.資金來源: 不適用 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: 本案尚須取得經濟部投資審議司之許可。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 廠務工程 2.事實發生日:115/4/16~115/5/15 3.董事會通過日期: 不適用 4.其他核決日期: 核決層級:董事長核決民國115年05月15日 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量：一批；交易總金額：新台幣387,085,000元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 立衛科技工程有限公司；非關係人 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 依訂單條件付款，契約限制條款與其他重要約定事項：無 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 交易決定方式:議價價格決定之參考依據:按市場行情決策單位:公司採購管理規定呈核決定 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 13.專業估價師姓名: 不適用 14.專業估價師開業證書字號: 不適用 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 供生產及營運用 24.本次交易表示異議之董事之意見: 不適用 25.本次交易為關係人交易:否 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無

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