德律

1.事實發生日:115/09/07 2.公司名稱:德律科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:公告本公司截至115年8月份自行結算損益情形當月稅後淨利：248,675仟元當月每股稅後盈餘：1.05元累計稅後淨利：2,344,624仟元累計每股稅後盈餘：9.93元 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本資訊內容係屬公司之自結數資料，尚未經會計師查核(核閱)。

1.事實發生日:115/08/06 2.公司名稱:德律科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:公告本公司截至115年7月份自行結算損益情形當月稅後淨利：357,439仟元當月每股稅後盈餘：1.51元累計稅後淨利：2,095,949仟元累計每股稅後盈餘：8.87元 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本資訊內容係屬公司之自結數資料，尚未經會計師查核(核閱)。

1.發生變動日期:115/08/05 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名: (1)陳玠源 (2)林張發 (3)陳冠元 (4)蔡佳郎 (5)陳昱儒 4.舊任者簡歷: (1)陳玠源/本公司董事長兼總經理 (2)林張發/本公司製造處協理 (3)陳冠元/本公司財務部協理 (4)蔡佳郎/本公司人力資源部協理 (5)陳昱儒/本公司全球行銷部經理 5.新任者姓名: (1)陳玠源 (2)林張發 (3)陳冠元 (4)蔡佳郎 (5)吳文明 (6)陳昱儒 6.新任者簡歷: (1)陳玠源/本公司董事長兼總經理 (2)林張發/本公司製造處協理 (3)陳冠元/本公司財務部協理 (4)蔡佳郎/本公司人力資源部協理 (5)吳文明/本公司董事兼研發二處協理 (6)陳昱儒/本公司全球行銷部經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:任期屆滿，董事會重新委任。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31~115/05/30 10.新任生效日期:115/08/05 11.其他應敘明事項: 任期自董事會通過後開始生效至118年5月26日，同本屆董事會任期截止日。

1.董事會召集通知日:115/07/27 2.董事會預計召開日期:115/08/05 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/07/07 2.公司名稱:德律科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:公告本公司截至115年6月份自行結算損益情形當月稅後淨利：268,312仟元當月每股稅後盈餘：1.14元累計稅後淨利：1,738,510仟元累計每股稅後盈餘：7.36元 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本資訊內容係屬公司之自結數資料，尚未經會計師查核(核閱)。

1.事實發生日:115/06/05 2.公司名稱:德律科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:公告本公司截至115年5月份自行結算損益情形當月稅後淨利：290,207仟元當月每股稅後盈餘：1.23元累計稅後淨利：1,470,198仟元累計每股稅後盈餘：6.22元 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本資訊內容係屬公司之自結數資料，尚未經會計師查核(核閱)。

1.發生變動日期:115/05/27 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 一.董事五席 (1)陳玠源 (2)范光照 (3)陳錦隆 (4)林江淮 (5)蔡明銓二.獨立董事四席 (1)陳美靜 (2)傅幼軒 (3)陳亮嘉 (4)黃啟瑞 4.舊任者簡歷: 一.董事五席 (1)陳玠源--現任本公司董事長兼總經理 (2)范光照--國立台灣大學機械工程學系教授 (3)陳錦隆--傑宇法律事務所主持律師 (4)林江淮--現任本公司營業處副總經理 (5)蔡明銓--Test Research USA,Inc.董事二.獨立董事四席 (1)陳美靜--永豐證券投資信託(股)公司董事長 (2)傅幼軒--台灣慧智(股)公司總經理 (3)陳亮嘉--台灣大學製造自動化研究中心主任 (4)黃啟瑞--國立臺北大學金融與合作經營學系教授 5.新任者職稱及姓名: 一.董事五席 (1)陳玠源 (2)林江淮 (3)吳文明 (4)陳美靜 (5)陳維鈞二.獨立董事四席 (1)陳亮嘉 (2)黃啟瑞 (3)李朱育 (4)王佳琪 6.新任者簡歷: 一.董事五席 (1)陳玠源--現任本公司董事長兼總經理 (2)林江淮--現任本公司營業處副總經理 (3)吳文明--現任本公司研發二處協理 (4)陳美靜--永豐證券投資信託(股)公司董事長 (5)陳維鈞--傑宇法律事務所合夥人二.獨立董事四席 (1)陳亮嘉--國立臺灣大學機械工程學系終身特聘教授 (2)黃啟瑞--國立臺北大學商學院院長暨金融與合作經營學系教授 (3)李朱育--國立中央大學機械工程學系教授 (4)王佳琪--大同大學事業與資訊經營學系副教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事全面改選 9.新任者選任時持股數: 截至民國一一五年股東常會停止過戶日之持股數： 一.董事 (1)陳玠源：37,889,235股 (2)林江淮：2,340,864股 (3)吳文明：25,000股 (4)陳美靜：0股 (5)陳維鈞：76,576股二.獨立董事 (1)陳亮嘉：0股 (2)黃啟瑞：0股 (3)李朱育：0股 (4)王佳琪：0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31~115/05/30 11.新任生效日期:115/05/27 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/05/27 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)陳美靜 (2)傅幼軒 (3)陳亮嘉 (4)黃啟瑞 4.舊任者簡歷: (1)獨立董事：陳美靜--永豐證券投資信託(股)公司董事長 (2)獨立董事：傅幼軒--台灣慧智(股)公司總經理 (3)獨立董事：陳亮嘉--台灣大學製造自動化研究中心主任 (4)獨立董事：黃啟瑞--國立臺北大學金融與合作經營學系教授 5.新任者姓名: (1)陳亮嘉 (2)黃啟瑞 (3)李朱育 (4)王佳琪 6.新任者簡歷: (1)獨立董事：陳亮嘉--國立臺灣大學機械工程學系終身特聘教授 (2)獨立董事：黃啟瑞--國立臺北大學商學院院長暨金融與合作經營學系教授 (3)獨立董事：李朱育--國立中央大學機械工程學系教授 (4)獨立董事：王佳琪--大同大學事業與資訊經營學系副教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事任期屆滿全面改選，由董事會重新委任薪資報酬委員會成員 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31~115/05/30 10.新任生效日期:115/05/27 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/27 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)陳美靜 (2)傅幼軒 (3)陳亮嘉 (4)黃啟瑞 4.舊任者簡歷: (1)獨立董事：陳美靜--永豐證券投資信託(股)公司董事長 (2)獨立董事：傅幼軒--台灣慧智(股)公司總經理 (3)獨立董事：陳亮嘉--台灣大學製造自動化研究中心主任 (4)獨立董事：黃啟瑞--國立臺北大學金融與合作經營學系教授 5.新任者姓名: (1)陳亮嘉 (2)黃啟瑞 (3)李朱育 (4)王佳琪 6.新任者簡歷: (1)獨立董事：陳亮嘉--國立臺灣大學機械工程學系終身特聘教授 (2)獨立董事：黃啟瑞--國立臺北大學商學院院長暨金融與合作經營學系教授 (3)獨立董事：李朱育--國立中央大學機械工程學系教授 (4)獨立董事：王佳琪--大同大學事業與資訊經營學系副教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事任期屆滿全面改選，審計委員會由全體獨立董事組成 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31~115/05/30 10.新任生效日期:115/05/27 11.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/05/27 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額:盈餘分配現金股利NT$1,653,512,000元(每股配發7元) 4.除權（息）交易日:115/06/11 5.最後過戶日:115/06/12 6.停止過戶起始日期:115/06/15 7.停止過戶截止日期:115/06/19 8.除權（息）基準日:115/06/19 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115/07/03 13.其他應敘明事項:現金股利以匯款或掛號郵寄支票方式發放。

1.股東會決議日:115/05/27 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 一.董事 (1)陳玠源 (2)陳維鈞二.獨立董事 (1)王啟瑞 (2)王佳琪 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務。 4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數二分之一以上股東出席，贊成權數超過出席股東表決權數三分之二同意，本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/05/27 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認一一四年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂本公司「公司章程」案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認一一四年度決算表冊案 5.重要決議事項四、董監事選舉: 本公司全面改選董事案當選名單如下： 董事：陳玠源、林江淮、吳文明、陳美靜、陳維鈞獨立董事：陳亮嘉、黃啟瑞、李朱育、王佳琪 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (2)通過解除新任董事競業禁止之限制案 7.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/06/26 1.召開法人說明會之日期：115/06/26 2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：線上法說會 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加兆豐證券舉辦之線上法說會，將於會中就已公開之財務及業務等相關資訊做說明。 5.其他應敘明事項：報名網址：https://reurl.cc/7EAb8k完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

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