威健

1.事實發生日:115/09/04 2.被背書保證之: (1)公司名稱:Weikeng International Co., Ltd.(WKI) (2)與提供背書保證公司之關係: 母子公司 (3)背書保證之限額(仟元):18,823,360 (4)原背書保證之餘額(仟元):9,766,930 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):618,930 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):10,385,860 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):8,115,793 (8)本次新增背書保證之原因: 因子公司WKI營運資金需求下,向凱基銀行等申請融資額度(續約+新約),該銀行要求母公司威健實業股份有限公司為子公司擔保,故背書保證金額增加. (1)公司名稱:WEIKENG TECHNOLOGY PTE LTD. (WTP) (2)與提供背書保證公司之關係: 母子公司 (3)背書保證之限額(仟元):18,823,360 (4)原背書保證之餘額(仟元):1,825,050 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):63,480 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,888,530 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):1,052,895 (8)本次新增背書保證之原因: 因子公司WTP營運資金需求下,向凱基銀行申請融資額度(新約),該銀行要求母公司威健實業股份有限公司為子公司擔保,故背書保證金額增加. (1)公司名稱:威健國際貿易(上海)有限公司 (WKS) (2)與提供背書保證公司之關係: 母子公司 (3)背書保證之限額(仟元):18,823,360 (4)原背書保證之餘額(仟元):4,170,000 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):1,438,020 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):5,608,020 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):3,512,988 (8)本次新增背書保證之原因: 因子公司WKS營運資金需求下,向合庫銀行等申請融資額度(續約+新約),該銀行要求母公司威健實業股份有限公司為子公司擔保,故背書保證金額增加. 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):3,293,419 (2)累積盈虧金額(仟元):6,071,909 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 子公司與銀行之授信契約到期,已無任何借貸行為且不續約,即背書保證責任之解除. (2)日期: 解除日期：115/8 USD36,000,000.00 CNY220,000,000.00 115/9 CNY150,000,000.00 6.背書保證之總限額(仟元): 37,646,721 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 17,882,410 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 142.50 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 142.50 10.其他應敘明事項: WKI資本額：2,171,313仟元 WKI累積盈虧：6,000,211仟元WTP資本額：335,459仟元 WTP累積盈虧：153,178仟元WKS資本額：786,647仟元 WKS累積盈虧：-81,480仟元新約(係指原舊約續展)董事會已先行通過,致舊約尚未到期之銀行背書保證額度重疊其金額分別為：WKI：460,230仟元(115/9到期NTD460,230仟元)WTP：95,220仟元(115/9到期NTD95,220仟元)WKS：634,800仟元(115/10到期NTD634,800仟元)

1. 原公告日期： 113/10/08 2. 簡述原公告申報內容： 本公司向關係人100%持有子公司威健實業國際有限公司取得之使用權資產 (1)地址:香港新界沙田安睦街28號永得利中心17樓及19樓(香港沙田) (2)合約期間:113年11月1日至116年10月31日 (3)面積:27,481平方呎(約772.22坪) (4)每單位租金HK$11.79/平方呎/月 (5)合約期間總租金：HK$11,662千元(NT$48,111千元) (6)使用權資產價值：NT$44,299千元 3. 變動緣由及主要內容： 現因營運調整安排，經雙方協議將終止原租賃契約，預計將本公司在香港之運籌物流營運場地遷移至非關係人飛力達物流(亞太)有限公司委外操作管理(香港新界元朗天水圍蝦尾新村59號)，故提前於民國115年9月30日終止租賃契約。 4. 變動後對公司財務業務之影響： 無重大影響 5. 其他應敘明事項： 無

1.事實發生日:115/08/12 2.被背書保證之: (1)公司名稱:Weikeng International Co., Ltd.(WKI) (2)與提供背書保證公司之關係: 母子公司 (3)背書保證之限額(仟元):18,823,360 (4)原背書保證之餘額(仟元):8,893,435 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):2,460,618 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):11,354,053 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):7,870,187 (8)本次新增背書保證之原因: 因子公司WKI營運資金需求下,向彰化銀行等申請融資額度(續約+新約),該銀行要求母公司威健實業股份有限公司為子公司擔保,故背書保證金額增加. (1)公司名稱:WEIKENG TECHNOLOGY PTE LTD. (WTP) (2)與提供背書保證公司之關係: 母子公司 (3)背書保證之限額(仟元):18,823,360 (4)原背書保證之餘額(仟元):1,483,270 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):467,552 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,950,822 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):962,765 (8)本次新增背書保證之原因: 因子公司WTP營運資金需求下,向彰化銀行等申請融資額度(續約+新約),該銀行要求母公司威健實業股份有限公司為子公司擔保,故背書保證金額增加. (1)公司名稱:威健國際貿易(上海)有限公司 (WKS) (2)與提供背書保證公司之關係: 母子公司 (3)背書保證之限額(仟元):18,823,360 (4)原背書保證之餘額(仟元):4,012,120 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):2,077,700 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):6,089,820 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):3,464,888 (8)本次新增背書保證之原因: 因子公司WKS營運資金需求下,向第一銀行等申請融資額度(續約+新約),該銀行要求母公司威健實業股份有限公司為子公司擔保,故背書保證金額增加. 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):3,293,419 (2)累積盈虧金額(仟元):6,071,909 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 子公司與銀行之授信契約到期,已無任何借貸行為且不續約,即背書保證責任之解除. (2)日期: 解除日期：115/7 USD16,000,000.00 CNY70,000,000.00 115/8 USD32,000,000.00 NTD500,000,000 6.背書保證之總限額(仟元): 37,646,721 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 19,394,695 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 154.55 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 154.55 10.其他應敘明事項: WKI資本額：2,171,313仟元 WKI累積盈虧：6,000,211仟元WTP資本額：335,459仟元 WTP累積盈虧：153,178仟元WKS資本額：786,647仟元 WKS累積盈虧：-81,480仟元新約(係指原舊約續展)董事會已先行通過,致舊約尚未到期之銀行背書保證額度重疊其金額分別為：WKI：1,531,638仟元(115/8到期NTD580,410仟元,115/9到期NTD951,228仟元)WTP：193,470仟元(115/8到期NTD96,735仟元,115/9到期NTD96,735仟元)WKS：1,456,820仟元(115/9到期NTD334,320仟元,115/10到期NTD644,900仟元,115/11到期NTD477,600仟元)

1.董事會決議日期:115/08/12 2.發放股利種類及金額:WKI董事會決議不分配2025年度盈餘 3.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 本公司之重要子公司的普通股 2.事實發生日:115/8/12~115/8/12 3.董事會通過日期: 民國115年8月12日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量:392,000,000股每單位價格:港幣1元(面額發行)交易總金額:港幣392,000,000元(約當美金伍仟萬元) 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人:威健實業國際有限公司(Weikeng International Co., Ltd.)與公司之關係:本公司100%持股之子公司 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 付款依排定之增資時程執行,無契約限制條款及其他重要約定事項 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 本公司董事會決議 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 不適用 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 累積持有交易單位數量：944,450,000股累積交易總金額：港幣944,450,000元除股比例：100%權利受限情形:無 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 占本公司最近期個體財務報表中總資產之比例為14.48%占本公司最近期合併財務報表中歸屬於母公司業主之權益之比例為30.90%本公司最近期個體財務報表中營運資金數額:新台幣5,745,574仟元 16.經紀人及經紀費用: 不適用 17.取得或處分之具體目的或用途: 為因應子公司償還銀行借款，及為配合未來營運發展需求、強化資本結構及提升長期融資能力 18.本次交易表示異議董事之意見: 無 19.本次交易為關係人交易:是 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年8月12 日 21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 22.會計師事務所名稱: 不適用 23.會計師姓名: 不適用 24.會計師開業證書字號: 不適用 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 28.資金來源: 不適用 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: 無

1.董事會決議日期:115/08/12 2.增資資金來源:全由母公司威健實業股份有限公司投資認購 3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否 4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分): 港幣39,200萬元及39,200萬股 5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用 6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用 7.每股面額:港幣1元 8.發行價格:港幣1元(按面額發行) 9.員工認購股數或配發金額:不適用 10.公開銷售股數:不適用 11.原股東認購或無償配發比例:不適用 12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用 13.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同 14.本次增資資金用途:為充實營運資金及改善財務結構 15.現金減資後再行募資之合理性及必要性(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用 16.其他應敘明事項:本公司參與子公司現金增資之投資作業，依本公司取得或處份資產處理程序、經濟部投資審議司及子公司香港註冊地之相關法令規定辦理。

1.董事會召集通知日:115/08/04 2.董事會預計召開日期:115/08/12 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年度第二季財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.董事會或股東會決議日期:NA 2.原發放股利種類及金額:現金股利新台幣1,000,000,000元，每股配發2.080369元 3.變更後發放股利種類及金額:現金股利新台幣1,000,000,000元，每股配發1.919856元 4.變更原因: 因本公司已發行之國內第六次及第七次無擔保轉換公司債之債券持有人申請轉換普通股，致影響流通在外除息普通股股數總額，由480,683,741股增為520,872,350股，依115年7月13日董事會決議授權董事長調整配息率。 5.其他應敘明事項:N/A

1.事實發生日:115/07/13 2.被背書保證之: (1)公司名稱:Weikeng International Co., Ltd.(WKI) (2)與提供背書保證公司之關係: 母子公司 (3)背書保證之限額(仟元):15,974,337 (4)原背書保證之餘額(仟元):10,332,950 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):321,500 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):10,654,450 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):8,076,872 (8)本次新增背書保證之原因: 因子公司WKI營運資金需求下,向台中銀行申請融資額度(續約+新約),該銀行要求母公司威健實業股份有限公司為子公司擔保,故背書保證金額增加. (1)公司名稱:WEIKENG TECHNOLOGY PTE LTD. (WTP) (2)與提供背書保證公司之關係: 母子公司 (3)背書保證之限額(仟元):15,974,337 (4)原背書保證之餘額(仟元):1,221,700 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):578,700 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,800,400 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):992,637 (8)本次新增背書保證之原因: 因子公司WTP營運資金需求下,向匯豐銀行等申請融資額度(續約+新約),該銀行要求母公司威健實業股份有限公司為子公司擔保,故背書保證金額增加. 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):2,506,772 (2)累積盈虧金額(仟元):5,653,175 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 子公司與銀行之授信契約到期,已無任何借貸行為且不續約,即背書保證責任之解除. (2)日期: 解除日期：115/5 USD38,500,000.00 NTD500,000,000 115/6 USD10,000,000.00 6.背書保證之總限額(仟元): 31,948,674 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 17,097,020 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 160.54 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 160.54 10.其他應敘明事項: WKI資本額：2,171,313仟元 WKI累積盈虧：5,512,109仟元WTP資本額：335,459仟元 WTP累積盈虧：141,066仟元新約(係指原舊約續展)董事會已先行通過,致舊約尚未到期之銀行背書保證額度重疊其金額分別為：WKI：803,750仟元(115/7到期NTD160,750仟元,115/8到期NTD385,800仟元,115/10到期NTD257,200仟元)WTP：160,750仟元(115/8到期NTD64,300仟元,115/10到期NTD96,450仟元)WKS：661,780仟元(115/7到期NTD330,890仟元,115/9到期NTD330,890仟元)

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/07/13 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額:現金股利新台幣1,000,000,000元。 4.除權（息）交易日:115/08/06 5.最後過戶日:115/08/07 6.停止過戶起始日期:115/08/08 7.停止過戶截止日期:115/08/12 8.除權（息）基準日:115/08/12 9.債券最後申請轉換日期:115/07/16 10.債券停止轉換起始日期:115/07/20 11.債券停止轉換截止日期:115/08/12 12.普通股現金股利發放日期:115/09/03 13.其他應敘明事項:若本公司已發行之國內第六次及第七次無擔保轉換公司債之債券持有人申請轉換普通股，致影響流通在外除息普通股股數總額，屆時將擇日另行公告調整後配息率。

1.股東常會日期:115/06/18 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司114年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司114年度營業報告書及財務報告案 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項:無 7.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/05/28 1.召開法人說明會之日期：115/05/28 2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北巿內湖路一段308號11樓(810會議室) 4.法人說明會擇要訊息：1.請有意參加之機構投資者務必於115年5月27日上午12點前完成線上報名，可透過網路連結至本公司網站之「投資人專區」項下法人說明會報名(網址 https:// www.weikeng.com.tw/conference.php)。 2.本次法人說明會邀請對象為法人投資機構:至於個人投資大眾; 至於個人投資者，煩請透過台灣證券交易所網站(https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t100sb02_1)或本公司網站(https://www.weikeng.com.tw/conference.php)收看「法人說明會」會後實況。 3.基於環保政策,法人說明會時將不發放書面資料,參加者可在115年5月27日13:30之後,從本公司網站(https://www.weikeng.com.tw/conference.php)自行下載書面資料。 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

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