德律

1.發生變動日期:115/08/05 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名: (1)陳玠源 (2)林張發 (3)陳冠元 (4)蔡佳郎 (5)陳昱儒 4.舊任者簡歷: (1)陳玠源/本公司董事長兼總經理 (2)林張發/本公司製造處協理 (3)陳冠元/本公司財務部協理 (4)蔡佳郎/本公司人力資源部協理 (5)陳昱儒/本公司全球行銷部經理 5.新任者姓名: (1)陳玠源 (2)林張發 (3)陳冠元 (4)蔡佳郎 (5)吳文明 (6)陳昱儒 6.新任者簡歷: (1)陳玠源/本公司董事長兼總經理 (2)林張發/本公司製造處協理 (3)陳冠元/本公司財務部協理 (4)蔡佳郎/本公司人力資源部協理 (5)吳文明/本公司董事兼研發二處協理 (6)陳昱儒/本公司全球行銷部經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:任期屆滿，董事會重新委任。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31~115/05/30 10.新任生效日期:115/08/05 11.其他應敘明事項: 任期自董事會通過後開始生效至118年5月26日，同本屆董事會任期截止日。

1.發生變動日期:115/05/27 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 一.董事五席 (1)陳玠源 (2)范光照 (3)陳錦隆 (4)林江淮 (5)蔡明銓二.獨立董事四席 (1)陳美靜 (2)傅幼軒 (3)陳亮嘉 (4)黃啟瑞 4.舊任者簡歷: 一.董事五席 (1)陳玠源--現任本公司董事長兼總經理 (2)范光照--國立台灣大學機械工程學系教授 (3)陳錦隆--傑宇法律事務所主持律師 (4)林江淮--現任本公司營業處副總經理 (5)蔡明銓--Test Research USA,Inc.董事二.獨立董事四席 (1)陳美靜--永豐證券投資信託(股)公司董事長 (2)傅幼軒--台灣慧智(股)公司總經理 (3)陳亮嘉--台灣大學製造自動化研究中心主任 (4)黃啟瑞--國立臺北大學金融與合作經營學系教授 5.新任者職稱及姓名: 一.董事五席 (1)陳玠源 (2)林江淮 (3)吳文明 (4)陳美靜 (5)陳維鈞二.獨立董事四席 (1)陳亮嘉 (2)黃啟瑞 (3)李朱育 (4)王佳琪 6.新任者簡歷: 一.董事五席 (1)陳玠源--現任本公司董事長兼總經理 (2)林江淮--現任本公司營業處副總經理 (3)吳文明--現任本公司研發二處協理 (4)陳美靜--永豐證券投資信託(股)公司董事長 (5)陳維鈞--傑宇法律事務所合夥人二.獨立董事四席 (1)陳亮嘉--國立臺灣大學機械工程學系終身特聘教授 (2)黃啟瑞--國立臺北大學商學院院長暨金融與合作經營學系教授 (3)李朱育--國立中央大學機械工程學系教授 (4)王佳琪--大同大學事業與資訊經營學系副教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事全面改選 9.新任者選任時持股數: 截至民國一一五年股東常會停止過戶日之持股數： 一.董事 (1)陳玠源：37,889,235股 (2)林江淮：2,340,864股 (3)吳文明：25,000股 (4)陳美靜：0股 (5)陳維鈞：76,576股二.獨立董事 (1)陳亮嘉：0股 (2)黃啟瑞：0股 (3)李朱育：0股 (4)王佳琪：0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31~115/05/30 11.新任生效日期:115/05/27 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/05/27 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)陳美靜 (2)傅幼軒 (3)陳亮嘉 (4)黃啟瑞 4.舊任者簡歷: (1)獨立董事：陳美靜--永豐證券投資信託(股)公司董事長 (2)獨立董事：傅幼軒--台灣慧智(股)公司總經理 (3)獨立董事：陳亮嘉--台灣大學製造自動化研究中心主任 (4)獨立董事：黃啟瑞--國立臺北大學金融與合作經營學系教授 5.新任者姓名: (1)陳亮嘉 (2)黃啟瑞 (3)李朱育 (4)王佳琪 6.新任者簡歷: (1)獨立董事：陳亮嘉--國立臺灣大學機械工程學系終身特聘教授 (2)獨立董事：黃啟瑞--國立臺北大學商學院院長暨金融與合作經營學系教授 (3)獨立董事：李朱育--國立中央大學機械工程學系教授 (4)獨立董事：王佳琪--大同大學事業與資訊經營學系副教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事任期屆滿全面改選，由董事會重新委任薪資報酬委員會成員 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31~115/05/30 10.新任生效日期:115/05/27 11.其他應敘明事項:無