零壹

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/08/17 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額: 預計每股配發0.7763727元，共計新台幣62,109,816元 4.除權（息）交易日:NA 5.最後過戶日:115/08/19 6.停止過戶起始日期:115/08/20 7.停止過戶截止日期:115/08/24 8.除權（息）基準日:115/08/24 9.其他應敘明事項:現金股利發放日為115年8月27日。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/08/24 1.召開法人說明會之日期：115/08/24 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：元大金融廣場 3樓A廳 (台北市仁愛路三段157號) 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦法人說明會，向投資人說明公司營運概況。 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管 2.發生變動日期:115/07/30 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:宋佩珊、副理、內部稽核主管 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:115/07/30 8.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/07/30 2.審計委員會通過日期:115/07/30 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):14,119,278 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,741,847 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):892,756 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):960,363 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):764,766 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):604,049 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.63 11.期末總資產(仟元):18,018,106 12.期末總負債(仟元):11,491,293 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,232,912 14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/07/22 2.董事會預計召開日期:115/07/30 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第2季 4.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管 2.發生變動日期:115/07/17 3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃家蓁、資深專員、內部稽核主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職 6.異動原因:個人職涯規劃 7.生效日期:115/07/17 8.其他應敘明事項:內部稽核主管職務將由稽核代理人暫代，新任內部稽核主管於董事會決議通過後另行公告。

1.發生變動日期:115/06/25 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會、公司治理暨永續發展及提名委員會 3.舊任者姓名: 薪資報酬委員會：黃淑君、葉奇鑫公司治理暨永續發展及提名委員會：黃淑君、葉奇鑫、林嘉勳 4.舊任者簡歷: (1)薪資報酬委員會黃淑君：思品有限公司董事長葉奇鑫：達文西個資暨高科技法律事務所所長 (2)公司治理暨永續發展及提名委員會黃淑君：思品有限公司董事長葉奇鑫：達文西個資暨高科技法律事務所所長林嘉勳：零壹科技(股)公司董事長 5.新任者姓名: (1)薪資報酬委員會：葉奇鑫、黃淑君、趙書華 (2)公司治理暨永續發展及提名委員會：葉奇鑫、黃淑君、趙書華、林嘉勳 6.新任者簡歷: (1)薪資報酬委員會： 葉奇鑫：達文西個資暨高科技法律事務所所長黃淑君：思品有限公司董事長趙書華：創為精密材料(股)公司董事長 (2)公司治理暨永續發展及提名委員會： 葉奇鑫：達文西個資暨高科技法律事務所所長黃淑君：思品有限公司董事長趙書華：創為精密材料(股)公司董事長林嘉勳：零壹科技(股)公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:董事全面改選。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/30 ~ 115/05/29 10.新任生效日期:115/06/25 11.其他應敘明事項:任期均自委任日起至本屆董事任期屆滿為止(115/06/25~118/05/26)

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/05 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息。 3.發放股利種類及金額: 預計每股配發5元，共計新台幣197,368,425元 4.除權（息）交易日:NA 5.最後過戶日:115/06/22 6.停止過戶起始日期:115/06/23 7.停止過戶截止日期:115/06/27 8.除權（息）基準日:115/06/27 9.其他應敘明事項: (1)發放股利之除息基準日及發放日業經董事會授權董事長訂定之。 (2)現金股利發放日為民國115年7月15日。

1.股東常會日期:115/06/05 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項:無。 7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/27 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會、審計委員會、公司治理暨永續發展及提名委員會 3.舊任者姓名: 審計委員會：黃淑君、葉奇鑫薪資報酬委員會：黃淑君、葉奇鑫公司治理暨永續發展及提名委員會：黃淑君、葉奇鑫、林嘉勳 4.舊任者簡歷: (1)審計委員會黃淑君：思品有限公司董事長葉奇鑫：達文西個資暨高科技法律事務所所長 (2)薪資報酬委員會黃淑君：思品有限公司董事長葉奇鑫：達文西個資暨高科技法律事務所所長 (3)公司治理暨永續發展及提名委員會黃淑君：思品有限公司董事長葉奇鑫：達文西個資暨高科技法律事務所所長林嘉勳：零壹科技(股)公司董事長 5.新任者姓名: (1)審計委員會：葉奇鑫、黃淑君、趙書華 (2)薪資報酬委員會：待委任 (3)公司治理暨永續發展及提名委員會：待委任 6.新任者簡歷: (1)審計委員會葉奇鑫：達文西個資暨高科技法律事務所所長黃淑君：思品有限公司董事長趙書華：創為精密材料(股)公司董事長 (2)薪資報酬委員會：待委任 (3)公司治理暨永續發展及提名委員會：待委任 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:董事全面改選。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/30 ~ 115/05/29 10.新任生效日期:115/05/27~118/05/26 11.其他應敘明事項:將依法召開董事會委任新任薪資報酬委員會及公司治理暨永續發展及提名委員會委員，屆時再行發布相關重大訊息。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/27 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:林嘉勳 4.舊任者簡歷:零壹科技股份有限公司董事長。 5.新任者姓名:林嘉勳 6.新任者簡歷:零壹科技股份有限公司董事長。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，於115年股東常會改選董事；本屆董事會推舉林嘉勳先生擔任董事長 9.新任生效日期:115/05/27 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會決議日:115/05/27 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事-林嘉勳 (2)董事-姜有謨 (3)董事-亞洲世界電通(股)公司指派代表人周植基 (4)董事大聯大控股(股)公司 (5)董事大聯大控股(股)公司指派代表人袁興文 (6)董事-黃素娥 (7)獨立董事-黃淑君 (8)獨立董事-趙書華 3.許可從事競業行為之項目: (1)董事林嘉勳兼任貿聯控股公司獨立董事、新銳數位(股)公司董事及和迅生命科學(股)公司董事。 (2)董事姜有謨兼任拓壹科技(股)公司、聯壹數位(股)公司、宇數科技(股)公司、朔宇科技(股)公司董事長及聯達資訊(股)公司董事 (3)董事亞洲世界電通(股)公司指派代表人周植基兼任亞洲世界電通(股)公司及方元電子工業(股)公司董事長。 (4)董事大聯大控股(股)公司兼任世平興業(股)公司、品佳(股)公司、詮鼎科技(股)公司、友尚(股)公司、共創智能(股)公司、益登科技(股)公司及華經資訊企業(股)公司董事。 (5)董事大聯大控股(股)公司指派代表人袁興文兼任華經資訊企業(股)公司董事長、宇量科技(股)公司及大椽(股)公司董事、大聯大控股(股)公司財務長。 (6)董事黃素娥兼任羽昇國際(股)公司董事長、朔宇科技(股)公司及聯達資訊(股)公司董事。 (7)獨立董事黃淑君兼任凌陽科技(股)公司、昇佳電子(股)公司、佳世達科技(股)公司獨立董事及雙鴻科技(股)公司董事。 (8)獨立董事趙書華兼任創為精密材料(股)公司、鹽光(股)公司董事長及啟碁科技(股)公司獨立董事。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依公司法第209條規定，經本公司115年05月27日股東常會通過，在無損及本公司利益之前提下，解除以上董事競業禁止之限制。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/27 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事長-林嘉勳董事-姜有謨董事-亞洲世界電通股份有限公司董事-黃素娥董事-大聯大控股股份有限公司獨立董事-黃淑君獨立董事-葉奇鑫 4.舊任者簡歷: 董事林嘉勳-零壹科技(股)公司董事長董事姜有謨-零壹科技(股)公司董事董事亞洲世界電通股份有限公司-零壹科技(股)公司董事董事黃素娥-零壹科技(股)公司董事董事大聯大控股股份有限公司-世平興業股份有限公司董事獨立董事黃淑君-思品有限公司董事長獨立董事葉奇鑫-達文西個資暨高科技法律事務所所長 5.新任者職稱及姓名: 董事-林嘉勳董事-姜有謨董事-亞洲世界電通股份有限公司董事-大聯大控股股份有限公司董事-黃素娥獨立董事-葉奇鑫獨立董事-黃淑君獨立董事-趙書華 6.新任者簡歷: 董事林嘉勳-零壹科技(股)公司董事長董事姜有謨-零壹科技(股)公司董事董事亞洲世界電通股份有限公司-零壹科技(股)公司董事董事大聯大控股股份有限公司-世平興業股份有限公司董事董事黃素娥-零壹科技(股)公司董事獨立董事葉奇鑫-達文西個資暨高科技法律事務所所長獨立董事黃淑君-思品有限公司董事長獨立董事趙書華-創為精密材料(股)公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:任期屆滿改選。 9.新任者選任時持股數: 董事-林嘉勳-4,983,292股董事-姜有謨-2,683,735股董事-亞洲世界電通股份有限公司-1,340,000股董事-大聯大控股股份有限公司-12,000,000股董事-黃素娥-580,962股獨立董事-葉奇鑫-0股獨立董事-黃淑君-0股獨立董事-趙書華-0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/30~115/05/29。 11.新任生效日期:115/05/27~118/05/26。 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 候選人吳銘雄先生於股東會改選前辭世。

1.股東常會日期:115/05/27 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分配案。(照案通過) 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」案。(照案通過)。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表。 (照案通過) 5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第16屆董事案。 董事當選名單：林嘉勳、姜有謨、亞洲世界電通股份有限公司、大聯大控股股份有限公司、黃素娥。 獨立董事當選名單：葉奇鑫、黃淑君、趙書華。 6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過解除本公司董事「競業禁止」討論案。 (照案通過) 7.其他應敘明事項:無。

1.原預定買回股份總金額上限(元):3,118,214,729 2.原預定買回之期間:115/03/30~115/05/26 3.原預定買回之數量(股):2,000,000 4.原預定買回區間價格(元):67.00~145.00 5.本次實際買回期間:115/03/30~115/05/26 6.本次已買回股份數量(股):1,800,000 7.本次已買回股份總金額(元):172,111,842 8.本次平均每股買回價格(元):95.62 9.累積已持有自己公司股份數量(股):1,800,000 10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):1.08 11.本次未執行完畢之原因: 本公司視股價變化及成交量狀況執行分批買回策略， 故未執行完畢。 12.其他應敘明事項: 無。

1.發生變動日期:115/05/16 2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會及公司治理暨永續發展及提名委員會 3.舊任者姓名:本公司獨立董事吳銘雄 4.舊任者簡歷:本公司獨立董事 5.新任者姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:逝世 8.異動原因:逝世 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/30~115/05/29 10.新任生效日期:不適用 11.其他應敘明事項:本公司於115/05/16獲悉逝世消息。

1.發生變動日期:115/05/16 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事 3.舊任者職稱及姓名:本公司獨立董事吳銘雄 4.舊任者簡歷:本公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:逝世 8.異動原因:逝世 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/30~115/05/29 11.新任生效日期:不適用 12.同任期董事變動比率:1/8 13.同任期獨立董事變動比率:1/3 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本公司於115/05/16獲悉逝世消息。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。